08/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
j L u ï k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
N e e r g e l e p r ` f r r n r , f t i ^ l i e n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h e i z d o l t e A n t w e r p e n , o p
2 7 M A R I 2 0 1 3
G r i f f i e
1 . M . 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 !
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 8 7 3 . 0 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : l u t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : f r a n s v a n d u n l a a n 7 7
2 6 1 0 w i l r i j k
1 1 O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 2 0 . 1 2 . 2 0 1 2 g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n 1 1 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p , 2 1 . 1 2 . 2 0 1 2 b o e k 5 / 2 8 7 b l a d 9 3 v a k 1 o n t v a n g e n 2 5 e u r o g e t e k e n d H H u b e r l a n d i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A L U T A L d a t d e a a n d e e l h o u d e r s ; v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n , g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
1 1 " h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
t o e l i c h t ;
" e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z o a l s
b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M i c h e l W e r a t e K o r t e n b e r g
L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
B E S L U I T : A F K E U R E N D E V E R K L A R I N G
i 1 I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A L U T A L e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r ; 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 1 . 2 9 4 , 2 2 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 2 1 . 2 9 4 , 2 2 . 1 1 1 V e r v o l g e n s w e r d e e n e x t r a - c o m p t a b e l e a a n p a s s i n g a a n d e b a l a n s d o o r g e v o e r d , t e n e i n d e t e k o m e n i t o t e e n w a a r d e r i n g a a n l i q u i d a t i e w a a r d e . D i t h e e f t g e l e i d t o t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e f r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e e e n s b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 1 . 2 9 4 , 2 2 e n e e n p o s i t i e f n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 9 . 2 9 4 , 2 2 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v o l g e n s d e s t a t u t e n ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e n w o r d t ' L i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 2 4 , 7 9 . H e t k a p i t a a l w e r d b 1
d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 3 . 6 3 4 , 1 4 . N o t e e r e c h t e r d a t i n d e b a l a n s e e n g e p l a a t s t e n : v o l s t o r t k a p i t a a l v a n ¬ 3 0 . 9 8 7 , 0 0 i s o p g e n o m e n .
1 1 D i t v e r s c h i l i n b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l k o n m i j n i e t w o r d e n v e r k l a a r d t i j d e n s m i j n ; c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b i j g e v o l g b e s l u i t m i j n r e v i s o r a a l v e r s l a g m e t e e n a f k e u r e n d e v e r k l a r i n g . ; H e t i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e n o m e n b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l s t e m t n i e t o v e r e e n m e t h e t ;
! 1 s t a t u t a i r e b e p a a l d e b e d r a g , b i j g e v o l g g e e f t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n g e t r o u w b e e l d v a n d e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 / 0 4 / 2 0 1 3
m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
K a r t e n b e r g , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 . ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
M i c h e l W e r a
B e d r i j f s r e v i s o r
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n - - d i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n - m e v r o u w D e B a e r e v o o r n o e m d a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
M n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t a l d u s a a n g e s t e l d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n h o m o l o g a t i e v a n d i e n s b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s l a s t h e b b e r a d h o c a a n t e s t e l l e n e n a l d u s d e n o d i g e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w D e B a e r e v o o r n o e m d t o t i n d i e n i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e k o m e n v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k ' v a n K o o p h a n d e l v a n d e a a n s t e l l i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n M e v r o u w D e B a e r e v o o r n o e m d .
V a l m a c h t K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n o n d e r n e m i n g s l o k e t
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : E V C o n s u l t t e Z a v e n t e m S t e e n o k k e r z e e l s t r a a t 6 6 a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L V E R S L A G Z A A K V O E R D E R E N V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g