12/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i q 1 1 1 1 1 R 1 1 1 , 1 1 1 1 p l i
F e r r 1 / 4 1 ; * ~ r ; ~ $ v n R e c h t i º%e a t v a n x o o p i t m M A r e e r p e n , o p
z 8 F E B , 2 0 1 2
G r i f f i e
= Á n n e x e s d - u M o ]
_ _ " - - - B i j l a g e n b i j
p n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 5 6 . 5 0 8
e e n a r n i n g ( v o l u i t } ; M & M C O N T R A C T O R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r i k a l e i 1 8 7 b u s 4 0 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n z e v e n d e k a n t o o r , o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 1 6 1 b l a d 5 6 v a k 1 5 . O n t v a n g e n 2 5 , 0 0 E . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e a a n d e l e n t e d e m a t e r i a l i s e r e n d a n w e l o p n a a m t e z e t t e n n a a r g e l a n g h e t e v e n t u e l e v e r z o e k h i e r t o e v a n e e n a a n d e e l h o u d e r z o d a t d e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n d e a a n d e l e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d w e r d e n d a n w e l o p n a a m g e z e t i n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r h i e r o m v e r z o c h t .
O o k a i l e a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n z i j n u i t g e g e v e n o f n o g w o r d e n u i t g e g e v e n k u n n e n v o o r t a a n e n k e l n o g h e t z i j g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n h e t z i j o p n a a m l u i d e n s
A l l e t i t e l s a a n t o o n d e r w e r d e n v o o r g e l e g d o m t e w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r v e r s n i p p e r i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a ) D e l a a t s t e a l i n e a i n a r t i k e l 5 a a n g a a n d e v e r z a m e l a a n d e l e n w e r d g e s c h r a p t .
b ) A r t i k e l 7 w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n g e d e m a t e r i a l i s e e r d d a n w e l o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , w o r d t , p e r c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n I n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n .
D e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e v r a g e n d a t d e z e o p h u n k o s t e n w o r d e n o m g e z e t i n e f f e c t e n o p n a a m e n o m g e k e e r d . "
c ) D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 1 8 w e r d g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e
a a n d e l e n , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e
v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e
p l a a t s o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t .
V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i x . v a a n L u i s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s c ( e ) r n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U I I l U I l U 1 1 1 1 1 l
* 1 1 1 6 8 5 2 3 *
b e f
e E
B e S t a :
1 1
u i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 2 S F P ; 2 1 1
D o G r i f f i e r ` G r i f f i e
e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 5 6 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M & M C O N T R A C T O R S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M E R I K A L E I 1 8 7 B U S 4 0 2 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : E I N D E M A N D A T E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 3 j u n i 2 0 1 1 .
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s v a n m e v r o u w B r i g i t t e R u b b e n s , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , S e y n t e x l a a n 3 , v a n d e , h e e r P a u l C l a e y s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J u l i u s D e G e y t e r s t r a a t 2 0 9 , e n v a n d e h e e r A l f o n s J a c o b s , , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , V r e d e s t r a a t 1 , v e r v a l l e n o p d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n n i e t ; v e r l e n g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n m e v r o u w B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 ! A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 5 1 e n B - m a x H o l d i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , ' A m e r i k a l e i 1 8 7 b u s 4 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 5 0 3 . 5 1 4 , ' g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w B e a t r i x ,
" v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 5 1 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s ; v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , d i e v e r g a d e r t i o v e r h e i b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e g e k o z e n b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t ' ' t e g e n h u n b e n o e m i n g .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r G e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 3 j u n i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e v r o u w B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , , L a n g e N i e u w s t r a a t 5 1 , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 1 , v a n m e v r o u w ; B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 5 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A B - m a x H o l d i n g , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 8 7 b u s 4 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 5 0 3 . 5 1 4 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r . r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e , b e s t u u r d e r . B - m a x H o l d i n g B V B A ,
b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g v a n d e K r e k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .