28/10/2013
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N G r r e M . . u n ! L G E L 4 + . y O D f 7 . , 1 Q , 2 0 1 3
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : S t r i j b r o e k 2 7 - 2 8 t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A U I T G I F T E V A N A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N S C H U L D V O R D E R I N G - A A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 9 o k t o b e r 2 0 1 3 . B o e k 1 2 6 b l a d 5 2 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . G e t e k e n d D e O n t v a n g e r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " M & K C V A " m e t z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , S t r i p r o e k 2 7 - 2 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 1 2 2 3 / 1 7 6 7 3 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i l l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 0 6 0 0 4 4 9 2 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 0 . 4 9 6 . 3 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R E N B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 0 2 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
C o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C . V . B . A . " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , W e s t P o i n t P a r k , ' t H o f v e l d 6 C 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é G e e r o m s , o p 2 5 a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k v e r s l a g a a n d e a k t e w o r d t g e h e c h t .
C o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d o p g e s t e l d o p 1 5 j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o m t r e n t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r , a a n d e a k t e w o r d t g e h e c h t .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e N o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j v e r k l a r e n v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r m e l d e : v e r s l a g e n .
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e : v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ! 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a l e w a a r d e ; v a n é é n n e g e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r d e u i t g i f t e p r e m i e .
0 e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n g o e d e r e n , w o r d t n a d e r b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n ; e e n C V . B . A . " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , W e s t P o i n t P a r k , ' t H o f v e l d 6 C 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é G e e r o m s , o p 2 5 a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" 4 . B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) A . . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ , . . ~ . . , e f . , . ~ ~ . r 1 # í ~ e s A e a . e F e e e a k t a L l e c o g e o ,
i é ~ ~ r ~ ~ } ~ . ~ ' ' ( x i 1 ` ° ' ` : r . s x .
. . . _ . . . . _ . . . _ _ . ,
r l w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 4 9 6 . 3 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M & K C V A
( v e r k o r t )
V o o r b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M & K C V A , b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 9 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n e e n i n b r e n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 3 1 5 . 0 0 0 E U R ( 3 5 0 . 0 0 0 E U R m i n é é n m a l i g e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r l i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t
a r b i t r a i r i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m t m e t d e a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 5 . 6 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e u i t g e g e v e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d
v a n d e v e r r i c h t i n g o f v a n d e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
2 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 - 0 9 - 0 2
D e C o m m i s s a r i s
G e t . V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s "
3 . D E U I T G I F T E V A N A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 5 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n t o e t e k e n n e n a a n d e i n b r e n g e r s .
4 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E U I T G I F T E P R E M I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d
a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w o r d t a l d u s g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
5 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N U I T G E K E E R D D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d
v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 - 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , n a t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 ) w a a r 1 0 p e r c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l v a n a f g e h o u d e n w o r d e n . A l d u s w o r d t d e s c h u l d v o r d e r i n g b e t r e f f e n d e d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e b r a c h t , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n e v e n e e n s d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
6 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 . 7 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 . 6 0 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
7 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2012
ÿþ r . t m w o r d » . t
i , i , , ' : : a I n d e b i j l a g e n ~ ~ . 1 g t t b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k a p l a
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e i " i a i i o o a s " 1 1
a s
B i S t a
N E E R G E L E G D
1 2 - 0 6 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A M t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 4 9 6 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : S t r i p r o e k 2 7 - 2 8 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l l J n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 1 0 3 1 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 :
- D e K i m p e M a r c , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , V i n k e n l a a n 6 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r . 6 7 , 0 3 . 1 2 - 1 6 3 . 3 2 : - l e e K i m p e K r i s t i a a n , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o f s t r a a t 1 2 7 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r . 6 9 . 0 7 . 3 1 - 2 3 9 . 3 8 .
M a r c D e K i m p e
z a a k v o e r d e r
M & K C V A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n . : i r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .