LUXOTTICA BELGIUM

Dénomination : LUXOTTICA BELGIUM

Forme juridique : NV

N° entreprise : 404.922.936

Publication

04/06/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

v beh aa Be Sta; lIIi lIuhII

�n rop endel Antwerpen

23 te 2014

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0404922936

Benaming

(voluit) : LUXOTTICA BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Berchemstad�onstraat 78, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uit de notulen van de jaarvergadering van 7 april 2014 blijkt het volgende:

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Franco FERRANTE als bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

De vergadering benoemt de heer Philippe Huybrechts ais bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

De vergadering beslist volmacht te geven aan Mn Christoph Hanssen, advocaat te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64/2, van het Advocatenkantoor etegis- Huybrechts, Engels, Craen en Vennoten, gelegen het op hetzelfde adres teneinde alle formaliteiten van publicatie van huidige beslissing te verrichten in het Belgisch Staatsbiad.

Lasthebber

Christoph Hanssen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/06/2014

��Mod Ward 11.1

klit ep In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,e

�IUMILI

Ondernerningsnr : 0404922936

Benaming

(voluit) : LUXOTTICA BELGIUM

(verkort) :

Rechtbank ven keephandel 1

..... Antwerpen

26 M'El 2,M

ardelinefffrierpen

'.

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Wijziging handtekeningbevoegdheden

Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 7 april 2014 blijkt het volgende:

Ingevolge een wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur, beslist de raad van bestuur de handtekeningbevoegdheden aan te passen als volgt en dit met ingang vanaf 7 april 2014:

GROUPA GROUP B

Massimillano Mutine Karin Vleugels

Mario Davide Luca Pacifico Stella Carton

Philippe Huybrechts

1.Elke persoon van groep B of A is gemachtigd om de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, inbegrepen het sluiten van overeenkomsten tot een limiet van 5000 Euro per afzonderlijke transactie (of de tegenwaarde hiervan in een andere munt).

2.Elke persoon van Groep B is enkel gemachtigd de vennootschap te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten, binnen de limiet van uitgave van 50.000 Euro per transactie (of de tegenwaarde hiervan in een andere munt) indien hij samen handelt met een persoon uit groep A of groep B

3.Elke persoon van Groep A is enkel gemachtigd de vennootschap te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, inbegrepen het sluiten van overeenkomsten, binnen de limiet van uitgave per afzonderlijke transactie van 500.000 Euro (of de tegenwaarde in een andere munt) in geval hij samen handelt met een andere persoon van Groep A.

4.Elke persoon uit groep A of Groep B is enkel gemachtigd om alle arbeidsovereenkomsten (behoudens voor directieleden) te ondertekenen tussen de vennootschap en haar werknemers samen handelend met een ander persoon uit groep A of El

5.Elke persoon uit groep A is enkel gemachtigd om arbeidsovereenkomsten voor directieleden te ondertekenen gezamenlijk handelend met de Luxottica Group Human Resources Director.

6.Mr. Marco Bigatti als Luxottica Group Treasurer is gemachtigd om de vennootschap te

vertegenwoordigen voor alle inter-company transacties zonder beperking in bedrag.

Voor de volgende handelingen is de goedkeuring van de raad van bestuur vereist: i)het afsluiten van transacties die een bedrag van 500.000 EUR overschrijden;

ii) het afsluiten van overeenkomsten die de vennootschap verbinden voor meer dan 12 maanden behoudens voor gas water elektriciteit en ander nutsvoorzieningen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

---- ii )het verlenen en intrekken van volmachten;

iv) Het instellen of doorhalen van rechtsgeschillen behoudens voor wat betreft de invorderingen van handelsschulden.

y) het doen van wisseltransacties, het ondertekenen en endosseren van wisselbrieven en het verlenen van waarborgen en het verlenen van krediet behoudens voor wat betreft de verkoop op krediet.

vi) het gebruiken van de bankrekeningen die betrekking hebben op de kredieten en het bekomen van een verhoging van krediet

Zij zijn niet onderworpen aan bovenvermelde beperkingen voor wat betreft alle inter-company transacties en voor de betaling van belastingen, sociale bijdragen en andere bedragen verschuldigd aan de publieke overheden overeenkomstig wettelijke bepalingen.

De Raad van Bestuur benoemt Meester Christoph Hanssen, afzonderlijk handelend, advocaat te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64/2, van het Advocatenkantoor Elegis Huybrechts, Engels, Craen & Vennoten, gelegen op hetzelfde adres, teneinde aile formaliteiten van publicatie van de huidige beslissing in het Belgisch Staatsblad te verrichten.

Christoph Hanssen

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

v

Voorbehouden aan te.tt Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

" .,

31/03/2014

��Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0404.922.936 Benaming

(voluit) : LUXOTTICA BELGIUM (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger van commissaris

Uit de tekst van de unanieme schriftelijke beslissing van de aandeelhouders d.d. 13 februari 2014 blijkt het volgende:

De volgende aandeelhouders (verder aandeelhouders):

1.De vennootschap naar Italiaans recht, LUXOTTICA GROUP S.P.A., met maatschappelijke zetel gevestigd te Via Cant� 2, 20123 Milaan, Itali�, eigenaar van 99 aandelen van de vennootschap;

2,De vennootschap naar Italiaans recht, LUXOTTICA S.R.L., met maatschappelijke zetel gevestigd te Via Valcozzena 10, 32021 AGORDO, Itali�, eigenaar van 1 aandeel van de vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

op 23 april 2012 werd PRICE WATERHOUSE COOPERS Bedrijfsrevisoren BV CVBA met zetel te Woluwedal 18, Sint-Stevens Woluwe, met ondernemingsnummer 0429.501.944 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor, benoemd voor een periode van 3 jaar teneinde controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31/12/2012, 31/12/2013 en 31/12/2014. De benoeming werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd na neerlegging van de akte ter griffie op 8 juli 2012.

Op 27 maart 2013 werd de heer Philip Merckx benoemd als vertegenwoordiger van PRICE WATERHOUSE COOPERS in vervanging van de heer Filip Lozie zodat een rectificatie geschiedde van de gegevens zo�ls gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Gelet op het bovenstaande nemen de aandeelhouders unaniem in overeenstemming met artikel 536 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen de volgende beslissing:

1)1De benoeming met onmiddellijke ingang van de heer Filip Lozie als vertegenwoordiger van PRICE WATERHOUSE COOPERS Bedrijfsrevisoren BV CVBA, en dit in vervanging van de heer Philip Merckx, teneinde controle uit te voeren over de boekjaren tot 31/12/2014. Een rectificatie za! geschieden van de gegevens in het Belgisch Staatsblad.

2)De aandeelhouders benoemen Mr. Peter Engels en Mr. Christoph Hanssen, afzonderlijk handelend, advocaten te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64, met de mogelijkheid van subdelegatie aan iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Elegis -- Huybrechts, Engels, Craen & Vennoten, gelegen op hetzelfde adres, als gevolmachtigden teneinde alle formaliteiten van publicatie van huidige beslissing in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank te vervullen.

avt,te~

ecotAdyxx,

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lA 6986

-' " ~,~~~.,,,, +.. _.rti ~

~~is~rte." ~,I Caa{~.~C

~.. GLL~.~L;~f~7f&-.>t.~,;~.

. " ~_ ~~y

. .r,

e.,.0

Griffie

~~-~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.04.2014, NGL 12.09.2014 14585-0146-032
03/03/2014

�� Mad word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behouder aan het Belgisch

Staatsbla

1111111111110111111111111110111111

*14054111*

_I

Neergelegd ter eriffie mi de Reclithenk weQe,phuncrer te An; wert:4n, op

Griffie i I IEB' 2014

Ondernemingsnr : 0404.922.936.

Benaming

(voluit) : "LUXOTTICA BELGIUM"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2600 Berchem (Antwerpen), Berchemstadionstraat 78

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de aard van de aandelen - Statutenwijzigingen - Herformulering van de statuten

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op veertien februari tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LUXOTTICA BELGIUM", gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Berchemstadionstraat 78, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0404.922.936 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

I. Om de aandelen, die thans alle statutair aan toonder zijn, voortaan op naam te laten luiden.

II. -om de eerste zin van Artikel 7. van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam.

Het register van aandelen op naam mag worden gehouden in elektronische vorm.";

-om de tekst van Artikel 23. te vervangen door de volgende tekst:

"Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen

op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen

bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.".

Ill. Om de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving en bij deze gelegenheid de

tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende

terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, en een volledig nieuwe tekst van

de statuten aan te nemen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER

VOLGENDE GEGEVENS:

1, a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"

b) De naam van de vennootschap: "LUXOTTICA BELGIUM"

2< Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel : alle handel, onder welke vorm ook, zowel aankoop en verkoop in binnen-

en buitenland, alsmede de verandering, vervaardiging, vervorming, herstelling of welkdanige handeling in, van,

of met betrekking tot optische en aanverwante artikelen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende handelingen en

verrichtingen stellen, welke het nastreven van het maatschappelijk doel begunstigen of vergemakkelijken, op

welke wijze ook.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel

nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

3. De zetel van de vennootschap: 2600 Antwerpen (Berchem), Berchemstadionstraat 78, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

4. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestig duizend euro (� .62,000,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een

gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

6. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze ��nitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur,

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren,

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7. Het begin en einde van het boekjaar:

��n januari - ��nendertig december van elk jaar

8. a) Gewone algemene vergadering:

de eerste maandag vande maand april, om tien (10:00) uur

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of

hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een

gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

*geven alle aandelen recht op ��n (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem,

9. a) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomit� wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

-hetzij door ��n of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomit� werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomit�, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap,

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover ais nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurre (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deume (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 14 februari 2014, met in bijlage : twee volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

lie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

19/02/2014

��Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Berchemstadionstraat 78, 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Intrekking en toekenning handtekeningbevoegdheden

Uit de tekst van de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 31 oktober 2013 blijkt het volgende:

Na bespreking en inachtname wordt bij ��nparigheid het volgende goedgekeurd

Gelet op hot feit dat de heer Kurt Everdepoel vanaf 8"november 2013 niet langer werkzaam zal zijn bij de Vennootschap , beslist de Raad van Bestuur om de handtekeningsbevoegdheden van de heer Kurt Everdepoel, als lid van groep B, in te trekken met ingang van 8 november 2013.

De Raad van bestuur verleent de volgende handtekeningsbevoegdheden:

GROEP A GROEP B

Massimiliano Mutinelli Mario Davide Luca Pacifico Franco Ferrante Karin Vleugels

1,Elke persoon van groep A of B is gemachtigd om de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, inbegrepen het sluiten van overeenkomsten tot een limiet van 5000 Euro per afzonderlijke transactie (of de tegenwaarde hiervan in een andere munt).

2.Elke persoon van Groep B is enkel gemachtigd de vennootschap te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten, binnen de limiet van uitgave van 50.000 Euro per transactie (of de tegenwaarde hiervan in een andere munt) indien hij samen handelt met een persoon uit groep A of groep B.

3.Elke persoon van Groep A is enkel gemachtigd de vennootschap te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, inbegrepen het sluiten van overeenkomsten, binnen de limiet van uitgave per afzonderlijke transactie van 500.000 Euro (of de tegenwaarde in een andere munt) in geval hij samen handelt met een andere persoon van Groep A.

4.EIke persoon uit groep A of B is enkel gemachtigd om alle arbeidsovereenkomsten (behoudens voor directieleden) te ondertekenen tussen de vennootschap en haar werknemers samen handelend met een ander persoon uit groep A of B.

5.Elke persoon uit groep A is enkel gemachtigd om arbeidsovereenkomsten voor directieleden te ondertekenen gezamenlijk handelend met de Luxottica Group Human Resources Director .

6.Mevr. Lisa Tierney als European Treasury Manager is gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle inter-company transacties zonder beperking in bedrag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tee

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

10 FEB, 21114

Griffie

Ondememingsnr : 0404.922.936

Benaming

(voluit) : LUXOTTICA BELGIUM

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

41 Voor-'behouden aan het

<i Belgisch "Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor de volgende handelingen is de goedkeuring van de raad van bestuur vereist:

i) het afsluiten van transacties die een bedrag van 500.000 EUR overschrijden;

ii) het afsluiten van overeenkomsten die de vennootschap verbinden voor meer dan 12 maanden behoudens voor gas water elektriciteit en ander nutsvoorzieningen;

iii) het verlenen en intrekken van volmachten;

iv) het instellen of doorhalen van rechtsgeschillen behoudens voor wat betreft de invorderingen van handelsschulden;

v) het doen van wisseltransacties, het ondertekenen en endosseren van wisseibrieven en het verlenen van waarborgen en het verlenen van krediet behoudens voor wat betreft de verkoop op krediet;

vi) het gebruiken van de bankrekeningen die betrekking hebben op de kredieten en het bekomen van een verhoging van krediet;

Zij zijn niet onderworpen aan bovenvermelde beperkingen voor wat betreft aile inter-company transacties en voor de betaling van belastingen, sociale bijdragen en andere bedragen verschuldigd aan de publieke overheden overeenkomstig wettelijke bepalingen.

De Raad van Bestuur beslist volmacht te geven aan Mr. Christoph Hanssen, advocaat te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64/2, van het Advocatenkantoor elegis- Fluybrechts, Engels, Craen en Vennoten, gelegen het op hetzelfde adres teneinde alle formaliteiten van publicatie van huidige beslissing te verrichten in het Belgisch Staatsblad.

Lasthebber

Christoph Hanssen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.04.2013, NGL 04.06.2013 13151-0295-035
18/04/2013

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondemerningsnr 0404922936

Benaming

(olua) . LUXOTTICA BELGIUM

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem

(volledig adres)

Orrder erp are : Rechtzetting publicatie betreffende de benoeming van de commissaris en wijziging van de adressen van twee bestuurders

Uit de tekst van de notulen van de unanieme schriftelijke beslissing van de aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 536�2 wetboek vennootschappen, blijkt het volgende:

De aandeelhouders nemen unaniem in overeenstemming met artikel 536 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen de volgende beslissing:

1)In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd na neerlegging van de akte ter griffie op 8 juli 2012 de benoeming gepubliceerd van de commissaris zijnde PRICE WATERHOUSE COOPERS Bedrijfsrevisoren BV CVBA niet zetel te Woluwedal 18, Sint-Stevens Woluwe, met ondernemingsnummer 0429.501.944 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor, voor een periode van 3 jaar met ingang van heden teneinde controle uitte voeren over de boekjaren afgesloten op 3111212012, 31/12/2013 en 31/12/2014.

De vertegenwoordiger van PRICE WATERHOUSE COOPERS betreft evenwel de heer Philip Merckx in vervanging van de heer Filip Lozie zodat een rectificatie dient te geschieden van de gegevens zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

2)in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd na neerlegging van de akte ter griffie op 25 april 2012 de benoeming gepubliceerd van de heer Franco Ferrante met adres te Minervalaan 59/3, 1077 NP Amsterdam, Nederland. Voormeld adres is inmiddels gewijzigd en dient te vervangen worden door Kenistei 11b, 2930 Brasschaat, Belgi�.

3)In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd na neerlegging van de akte ter griffie op 12 juni 2009 de benoeming gepubliceerd van de heer Massimiliano Mutinelli met adres te Boulevard de la Republique 124, Cannes, Frankrijk. Voormeld adres is inmiddels gewijzigd en dient vervangen te worden door Viale Caldara 40, 20122 Milaan, Itali�.

4)De aandeelhouders benoemen Mr. Peter Engels en Mr. Christoph Hanssen, afzonderlijk handelend, advocaten te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59, met de mogelijkheid van subdelegatie aan iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Elegis -- Huybrechts, Engels, Craen & Vennoten, gelegen op hetzelfde adres, als gevolmachtigden teneinde aile formaliteiten van publicatie van huidige beslissing in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank te vervullen.

Christoph Hanssen

Lasthebber

l%v vk l�at." SF bl,c van !_Ult B ueerief�teti Recto PJr:;r a" �1tTr4ar11g� ieid V?n d+= 'r's,sLnen;8r8r'de r+yta11S n9tzij wan {!L p�ti`aox41n(e(1)

bFr^Czeti oc ccot:perstli?' te;', at3fl7" " CC''J�ri ;E �Lri t� 48rSeOC'" nY+i3oritlgtrl

*est! >18,1,1 en I'sinittekening.

; iech3bee

van

Griffie Ii

06/03/2013

��Modwa,d 11.1

9 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111.111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

25 FEB 2013

Griffie

Ondernem�ngsnr : 0404922936

Benaming

(volult3 . LUXOTTICA BELGIUM

tverkon)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Handtekeningbevoegdheid

Uit de tekst van de notulen van de raad van bestuur d.d, 6 februari 2013 blijkt het volgende:

Gelet op het feit dat mevrouw Leslie Christiaansen vanaf 10 januari 2013 niet langer werkzaam is bij de NV LUXOTI1CA BELGIUM NV, beslist de Raad van Bestuur om de handtekeningbevoegdheden van mevrouw Leslie Christiaansen (lid van groep B) in te trekken en deze toe te kennen aan mevrouw Karin Vleugels (lid van groep B) en dit met ingang op 10 januari 2013.

De Raad van Bestuur beslist aldus de volgende handtekeningbevoegdheden toe te kennen aan de volgende personen:

GROEP A GROEP B

Massimiliano Mutinelli Kurt Everdepoel

Mario Davide Luca Pacifico Karin Vleugels

Franco Ferrante

1.Elke persoon van groep A of B is gemachtigd om de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, inbegrepen het sluiten van overeenkomsten tot een limiet van 5000 Euro per afzonderlijke transactie (of de tegenwaarde hiervan in een andere munt).

2. Elke persoon van Groep B is enkel gemachtigd de vennootschap te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten, binnen de limiet van uitgave van 50.000 Euro per transactie (of de tegenwaarde hiervan in een andere munt) indien hij samen handelt met een persoon uit groep A of groep B.

3.Elke persoon van Groep A is enkel gemachtigd de vennootschap te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, inbegrepen het sluiten van overeenkomsten, binnen de limiet van uitgave per afzonderlijke transactie van 500.000 Euro (of de tegenwaarde in een andere munt) in geval hij samen handelt met een andere persoon van Groep A.

4.Elke persoon uit groep A of B is enkel gemachtigd om alle arbeidsovereenkomsten (behoudens voor directieleden) te ondertekenen tussen de vennootschap en haar werknemers samen handelend met een ander persoon uit groep A of B.

5.Elke persoon uit groep A is enkel gemachtigd om arbeidsovereenkomsten voor directieleden te ondertekenen gezamenlijk handelend met de Luxottica Group Humen Resources Director .

6.Mr. Marco Bigatti ais Luxottica Group Treasurer is gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle inter-company transacties zonder beperking in bedrag.

Op da laatste blz. van Luik 13 verrieden Recto Neam &rt hozdanigreid van de instrumenterende nmari:,, gatzii va.) ds: rtrso(o)n(er0

bayrr-.0 de recirrsersodrn ten aanzien van o`erdcn rL verte[1crie4rydren

Verso Naam en handtekening

Voor-71 behouden l

aan het t Eelgisch Staatsbad

4

Voor de volgende handelingen is de goedkeuring van de raad van bestuur vereist:

i) het afsluiten van transacties die een bedrag van 500.000 EUR overschrijden;

ii) het afsluiten van overeenkomsten die de vennootschap verbinden voor meer dan 12 maanden behoudens voor gas water elektriciteit en ander nutsvoorzieningen;

iii) het verlenen en intrekken van volmachten;

iv) het instellen of doorhalen van rechtsgeschillen behoudens voor wat betreft de invorderingen van handelsschulden;

v) het doen van wisseltransacties, het ondertekenen en endosseren van wisselbrieven en het verlenen van waarborgen en het verlenen van krediet behoudens voor wat betreft de verkoop op krediet;

vi) het gebruiken van de bankrekeningen die betrekking hebben op de kredieten en het bekomen van een verhoging van krediet;

Zij zijn niet onderworpen aan bovenvermelde beperkingen voor wat betreft aile inter-company transacties en voor de betaling van belastingen, sociale bijdragen en andere bedragen verschuldigd aan de publieke overheden overeenkomstig wettelijke bepalingen.

De Raad van Bestuur benoemt Meesters Peter Engels en Christoph Hanssen, afzonderlijk handelend, advocaten te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59, met de mogelijkheid van subdelegatie aan iedere andere advocaat of medewerker van het Advocatenkantoor Elegis Huybrechts, Engels, Craen & Vennoten, gelegen op hetzelfde adres, teneinde alle formaliteiten van publicatie van de huidige beslissing in het Belgisch Staatsblad, evenals de Kruispuntbank te vervullen;

Christoph Hanssen

Lasthebber

rep de laatste bla val Lin% N vermelden Ftact� ; Naam er hoedantgneid van de ?nstrurnenterende notaris, t!ss" ;q van de perso(o)n En) bevoegd de rerhispersooei ton aanzten van derden te verteycnt:voldlgen

Verso . Naam en hendtekwrnng

27/07/2012

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iuuiA~umiNu h

" iaisas~4*

Ondernemingsar : 0404.922.936

Benaming

(voluit) . LUXOTTICA BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Berchemstadionstraat 78, 2600 Antwerpen (Berchem) (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en commissaris

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 23 april 2012 blijkt het volgende:

Neergelegd ter griffie van de Rechtbe van Koophc :l te Antwerpen, op

Grea8 JOLI 2012

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Mistron met onmiddellijke ingang. De benoeming van de heer Mario Davide Luca Pacifico, wonende te Via Bruxelles 3/A, 120097 San Donato Milanes (Milan)- Italy, als bestuurder van de vennootschap wordt goedgekeurd. Zijn mandaat neemt een aanvang vanaf heden en zal eindigen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2018.

ti

De algemene vergadering beslistls commissaris te benoemen de vennootschap PRICE WATERHOUSE COOPERS Bedrijfsrevisoren BV CVBA;, met zetel te Woluwedal 18, Sint-Stevens Woluwe, met ondernemingsnummer 0429.501.944 (RPR Brdssel), vertegenwoordigd-door de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor, voor een periode van 3 jaar met ingang van heden teneinde controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31/1212012, 31/12/2013 en 31/12/2014.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 23 april 2012 blijkt het volgende:

Na bespreking wordt bij ��nparigheid het volgende goedgekeurd:

-De Raad van Bestuur beslist de volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen aan de volgende personen.

GROEP A GROEP B

Massimiliano Mutinelli Merlo Davide Luca Pacifico Franco Ferrante Kurt Everdepoel

Leslie Christiaansen

1.Elke persoon van groep B of A is gemachtigd om de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, inbegrepen het sluiten van overeenkomsten tot een limiet van 5000 Euro per afzonderlijke transactie (of de tegenwaarde hiervan in een andere munt).

2.Elke persoon van Groep B is enkel gemachtigd de vennootschap te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten, binnen de limiet van uitgave van 50.000 Euro per transactie (of de tegenwaarde hiervan in een andere munt) indien hij samen handelt met een persoon uit groep Aof groep B

3.Elke persoon van Groep A is enkel gemachtigd de vennootschap te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, inbegrepen het sluiten van overeenkomsten, binnen de limiet van uitgave per afzonderlijke transactie van 500.000 Euro (of de tegenwaarde in een andere munt) in geval hij samen handelt met een andere persoon van Groep A.

Op de laat.ete b12. van Lis=k BB verme:den : Recto - Nearn en hoederugheri ven tig.? �nsk'urnenterende notaris, hetat van de pui o(o)n(en) t3evQegd de rechtspersoon tes zers:r,en ;,ar, def ren te uertege woordigen

Verso ' Naam en hanrltekenine

Voor-

aan het Belgisch Staatsblad

4.Elke persoon uit groep A of Groep B is enkel gemachtigd om alle arbeidsovereenkomsten (behoudens voor directieleden) te ondertekenen tussen de vennootschap en haar werknemers samen handelend met een ander persoon uit groep A of B.

5.Elke persoon uit groep A is enkel gemachtigd om arbeidsovereenkomsten voor directieleden te ondertekenen gezamenlijk handelend met de Luxottica Group Human Resources Director

6.Mr. Marco Bigatti als Luxottica Group Treasurer is gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle inter-company transacties zonder beperking in bedrag.

Voor de volgende handelingen is de goedkeuring van de raad van bestuur vereist:

i) het afsluiten van transacties die een bedrag van 500.000 EUR overschrijden;

ii) het afsluiten van overeenkomsten die de vennootschap verbinden voor meer dan 12 maanden behoudens voor gas water elektriciteit en ander nutsvoorzieningen;

iii) het verlenen en intrekken van volmachten;

iv) h et instellen of doorhalen van rechtsgeschillen behoudens voor wat betreft de invorderingen van handelsschulden;

v) het doen van wisseltransacties, het ondertekenen en endosseren van wisselbrieven en het verlenen van waarborgen en het verlenen van krediet behoudens voor wat betreft de verkoop op krediet;

vi) het gebruiken van de bankrekeningen die betrekking hebben op de kredieten en het bekomen van een verhoging van krediet;

Zij zijn niet onderworpen aan bovenvermelde beperkingen voor wat betreft aile inter-Company transacties en voor de betaling van belastingen, sociale bijdragen en andere bedragen verschuldigd aan de publieke overheden overeenkomstig wettelijke bepalingen.

De Raad van Bestuur benoemt Meesters Peter Engels en Christoph Hanssen, afzonderlijk handelend, advocaten te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59, met de mogelijkheid van subdelegatie aan iedere andere advocaat of medewerker van het Advocatenkantoor Elegis Huybrechts, Engels, Craen & Vennoten, gelegen op hetzelfde adres, teneinde alle formaliteiten van publicatie van de huidige beslissing in het Belgisch Staatsblad, evenals de Kruispuntbank te vervullen;

Lasthebber

Christoph Hanssen

Op de laats e biz van t.aiik B vermelden hocto ; Naam en hoedanigheid van de instru: ~enterencie notaris hetzij van de persc(o)n(en} bevoegd de rechtsper.cor ; 95 aanzien van derden te yertagerv r,o�di�ten

Verso Naam en handtek2ning

22/06/2012

��t ~ ~

Mot' Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Tleergelegd ter griffie van de Rethel* van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 13 JUNI 2012

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

flfl1 1I 1IYI IINIVIItln 8

*12110748*

Ondememingsnr : 0404.922.936

Benaming

(voluit) : Luxottica Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder (rectificatie) ! Ontslag gedelegeerd bestuurder - intrekking en verlening bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, dd. 9 maart 2012 Be�indiging mandaat gedelegeerd bestuurder:

De Raad van Bestuur beslist het mandaat van Red Zone BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Fabien Gribaudo, als gedelegeerd bestuurder te be�indigen met onmiddellijke ingang.

Intrekking bijzondere volmachten:

De Raad van Bestuur beslist vervolgens de bijzondere volmachten die aan Red Zone BVBA werden verleend, bij beslissing van de raad van bestuur van 27 januari 2010 in te trekken met onmiddellijke ingang,

Red Zone BVBA is derhalve vanaf heden niet meer bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen.

De bijzonder volmachten die waren toegekend aan de heer Fabien Gribaudo, bij beslissing van de raad van bestuur van 22 mei 2008 (gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 augustus 2008), zoals bevestigd door de raad van bestuur van 15 december 2008 (gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 juni 2009), werden reeds ingetrokken bij beslissing van de raad van bestuur van 27 januari 2010. Deze intrekking werd evenwel nog niet gepubliceerd, hetgeen alsnog zat worden gedaan.

De heer Fabien Gribaudo was derhalve vanaf 27 januari 2010 geen bijzonder gevolmachtigde en niet meer bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen,

Bijzondere handtekeningsbevoegdheden:

De Raad van Bestuur beslist de volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen aan de volgende personen:

GROEP A GROEP B

Massimiliano Mutinelli Kurt Everdepoel

Enrico Mistron Leslie Christiaansen

Franco Ferrante

1, Elke persoon van groep A of B is gemachtigd om de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, inbegrepen het sluiten van overeenkomsten tot een limiet van 5,000 euro per afzonderlijke transactie (of de tegenwaarde hiervan in een andere munt).

2. Elke persoon van Groep B is enkel gemachtigd de vennootschap te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten, binnen de limiet van uitgave van 50.000 euro per transactie (of de tegenwaarde hiervan in een andere munt) indien hij samen handelt met een persoon uit groep A of groep B.

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ N

k,"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. Elke persoon van Groep A is enkel gemachtigd de vennootschap te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, inbegrepen het sluiten van overeenkomsten, binnen de limiet van uitgave per afzonderlijke transactie van 500.000 Euro (of de tegenwaarde in een andere munt) indien hij samen handelt met een andere persoon van Groep A.

4. Elke persoon uit Groep A of Groep B is enkel gemachtigd om alle arbeidsovereenkomsten (behoudens voor directieleden) te ondertekenen tussen de Vennootschap en haar werknemers indien hij samen handelt met een ander persoon uit groep A of B.

5. Elke persoon uit Groep A is enkel gemachtigd om arbeidsovereenkomsten voor directieleden te ondertekenen indien hij samen handelt met de Luxottica Group Human Resources Director.

6, De heer Marco Bigatti, in zijn hoedanigheid van Luxottica Group Treasurer, is gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle inter-company transacties zonder beperking in bedrag.

Voor de volgende handelingen is de goedkeuring van de Raad van Bestuur vereist:

i) Het afsluiten van transacties die een bedrag van 500.000 euro overschrijden;

i�) Het afsluiten van overeenkomsten die de Vennootschap verbinden voor meer dan 12 maanden,

behoudens voor gas, water, elektriciteit en ander nutsvoorzieningen;

iii) Het verlenen en intrekken van volmachten;

iv) Het instellen of doorhalen van rechtsgeschillen behoudens voor wat betreft de invorderingen van handelsschulden;

v) Het doen van wisseltransacties, het ondertekenen en endosseren van wisselbrieven, het verlenen van waarborgen en het verlenen van krediet behoudens voor wat betreft de verkoop op krediet;

vi) Het gebruiken van bankrekeningen die betrekking hebben op de kredieten en het bekomen van een verhoging van krediet.

Zij zijn niet onderworpen aan bovenvermelde beperkingen voor wat betreft alle inter-company transacties en voor de betaling van belastingen, sociale bijdragen en andere bedragen verschuldigd aan de publieke overheden overeenkomstig wettelijke bepalingen.

Volmacht voor het verrichten van publicatieformaliteiten:

De Raad van Bestuur geeft hierbij volmacht aan Mr Jan Van Gysegem en Mr Vera Caimo, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder afzonderlijk, de formulieren voor publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, dd. 20 april 2012

Tijdens de raad van bestuur van 9 maart 2012 werd (...) het mandaat van gedelegeerd bestuurder Red Zone BVBA be�indigd.

(...) de publicatie van de benoeming van Red Zone BVBA als gedelegeerd bestuurder werd nooit doorgevoerd.

De Raad van Bestuur wenst een rectificatie door te voeren, daar destijds de benoeming van Red Zone BVBA als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap niet correct werd genotuleerd en gepubliceerd.

De Raad van Bestuur bevestigt hierbij, en bekrachtigt voor zover als nodig, dat de benoeming als gedelegeerd bestuurder van Red Zone BVBA, met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle, Muldersdreef 6A bus 6 (v��r 1 oktober 2010 gelegen te 9830 Sint-Martens-Latem, Brandstraat 102), met ondernemingsnummer 0822.613.547 (RPR Gent), vertegenwoordigd door de heer Fabien Gribaudo, wonende te 9831 Deurle, Muldersdreef SA bus 6 (v��r 1 oktober 2010 wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brandstraat 102), werd doorgevoerd bij beslissing van de Raad van Bestuur van 2 januari 2010. Deze benoeming gold destijds voor onbepaalde duur. Het mandaat was bezoldigd.

De Raad van Bestuur geeft hierbij volmacht aan Mr Jan Van Gysegem en Mr Vera Caimo, advocaten Clatys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder afzonderlijk, de formulieren voor publicatie van de rectificatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Vera Caimo

Lasthebber

Worden hierbij neergelegd;

notulen van de raad van bestuur, dd. 9 maart 2012

- notulen van de raad van bestuur, dd. 20 april 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

08/05/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iaoss1s*

in ~`~�37lbrA

~~,,..Tr~�;:;~ ," -. i,~~3,s" '" ,t~g ;:~ t" a~

~

!,.C.:~~ ~~~ ~n~~ ~~

Griffie

Ondernemingsnr : 0404.922.936

Benaming

(voluit) : Luxottica Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag / benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering, dd. 9 maart 2012

De aandeelhouders beslissen het bestuurdersmandaat van Red Zone BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Fabien Gribaudo, te be�indigen met onmiddellijke ingang.

De aandeelhouders beslissen de heer Franco Ferrante, wonende te Minervalaan 59/3, 1077 NP Amsterdam, Nederland, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap.

Het bestuursmandaat neemt een aanvang op datum van deze schriftelijke algemene vergadering en geldt voor zes jaar.

Het mandaat is niet bezoldigd.

Vanaf de datum van de schriftelijke algemene vergadering zal de raad van bestuur van de Vennootschap

derhalve bestaan uit de volgende leden:

- Massimiliano Mutinelli

- Enrico Mistron

- Franco Ferrante

De aandeelhouders geven volmacht aan Mr Jan Van Gysegem en Mr Vera Caimo, advocaat Claeys & " Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder afzonderlijk, de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissingen te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Vera Galm

Lasthebber

Worden hierbij neergelegd: notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering, dd. 9 maart 2012

Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 30.06.2011 11254-0151-039
17/02/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.04.2009, NGL 11.02.2010 10039-0598-037
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.04.2009, NGL 27.08.2009 09681-0144-029
20/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.04.2008, NGL 13.08.2008 08558-0068-032
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.04.2007, NGL 02.07.2007 07317-0082-042
21/05/2007 : AN159500
16/04/2007 : AN159500
11/10/2006 : AN159500
30/06/2005 : AN159500
09/06/2005 : AN159500
09/09/2004 : AN159500
14/06/2004 : AN159500
10/05/2004 : AN159500
18/07/2003 : AN159500
20/06/2003 : AN159500
30/04/2002 : AN159500
01/08/2001 : AN159500
30/05/2000 : AN159500
18/05/1999 : AN159500
01/05/1997 : AN159500
01/01/1997 : AN159500
15/03/1996 : AN159500
01/01/1995 : AN159500
01/01/1993 : AN159500
29/01/1992 : AN159500
23/10/1991 : AN159500
02/02/1988 : AN159500

Coordonnées
LUXOTTICA BELGIUM

Adresse
BERCHEMSTADIONSTRAAT 78 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées LUXOTTICA BELGIUM

Coordonnées
LUXOTTICA BELGIUM