04/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 0 8 1 . 3 7 0 t i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
; i
Z e t e l : B r o e k s t r a a t 7 7
2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - o n t s l a g - k w i j t i n g s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r L o u i s D i e r c k x , n o t a r i s t e T u r n h o u t o p e e n e n t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e e r d a a g s t e r e g i s t r e r e n :
B L I J K T D A T ;
1 ) D e v e r g a d e r i n g t o e p a s s i n g m a a k t v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M - I n v e s t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , B r o e k s t r a a t 7 7 , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g .
2 ) D e v e r g a d e r i n g l e e s t e n o n d e r z o e k t d e h i e r n a v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
H e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , , : S c h i l d e r s s t r a a t 1 b u s 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t v a n : , a c t i v a e n p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M - I n v e s t , m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , B r o e k s t r a a t 7 7 , e e n é
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n :
b a l a n s t o t a a l o p v a n 2 3 . 1 0 1 , 2 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 3 . 1 0 1 , 2 7 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t i
o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i l e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ,
p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 d e , '
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
A n t w e r p e n , 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r
3 ) D e v e n n o o t s c h a p i s v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r i s : ; ; i g e e n b e h o e f t e a a n h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n f o r m e l e v e r e f f e n i n g m e t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , n a d a t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
4 ) D e v e r g a d e r i n g i s o v e r g e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n a a r a a n l e i d i n g w a a r v a n h e t : i r e s t e r e n d a c t i e f w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t d e f i n i t i e f o p t e b e s t a a n .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n v a a r d e n h e e f t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d .
6 ) D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n n e e r g e l e g d t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , B r o e k s t r a a t 7 7 , w a a r z e g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a l a t s G R I F : e r z . r i k e c c n i r i d i t s e A m E r v a ; o e v n A m k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e F i G L
2 1 D E C . 2 0 1 2
L u i k B
l t i l 1 , 1 1 1 8 5 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
E r i s g e e n b e h o e f t e a a n h e t o p m a k e n v a n b i j z o n d e r e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n z o d o e n d e i s e r o o k g e e n r e d e n o m g e b r u i k t e m a k e n v a n h e t r e c h t v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m z i c h t e d i e n e i n d e t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
E r i s v o l m a o h t v e r l e e n d o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n m e v r o u w M a e n e C h r i s t e l , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t .
7 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t i s v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a e n e C h r i s t e l m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e :
a ) A l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n , i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a l s m e d e a l l e e v e n t u e l e a n d e r e v e r g u n n i n g s n u m m e r s t e l a t e n s c h r a p p e n :
b ) h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n b u i t e n g e b r u i k s t e l l e n d o o r o p a l l e g e b r u i k t e b l a d z i j d e n o p d u i d e l i j k e n n i e t v e r w i j d e r b a r e w i j z e d e m e l d i n g " g e a n n u l e e r d " a a n t e b r e n g e n ;
c ) a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e b e l a s t i n g a a n g i f t e e n d e a f h a n d e l i n g v a n e n i g e
a a n g e l e g e n h e i d i n z a k e d i r e c t e e n / o f i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d , n o t a r i s L o u i s D i e r c k x )
{
B i j g e v o e g d e s t u k k e n :
" E e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g d d , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
" H e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
" H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d