LUCIDE INTERNATIONAL HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LUCIDE INTERNATIONAL HOLDING
Dénomination : LUCIDE INTERNATIONAL HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 535.828.196

Publication

01/07/2013
ÿþ mod 11.1



ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~. *moleter t~mlli~

~ik " >f~f~º% j(~9i}liU:,~3~~ ~~ ~t~tft>s~

2.1..111N 2013 -.

tle Grr'rûte

Griffie

N

Vo beho aan Belg Staat:

Ondernemingsar 5 3 5 gay .496-

Benaming (voluit) : Lucide International Holding

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : Bisschoppenhoflaan 145

2100 Deume

Onderwerp akte : OPRICHTING NV

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Niek Van der Straaten, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op; achttien juni tweeduizend dertien, dat een naamloze vennootschap werd opgericht ais volgt :

Naam : Lucide International Holding :

Zetel : 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 145

', puur ; Onbepaald. :

Vennoten : `

De Heer Mertens, Eduardus Ludovicus Maria, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Collegelaan 56, en

Mevrouw Verbrugcien, Lutgardis Christina Julia, wonend te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Collegelaan 56. ,

"

:; Op de kapitaalaandelen wordt ingeschreven:

., - Door de heer Mertens Eduardus, voornoemd, ten belope van drieduizend achthonderd veertien (3.814)

aandelen

- Door Mevrouw Lutgardis Verbruggen, voornoemd, ten belope van drieduizend achthonderd veertien (3.814);

i aandelen

il Totaal: zevenduizend zeshonderd achtentwintig (7.628) aandelen,

'1 Het kapitaal wordt volgestort door INBRENG IN NATURA; ;

:1 onder de vrijwaring als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast met enige schuld, inschrijving, voorrecht, hypotheek of,

bezwarende overschrijving, de hierna beschreven roerende goederen, en verder op de wijze zoals hierna omschreven:

De huwgemeenschap MERTENS-VERBRUGGEN brengt in in de vennootschap, als volgt:

:: a. duizend negenhonderd achtennegentig (1.998) (van de tweeduizend bestaande) aandelen van de naamloze:

:; vennootschap naar Belgisch Recht: LUCIDE, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurre, Bisschoppenhoflaan 145,:

(ondernemingsnummer 0448.040.327), opgericht bij akte verleden voor Notaris Théophile BOEN te Antwerpen op 21

ii augustus 1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 september daarna onder nummer 920908-,

124; waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en laatst bij proces-verbaal van buitengewone algemene

,, vergadering, opgemaakt door notaris Karel Van Looy te Antwerpen, op 21 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot,

" , het Belgisch staatsblad van 09 januari 2012, onder nummer 12005770.

i b. Driehonderd en acht (308) (van de driehonderd en tien bestaande) aandelen van de naamloze vennootschap naar

i, LuxemburgsRecht LUCIDE EUROPE SA., met maatschappelijke zetel te L-2714 Luxembourg (Groot-Hertogdom,

:; Luxemburg), 6-12 rue du Fort Wallis (R.C.S. Luxembourg: B 93.809, numéro de dossier. 2003 2211 004) opgericht voor:

:; onbepaalde duur op 16 mei 2003. ,

;I c. Vier (4) (zijnde alle bestaande) aandelen van de Hong Kong vennootschap LUCIDE ASIA Ltd, met maatschappelijke zetel: te Room 902, 91F, General Commercial Building, 156, Des Voeux Road, Central, Hong Kong; opgericht bij onderhandse;

ii akte op datum van 23 mei 2006, en aldaar gekend onder Vennootschap nummer 1047074. "

!! VOORWAARDEN

Onderhavige inbreng geschiedt onder de navolgende voorwaarden:

De inbrengen werden gedaan in de staat waarin de goederen zich bevinden, zonder waarborg der verborgen gebreken, en:

:1 onder de waarborg als naar recht.

De inbrengen worden tevens gedaan, vrij en zuiver van alle hypothecaire lasten en/of inschrijvingen.ii

De vennootschap zal de eigendom, het genoten het gebruik hebben van de Ingebrachte goederen vanaf heden.

De voormelde inbreng in natura geschat als volgt:

I; a) De duizend negenhonderd achtennegentig (1.998) aandelen van de naamloze vennootschap LUCIDE worden;

.1 geschat op een globale inbrengwaarde van vier miljoen negenhonderdvijfenveertigduizend vijfhonderd dertien euro (E,

4.945.513,00);

b) De driehonderd en acht (308) aandelen van de vennootschap LUCIDE EUROP S.A. worden geschat op een globale:

g inbrengwaarde van een miljoen honderdzevenentwintigduizend driehonderd vierennegentig euro (E 1.127.394,00)

1; c) De vier (4) aandelen van de vennootschap LUCIDE ASIA Ltd, worden geschat op een globale som van een miljoen;

f vijfhonderdvierenvijftîgduizend zevenhonderd zesendertig euro (E 1.554.736,00) ;

Hetzij een gezamenlijke inbrengwaarde van zeven miljoen zeshonderdzevenentwintigduizend vierhonderd drieënzestig;

;1 euro (E 7.627.463,00).

Op de laatste blz. van Lu'k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-bef4buden "

aan het

Belgisch Staatsblad





HYPOTHECAIRE TOESTAND

De inbrengers verklaren dat voormelde ingebrachte roerende goederen NIET belast zijn met enige schuld, inschrijving,

voorrecht, hypotheek of bezwarende overschrijving.

VERSLAGEN

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nijs en

Partners Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2610 Wilrijk, Prins

Boudewijnlaan 116, aangesteld door de voormelde oprichters, heeft het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 444

van het wetboek van vennootschappen.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

8. Besluit

De inbreng in natura bij oprichting van Lucide international Holding NV in oprichting ten bedrage van 7.627.643,00 EUR

bestaat uit de inbreng van een deel van de aandelen Lucide NV, Lucide Europe SA en Lucide Asia Ltd. die de inbrengers

aanhouden.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature,

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en

dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de

fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature bestaat in 7.628 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap Lucide

International Holding NV in oprichting, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één 7.628e

van het kapitaal.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (no faimess opinion').

Wilrijk, 17 juni 2013

Nijs en Partners Bedrijfsrevisoren BVBA

vertegenwoordigd door

Volgt de handtekening

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor en Revisor erkend door de FSMA voor ICB's

Zaakvoerder"

Deze inbrengen worden volledig in aandelen vergoed.

De zevenduizend zeshonderd achtentwintig (7.628) aandelen worden ingevolge de hiervoor vermelde inbreng toebedeeld

aan de huwgemeenschap MERTENS VERBRUGGEN.

In uitvoering van artikel 460 en 461 van het wetboek van vennootschappen voor wat betreft de zevenduizend zeshonderd achtentwintig (7.628) onverdeelde aandelen, die werden toegekend aan de huwgemeenschap MERTENS  VERBRUGGEN,

verklaren de oprichters aan te stellen als titularis van deze aandelen:

a) De heer MERTENS Eduardus voornoemd: tot beloop van drieduizend achthonderd veertien (3.814) aandelen;

b) Mevrouw VERBRUGGEN Lutgardis voornoemd: tot beloop van drieduizend achthonderd veertien (3.814) aandelen.

Zij bedingen dat de vermogensrechten verbonden aan deze aandelen toekomen aan de huwgemeenschap en dat de

vennootschapsrechten verbonden aan zelfde aandelen toekomen aan henzelf.

De comparanten verklaren dat alle aandelen volledig zijn volgestort.

Kapitaal : Het kapitaal bedraagt zeven miljoen zeshonderd zevenentwintigduizend zeshonderd drieënveertig euro (7.627.643,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenduizend zeshonderd achtentwintig (7.628) aandelen zonder vermelding van waarde.

Samenstelling van het kapitaal : Het kapitaal is volledig onderschreven voor volstorting in geld.

Boekjaar : van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

Reserves  winstverdeling  vereffening : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontbinding / vereffening worden aile activa van de vennootschap gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bestuur:

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste  behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt ais regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder Kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van u¬ <. B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 1 t.1

Voor-

behouden "

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van

de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur voorzien in artikel 16, zijn twee bestuurders, samen handelend, bevoegd om de vennootschap in alle handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.

Onverminderd de machten toehorend aan de raad van bestuur (artikel 16) en de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan twee bestuurders (artikel 17), kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden om ieder de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen. De bestuurder(s) aan wie, binnen de raad van bestuur, deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, dragen de naam gedelegeerd bestuurder.

Doel :

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

1) Het onderzoeken en ontwikkelen, het aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het in licentie nemen en geven van producten en diensten met betrekking tot verlichting en elektrische apparaten in het algemeen;

2) Het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen en participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten binnenlandse of buitenlandse rechtspersonen en/of vennootschappen en het ten gelde maken van deze participaties;

Het waarnemen van bestuurs- en managementopdrachten en allerhande functies en mandaten in andere vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit of bezeten heeft alsmede het delegeren van die functies;

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, op alle wijzen, zo onder meer door inbreng in, of door deel te nemen aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur, administratie en de controle van alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, ongeacht hun maatschappelijk doel, die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;

Het stimuleren, de planning, de coordinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen of allerhande zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

Het verienen van adviezen van financiële, boekhoudkundige, technische, juridische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

Het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten,

Het ontwikkelen, het beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, intellectuele eigendomsrechten (registergoederen);

3) De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan, afstaan, verkopen. De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik.

Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;

Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, herstellen, beheren, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het verwerven en aanhouden van participaties en aandelen in andere vennootschappen die onroerende goederen beheren, ongeacht de juridische vorm van de vennootschappen.

Het optreden ais studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer, financiële of handelsverrichtingen, of bij onroerende transacties of projecten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Voor-betouden " aan het Belgisch Staatsblad

a ~

mod 1 i,1

4) De vennootschap heeft eveneens als doel alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als In het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doet, zowel in België, ais in het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, rcerende of onroerende verrichtingen doen.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of ver-enigingen, borg stellen of aval verlenen, vocrschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden. Jaarvergadering : de eerste woensdag van de maand juni om veertien uur, op de zetel van de vennootsohap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar : Aanvang op achttien juni tweeduizend dertien, om af te sluiten op eenendertig december tweeduizend veertien.

Eerste jaarvergadering : in het jaar tweeduizend vijftien.

BENOEMING VAN BESTUURDERS:

Overeenkcmstig artikel 518 § 2 van het Wetboek vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

- De Heer Mertens, Eduardus Ludovicus Maria, geboren te Antwerpen op 27 november 1950, [Rijksregister

nummer: 50.11.27-307.10], wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Collegelaan 56, en

Mevrouw Verbrumen. Luteardis Christina Julia, geboren te Merksem op 20 januari 1952, [Rijksregister nummer

52.01.20-384.18], wonend te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Collegelaan 56.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn

voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootsohap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 (van het) Wetboek vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóôr de ondertekening van de oprichtingsakte.

EERSTE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

En vergaderd in raad van bestuur, hebben de voomoemde bestuurders met eenparigheid van stemmen beslist tot gedelegeerd bestuurder te benoemen: de heer MERTENS Eduardus voornoemd, die verklaart te aanvaarden en aan wie de machten voorzien in artikel 18 van de statuten, worden tcegekend.

VOLMACHT FORMALITEITEN KRUISPUNTBANK VOOR ONDER-NEMINGEN  ONDERNEMINGSLOKET  FISCALE ADMINISTRATIES.

De oprichters verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, met zetel te  9051, Kortrijksesteenweg 1126A, of aan één van haar lasthebbers, met name de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw Tiffany Sipli, wonende te Kerkstraat 21, 9090 Melle, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de registratie, de neerleggingen en/of publicaties die verband houden met de oprichting, met beslissingen van de bestuurder(s) en van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondememingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, een Sociaal Verzekeringsfonds, een Sociaal Secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t de registratie als aannemer.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Teeeliik hiermede neereeleed: Niek Van der Straeten Notaris

- expeditie akte oprichting

- bijzonder verslag van de oprichters

- verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15374-0444-013
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 30.06.2016 16250-0395-013

Coordonnées
LUCIDE INTERNATIONAL HOLDING

Adresse
BISSCHOPPENHOFLAAN 145 2100 DEURNE

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande