22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 17.07.2014 14310-0024-016
07/11/2013
ÿþ l A a 1 W a l d , S . {
1 E 7 , 3 ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l P e A n t w e r p e n / , Q I )
2 8 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
f
I i 1 i u h i u i u ~ i i 0 i i ~ h i u i u u
* 1 3 1 6 7 4 l *
I M I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 4 8 4 . 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; M - D I G I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a n d e k e n s w e g 1 5 b u s 1 t e 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 3 b e n o e m t m e t i n g a n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 3 R S M I n t e r A u d i t , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , P o s t h o f b r u g 1 0 R P R A n t w e r p e n 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c T o e l e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . ( b o e k j a a r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 , 2 0 1 5 ) H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 5 v a s t s t e l t .
D e v e r g o e d i n g w e r d b e p a a l d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o n d e r l i n g e o v e r e e n k o m s t d i e d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n / o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y e n / o f m e v r o u w I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
S c h e l l e , 1 0 j a n u a r i 2 0 1 3
M A R N I C H N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i k M a r c e l R o o m s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2013
ÿþI j r a f , M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U R I ]
s u
i
G r i f f i e 1 5 M i I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 4 8 4 . 3 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M D I G I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 2 6 2 7 S c h e l l e , B r a n d e k e n s w e g 1 5 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : v e r b e t e r e n d e a k t e
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p d e r t i e n m e i .
V o o r O n s , M e e s t e r P a u l W e I I e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M o r t s e l ,
I s v e r s c h e n e n
" M D I G I T A L " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , B r a n d e k e n s w e g 1 5 b u s I , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 5 0 0 . 4 8 4 . 3 6 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W e l l e n s P a u l t e M o r t s e l o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 4 4 2 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P a u l W e l l e n s t e M o r t s e l o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 9 6 3 2 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e j u f f r o u w V A N D E N L A N G E N B E R G H C a r r y M o n i q u e H u g o , n o t a r i s b e d i e n d e , g e b o r e n t e M o r t s e l o p d r i e d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , B o o m k e n s s t r a a t 1 7 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , h i e r a a n g e h e c h t .
R e c h t z e t t i n g :
1 / I n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e m i s s i n g w e r d i n d e v e r n o e m d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d e v e r n o e m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e v e n e e n s v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n d e t w e e d e o p r i c h t e r / a a n d e e l h o u d e r , h e t z i j d e h e e r R O O M S H e n r i k , v o o r n o e m d , n i e t g e m e l d ,
D e v e r s c h i j n i n g m o e t b i j g e v o l g a l s v o l g t g e l e z e n w o r d e n :
I S V E R S C H E N E N ;
1 . " M A R N I C I I " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e e n g e n a a m d " M A R N I C H O L D I N G " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , P e r s o o n s h o e k 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 6 7 . 1 1 2 . 5 9 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n N u f f e l M a r c t e A n t w e r p e n o p d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 3 1 1 2 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 3 0 0 4 0 3 1 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r R O O M S H e n r i k M a r c e l , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 0 5
2 . D e h e e r R O O M S H e n r i k M a r c e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p d r i e m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ,
n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 3 . 0 3 3 7 9 - 0 2 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 0 5 .
2 / I n g e v o l g e z e l f d e m a t e r i ë l e m i s s i n g w e r d v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r R O O M S , n i e t g e m e l d b i j d e
i n s c h r i j v i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e i n s c h r i j v i n g m o e t a l s v o l g t g e l e z e n w o r d e n :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e a a n d e l e n i n g e l d z i j n
i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t .
- D o o r d e c o m p a r a n t o n d e r n u m m e r 1 : n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n % L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D o o r d e c o m p a r a n t o n d e r n u m m e r 2 : é é n a a n d e e l .
D e a a n d u i d i n g v a n d e z e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t e l t d a n o o k v o o r d e v o o r n o e m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O n d e r h a v i g e a k t e d i e n t d a n o o k a l s r e c h t z e t t i n g v a n d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g v a n d e d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n
z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2013
ÿþ~
M O d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 7 F E B . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 4 8 4 . 3 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M D I G I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a n d e k e n s w e g 1 5 , b u s 1 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t
w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " M D I G I T A L " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d
t e 2 6 2 7 S c h e l l e , B r a n d e k e n s w e g 1 5 , b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
n u m m e r B E 0 5 0 0 . 4 8 4 . 3 6 6 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d e m a c h t i g i n g t e g e v e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n r e c h t s g e l d i g
t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 2 1 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f
d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
a a n g a a t :
h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r , w a n n e e r s l e c h t s é é n p e r s o o n h i e r m e e b e l a s t i s ;
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r w a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n m e t d e z e o p d r a c h t z i j n
b e l a s t .
D e g e d e l e g e e r d e n t r e d e n i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k o p i n u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n
v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
I I l I
* 1 3 0 3 9 6 3 2 <
u i
I I
13/11/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 1 t i l 1 . 2 4 1 2
G r i f f i e
V o o r - i o
b e h o u d t
a a n h é
B e l g i s a
S t a a t s b i
* i a i e a a z e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 " 4 8 4 - 3 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M - D I G I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 2 6 2 7 S c h e l l e , B r a n d e k e n s w e g 1 5 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l W E L L E N S , n o t a r i s , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e n a a m d " M - D I G I T A L " w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t : A a n d u i d i n g d e r v e n n o o t :
" M A R N I C H O L D I N G " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , P e r s o o n s h o e k 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 6 7 . 1 1 2 . 5 9 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n N u f f e l M a r c t e A n t w e r p e n o p d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 3 1 1 2 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 4 3 2 9 .
R e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
N a a m
Z i j w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " M - D I G I T A L " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , B r a n d e k e n s w e g 1 5 b u s 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e . D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e e n d e r d e , z o w e l a l l e e n a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- H e t e l e k t r o n i s c h a r c h i v e r e n e n d i g i t a l i s e r e n v a n d o c u m e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j m a g h a a r ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n h y p o t h e e k s t e l l e n o f i n p a n d g e v e n , Z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e a n d e r e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n . K A P I T A A L
A r t i k e l 6 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l M G e p l a a t s t k a p i t a a l G e s t o r t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a . . e l i ' k k a i t a a l b e d r a a _ e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V r - L u i k B - v e r v o l g
6 - d é n H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
a a n h e t H e t b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 3 6 3 - 1 1 1 8 8 3 4 - 7 6 , b i j d e I N G , g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M - D I G I T A L " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t a a n n o t a r i s P a u l W e l l e n s i s o v e r h a n d i g d .
P 1 § s c i i - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
S t a a t s b l a d O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t
- h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r , w a n n e e r s l e c h t s é é n p e r s o o n h i e r m e e b e l a s t i s ;
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r w a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n m e t d e z e o p d r a c h t z i j n
b e l a s t .
D e g e d e l e g e e r d e n t r e d e n i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k o p i n u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n
v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d
a p r i l o m e l f ( 1 1 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u d e n s z a t e r d a g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e
b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g o n d e r w e r p d a t t o t h a a r b e v o e g d h e d e n b e h o o r t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n
i n d e o p r o e p i n g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
P e r e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r , t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n d i e h e t b i j d e w e t
v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t
k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S L O T - E N / O F O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G E N
a ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d : 1 / " M A R N I C H O L D I N G " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , P e r s o o n s h o e k 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 6 7 . 1 1 2 . 5 9 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R O O M S H e n r i k M a r c e l , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 0 5 ;
2 1 M e v r o u w K O T H E K a t h a r i n a , w o n e n d e t e K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 0 5 ;
3 / d e H e e r M U L L E R K o e n , w o n e n d e t e 1 0 8 7 C C A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , M a r i u s M e i j b o o m s t r a a t 5 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t g r a t i s u i t o e f e n e n .
b ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
E E R S T E B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
E e r s t e b o e k j a a r
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
- E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G
O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a u v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n ' e a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r " e d u r e n d e
1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
V o l m a c h t .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , L e n a e r t s - H e r e m a n s & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D i n g e m a n s , t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ; d e v o o r n o e m d n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A R N I C H O L D I N G .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
V o r -
á e l d b n
a a n h e t
e F l T g i s ' c í ~
S t a a t s b l a d
- - - H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e