24/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 4 8 . 4 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . A . S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S c h e y v a e r t s T h o m a s , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 7 .
4
M . P e e r a e r
Z a a k v o e r d e r .
I J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r h ~ n G r i f f i e
M o d P D F 1 1 , 1
l - t í i r . = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a " e i N e u b a n k v a n k o o ; , . i u , r j . l
w 1 4 1 9 2 H 6 3 *
u
i
B i j l a g e i i b i i j - - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 4 l 0 7 f 2 O - t 4 A e s - d u - M o n i t e t t r - b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e é r ï ` : t e c t ó ï N a é r n ' é h - h " ó é d e n i g f ï é r d w a i d é i ü i s t r u i r è r ï f é r e n d ë i n ó i a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e " n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I 1 1 1 1
R u 4 l [ b a l i k v i i i i + u u p i r J u l
A n t w e r p e n
2 4 S E P . 2 0
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C i i f r i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 3 . 0 4 8 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . A . S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s s e n a m :
[ . . . 1
2 ) H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M i c h i e l P e e r a e r m e t w o o n p l a a t s t e [ . . , ] a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e b e ë i n d i g e n ;
3 ) D e h e e r W e s l e y D e B i e , m e t w o o n p l a a t s t e [ . . . ] t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
4 ) M e e s t e r P i e t E v e r a e r t e n / o f M e e s t e r P a u l S o e n s , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 b u s 1 , a a n t e d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s , w a a r b i j e l k e v o l m a c h t d r a g e r b e v o e g d i s o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n z i j n b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n , e n d i t o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g m e r k o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h i e l P e e r a e r t e l a t e n p u b l i c e r e n e n r e g i s t r e r e n , w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P i e t E v e r a e r t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b u z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 30.07.2013 13361-0157-037
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 18.07.2012 12299-0037-035
19/01/2012
ÿþt i < M o l l i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v e q " ( c a p / J u d e ! t e A n t w e r p e n , o p
4 9 M A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I I I I 1 I I V ~ I ~ N ~ I I M V M I M I I I ~ V 1
" i a o n a a o "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 4 8 . 4 7 0
B e n a m i n g M A S e r v i c e s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e r i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a l s a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m S c h e y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 .
M . P e e r a e r
Z a a k v o e r d e r
0 e d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u n P l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ] ~ e e / ~ q q _ F . , ~ ~ ~ g ~ ; ~ ; : t ~ v a n d a i ü L ' t £ l á é ! X . ~ ~ : ~ r . Y U
7 ~ / . ~ ~ " r . + ~ ; ~ f ~ ~ f i L 1 p I j t Î
R e C ~ t ~ a r . ; v a n . ; 2 t i . g : , 0 ~ , / r ~ . ~
a p ~ ~
D ® G i r ' r f f f e º%,
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 j 1 1 !
b e l
a i
B E S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 4 8 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . A . S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 3
_ O . n d e r _ w e r p _ a k t e _ : . W I J Z I G I N G - D O E ! - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - - _ _ - ~
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . A . S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 3 , B T W B E 0 8 3 3 . 0 4 8 . 4 7 0 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 0 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t d a t ( o n d e r m e e r ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . V e r v a n g i n g v a n h e t d o e l w a a r v a n d e n i e u w e t e k s t z a l l u i d e n z o a l s h i e r n a v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t
t o t d o e l d e b l i j v e n d e o f t i j d e l i j k e l e v e r i n g a a n d e r d e n v a n d i e n s t e n v a n :
- t o e z i c h t o p e n b e s c h e r m i n g v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- b e s c h e r m i n g v a n p e r s o n e n ;
- t o e z i c h t o p e n b e s c h e r m i n g b i j h e t v e r v o e r v a n w a a r d e n ;
- b e h e e r v a n a l a r m c e n t r a l e s ;
- t o e z i c h t o p e n c o n t r o l e v a n p e r s o n e n m e t h e t o o g o p h e t v e r z e k e r e n v a n d e v e i l i g h e i d o p a l d a n n i e t
p u b l i e k t o e g a n k e l i j k e p l a a t s e n ;
- v e r r i c h t e n v a n d e v a s t s t e l l i n g e n d i e u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o n m i d d e l l i j k w a a r n e e m b a r e
t o e s t a n d v a n g o e d e r e n d i e z i c h b e v i n d e n o p h e t o p e n b a a r d o m e i n , i n o p d r a c h t v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f
v a n d e h o u d e r v a n e e n o v e r h e i d s c o n c e s s i e .
- b e g e l e i d i n g v a n g r o e p e n v a n p e r s o n e n m e t h e t o o g o p d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d .
- b e g e l e i d i n g v a n u i t z o n d e r l i j k e v o e r t u i g e n m e t h e t o o g o p d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l s t r e k k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n
o f b e w e r k i n g e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n , z i j k a n z i c h e v e n e e n s
b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j m a g d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f
v e r s c h i l l e n d d o e l .
Z i j k a n m i t s a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r ,
v e r e f f e n a a r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R V A N M O P P E S " , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 1 0 1 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O L M A C H T
1 / D e v e n n o o t s c h a p n a a r r e c h t v a n H o n g K o n g " M A L C A - A M I T G L O B A L L I M I T E D " , g e v e s t i g d t e T o w e r 2 , S u i t e 3 . 0 0 7 , t h e g a t e w a y , 2 5 - 2 7 C a n t o n R o a d , T s i m S h a T s u i , K o w l o o n , H o n g K o n g , m e t v e n n o o t s c h a p s n u m m e r 6 5 6 6 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w S T O K L O S A ( g e b o r e n S E I D L E R ) J o h a n n a M o n i k a , g e b o r e n t e K e u l e n ( D u i t s l a n d ) o p 1 7 a p r i l 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 5 1 1 4 9 K e u l e n ( D u i t s l a n d ) , R h e i n a u s t r a s s e 1 2 .
- D e h e e r P A X M A N N i g e l R i c h a r d , w o n e n d e t e 1 1 , P l a n t a t i o n R o a d , T h e P e a k , H o n g K o n g
E i g e n a r e s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . A . S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 3 , B T W B E 0 8 3 3 . 0 4 8 . 4 7 0 R P R A n t w e r p e n v e r k l a a r t b i j d e z e a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e n e á a r x h e i 6 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e h e e r M A T A L O N N i r N i s s i m , g e b o r e n t e P e t a h T i k v a ( I s r a ë l ) o p 2 8 o k t o b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E d m o n d d e C o u s s e m a k e r s t r a a t 2 8 .
T e n e i n d e v o o r e n n a m e n s h e m / h a a r d e e l t e n e m e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " M . A . S E R V C I E S " d i e e e r s t d a a g s z a l g e h o u d e n w o r d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 0 a p r i l 2 0 1 1 o m 1 1 . 0 0 u u r m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
2 . V e r v a n g i n g v a n h e t d o e l w a a r v a n d e n i e u w e t e k s t z a l l u i d e n z o a l s h i e r n a v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t
t o t d o e l d e b l i j v e n d e o f t i j d e l i j k e l e v e r i n g a a n d e r d e n v a n d i e n s t e n v a n :
- t o e z i c h t o p e n b e s c h e r m i n g v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- b e s c h e r m i n g v a n p e r s o n e n ;
- t o e z i c h t o p e n b e s c h e r m i n g b i j h e t v e r v o e r v a n w a a r d e n ;
- b e h e e r v a n a l a r m c e n t r a l e s ;
- t o e z i c h t o p e n c o n t r o l e v a n p e r s o n e n m e t h e t o o g o p h e t v e r z e k e r e n v a n d e v e i l i g h e i d o p a l d a n n i e t
p u b l i e k t o e g a n k e l i j k e p l a a t s e n ;
- v e r r i c h t e n v a n d e v a s t s t e l l i n g e n d i e u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o n m i d d e l l i j k w a a r n e e m b a r e
t o e s t a n d v a n g o e d e r e n d i e z i c h b e v i n d e n o p h e t o p e n b a a r d o m e i n , i n o p d r a c h t v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f
v a n d e h o u d e r v a n e e n o v e r h e i d s c o n c e s s i e .
- b e g e l e i d i n g v a n g r o e p e n v a n p e r s o n e n m e t h e t o o g o p d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d .
- b e g e l e i d i n g v a n u i t z o n d e r l i j k e v o e r t u i g e n m e t h e t o o g o p d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d .
- - D e - v e n n o o t s c h a p - i s - g e r e c h t i g d - a l l e e h a d é l i n g e n é n v e r . h a m d i - d i n g e n t e v e r r i c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k ,
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l s t r e k k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n
o f b e w e r k i n g e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n , z i j k a n z i c h e v e n e e n s
b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j m a g d e e l n e m i n g e n e n p a r r t i - t c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k - ' a a r - ' d i g o f
v e r s c h i l l e n d d o e l .
Z i j k a n m i t s a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r ,
v e r e f f e n a a r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
4 . M a c h t i g i n g o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
D e l a s t h e b b e r w o r d t u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
T e d i e n e i n d e a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , t e s t e m m e n , d o c u m e n t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n r e g i s t e r s t e
o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g e n n u t t i g k a n z i j n t e n e i n d e
v o o r m e l d .
D e l a s t h e b b e r w o r d t t e v e n s g e m a c h t i g d o p t e t r e d e n m e t z e l f d e b e v o e g d h e i d i n a l l e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o l g e n d o p d e z e , v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t z e l f d e a g e n d a .
G e d a a n t e H o n g K o n g o p 1 2 a p r i l 2 0 1 1
" g o e d v o o r v o l m a c h t " ( g e t e k e n d ) S T O K L O S A J o h a n n a
" g o e d v o o r v o l m a c h t " ( g e t e k e n d ) P A X M A N N i g e l
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , v o l m a c h t ( e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h 3 t a a t s b l a i 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 ! o i u i i n m i i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
V a n K o o p h a n ù e i f i e A n r w e r p e n , o p q n ~ ~ 1 1
L
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : © S C 7 c - t ¬ Y l - 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . A . S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . A . S E R V I C E S " w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e g e g e v e n s :
1 . Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 3
2 . O p r i c h t e r s : 1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A L C A - A M I T A N T W E R P " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 , b u s 2 1 5 , B T W B E 0 4 2 1 . 3 5 9 . 7 8 3 R P R A n t w e r p e n .
2 / D e v e n n o o t s c h a p n a a r r e c h t v a n H o n g K o n g " M A L C A - A M I T G L O B A L L I M I T E D " , g e v e s t i g d t e T o w e r 2 , S u i t e 3 . 0 0 7 , t h e g a t e w a y , 2 5 - 2 7 C a n t o n R o a d , T s i m S h a T s u i , K o w l o o n , H o n g K o n g , m e t v e n n o o t s c h a p s n u m m e r 6 5 6 6 3 .
3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H e t b e v e i l i g e n t e g e n d i e f s t a l , b r a n d o f a n d e r e s c h a d e v a n e l k t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n d a t d o o r d e r d e n w o r d t u i t g e v o e r d .
- H e t t r a n s p o r t m e t a l l e m i d d e l e n , o o k d e r e i z i g e r , e v e n a l s d e o p s l a g v a n a l l e d i a m a n t , m u n t e n , a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b a n k b i l j e t t e n , a a n d e l e n , w a a r d e p a p i e r e n , t i t e l s v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , d a t a b a s e s o f a l l e d o c u m e n t e n o f w a a r d e n v a n w e l k e a a r d o o k , k u n s t w e r k e n , j u w e l e n , b o n t , m e t a l e n , e v e n a l s a l l e w a a r d e v o l l e m a t e r i a l e n , a l d a n n i e t b e w e r k t .
- D e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n a u t o m o b i e l e n e n t o e b e h o r e n , m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r , a l d a n n i e t g e s c h i k t v o o r h e t t r a n s p o r t v a n w a a r d e n .
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t b e w a k i n g , p r e v e n t i e e n l o g i s t i e k .
D e z e o p s o m m i n g i s v o o r b e e l d g e v e n d e n n i e t b e p e r k e n d . D a a r o m i s z i j g e r e c h t i g d a i l e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l s t r e k k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o f b e w e r k i n g e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n , z i j k a n z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j m a g d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r s c h i l l e n d d o e l .
Z i j k a n m i t s a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D u u r : o n b e p a a l d
5 . K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . V o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s t e k e n d e n i n o p a i l e a a n d e l e n , e l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
6 . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r 7 3 1 - 0 1 5 0 8 5 9 - 9 6 g e o p e n d b i j d e K B C B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r m e l d e B a n k a f g e l e v e r d o p 2 3 d e c e m b e r l a a t s t .
7 . B o e k j a a r : L o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
8 . R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t h e t v o r m e n v a n h e t w e t t i g r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t i g r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o v a n d e w i n s t , s t a a t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n e n h u n b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n .
9 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , w a a r v a n h e t g e t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t z u l l e n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l l e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i n d i v i d u e e l d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
T o t z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d : 1 / D e h e e r P E E R A E R M i c h i e l , g e b o r e n t e T u r n h o u t , o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , H e l h o e k w e g 2 3 .
1 0 . C o m m i s s a r i s : g e e n
1 1 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e d i n s d a g v a n j u n i o m v i j f t i e n u u r o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 2 .
1 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R V A N M O P P E S " , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 1 0 1 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e i n s c h r i j v i n g i n e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l i n s c h r i j v i n g a l s " B T W " - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
d e n o t a r i s , D i r k V e r b e d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/03/2015
ÿþN I M 1 1 1 1 .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K e c n t o a n K v a n k u u p l , d i e d e l
A n t w e r p e n
1 9 M A A R T 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
} º%i r ; e
B í j C a g e n G i j ï e f B é l g i s c f i S f a á t s b l a d - - 1 1 7 0 3 7 2 - 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 4 8 . 4 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . A . S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 3
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : z e t e l w i j z i g i n g
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o p 1 m a a r t 2 0 1 5 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r H o v e n i e r s s t r a a t 3 3 o f f i c e 1 0 1 b u s 2 0 5 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 .
- V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l -
D E B I E W e s l e y
z a a k v o e r d e r
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 13.07.2015 15292-0381-035