20/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r ï 1 f l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 9 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
I A
I R
A
1 1 1 1 ! ! ! ! 1 9 1 1 1 !
I n d e b i j d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r r i i n g s n r : 0 4 1 8 . 3 5 9 , 7 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U C A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r e n t a l s e b a a n 4 9 1
2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
; , U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s ; t e W i j n e g e m o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , ; ) , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ( ; , v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d ` L U C A N " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - ;
D e u r n e , H e r e n t a l s e b a a n 4 9 1 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n ( ; ; p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t n a a m ;
" A u t o b e d r i j f L u c a n " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c e l
W e l l e n s t e M o r t s e l o p n e g e n t i e n a p r i l ;
! n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n ; ` ; t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e m e i n a d i e n , o n d e r n u m m e r ; ÿ l 1 3 1 9 - 2 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n ; ; g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t d a t : ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ¬ o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ! b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n { 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e ; ; ; p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W Z B 9 2 ) e n d i t m e t ; ; , h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e l w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
t ) H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p : t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
t ) I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d ; I v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ _ ; 3 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r ; ; ; a a n d e e l , w e l k b e d r a g w o r d t g e b o e k t a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n .
0 m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W Z B 9 2 h e e f t d e ? v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d ; ( o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n ) v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e ; ; ; v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e , ; ; v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m
; h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ;
; ; v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , n a a r )
t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 L 1
e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 4 3 . 5 9 2 , 0 1 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t i n g e v o l g e h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
3 ) D e v e n n o t e n s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k h e b b e n e x p l i c i e t v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d . I e d e r d e r v e n n o t e n v e r k l a a r t o o k t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d . D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l d u s w o r d e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 4 3 . 5 9 2 , 0 1 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
Y
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v
03/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1 .
i t , ! . Q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , : r ' / r = 5 i 1 r 1 t e e
~ 'r t ' ~ î ~ i , ^ [ ; " " " ' ' , ; ~ ~ R
o p 7 1 N O 1 2 0 1 3 .
D e ~ r f f f f r w º%
G r i m e
" 1 3 1 8 0 8 9 5 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 3 5 9 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U C A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r e n t a l s e b a a n 4 9 1 t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T B E H E E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m v a n a f 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e v r o u w K a r i n J a n s s e n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 3 / 1 1 / 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , G a r d e n i a w e g 1 8 ,
o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k w i j t i n g t e o n t v a n g e n o f t e v e r l e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r a l l e s o m m e n w e l k e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n o f k u n n e n z i j n e n a l l e s o m m e n b e t a l e n w e l k e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d k u n n e n z i j n ,
- a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n e n a f s l u i t e n e n d e o v e r s c h o t t e n v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e p a l e n , o n t v a n g e n o f b e t a l e n ;
- a l l e a b o n n e m e n t e n ( w a t e r , e l e k t r i c i t e i t , t e l e f o o n e n a n d e r e n u t s v o o r z i e n i n g e n ) s l u i t e n e n o p z e g g e n , t u s s e n k o m e n i n a l w a t u i t v o e r i n g v a n d e z e a b o n n e m e n t s c o n t r a c t e n b e t r e f t ;
- n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , v a n a l l e b r i e v e n , t e l e g r a m m e n , m a n d a t e n , p a k k e t t e n , a l d a n n i e t m e t a a n g e g e v e n w a a r d e , a a n g e b o d e n d o o r d e p o s t e r i j e n , b e s t e l d i e n s t e n o f v e r v o e r m a a t s c h a p p i j e n , ( v e r v o e r p e r z e e , l u c h t , s p o o r w e g , w e g , w a t e r , e n z o v o o r t ) e n d a a r v o o r k w i j t i n g t e v e r l e n e n ;
- h e t b e d r a g v a n a l l e b e t a l i n g s o r d e r s , w e l k e t o t d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n g e r i c h t w o r d e n , o n t v a n g e n e n i n n e n e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b i n n e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t v o e r e n ;
- I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e r e k e n i n g - c o u r a n t o f a n d e r e r e k e n i n g e n d o e n o p e n e n , i n a l l e b a n k e n o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n w e l k e h i j z a l k i e z e n , e v e n a l s b i j d e p o s t c h e q u e - a d m i n i s t r a t i e ;
- a l l e c h e q u e s , b e t a l i n g s o r d e r s , w i s s e l b r i e v e n , h a n d e l s p a p i e r e n , e n e f f e c t e n u i t g e v e n , a a n v a a r d e n , e n d o s s e r e n , o f b e t a l e n ;
- a l l e b o r d e r e l l e n , c h e q u e s e n w i s s e l s t e r d i s c o n t o o f t e r i n n i n g a a n b i e d e n o f o n d e r t e k e n e n , a l l e f a c t u r e n b e t a l e n ;
- a l l e b e s t e l l i n g e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , o f o v e r d r a c h t e n , v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a r e n t o t s t a n d b r e n g e n , e n o v e r e e n k o m s t e n t e t e k e n e n ;
- p e r s o n e e l a a n w e r v e n e n o n t s l a a n , a l l e s o c i a l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n ;
- f i s c a l e a a n g i f t e n t e k e n e n e n i n d i e n e n ;
- a l l e r h a n d e c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a f t e s l u i t e n ( h u u r c o n t r a c t e n , e n z o v o o r t ) ; - d a a r t o e a l l e o v e r e e n k o m s t e n , a k t e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
H a n d t e k e n i n g ,
A . D e l o o f
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .