M*MODAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. M*MODAL
Dénomination : M*MODAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 816.986.755

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.09.2014, NGL 30.09.2014 14620-0286-030
29/07/2014
ÿþ)11

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Multimodal Technologies Inc. vertegenwoordigd door Finke Michael, voorzitter raad van bestuur - bestuurder

Intelligensis BVBA,

vertegenwoordigd door Erik Van Hoeymissen,

gedelegeerd bestuurder

B

1II

r::. LE.GD

moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR Bac

22 -07 LGISCH S

/" " " " " " " " ,IM-

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAG BESTUURDER - GEDELEGEERD BESTUURDER

BVBA Intelligensis, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Van Hoeymissen heeft in datum van 10/03/2014 zijn ontslag medegedeeld als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de NV M*Modal, dit met: ingang van 10/03/2014.

Hij heeft de raad van bestuur gevraagd om hiervan kennis te willen nemen.

Tegelijk hiermee neergelegd ontslagbrief Intelligensis BVBA

2014

-AATSBLAD

oe 17- 2014

ANI- Ir 4& afo, Kieern,ES

0816.986.755

M*MODAL

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

SCHALIENHOEVEDREEF 20 H 2800 MECHELEN

*14145756*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.09.2013, NGL 27.09.2013 13603-0120-030
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0151-029
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 31.08.2011 11533-0229-014
23/08/2011
ÿþOndernemingsnr : 0816.986.755

Benaming

(voluit) : TELEGENTIS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap nummer 20H te 2800 Mechelen

Zetel : Schaliënhoevedreef nummer 20H te 2800 Mechelen

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - AFSCHAFFING VAN DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN AANDELEN - WIJZIGING - VAN DE DATUM VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING DER STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergádering van de aandeelhouders van de! naamloze vennootschap "TELEGENTIS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen,! Schaliënhoevedreef nummer 20H, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Mechelen) onder nummer: 0816.986.755, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel,: behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte: Aansprakelijkheid 'Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op achtentwintig juni' tweeduizend en elf, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op twaalf juli tweeduizend en elf, boek 26 blad 80 vak 09, ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), geïnd voor de Eerstaanwezend Inspecteur a.i.; NDOZI MASAKA, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen; genomen heeft:

Eerste beslissing

Wijziging van de maatschappelijke benaming

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "M*Modal".

Tweede beslissing

a) Goedkeuring van het verslag in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen

Voorafgaandelijk aan de afschaffing van de verschillende klassen van aandelen, waarvan sprake hierna, keurt de vergadering goed het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, met toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de afschaffing van de verschillende klassen van aandelen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag; de aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent kennis te hebben genomen van het verslag.

b) Afschaffing van de verschillende klassen van aandelen

De vergadering beslist de verschillende klassen van aandelen af te schaffen en, derhalve, van de bijzondere

rechten die eraan zijn verbonden.

c) De vergadering stelt eveneens vast dat de negenhonderd zestig duizend (960.000) aandelen elk een nominale waarde van een euro (1,- ¬ ) per aandeel hebben.

Derde beslissing

Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te stellen op de derde

dinsdag van de maand juni om tien uur.

Vierde beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de

genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van.

vennootschappen, zoals volgt:

Statuten uittreksels

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111

1111111J11,1.111MII1011111

Maa 2.0

rgi In de bijlagen bij het Belgisch St ie

na neerlegging ter griffie van de

GRIFFIE RECHTBANK vare KOOPHANDEL te MECNELEN

Griffie

1 bel

BE Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "M"Modal".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef nummer 20H..

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

1.het analyseren, ontwerpen, programmeren of doen programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, met inbegrip van automatische data-identificatie in de meest ruime betekenis, en inzonderheid gericht op - doch geenszins beperkt tot - de medische sfeer en de sector van de gezondheidszorg in het algemeen;

2.de samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;

3,de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;

4.het ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor specifieke groepen van gebruikers;

5.alle welkdanige verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op de zogenaamde "consultancy" in de meest ruime betekenis, omvattend ondermeer - doch zonder dat dit beperkt is tot - uitvoeren van studies, het verstrekken van professionele adviezen en het verrichten van diensten aangaande technisch en administratief beheer met betrekking tot de materies waarvoor de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, beroepsverenigingen, organisaties, verenigingen, zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen op regelmatige basis een relatie onderhouden met de vennootschap, haar producten en diensten;

6.het aankopen, verkopen, huren, verhuren, en/of leasen van allerhande toestellen en apparaten die nodig of dienstig zijn met betrekking tot of voor de uitvoering van de hierboven vermelde bedrijvigheden;

7.het optreden als tussenpersoon in de handel;

8.alle verrichtingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of betrekking hebben op de zogenaamde "software as a service" zijnde het ter beschikking stellen van computerprogrammatuur als drager voor toepassingen inzake informatica-technologie;

9.op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

10.bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen, zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

11.deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

In het algemeen is het de vennootschap te allen tijde strikt verboden medische prestaties inzake radiologie te verrichten.

De vennootschap mag :

alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

*zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenhonderd zestig duizend euro (960.000,- E), vertegenwoordigd door negenhonderd zestig duizend (960.000) aandelen, elk met een nominale waarde van één euro (1,- E), elk vertegenwoordigend één/negenhonderd zestig duizendste (1/960.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan za! beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelg terug te betalen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde dinsdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op

zaterdag, op hetzelfde uur plaats. "

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, elke eigenaar van aandelen drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, de Raad van Bestuur schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te warden toegelaten tot de algemene vergadering, de houders van gedematerialiseerde aandelen, binnen dezelfde termijn als de eigenaars van aandelen op naam, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest moeten neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

" De obligatiehouders en titularissen van inschrijvingsrecht kunnen de vergadering bijwonen, maar alleen ten

raadgevende titel en dit indien de formaliteiten waarvan sprake hierboven vervuld werden.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden "

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal van bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur, jegens derden, met inbegrip van de Hypotheekbewaarders;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

- hetzij binnen de perken van de delegatie van machten aan de Directiecomité, door twee leden van de Directiecomité gezamenlijk.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard 1NDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/08/2011
ÿþMod 2.1

C In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbles

*iiiasosz"

J

INEERGELEG6 a 1 =oe- zon

GRIFFIE RECHTBANKKOOPHANDkm EC ELEN

Ondernemingsnr : 0816.986.755.

Benaming

(voluit) : "TELEGENTIS11

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 H

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

1. Er blijkt uit de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Telegentis gehouden op 27 juni 2011 dat :

(a) de algemene vergadering beslist tot de goedkeuring van het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap met effect op 27 juni 2011 :

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid °HOUSSIAU & CO", met maatschappelijke zetel te 3052 Oud-Heverlee (elanden), Sappelenbos 4, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Leuven) onder het nummer 0473.196.286,

- de heer Jan Paul SCHILLEBEECKX, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 3,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SKIOBE, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Pierstraat 224, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen) onder het nummer 0893.832.828;

(b) de algemene vergadering beslist tot de benoeming van twee bestuurders, voor een duur van zes jaar met effect op 27 juni 2011:

- de vennootschap naar het Amerikaanse recht (Staat van Pennsylvania) MULTIMODAL TECHNOLOGIES, Inc., met maatschappelijke zetel te 1710 Murray Avenue Pittsburgh, PA 15217 (Verenigde Staten), ingeschreven in het Register van Rechtspersonen van Allegheny County Commonwealth van Pennsylvania onder het nummer 3030056, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Michael FINKE, geboren op 26 oktober 1966, wonende te 1172 Murray Hill Avenue, Pittsburgh PA 15217(Verenigde Staten);

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SIMEON CONSULTING°, met maatschappelijke zetel te 3010 Kessel-Lo, Jozef Deveusterlaan nummer 9 bus 201, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Leuven) onder het nummer 0476.405.996, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger de heer Erik VAN HOEYMISSEN, wonende te 3010 Kessel-Lo, Jozef Deveusterlaan nummer 9 bus 201;

De algemene vergadering herinnert eraan dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd uitgeoefend wordt en onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend zeventien zal eindigen.

(c) De algemene vergadering beslist tot de toekenning van vertegenwoordigingsbevoegdheid aan Jan Decorte en Thomas Daenen, beide advocaten bij KOAN, kantoorhoudende te Vorstlaan 100, 1170 Brussel, ieder afzonderlijk, met substitutiebevoegdheid, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister te Mechelen en het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen.

2. Er blijkt uit de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Telegentis gehouden op 27 juni 2011 dat:

(a) de raad van bestuur beslist tot de aanvaarding van het ontslag van de volgende leden van het

directiecomité van de vennootschap met effect op 27 juni 2011:

- als Chief Medical Officer, Schillebeeckx Jan Consulting GVC,

- als Chief Operating Officer, Skiobe BVBA,

- als Chief Executing Officer, Houssiau & Co GVC,

- ais Chief Technical Officer, Simeon Consulting BVBA;

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

do'

--

(b) de raad van bestuur beslist tot de aanvaarding van het ontslag van Houssiau & Co BVBA als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met effect op 27 juni 2011;

(c) de raad van bestuur beslist tot de aanduiding van Simeon Consulting BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te B-3010 Kessel-Lo, Jozef Deveusterlaan 9 PB 201, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Leuven) onder het nummer , 0476.405.996, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger de heer Erik VAN HOEYMISSEN, wonende te 3010 Kessel-Lo, Jozef Deveusterlaan nummer 9 bus 201, als gedeleegerd bestuurder van de Vennootschap, met effect op 27 juni 2011;

(d) de raad van bestuur beslist tot de aanvaarding van het ontslag van Jan Schillebeeckx als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap met effect op 27 juni 2011;

(e) de raad van bestuur beslist tot de aanduiding van Multimodal Technologies Inc als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap met effect op 27 juni 2011;

(f) de raad van bestuur beslist tot de aanvaarding van volgende bevoegdheidbeperkingen voor de gedelegeerd bestuurder:

Zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur kan de gedelegeerd bestuurder volgende beslissingen niet nemen:

- schulden aangaan;

- overeenkomsten aangaan voor goederen en diensten met een waarde die hoger is dan 10.000 EUR of voor een termijn die langer is dan 1 jaar en fondsen van de vennootschap aanwenden voor de aankoop van goederen en diensten met een waarde die hoger is dan 5.000 EUR zonder overeenkomst; de voorafgaande toestemming van de raad van bestuur kan in dit geval geschieden bij wege van goedkeuring van de jaarlijkse beg roti n g;

- bestendigen of aanwerven van personen, zowel als werknemers als onafhankelijke aannemers; de goedkeuring van de raad van bestuur kan geschieden in de vorm van een algemeen wervingsplan goedgekeurd door de raad van bestuur samen met de jaarlijkse begroting;

- overeenkomsten aangaan of de vennootschap anderszins binden om prestaties of goederen en diensten te leveren andere dan deze die officieel erkend zijn door de raad van bestuur als producten en diensten van de vennootschap;

- de vennootschap binden met betrekking tot diens producten of diensten of die van enige andere vennootschap. Dergelijke verplichtingen houden in, doch zijn niet beperkt tot overeenkomst tot franchise, doorverkoop, agentuur, co-marketing, co-branding, sales referall of lead referall;

- openen van nieuwe bank-, investerings- en andere rekeringen;

(g) de raad van bestuur beslist tot de toekenning van specifieke volmachten op de bankrekeningen van de vennootschap aan Christel Marien, met wettelijke domicilie te Taxanderlei 60, 2900 Schoten, Laurie Hochberg met wettelijke domicilie te 200 Elmhurst Cr. Cranberry Twp PA 16066 (Verenigde Staten), Erik Van Hoeymissen, bovenvermeld, en Michael Finke, met wettelijke domicilie te 1172 Murray Hill Avenue, Pittsburgh PA 15217 (Verenigde Staten) met effect op 27 juni 2011;

(h) de raad van bestuur beslist tot de toekenning van vertegenwoordigingsbevoegdheid aan Jan Decorte, bovenvermeld, en Thomas Daenen, bovenvermeld, ieder afzonderlijk, met substitutiebevoegdheid, om de nodige formaliteiten te vervullen met bettreking tot de hierboven vermelde beslissingen van de raad van bestuur.

Thomas Daenen

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

02/05/2011
ÿþA9od 2.a

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Lce fl

NEERGELEGD

19 -0 2011

GRIFFIE RECHTBANK van IMPHAZhIllfillte MECHELEN

11

'11066359+

Ondernemingsnr : 0816.986.755.

Benaming

(voluit) : "TELEGENTIS"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsbia

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 H

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door omzetting van winstbewiizen in kapitaalaandelen  Intrekking van Klasse A Opties - Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op vijftien

april tweeduizend en elf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TELEGENTIS", gevestigd te 2800

Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 H, RPR Mechelen met ondernemingsnummer 0816.986.755, B.T.W.-

plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. In uitvoering van het verzoek van de houders van alle winstbewijzen, en overeenkomstig de voorschriften van het punt 6.2.4 van Artikel 6 : Winstbewijzen van de statuten, tot de omzetting van de zeshonderd tachtig': duizend (680.000) uitgegeven winstbewijzen in zeshonderd tachtig duizend (680.000) kapitaalaandelen, waarvan

* honderd vijftig duizend (150.000) nieuwe aandelen klasse "A", genummerd van 280.001 tot en met 430.000;

* honderd vijftig duizend (150.000) nieuwe aandelen klasse "C", genummerd van 430.001 tot en met 580.000; * honderd en twaalf duizend vijfhonderd (112.500) nieuwe aandelen klasse "D", genummerd van 580.001 tot! en met 692.500;

* tweehonderd zevenenzestig duizend vijfhonderd (267.500) nieuwe aandelen klasse "E", genummerd van 692.501 tot en met 960.000.

2. Dienvolgens tot de verhoging van het geplaatst kapitaal met een bedrag van zeshonderd tachtig duizend euro (¬ .680.000,00) om het van tweehonderd tachtig duizend euro (¬ .280.000,00) te brengen op negenhonderd zestig duizend euro (¬ .960.000,00) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag dat wordt afgenomen van de rekening "Winstbewijzen", en met gelijktijdige uitgifte van zeshonderd tachtig duizend (680.000) nieuwe kapitaalaandelen waarvan

* honderd vijftig duizend (150.000) nieuwe aandelen klasse "A", genummerd van 280.001 tot en met 430.000;

* honderd vijftig duizend (150.000) nieuwe aandelen klasse "C", genummerd van 430.001 tot en met 580.000; * honderd en twaalf duizend vijfhonderd (112.500) nieuwe aandelen klasse "D", genummerd van 580.001 tot en met 692.500;

* tweehonderd zevenenzestig duizend vijfhonderd (267.500) nieuwe aandelen klasse "E", genummerd van 692.501 tot en met 960.000;

die alle als volledig volgestorte aandelen zullen worden toegekend aan de houders van de winstbewijzen die om de omzetting van hun winstbewijzen in kapitaalaandelen hebben verzocht, in de verhouding van één (1) nieuw kapitaalaandeel tegen afgifte van één (1) winstbewijs.

3. Na vaststelling dat

a) van de honderd negentig duizend (190.000) Klasse A Opties die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van tien februari tweeduizend en tien thans nog veertig duizend (40,000) Klasse A Opties zijn geplaatst bij de vennootschap en honderd vijftig duizend (150.000) Klasse A Opties werden aangeboden aan werknemers, bestuurders of consulenten van de vennootschap die als geselecteerde deelnemers van het optieplan werden aangewezen,

b) alle houders van deze honderd vijftig duizend (150.000) Klasse A Opties die werden aangeboden aan,

" werknemers, bestuurders of consulenten van de vennootschap, uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand hebben gedaan van de aan deze Klasse A Opties verbonden rechten, en hun;

Op de laatste blz. van fuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ter

Vorir-behouden aán het Belgisch Staatsblad





instemming hebben betuigd met de intrekking en vernietiging van deze Klasse A Opties, zoals blijkt uit de door de respectieve Optiehouders afgeleverde schriftelijke verklaringen tot afstand van deze opties, de honderd negentig duizend (190.000) Klasse A Opties die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van tien februari tweeduizend en tien in te trekken en, voor zover als nodig, te vernietigen.

4. - de eerste zin van Artikel 2 : Zetel van de statuten aan te passen aan het besluit van de raad van bestuur van 1 juni 2010 houdende verplaatsing van de zetel naar het huidige adres, en dienvolgens deze zin te laten luiden :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 H, gerechtelijk arrondissement Mechelen."

- in Artikel 5 : Maatschapoelijk kapitaal van de statuten :

a) de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand

van het kapitaal en van de aandelen en te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd zestig duizend euro (¬ .960.000,00).

Het is verdeeld in negenhonderd zestig duizend (960.000) aandelen zonder vermelding van nominale

waarde, waarvan

- tweehonderd duizend (200.000) aandelen, worden aangeduid als aandelen klasse "A", nummers

* 1 tot en met 50.000;

* 280.001 tot en met 430.000;

- vijftig duizend (50.000) aandelen, worden aangeduid als aandelen klasse "B", nummers

* 50.001 tot en met 100.000;

- tweehonderd duizend (200.000) aandelen, worden aangeduid als aandelen klasse "C" nummers

* 100.001 tot en met 150.000;

* 430.001 tot en met 580.000;

- honderd vijftig duizend (150.000) aandelen worden aangeduid als aandelen klasse "D", nummers

* 150.001 tot en met 187.500;

* 580.001 tot en met 692.500;

- driehonderd zestig duizend (360.000) aandelen, worden aangeduid als aandelen klasse "E", nummers

* 187.501 tot en met 280.000;

* 692.501 tot en met 960.000

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in de statuten, genieten deze aandelen alle van dezelfde

rechten en voordelen

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en integraal volgestort."

b) op het einde van het punt 5.3.Historiek van het kapitaal een nieuw punt 4. toe te voegen.

- de tekst van Artikel 6 : Winstbewijzen van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Geschrapt bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 15 april 2011."

5. Te bepalen dat de gewone algemene vergadering over het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2010, bij afwijking van de voorschriften van Artikel 31 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene ver dag ering van de statuten zal worden gehouden op heden, aansluitend op onderhavige buitengewone algemene vergadering, mits dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen op een algemene vergadering waarop alle aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

6. Machtiging te verlenen aan elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, om de onvoorwaardelijke en onherroepelijke afstand van de Klasse A Opties, en de vernietiging daarvan, in te schrijven in het register van Opties en dit te ondertekenen.

7. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "Fiduciaire Antwerpen", gevestigd te 2018 Antwerpen, Lamoriniërestraat 235, met ondernemingsnummer 0421.365.921, evenals aan haar bedienden, lasthebbers en aangestelden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 15 april 2011, met in bijlage : 9 volmachten, 1 afstand

van opties, gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2015
ÿþMad Word 14.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d - akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0816.986.755

Benaming

(voluit) : M*MODAL

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHALIËNHOEVEDREEF 20 H 2800 MECHELEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VOLMACHT UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR van 01/09/2014

De raad van bestuur beslist om vanaf 8 september 2014 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te

verplaatsen naar :

Schaliënhoevedreef, 20T, 2800 Mechelen.

Bij deze wordt aan RSM InterFiduciaire CVBA, Posthofbrug, 10 bus 4, 2600 Antwerpen-Berchem, vertegenwoordigd door de heer Gert Van den Berg, met mogelijkheid van indeplaatsstelling en het recht om afzonderlijk te handelen, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de administratie van het ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemen en/of de griffie van de Rechtbank van Koophandel, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren in verband met deze zetelverplaatsing.

RSM InterFiduciaire CVBA,

vertegenwoordigd door Gert Van den Berg,

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 31.08.2016 16551-0395-027

Coordonnées
M*MODAL

Adresse
SCHALIENHOEVEDREEF 20T 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande