26/01/2012
ÿþN
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I C ' i , ; j j L : t - i T R . f ~ 1 K V A N
~ 6 . 2 0 g A ~ 2
J . ï ÿ
K O O P H A N e g t e T U R N H O U T
u ~ g n i r s ~ T _ _ . . . . ,
V o s
b e h o i a a n B e l g
S t a a t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 4 4 3 1 *
t l Y
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 0 . 8 3 2 . 3 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M & T C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t ) :
l i R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C h a a m s e w e g 7 7
2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r , t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M & T i C O N S U L T A N T S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n l M e e r l e , C h a a m s e w e g 7 7 , ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 8 3 2 . 3 4 3 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a n d e r m e e r g e n o m e n :
1 1 O m z e t t i n g v a n a l l e z e v e n d u i z e n d b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n i n z e v e n d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m , w a a r b i j ; é é n t o o n d e r a a n d e e l g e r u i l d w o r d t t e g e n é é n a a n d e e l o p n a a m .
V o o r t a a n z u l l e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o p n a a m z i j n .
2 ) I n g e v o r g e v o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n , i n t e g r a l e o p h e f f i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 , 1 1 , 3 0 e n 3 2 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
j " A R T I K E L 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d ; z e v e n d u i z e n d ( 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 1 . - A a r d v a n d e e f f e c t e n
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ,
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s ; ; , r n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t : ; ; h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g ; d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t : r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 3 0 . - O p r o e p i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s e e n b u i t e n g e w o n e , w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k ; v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f e v e n t u e e l v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e i ; : v o o r s c h r i f t e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e ; m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n : w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t ' a a n g e t e k e n d b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e i o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
A r t i k e l 3 2 . - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d ; v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t ; ; a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . "
i ; 3 / U i t b r e i d i n g v a n h e t b e s t a a n d e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t : " - h e t f o k k e n e n d e h a n d e l i n p a a r d e n .
- d e e x p l o i t a t i e v a n h e n g s t e n ( d e k g e l d e n ) . ; i - g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p a a r d e n b e n o d i g d h e d e n , v o e d e r s , o m h e i n i n g e n .
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , p a a r d n j l e s s e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- e x p l o i t a t i e v a n m a n è g e .
- d e o p l e i d i n g v a n p a a r d e n . "
4 / M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n , s p e c i f i e k , o m i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d e b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p t e m a k e n e n a l l e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n d i t r e g i s t e r .
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n L A U R A & M A R C A E R T S E N , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l / L o e n h o u t , P a l m b o s s t r a a t 9 A , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
6 / A a n p a s s i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n . Z i j h e b b e n u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n / h a n d e l i n g e n v e r r i c h t , d a a r t o e z o n e t g e m a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a ) v e r n i e t i g i n g v a n d e z e v e n d u i z e n d ( 7 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) a a n m a a k r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r , t e w e t e n , d e B U R G E R L I J K E M A A T S C H A P V A N D E R W I J N G A A R T v o o r z e v e n d u i z e n d ( 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i n d i t r e g i s t e r . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C R O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e f g i s c h
S t a a t s b l a d
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 I N I ~ ~ N ~ ~ V I ~ I ~ I M I I ~ W
* 1 5 0 7 9 8 9 *
M o d W o r d 1 7 . 7
N e e r g e e ; e 3 z V r g r i f f i e v a n d e R , ~ L i i ~ f 4 ~ ? N T i : Z T y l i n ; ; o O p ~ t A A ~ > r 7 L
2 9 J U N I 2 0 1 5
A N T W E R f : G ï ! a i ï G . . ) r s a g T U R N H O U T
D e q e . 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 8 3 2 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M & T C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C H A A M S E W E G 7 7 , 2 3 2 8 M E E R L E - H O O G S T R A T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- v a n d e r W i j n g a a r t A n t o n i e , C h a a m s e w e g 7 7 , 2 3 2 8 M e e r l e - H o o g s t r a t e n
- E n g e l s M a r g a r e t h a , C h a a m s e w e g 7 7 , 2 3 2 8 M e e r l e - H o o g s t r a t e n
- v a n d e r W i j n g a a r t M a r i e k e , L a g e R o o y 2 1 B , 2 3 2 8 M e e r l e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d v a n d e r W i j n g a a r t A n t o n i e t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e h e r b e n o e m i n g g a a t i n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 .
v a n d e r W i j n g a a r t A n t o n i e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .