10/01/2014
ÿþM o d W a n d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 9 o t r g e f e g d t e r g a f f a v r . 3 r v P e c h t b a a f l
1 V t n i ~ , . "
G r i f f i e 3 1 D E C 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 2 4 . 2 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U D A M A R
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( 2 0 1 8 ) A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L U D A M A R " , m e t z e t e l t e ( 2 0 1 8 ) A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2
D e v e r g a d e r i n g l a a t h i e r b i j a k t e r e n d a t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t w e r d t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r t k o m e n d e u i t b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d o m a l z o t e g e n i e t e n v a n h e t b e n e f i c i e v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° W I B 9 2 , i n g e v o e r d b i j d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e d i v i d e n d e n a a n 1 0 % ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e w e t e n d a t h e t t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) s l e c h t s t o e p a s s e l i j k i s v o o r t r a n s a c t i e s d i e p l a a t s v i n d e n t u s s e n 1 j u l i 2 0 1 3 e n d e l a a t s t e d a g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t v ó ó r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e p r i n c i p i ë l e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t h a n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n ' k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d e n ( d . i . h e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g - 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) . A l d u s z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
G e z i e n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n , z o a l s b o v e n w e r d v a s t g e s t e l d , w o r d e n d e b e s t u u r d e r e r u i t d r u k k e l i j k v a n o n t s l a g e n o m d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k o p d e h o o g t e t e b r e n g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d , z o a l s v o o r s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 9 3 W . V e n n . O m d e z e l f d e r e d e n i s h e t n u t t e l o o s e e n t e r m i j n t e r a a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t o p e n t e s t e l l e n . ,
V o o r k e u r r e c h t - i n s c h r i j v i n g
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n d e h i e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d d a t z i j h e t v o o r k e u r r e c h t v o l l e d i g w e n s e n u i t t e o e f e n e n .
B i j g e v o l g w e n s e n i n t e s c h r i j v e n a l s v o l g t :
1 / D e h e e r M a r c V A N D E N B R O E C K , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t h i j o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t n a g e m e l d b a n k a t t e s t .
2 / D e h e e r L u c M I C H I E L S , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a t h i j o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t n a g e m e l d b a n k a t t e s t .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j I N G B a n k o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 3 9 4 4 - 9 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " L U D A M A R N V " , o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z a l d o o r d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n .
B i j l a g e n t r i j h e t B - e l g i s t h S t a a l s ü i a i r = 1 0 P 0 1 7 2 0 1 4 " = A n n è x è ' s d ü 1 v l ó i ï i i ë ü r b ë l g ë
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 9 0 1 1 5 8 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n " h a n d t e k e n i n g . . ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
c h i M o n i t e u r b è l g e
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 2 . 5 0 2 , 0 0 ) a a n d e l e n o p r t a a m .
D E R D E B E S L U I T B e v e s t i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , t e r e k e n e n v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 2 , Z i j z u l l e n 6 j a a r b e n o e m d b l i j v e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D e h e e r M a r c V A N D E N B R O E C K , w o n e n d e t e ( 9 2 5 0 ) W a a s m u n s t e r , N e e r s t r a a t 4 1 7
- D e h e e r L u c M I C H I E L S , w o n e n d e t e ( 2 0 1 8 ) A n t w e r p e n M e c h e l s e s t e e n w e g 6 9 A .
V I E R D E B E S L U I T - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e " C A L L E N S , P I R E N N E , T H E U N I S S E N & C O , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b 1 n d ' = - 1 0 / 0 1 / 2 1 1 1 4 - A n n e x f
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g