25/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i c ! ! ! ! ! ! 0 3 1 1 , 1 1 1 , i , L i t i l
_
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
I 5 M i l 2 0 1 4
a f d e l i n e r i f f i e p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 2 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L V - a r c h i t e c t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 8 9 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L V - a r c h i t e c t e n , g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t :
l a H e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r :
- C o u w e n b e r g h K r i s w o n e n d e t e H e i s t r a a t 1 7 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
B r e c h t , 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3
V o r s s e l m a n s L u k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r r i e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i f f i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I C I
l 0 ~
I I d I I V I I f l I I I M l l l l ~ l
" 1 4 0 3 2 9 1 5 '
N c o r g e l o g d t o r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 J A N 2 0 1 '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 2 . 2 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L V - A R C H I T E C T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 8 9
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k ' ' . v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L V - A R C H I T E C T E N " m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , D o r p s s t r a a t 8 9 g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 0 8 . 7 1 2 . 2 5 9 , h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t ,
* K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n a a n h a a r v e n n o t e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 8 2 . 4 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W . I . B . 9 2 . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r o f f e n b e l a s t e r e s e r v e s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v o n d v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . D e v e n n o t e n g a v e n o p d a t o g e n b l i k k e n n i s v a n h u n i n t e n t i e o m o n m i d d e l l i j k n a d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r t e g a a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d e v e r w o r v e n n e t t o d i v i d e n d e n .
I n u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n i n b r e n g i n g e l d v a n
h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o
( E 1 6 4 . 1 6 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( £ 8 0 . 9 1 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( E 2 4 5 . 0 7 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r z o c h t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d z o a l s g e z e g d e n d a t d e r h a l v e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( E 2 4 5 . 0 7 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f d e r t i g ( 4 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e .
* W I J Z I G I N G A R T I K E L 7
I n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 7 a a n t e p a s s e n , o m h e t i n d e t o e k o m s t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( 6 2 4 5 . 0 7 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i j t i r b %
m o d ] 1 . 1
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 4 3 5 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 4 3 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r S B B B r e c h t t e 2 9 6 0 B r e c h t , V a a r t s t r a a t 7 9 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
" C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
" G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3
N e e r g e l e g d t e r g r 1 f ; l E v a n d e R e c h t b a l i k v a n K v p l e r * t e e k e e r p e n , o p
2
G r i f f i e 0 S E P : U r
i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
8 1 3 1 4 8 8 1 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 2 , 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L V - a r c h i t e c t e n
( v e r k o r t ) :
5 ` U e - r k e -
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 8 9 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L V - a r c h i t e c t e n , g e h o u d e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b l i j k t :
1 ° D e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r :
- C o u w e n b e r g h K r i s w o n e n d e t e H e i s t r a a t 1 7 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
B r e c h t , 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3
V o r s s e l m a n s L u k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w i j l a g e n T i j h - e n r e T i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 12.07.2013 13303-0293-015
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 04.07.2012 12256-0012-015
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 30.06.2011 11242-0412-015
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 15.06.2010 10171-0457-016