16/12/2014
ÿþR e c h t s v o r m G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R E C H T S E B A A N 5 8 3 , 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G U I T G I F T E A A N D E L E N - O M Z E T T I N G I N B V B A S T A T U T E N - M A N D A T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e a c h t e n t w i n t i g s t e n o v e m b e r .
V o o r o n s , M e e s t e r C h r i s C e l f i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t ;
W E R D G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L Y B E L L E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e c h t s e b a a n 5 8 3 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 3 . 8 4 6 . 6 4 2 ( A n t w e r p e n ) .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e d d 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 2 7 2 0 .
W a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 . 2 0 0 e u r o b e d r a a g t ; e r w e r d e n g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r o n d e r h e t v o o r z i t - t e r s c h a p v a n L Y B A E R T J e r o e n , n a g e n o e m d , d i e d e f u n c t i e s v a n h e t b u r e a u w a a r n e e m t .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n v e r m e l d a c h t e r h u n n a a m :
1 . L Y B A E R T J e r o e n F r e d e r i k G u s t a a f , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 9 j a n u a r i 1 9 7 2 , h o u d e r v a n d e B e l g i s c h e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 9 9 1 0 0 9 2 9 2 e n g e k e n d b i j h e t B e l g i s c h r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 7 2 0 1 1 9 0 6 5 1 1 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e c h t s e b a a n 5 8 3 , b e h e r e n d e v e n n o o t , d i e b i j d e o p r i c h t i n g e e n i n b r e n g d e e d v a n 1 . 1 9 0 e u r o ;
2 . B E L L E N S B i r g i t , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 a u g u s t u s 1 9 7 8 , h o u d e r v a n d e B e l g i s c h e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 9 9 1 0 0 6 2 6 2 e n g e k e n d b i j h e t B e l g i s c h r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 7 8 . 0 8 . 0 2 - 3 4 4 . 2 9 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e c h t s e b a a n 5 8 3 , s t i l l e v e n n o o t , d i e b i j d e o p r i c h t i n g e e n i n b r e n g d e e d v a n 1 0 e u r o .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t h e t v o l g e n d e :
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 5 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 8 4 6 6 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
L Y B E L L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
I I . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
1 . a . v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ;
o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n g e l d i n g e s c h r e v e n m o e t e n w o r d e n e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l m o e t e n w o r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s é é n / v i j f d e ;
b . t u s s e n k o m s t , i n b r e n g ;
c . v a s t s t e l l i n g d a t , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n g e l d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g e r v a n t e n b e d r a g e v a n m i n s t e n s é é n / v i j f d e , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k i s d o o r g e v o e r d ;
d . b e s l u i t d a t h e t k a p i t a a l n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ; t o e w i j z i n g v a n d e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n ;
2 . a ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d i e s t a a t z o a l s g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
3 . v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
4 . v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r i n d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g e n v a n h e t k a p i t a a l e n a a n d e l e n r e e d s z u l l e n o p g e n o m e n z i j n ;
5 . o n t s l a g e n d é c h a r g e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ; b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I I I . D e h e e r L y b a e r t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a , t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e s t u k k e n d i e h e m k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m z i j n , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t
m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n .
1 V . D o o r d e a a n w e z i g h e i d o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e v e n n o t e n , b e z i t t e n d e s a m e n d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e g e l d i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
V . D e v e r g a d e r i n g i s , d o o r d e a a n w e z i g h e i d o f v e r t e g e n - w o o r d i g i n g v a n a l l e v e n n o t e n , r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , e n k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e b r a c h t .
V I . H i e r n a w o r d t d e a g e n d a a a n g e v a t e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ;
o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n g e l d i n g e s c h r e v e n m o e t e n w o r d e n e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l m o e t e n w o r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s é é n / v i j f d e .
T W E E D E B E S L U I T :
K o m t a l h i e r t u s s e n t e n e i n d e i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o , d e h e e r L Y B A E R T , v o o r n o e m d , d i e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o h s t o r t .
D e v o l s t o r t i n g , b e l o p e n d d e s o m v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o , w e r d v e r r i c h t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e - n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j B e l f i u s z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n n o t a r i s o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e v o l s t o r t i n g e r v a n d e k a - ' p i - t a a l v e r h o - i * g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t , e n d e v e n n o o t - s c h a p v a n a f h e d e n o v e r d e b i j k o m e n d e s o m v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o b e s c h i k t .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t k a p i t a a l n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , w a a r v a n é é n a a n d e e l i n h e t b e z i t i s v a n m e v r o u w B E L L E N S e n n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n d e h e e r L Y B A E R T .
V i J F D E B E S L U I T :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n h e t l e z e n v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n ; d i t v e r s l a g d a t e e r t v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e o m z e t t i n g ;
d i t v e r s l a g d a g t e k e n t v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n w e r d o p g e s t e l d d o o r " L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C ° " b u r g . v e n n . o . v . v . B V B A , t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y C o x , b e d r i j f s r e v i s o r .
i e d e r e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
B E S L U I T B E D R I J F S R E V I S O R :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r , t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t i n z a k e d e h o g e r v e r m e l d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g v a n d e C o m m . V L Y B E L L E i n B V B A o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 2 4 6 . 7 0 9 , 6 3 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R .
H e t k a p i t a a l v a n 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R i s k l e i n e r d a n h e t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e m i n i m u m t e v o l s t o r t e n k a p i t a a l v o o r d e B V B A . V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g z o u h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 1 7 . 4 0 0 E U R o m h e t v a n 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R t e b r e n g e n o p 1 8 . 6 0 0 e u r . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r
v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 § 4
s t e m t d e b e h e r e n d v e n n o o t i n m e t o n d e r h a v i g e o m z e t t i n g .
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e - ' r i n g e n e n
w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 3 3 . 8 4 6 . 6 4 2 w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w o r d e n a i l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , w a a r i n d e d o o r g e v o e r d e w i j z i g i n g e n v a n h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n r e e d s o p g e n o m e n z i j n .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N :
R E C H T S V O R M N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - + - + s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j h e e f t a l s n a a m : " L Y B E L L E " .
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e c h t s e b a a n 5 8 3 .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r m a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t V l a a m s - o f B r u s s e l s t w e e t a l i g - G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r m o g e n e r b i j h u i z e n , k a n t o r e n o f z e t e l s w o r d e n o p g e r i c h t i n b i n n e n o f b u i t e n l a n d .
D O E L :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
A . H e t u i t o e f e n e n v a n s a l e s &