23/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B
m o d t 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i e a r g e l a g d k r f l t i o y e n i ; t 0 f º%' Q c h t b t m k K o o p h e A l ~ ~ A t i 7 t c ~ ~ ~ k , ~ t , o p
1 1 & ï . i , . 2 J ' i 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 9 1 p i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 6 0 5 9 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U X L U M E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r n e n e r g i e s t r a a t 5 3 A
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s , P e t e r T i r T r m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n :
1 , H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , l e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L U X L U M E N d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e
a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e I n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 5 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L U X L U M E N , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e i ; v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
S t a a t s b l a d V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r j f s r e v i s o r " .
2 ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t , o p g e m a a k t o p v i e r n o v e m b e r l a a t s t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , 3 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e v e n n o o t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n t e v e r z a k e n a a n d e t o e z e n d i n g e i w a n a i s v o o r g e s c h r e v e n d o o s a r t i k e l 2 6 9 e n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , 4 a l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n c o n f o r m a r t i k e l 7 5 e n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , 4 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o p z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g n a t u r a z o a l s h i e r n a v e r d e r o m s c h r e v e n .
E r z u l l e n v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , t o e t e k e n n e n z o a l s h i e r n a g e m e l d . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n . Z i j z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
I n b r e n g
1 / D e h e e r K U S T E R S M a r c , g e b o r e n t e M e r k s e m o p z e v e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , F r a n s A d r i a e n s s e n s s t r a a t 2 2 ( I D 5 9 1 - 2 6 1 0 2 0 5 9 3 7 R R 6 8 0 5 1 7 4 6 5 - 0 3 ) t e k e n t i n t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 7 0 . 3 2 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r t k o m e n d v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
2 / D e h e e r O O R T S T i m J o s e p h a , g e b o r e n t e L i e r o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , B a z e l s t r e a t 1 5 4 ( I D 5 9 1 - 5 7 2 3 9 4 7 - 7 9 R R 7 5 0 3 2 5 4 5 1 - 0 7 ) t e k e n t i n t o t b e l o o p v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g ( 9 . 9 2 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r t k o m e n d v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
3 / D e h e e r W O U T E R S K r i s t o f S t e f a a n , g e b o r e n t e L e u v e n o p z e s t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 5 3 ( I D 5 9 1 - 2 5 7 7 3 0 8 ; 2 3 R R 8 1 0 4 1 6 3 3 3 - 4 3 ) t e k e n t i n t o t b e l o o p v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 6 9 . 4 4 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r t k o m e n d v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
4 / D e h e e r D E P A U W D i r k D e n i s , g e b o r e n t e G e n t o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , G a l l a i t l a a n 4 3 ( I D 5 9 1 - 5 4 5 0 4 9 3 - 6 8 R R 7 3 0 3 2 5 2 9 1 - 2 8 ) t e k e n t i n t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 7 0 . 3 2 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r t k o m e n d v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n i e d e r d a t d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g z e k e r , v a s t s t a a n d e n o p e i s b a a r i s .
V e r o e d ï n
T e r v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d e n d e v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 . 5 0 0 ) n i e u w e v o o r m e l d e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s a l s v o l g t :
- a a n d e c o m p a r a n t s u b 1 / z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 6 . 7 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 5 0 1 t o t 7 . 2 5 8 ;
a a n d e c o m p a r a n t s u b 2 / t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 5 . 7 5 3 t o t 1 6 . 0 0 0 ;
a a n d e c o m p a r a n t s u b 3 / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 . 7 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 4 . 0 1 7 t o t 1 5 . 7 5 2 ;
- a a n d e c o m p a r a n t s u b 4 / z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 6 . 7 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n
g e n u m m e r d v a n 7 . 2 5 9 t o t 1 4 . 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i e n t e n g e v o l g e v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d
i n g e s c h r e V e n .
A l d u s z i j n d e b e t a a l b a a r g e s t e l d e n e t t o b e d r a g e n v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t
k a p i t a a l o p g e n o m e n a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
2 t T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d
( 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n z e s t i e n d u i z e n d ( 1 6 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n
f r i c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 6 . 0 0 0 s t e ) . "
3 1 D E R D E B E S L I S S I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n _ . b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e ,
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : A c c o - F i s c o , t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , F r i t s V a n d e n B e r g h e l a a n 9 6 , e n / o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g