03/01/2014
ÿþ
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 9 6 . 9 5 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X - I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o l H e y n s s t r a a t 2 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T 5 3 7 W I B 9 2 ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L U X - I N V E S T g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o l H e y n s s t r a a t 2 1 A , o p e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p d r i e n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n n o v e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 0 1 6 7 7 5 3 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g v a n ( e e n ) ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d ( e n ) d i e b i j t o e p a s s i n g v a n d e o v e r g a n g s m a a t - r e g e l v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W i B 9 2 h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t a l s b i j k o m e n d b e w i j s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s p e c i f i e k e v o o r w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i e d e r i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e h u i d i g e k a p i t a a l - o f a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r h e t b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d - d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i - e n d o o r i e d e r v a n d e v e n n o t e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d o f v e r h o u d i n g a l s h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 p u n t a . v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n / o f a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : K A P I T A A L A A N D E L E N / O B L I G A T I E S - R E G I S T E R .
a . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n
t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
b . ~ ( . . . )
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) w a a r o n d e r d e ( d e s g e v a l l e n d e e r d e r e ) b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o - c e n t ( 1 0 % ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
i
X V I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 D E C . 2 0 1 3
T U R N H O U T
g r i f f i e r ,
V o o
b e h o u a a n I B e l g i S t a a t s
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` 1 .
Y
2 . V o l m a c h t w o r d t v e r d e r i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f - f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( A r t 5 3 7 W i b 9 2 ) , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - b a n k a t t e s t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 11.06.2013 13163-0036-012
18/12/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e
a a n h e l B e l g i s c i S t a a t s b l í
- 1
M a d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 9 6 . 9 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u x - I n v e s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r h a g e n 2 3 , 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
P l a e r g e l e g d t w s g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 D E C . 2 0 1 2
T U R N H O U T
D 6 r i f f i t f f i e r ,
* 1 2 2 0 3 5 1 9 *
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 d e
v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n G e r h a g e n 2 3 , 2 2 5 0 O l e n
n a a r P o l H e y n s s t r a a t 2 1 A , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e c o ô r p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 1 9 3 5 Z a v e t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n h e t O n d e m e m i n g s i o k e t o m i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
F i l i p S t u y c k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 13.06.2012 12168-0424-012
10/02/2011
ÿþ~ ~
3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p . I F R C ' E L E G D
i G R i i , r ; R r . Ç H T B a N K A
3 1 J A N . 2 0 1 1
K O O P F - 1 A N L ; l = L D U R f r i f t é U T
E r ~ f i e
N a d 2 . 0
l I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 9 6 . 9 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u x - I n v e s t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r h a g e n 2 3 t e 2 2 5 0 O l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F i l i p S t u y c k a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
E l l e n E m b r e c h t s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .