29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.04.2014, NGL 25.09.2014 14598-0449-013
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 10.05.2012 12113-0423-013
27/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V l n ~ l n 1 1 I t N ~ ~ V N " I
" 1 1 1 9 5 3 8 3
b e l `
a a
B e S t a g
i l
1 $ ! ? r e f 9 d i ? g ? 7 ; é j i f l t i y e 7 d e , : i p c ! i f i a l i k v a r t g o e è i a e , l i o j t e A f l t t v e r p e n . o p
1 5 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 8 8 8 . 1 6 6 . 9 3 9
L u m i n a s
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e i B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E R B L I J K T u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s L u c V a n P e l t t e A n t w e r p e n o p 1 9 m e i 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k e A a n s p r a k e l i j k h e i d L u m i n a s m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 1 6 6 . 9 3 9 e n m e t a i s B T W - n u m m e r B E 0 8 8 8 . 1 6 6 . 9 3 9 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n 1 7 5 . 6 8 5 , 1 7 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 3 0 . 0 0 0 e u r o o p 3 0 5 . 6 8 5 , 1 7 e u r o d o o r u i t g i f t e v a n 2 8 5 a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e o u d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , v o l t e s t o r t e n i n g e l d . D e z e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r K O T H A R I R u s s e l , v o o r n o e m d v o o r 2 8 5 a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d . A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n e r a a n d e i n b r e n g e r 2 8 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e t o e g e k e n d . D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e A n t w e r p D i a m o n d B a n k m e t n u m m e r 6 4 0 - 0 8 1 7 0 1 1 - 2 3 z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d i n s t e l l i n g .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n 4 . 3 1 4 , 8 6 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 3 0 5 . 6 8 5 , 1 7 e u r o o p 3 1 0 . 0 0 0 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n e n d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . L A A T S T E B E S L U I T : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n , e n b e s l i s t o m o n m i d d e l l i j k - t e r v e r v a n g i n g v a n d e g e s c h r a p t e s t a t u t e n - d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t b e h o u d v a n a l l e w e z e n s k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r m e e r d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t d o e i , d e z e t e l , h e t k a p i t a a l , d u u r t i j d , d e l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d e j a a r v e r g a d e r i n g , h e t b o e k j a a r , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d )
L u c V a n P e l t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2011
ÿþ h d o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e - d 1 º% g r i f f i e v e n d e g e c h i b É r : t & v a n K o o , y h e d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 5 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
A I
" 1 1 1 6 5 3 8 4 "
V W
b e h
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B e l
S t a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 6 6 . 9 3 9
B e n a m i n g L u m i n a s
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E R B L I J K T u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s L u c V a n P e l t t e A n t w e r p e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k e A a n s p r a k e l i j k h e i d L u m i n a s m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 1 6 6 . 9 3 9 e n m e t a l s B T W - n u m m e r B E 0 8 8 8 ' . 1 6 6 . 9 3 9 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n 5 2 9 . 1 0 0 , 5 3 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 3 1 0 . 0 0 0 e u r o o p 8 3 9 . 1 0 0 , 5 3 e u r o d o o r u i t g i f t e v a n 8 5 8 a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e o u d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , v o l t e s t o r t e n i n g e l d . D e z e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r K O T H A R I R u s s e l , v o o r n o e m d v o o r 8 5 8 a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n e r a a n d e i n b r e n g e r 8 5 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e t o e g e k e n d . D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e A n t w e r p D i a m o n d B a n k m e t n u m m e r 6 4 0 - 0 8 1 7 0 1 1 - 2 3 z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d i n s t e l l i n g .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n 8 9 9 , 4 7 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 8 3 9 . 1 0 0 , 5 3 e u r o o p 8 4 0 . 0 0 0 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n e n d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
a a n d e l e n .
L A A T S T E B E S L U I T : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n , e n b e s l i s t o m o n m i d d e l l i j k - t e r v e r v a n g i n g v a n d e g e s c h r a p t e s t a t u t e n - d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t b e h o u d v a n a l l e w e z e n s k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r m e e r d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t d o e l , d e z e t e l , h e t k a p i t a a l , d u u r t i j d , d e l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d e j a a r v e r g a d e r i n g , h e t b o e k j a a r , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d )
L u c V a n P e l t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 30.08.2011 11486-0143-013
05/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L a t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ~ ~ a v a n d e
. . . y ~ _ t " { Y
R e c h t b a n ! : + r r t r ~ ~ - : : ; ; ~ : ; . w A . 7 . t t ; a r p e t l O p
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 5 0 9 7 9
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e : 0 8 8 8 . 1 6 6 . 9 3 9
" L U M I N A S "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2 K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E t e A n t w e r p e n o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 7 M R T 2 0 1 1 . B o e k 1 5 3 b l a d 4 8 v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° L U M I N A S " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
* h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 1 0 7 . 5 2 6 , 8 8 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 1 2 7 . 5 2 6 , 8 8 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e v a n a f h u n v o l s t o r t i n g , e n i n s p e c i ë n t e v o l s t o r t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 1 0 7 . 5 2 6 , 8 8 E U R ) , h e t z i j a a n a f g e r o n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t p e r a a n d e e l ( 6 1 4 , 4 4 E U R ) w a t h o g e r l i g t d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d o c h g e h e e l o v e r e e n s t e m t m e t d e b o e k w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n .
* d a t o p d e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 7 5 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t d e z e v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b i j k o m e n d k a p i t a a l v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t .
* d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d .
* h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 2 . 4 7 3 , 1 2 E U R ) d o o r o p n a m e i n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t t e n b e l o p e v a n z e l f d e b e d r a g , e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
* a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n S Y V E R T S E N V i c k y , S m i s s t r a a t 1 3 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t e n / o f B R O S E N S E l l y , S t r u i s v o g e l s t r a a t 3 6 t e 2 1 7 0 M e r k s e m , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 20.09.2010 10547-0050-012
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.04.2009, NGL 25.05.2009 09162-0182-009
02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 26.09.2008 08756-0039-008
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.04.2016, NGL 25.08.2016 16484-0263-013