27/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 0 I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 7 2 5 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L T B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , K a a i b e e k s e d i j k 1 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R E N V A S T S T E L L I N G V A N Z I J N M A C H T E N - - O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 2 2 : o k t o b e r 2 0 1 4 , g e b o e k t 4 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n , t e 1 s t e r e g i s t r a t i e T u m h o u t 2 , o p 2 / 1 0 / 2 0 1 4 B o e k 5 1 1 8 6 , b l a d 3 0 v a k 1 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ,
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L T B " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t '
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 7 2 5 . 0 0 1 , m e t " B . T . W , " n u m m e r B E 4 2 3 . 7 2 5 . 0 0 1 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ' , g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , K a a i b e e k s e d i j k 1 2 A , i s s a m e n g e k o m e n , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e v e n a l s v a n : d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v d d r h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , : b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d t e A n t w e r p e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g l u i d e n a l s v o l g t
" C O N C L U S I E S
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A L T B , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , K a a i b e e k s e d i j k 1 2 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 7 2 5 . 0 0 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e T u r n h o u t , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . , d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A L T B , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d h e b b e n , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 6 6 8 . 6 4 7 , 1 2 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 6 0 9 . 6 0 1 , 2 6 .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d , g e l e t o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n d e . s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a , a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t s t e e d s e e n m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d m a a r d i e w e l t i j d e n s d e o n t b i n d i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n , e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 N O V . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e t e v e r s t r e k k e n s t u k k e n e n i n f o r m a t i e w e r d e n o n s n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d , z o d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n h e t v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p 1 5 d a g e n v ó ó r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t t i j d i g h e i d h e e f t e v e n w e l g e e n w e z e n l i j k e i n v l o e d o p o n z e c o n t r o l e u i t g e o e f e n d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n , H e t d o e l v a n d e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e v e n n o t e n e n d e t o e k o m s t i g e v e r e f f e n a a r e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o a c t i e f e n d i t i n p r i n c i p e i n h e t p e r s p e c t i e f v a n r e a l i s a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a l e t o i r e a a r d v a n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e a c t i v a i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g . D i t v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r u n o V a n B o s s t r a e t e n
b e d r i j f s r e v i s o r
e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r e f f e n i n g v a n a f 2 2 / 9 / 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n :
- D e h e e r T H Y S L e o A l f o n s , g e b o r e n t e W e s t e r l o o p 2 8 j a n u a r i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , S c h u u r v e l d s t r a a t 3 1 ( N a t i o n a a l n u m m e r ; 5 5 . 0 1 . 2 8 - 2 3 1 . 9 1 ) .
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r T h y s t o t v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A N T W E R P E N a f d e l i n g T u r n h o u t , z e t e l e n d e i n r a a d k a m e r o p 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t z o n d e r v o o r b e h o u d o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e t w e e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s ; - D e h e e r T H Y S L e o A l f o n s , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , S c h u u r v e l d s t r a a t 3 1 .
- D e h e e r T H Y S K e n , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 f e b r u a r i 1 9 8 0 , t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , K a a i b e e k s e d i j k 1 2 . V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e e f t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j z a l h e t s a l d o v e r h o u d i n g s g e w i j s v e r d e l e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
D e v e r e f f e n a a r i s g e m a c h t i g d , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , z i j n m a c h t o v e r t e d r a g e n a a n i e d e r p e r s o o n d i e h i j a a n d u i d t .
H i j z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n v o o r z i j n o p d r a c h t .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m h e t v e r z o e k t o t h e t b e k o m e n v a n v o o r m e l d e h o m o l o g a t i e i n t e d i e n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
D e v e r e f f e n a a r k e n t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n a a n s t e l l i n g , e e n l i q u i d a t i e v o o r s c h o t t e n b e l o p e v a n b r u t o z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o e a a n d e t w e e v e n n o t e n , D a a r o p e e n d e e l v a n v o o r m e l d l i q u i d a t i e v o o r s c h o t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , b e t e k e n t d i t c o n c r e e t e e n u i t t e k e r e n n e t t o - d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 5 4 2 . 1 6 9 , 0 7 ) , t o e t e k e n n e n a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r L e o T H Y S , v o o r n o e m d s u b 1 ) , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 2 7 . 1 0 8 , 8 2 ) ;
- a a n d e h e e r K e n T H Y S , v o o r n o e m d s u b 2 ) , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n v i j f t i e n d u i z e n d z e s t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 5 . 0 6 0 , 2 5 ) .
V I J F D E B E S L U I T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s T a x 8 L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
"
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ,
- a l l e f o s m a t i t e i t e r t e v e s v u t t e r i n z a k e d e i s t s c t 3 s i j v i r i g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t s p e ) o r i
d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n ,
V o o r - : ,
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a n t s B a s t V A N T k i t E L E N
T e H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n t b i n d i n g o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r B a r t V a n T h i e l e n , t e H e r s e l t , o p
2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- k o p i e b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A N T W E R P E N a f d e l i n g T u r n h o u t , z e t e l e n d e i n
r a a d k a m e r o p 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 i n h o u d e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r T h y s t o t v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t 6 b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g