LUDANNCO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LUDANNCO
Dénomination : LUDANNCO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.179.689

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 01.07.2014 14237-0293-010
14/02/2014
ÿþMari Word 11.1

ti~~S w~ ~

., ~ .

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Q 3 -02- 2014

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDE lWCRELEN

*14093138

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort) :

0448.179.689 LudAnnCo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

2860 Sint-Katelijne-Waver, Bosbeekweg, nummer 13,

Uitkering van een tussentijds dividend - verslagen - kapitaalverhoging - wijziging en coördinatie van de statuten - volmacht(en):

Op heden, éénendertig december tweeduizend dertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem).

WORDT GEHOUDEN;

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de

vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LudAnnCo", waarvan de zetel

gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bosbeekweg 13, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Philippe Goossens, notaris te

Grobbendonk op 11 september 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30

september 1992, onder nummer 920930-322.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Leo Vlaeymans te Sint-

Katelijne-Waver op 25 augustus 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 09 oktober

2006, onder nummer 06154503.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448A 79.689.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 12u30 onder het voorzitterschap van de heer Peter Meeuwssen,

nagenoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal

aandelen te bezitten:

1. De Heer THYS Ludwig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bosbeekweg 13, Houder van 675 aandelen zo hij heeft verklaard.

2. Mevrouw SCHOOVAERTS Ann, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bosbeekweg 13.

Houder van 75 aandelen zo zij heeft verklaard.

Vertegenwoordiging - Volmachten:

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door de heer Meeuwssen Peter, wonende te Dendermonde,

Otterstraat 62/3; die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht

de dato 27/12/2013 die ln het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

L De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1, Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2.Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato 24/12/2013 en het verslag de

dato 27/12/2013 van Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000

Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059) vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Koen van Eupen

overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen omtrent de inbreng in natura.

3. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde zevenenzeventigduizend vierhonderd euro (EUR 77.400,00 ) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

zesennegentigduizend (EUR 96.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging

van de fractiewaarde per aandeel,

4.Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

5 Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

6.Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen niet de nieuwe

kapitaaltoestand.

7. Volmacht coördinatie statuten.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Il. Oproepingen:

11 Met betrekking tot de aandeelhouders:

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

21 Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerder heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verzakingdocument werd aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven. Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hem ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van

Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die niet medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn,

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vernield, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 24/12/2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zesentachtigduizend euro (86.000,00 euro) uit de beschikbare reserves, Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van zevenenzeventigduizend vierhonderd euro (EUR 77.400,00).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders het dividend niet in speciën wensen te ontvangen, doch dat zij de intentie hebben om de vordering, die zij ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend op de vennootschap hebben, onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verslagen:

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 2411212013, en van het verslag de dato 27/12/2013, van Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, door de zaakvoerders aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura. De aandeelhouders verklaren een kopij van dit verslag ontvangen te hebben.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor gedateerd op 27/12/2013, luiden als volgt:

"Ondergetekende, Verschelden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 24 december 2013 door de zaakvoerder van de Burg. BVBA LudAnnCo, met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Wàver, Bosbeekweg 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0448.179.689, gekend op de Rechtbank te Mechelen, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura omvat 2 vorderingen op de vennootschap ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013,

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;

-de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend,"

DERDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura (rekening/courant):

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WiB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde zevenenzeventigduizend vierhonderd euro (EUR 77.400,00 ) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op zesennegentigduizend (EUR 96.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90 %) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenenzeventigduizend vierhonderd euro (EUR 77.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zesennegentigduizend (EUR 96.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd (750) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/750ste van het maatschappelijk kapitaal.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zesennegentigduizend (EUR 96.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd (750) aandelen met een fractiewaarde van elk 11750ste van het maatschappelijk kapitaal"

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie:

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE - RAADGEVING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

;,

.

-behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

De aandeelhouders verklaren voorts uitdrukkelijk dat de notaris hen heeft gewezen op de mogelijke fiscale

gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te .

rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN:

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze

notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

' ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT:

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de

vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart/paspoort,

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 12u45,

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin Van Hauwermeiren, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie van de statuten;

-beslissing van de algemene vergadering van 24 december 2013;

-bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap;

-verslag van de bedrijfsrevisor;

-onderhandse volmacht(en) tot vertegenwoordiging - verzaking aan oproepingsformaliteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening

02/07/2013 : ME081931
04/07/2012 : ME081931
30/06/2011 : ME081931
29/06/2010 : ME081931
03/07/2009 : ME081931
02/07/2008 : ME081931
05/07/2007 : ME081931
09/10/2006 : ME081931
11/07/2006 : ME081931
06/07/2005 : ME081931
05/07/2004 : ME081931
24/07/2003 : ME081931
05/07/2002 : ME081931
12/01/2002 : ME081931
10/07/2001 : ME081931
10/02/1995 : TU70123
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 25.06.2016 16211-0244-011

Coordonnées
LUDANNCO

Adresse
BOSBEEKWEG 13 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Code postal : 2860
Localité : SINT-KATELIJNE-WAVER
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande