29/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 8 3 . 5 6 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) " L U C O D E X "
( v e r k o r t ) :
R e e t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 O K T , 2 0 1 1 1
a f d d e e t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H o e k 7 6 U n i t 6 8 , 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t m e t s t a n d p l a a t s W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 , n e e r t e l e g g e n o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n :
- H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t o p a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- H e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r R o g e r F . B r o o s , o p g e m a a k t o p t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , l e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , R o g e r F . B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r A 0 0 5 0 4 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r i e t s t r a a t 2 6 , i s n a d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r e b i j g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r e ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r e , z i j n d e d e b l o t e e i g e n d o m v a n h e t o n r o e r e n d g o e d , g e l e g e n t e 2 6 4 5 N i e l , A n t w e r p s e s t r a a t 3 9 , e n w a a r v a n h e t v r u c h t g e b r u i k r e e d s i n e i g e n d o m i s v a n d e o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e d e v o i l e e i g e n a a r v a n h e t o n r o e r e n d g o e d w o r d t , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
1 d e v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , o p b a s i s v a n h e t d e s k u n d i g v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e B V L i t h o s , L a n d m e t e r s k a n t o o r , B e r g s t r a a t 2 1 t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i n g P . D e B o n d t , l a n d m e t e r - e x p e r t , o p d a t u m v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 1 , v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , r e s u l t e r e n d i n e e n v e n a l e w a a r d e v o o r d e v o l l e d i g e e i g e n d o m s w a a r d e v a n E 9 2 5 . 0 0 0 ( n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) , e n w a a r u i t e e n w a a r d e v a n d e b l o t e e i g e n d o m w e e r h o u d e n k a n w o r d e n o p ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e i n t r i n s i e k e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g e n i n n a t u r e , b i j g e l e g e n h e i d v a n d e K a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C O D E X " t e 2 8 5 0 B o o m , H o e k 7 6 U n i t 5 8 , O n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 5 . 2 8 3 . 5 6 4 R P R A n t w e r p e n n i e t o v e r g e w a a r d e e r d z i j n ;
4 . d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n e n e r z i j d s 5 4 8 ( v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ) n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 7 3 4 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n a n d e r z i j d s d e c r e a t i e t o e t e k e n n e n a a n d e i n b r e n g e r s v o o r d e g e l i j k e h e l f t , e n d e c r e a t i e e n i n b o e k i n g v a n t w e e R e k e n i n g e n C o u r a n t i n s c h u l d t e n o p z i c h t e v a n d e i n b r e n g e r s , i e d e r v o o r d e g e l i j k e h e &
l k w i l U e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d i n g o e d e t r o u w ,
A n t w e r p e n , 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
d e b e d r e r e v i s o r
R . F . B r o o s "
T W E E D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n , R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w e n s v a n d e v e n n o o t o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r e .
E r w o r d t e e n e i g e n d o m i n b l o t e e i g e n d o m o v e r g e d r a g e n v o o r e e n w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t a a n g e w e n d o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , w a a r v o o r v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 5 4 8 ) a a n d e l e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t a a n g e w e n d v o o r h e t c r e ë r e n v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t .
Z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t v e r h o o g d o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 - , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 6 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 5 4 8 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , k o m e n t o e a l s v o l g t , a a n :
d e h e e r A E R T S K i m F r a n s , g e b o r e n t e R e e t o p v i j f t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V E R L O D T K a t h l e e n B i r g i t J o h a n n a L u c i a , w o n e n d t e 2 8 4 5 N i e l , A n t w e r p s e s t r a a t 3 9 , t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 7 4 ) .
- m e v r o u w V E R L O D T K a t h l e e n B i r g i t J o h a n n a L u c i a , g e b o r e n t e \ N i t r e o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r A E R T S K i m F r a n s , w o n e n d t e 2 8 4 5 N i e l , A n t w e r p s e s t r a a t 3 9 , t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 7 4 ) .
A n d e r z i j d s z a l d e z e o v e r g a n g v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n n a g e m e l d o n r o e r e n d g o e d w o r d e n v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w e t e n :
- d e h e e r A e r t s K i m , v o o r n o e m d : t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
m e v r o u w V e r l o d t K a t h l e e n , v o o r n o e m d : t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e i s a l d u s v o l l e d i g t o e g e w e z e n , e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s , e n e r z i j d s d o o r d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , a n d e r z i j d s d o o r h e t o n t s t a a n e e n v o r d e r i n g i n h u n v o o r d e e l .
D e e c h t g e n o t e n A e r t s - V e r l o d t , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n n a t u r a v a n h e t n a g e m e l d o n r o e r e n d g o e d :
B e s c h r i j v i n g v a n h e t g o e d
G E M E E N T E N I E L
D e b l o t e e i g e n d o m v a n e e n w o o n h u i s o p e n m e t g r o n d e n a i l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n , g e s t a a n e n g e l e g e n a a n d e A n t w e r p s e s t r a a t 3 9 , v o l g e n s t i t e l e n t h a n s t e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e A , n u m m e r 4 4 9 / M / 2 v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 3 5 0 m 2 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
- d e h e e r A e r t s K i m , v o o r n o e m d , w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 7 4 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- m e v r o u w V e r l o d t K a t h l e e n , w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 7 4 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s i s g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 7 3 4 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t . Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n v e r l e e n t h e m a i l e m a c h t e n v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
T o m B o g a e r t
- a f s c h r i f t a k t e
c o t i r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 17.07.2013 13318-0032-019
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 17.08.2012 12427-0314-015
20/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; ü ! i u i t M ~ u ~ ~ ~ u u ~ i ~ u e
a i o 9 o i e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 8 3 . 5 6 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L U C O H O L D "
( v e r k o r t ) :
. . ~ e t ~
o p ~ 0 ~ ~ ' t . , . .
G r i f f i e Q G r r i l i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e s t r a a t 3 9 , 2 8 4 5 N i e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r " a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t t e W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e
n e e r t e l e g g e n o p h e t z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e A n t w e r p e n .
- E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C O H O L D
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t t o t f u s i e o v e r t e g a a n d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L U C O D E X " , m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , H o e k 7 6 U n i t 5 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 3 1 . 9 2 6 . 8 8 8 , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e n g e v o l g e v a n v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n o p b a s i s v a n d e
f u s i e v o o r s t e l l e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 2 ,
d e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C O H O L D " e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n , o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e ,
s t a a t p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n , g e s t e l d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L U C O D E X " s e d e r t d i e d a t u m '
t o t o p v a n d a a g , z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" L U G O H O L D " .
G e v o l g e n
A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e f u s i e g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L U C O D E X " m e t
a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C O H O L D " .
V a s t s t e l l i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t :
e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L U C O D E X " , d o o r d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C O H O L D " w e r d v e r w e z e n l i j k t .
a n d e r z i j d s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L U C O D E X " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
- T W E E D E B E S L U I T : K W I J T I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E N V " L U C O D E X " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L U C O D E X " , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
- D E R D E B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" D e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r i n t o e b e h o r e n v o o r a u d i o - e n
v i d e o t o e s t e l l e n e n a u d i o - v i s u e l e t o e s t e l l e n , z o a l s o p h a n g s y s t e m e n , T V m e u b e l e n e n d e r g e l i j k e m e e r .
D e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r i n a r t i k e l e n v a n g l a s , p o r s e l e i n , g l a s w e r k ,
a a r d w e r k e n p l a s t i c v o o r h e t h u i s h o u d e n o f v o o r d e m e u b i l e r i n g , a l s o o k i j z e r w a r e n e n d o o r e e n m o t o r
a a n g e d r e v e n m a c h i n e s .
p i t a l l e s z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d . "
- V I E R D E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p L U C O H O L D t e w i j z i g e n i n b v b a " L U C O D E X " , m e t
i n g a n g v a n a f h e d e n .
- V I J F D E B E S L U I T : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 5 0 B o o m ,
H o e k 7 6 U n i t 5 8 , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 .
- Z E S D E B E S L U I T : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
W o r d t b e n o e m d a l s b i j k o m e n d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e v r o u w K a t h l e e n B i r g i t J o h a n n a L u c i a V E R L O D T , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 9 j u n i 1 9 7 1 , w o n e n d t e 2 8 4 5 N i e l ,
A n t w e r p s e s t r a a t 3 9 , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e
h a a r n i e t v e r b o d e n i s i n g e v o l g e e n i g e w e t t e l i j k e m a a t r e g e l .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
- Z E V E N D E B E S L U I T
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
- A r t i k e l 1 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t a l s n a a m " L U C O D E X " e n n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
- A r t i k e l 2 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , H o e k 7 6 U n i t 5 8 . "
A r t i k e l 3 w o r d t a a n g e v u l d e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . D e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r i n t o e b e h o r e n v o o r a u d i o - e n v i d e o t o e s t e l l e n e n a u d i o - v i s u e l e t o e s t e l l e n , z o a l s o p h a n g s y s t e m e n , T V m e u b e l e n e n d e r g e l i j k e m e e r .
2 . D e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r i n a r t i k e l e n v a n g l a s , p o r s e l e i n , g l a s w e r k , a a r d w e r k e n p l a s t i c v o o r h e t h u i s h o u d e n o f v o o r d e m e u b i l e r i n g , a l s o o k i j z e r w a r e n e n d o o r e e n m o t o r a a n g e d r e v e n m a c h i n e s .
3 . H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
4 . H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
5 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a i l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
6 . H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , b e b o u w i n g e n v e r h u r i n g e r v a n , z o n o d i g d e v e r k a v e l i n g v a n d e g r o n d e n d e r v e n n o o t s c h a p .
D i t a l l e s z o w e l i n h e t g r o o t a i s i n h e t k l e i n e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D e z e l i j s t i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t , v o o r z o v e r d i e n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g : "
- A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t c o ó r d i n e r i n g d e r s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e b e s p r e k i n g e n e n b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e t e v o e r e n :
D e h e e r P . V e r l o d t , a c c o u n t a n t t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( V u i l r i j k ) , B o e k s v e l d s t r a a t 5 6 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l D e n o t a r i s
C
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- a f s c h r i f t a k t e +
- b i j z o n d e r v e r s a a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
- c o á r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/04/2012
ÿþ M o d W o N 7 9 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 0 M R T 2 0 1 2
= i z o ~ a z i ~ "
V i b a h a a B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 8 5 2 8 3 5 6 4
( v o l u i t ) : ( v e ¬ k o r t ) : L U C O H O L D
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 4 5 N i e l , A n t w e r p s e s t r a a t 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e F U S I E V O O R S T E L
T e l e s t
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l v a n d e B V B A . L U C O H O L D m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 5 N i e l , A n t w e r p s e s t r a a t 3 9 ( o n d e r n e m i n g s n r . 0 8 8 5 2 8 3 5 6 4 ) e n d e N V . L U C O D E X m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , H o e k 7 6 U n i t 5 8
( o n d e r n e m i n g s n r . 0 4 3 7 9 2 6 8 8 8 ) w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t h e e f t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n z i j n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n :
- - d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A . L u c o h o l d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 5 N i e l , A n t w e r p s e s t r a a t 3 9 , i s i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n R P R . 0 8 8 5 . 2 8 3 . 5 6 4 ( A n t w e r p e n ) - - d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p N V . L u c o d e x m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , H o e k 7 6 U n i t 5 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n R P R . ( B T W B E ) 0 4 3 7 . 9 2 6 . 8 8 8 ( A n t w e r p e n ) .
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
b e s t u u r d e r
A E R T S K I M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 04.07.2011 11269-0226-014
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 29.07.2010 10367-0294-013
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 13.07.2009 09409-0156-013
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.06.2008, NGL 10.07.2008 08417-0062-011