16/01/2012
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M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d l e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 J A N . 2 0 1 2
1 1 1 1
* 1 2 0 1 3 3 0 8 *
v , b e h a n
a a i
B e l S t a a
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U N A S E R V I C E
D e 3 f i o 4 0 4 v 8 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , B i n n e n w e g 1 0
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L U N A S E R V I C E t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B i n n e n w e g 1 0 , w a a r v a n d e g e g e v e n s l u i d e n a l s v o l g t :
1 . O p r i c h t e r s : 1 . L A M B E R T L u c S e r a p h i n e C h r i s t i a a n , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 a p r i l 1 9 7 1 , w o n e n d e t e K a p e l l e n , B i n n e n w e g 1 0 , e n 2 . M e v r o u w F A S T R E N a n c y M a r i a L u c i e n n e , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 2 0 m a a r t 1 9 8 0 , w o n e n d e t e K a p e l l e n , B i n n e n w e g 1 0 .
2 . N a a m e n r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n n e e m t m e t a l s n a a m L U N A S E R V I C E .
3 . Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B i n n e n w e g 1 0
4 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- V e r h u u r v a n p e r s o n e n a u t o ' s , l i c h t e v r a c h t w a g e n s e n m o t o ' s m e t c h a u f f e u r ; P e r s o n e n v e r v o e r t e l a n d b i n n e n s t e d e n o f v o o r s t e d e n ; I n t e r l o k a a l p e r s o n e n v e r v o e r m e t a u t o b u s s e n o f t r a m s , o p v a s t e r o u t e s e n v o l g e n s e e n v a s t e d i e n s t r e g e l i n g ; E x p l o i t a t i e v a n s c h o o l b u s s e n , p e r s o n e e l s b u s s e n , b u s l i j n e n v a n e e n n a a r e e n v l i e g v e l d e n z . ; O v e r i g v e r v o e r v a n p e r s o n e n m e t a u t o b u s s e n , z o n d e r d i e n s t r e g e l i n g : c h a r t e r v e r v o e r , b u s r e i z e n , t o e r i s t i s c h e e x c u r s i e s e n z .
- V e r h u u r o p k o r t e t e r m i j n v a n p e r s o n e n a u t o ' s z o n d e r c h a u f f e u r ; V e r h u u r o f o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( m a x 3 , 5 t ) z o n d e r c h a u f f e u r ; V e r h u u r e n l e a s e v a n a n d e r e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n e n a n d e r e m a t e r i ë l e g o e d e r e n
- D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n , f o t o k o p i ë r e n , d o c u m e n t v o o r b e r e i d i n g e n . a n d e r e g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g n . e . g .
- C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e b i e d ( e n )
- H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l , t u s s e n p e r s o o n
- A a n k o o p e n v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , v e r d e l i n g e n l e v e r i n g v a n a l l e v o e r t u i g e n , m o t o r e n e n w i s s e l s t u k k e n d i e n u t t i g z i j n v o o r h e t g e b r u i k v a n v o e r t u i g e n , a l s o o k a l l e p r o d u c t e n v a n d e m a c h i n e - , m e t a a l - o f h o u t i n d u s t r i e ' d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n
- K l e i n - o f g r o o t h a n d e l v a n m o t o r v o e r t u i g e n , m e t i n b e g r i p v a n t w e e d e h a n d s e v o e r t u i g e n , w i s s e l - e n h u l p s t u k k e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n , b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n , i n d u s t r i ë l e o l i ë n e n v e t p r o d u c t e n
- U i t b a t i n g v a n h e r s t e l l i n g s w e r k p l a a t s e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n e n k o e t s w e r k
- P e c h v e r h e l p i n g s d i e n s t e n , s l e p e n v a n v o e r t u i g e n e n d i t i n f u n c t i e v a n b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n
- V e r h u r i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n
- A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n l u c h t h a v e n v e r v o e r
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n ' i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n ' a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ' h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n ' ' _ , a a r d z o u d e n z i j n . d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e . t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l g e s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e z o d a t h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 9 1 4 8 5 - 8 8 b i j I N G B a n k t e K a p e l l e n z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t .
7 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r d i e z i j b e p a a l t e n h e r k i e s b a a r z i j n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e , b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
" I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
H e t i s d e e n i g e v e n n o o t t o e g e l a t e n e e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
8 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p 3 0 j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
9 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 0 . W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s l o t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 1 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g : I n d i e n e r b i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i g e v e n n o o t v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i g e v e n n o o t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
1 2 . O v e r g a n s - e n s l o t b e p a l i n g e n :
- H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g o f j a a r b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n z a t
g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
- D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r L u c L a m b e r t , v o o r n o e m d
- m e v r o u w N a n c y F a s t r é , v o o r n o e m d
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
- E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r P h i l i p p e F a s t r é , w o n e n d e t e K a p e l l e n , H e i a k k e r 2 1 , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e :
a ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n ( m e t i n b e g r i p v a n a a n v r a g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n ) , n u e n i n d e t o e k o m s t , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
b ) a l l e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n b i j d e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n z o a l s d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B T W a d m i n i s t r a t i e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , V O O R R E G I S T R A T I E , U I T S L U I T E N D V O O R H E T B E K O M E N V A N D E R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
F i l i p W u y t s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d