30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 17.03.2014, NGL 24.04.2014 14100-0266-018
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 18.03.2013, NGL 10.05.2013 13116-0406-015
01/08/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 7 1 . 7
X 1 1 : 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
i l l t 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1
~ ~ ~
V
N e e r g e l e g d 1 2 r g f ï r t i v o n d e t f z r r ` t t b e v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 M U 1 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 4 8 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u n M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B o s k a p e l l e i 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 8 j u l i 2 0 1 2 . B o e k 2 3 3 b l a d 1 v a k 1 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 e u r o . d e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) ; C . V a n E i s e n . d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e : V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k ; S t o o p , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r ; 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S u n M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B o s k a p e l l e i 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 2 . 2 4 8 . 4 4 0 . O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g M . H . C o n s u l t i n g , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L o u i s S t e e n a c k e r s t e A n t w e r p e n o p 2 7 j u n i 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 7 7 4 3 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s : S t o o p o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 0 8 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f m a a r t d a a r n a , ; o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 3 - 1 1 / 0 0 3 8 5 8 1 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 5 6 , 6 9 ¬ ) p e r a a n d e e l .
- w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g n a a r M . H . C o n s u l t i n g
B . D a t d e d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s . ;
C , d a t a a n d e v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d ,
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a - g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t b e l o o p v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o v e r t e ' g a a n , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 5 6 , 6 9 ¬ ) p e r a a n d e e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . N a d e v e r r i c h t i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o p h e d e n t e r u g g e b r a c h t z i j n t o t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n d a t v e r b a n d l e t t e r l i j k t e a k t e r e n d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n e e r s t z a l g e b e u r e n u i t f o n d s e n d i e v o o r t k o m e n v a n i n b r e n g b i j d e o p r i c h t i n g e n / o f v o l s t o r t i n g n a d e o p r i c h t i n g v a n h e t b i j d e o p r i c h t i n g i n g e s c h r e v e n k a p i t a a l .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g e r o p d a t o m d e r e c h t e n v a n s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , g e e n o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m a g g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , H e t u i t t e k e r e n b e d r a g d i e n t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t t e w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , N a h e t v e r s t r i j k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u t k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r ~
v a n g e m e l d e t e r m i j n , k a n d e b e s t u u r d e r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n
r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d . I n g e v a l d e s c h u l d e i s e r s v e r z e t a a n t e k e n d e n z a l g e e n u i t k e r i n g k u n n e n
g e b e u r e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e
v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v a n d e z e u i t e e n z e t t i n g
k e n n i s e n v e r k l a a r t h i e r o m t r e n t g e e n v e r d e r e v r a g e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e b e s t u u r d e r d e o p d r a c h t e n v o l m a c h t t o t h e t d o e n v a n d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n i n
h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ )
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k
d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 3 5 1 ) . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n M . H . C o n s u l t i n g .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m M . H . C o n s u l t i n g .
A I d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t w i n t i g u u r d e r t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 26.04.2012 12099-0415-014
19/12/2011
ÿþ~ _ l A ~ ~ : - _
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 2 . 2 4 8 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u n M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s k a p e l l e i 2 4 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 7 / 0 9 / 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r :
- H o u t h u y s M i c h e l , N N 5 8 0 8 2 1 0 3 9 2 3 a l s b e s t u u r d e r & g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- C l a e s I l s e , N N 6 2 1 1 1 0 0 7 4 3 5 a l s b e s t u u r d e r
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D E S T E R B V m e t z e t e l t e 5 0 3 6 '
B C T I L B U R G , W i j b o s c h s t r a a t 1 2 2 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r H o u t h u y s
M i c h e l , N N 5 8 0 8 2 1 0 3 9 2 3 .
H o u t h u y s M i c h e l , N N 5 6 0 6 2 1 0 3 9 2 3 a l s b e s t u u r d e r
D e h e e r H o u t h u y s M i c h e l w e r d a a n g e d u i d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D h r . H o u t h u y s M i c h e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
r ~ a : ` 7
~ 9 ~
~ . , . .
t A a ~ A r ~ ~
I f A e p ~ a l l d e l t e ~ ~ . Q o u , ~ a
D 7 D E C . 2 4 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 1 8 9 7 9 9 *
1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 21.03.2011, NGL 29.04.2011 11095-0595-013
07/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 15.03.2010, NGL 04.10.2010 10569-0238-013
23/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 16.03.2009, NGL 17.04.2009 09112-0350-013
27/04/2015
ÿþf ~ ( r f l M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ . ~
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 5 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k $ $ t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 , 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M . H . C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B o s k a p e l l e i 2 4 , j n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 2 . 2 4 8 . 4 4 0 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B , T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 6 2 . 2 4 8 . 4 4 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r L o u i s S t e e n a c k e r s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 7 - 0 7 1 0 0 7 7 4 3 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r D i r k S t o o p , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 . 0 8 - 0 1 / 0 1 3 5 6 5 8 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- t e k s t u e l e r e c h t z e t t i n g i n d e s t a t u t e n v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g
- K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d e v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t D e S t e r v o o r n o e m d v o o r e e n w a a r d e v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o , v o o r a f g e g a a n d o o r k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n k e n n i s n a m e v a n
d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f r e v i s o r .
- a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
B . D a t d e d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C , d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a s d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n d e e e r s t e b e s l i s s i n g v a n d e l a a t s t e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j w i j z e v a n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d g e m e l d d a t h e t k a p i t a a l é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o b e d r a a g t G e z i e n w e r d b e s l o t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n i n d e r t i j d h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o , w e r d v e r m i n d e r d m e t v i j f e n v i j f t i g h o n d e r d e u r o d i e n t t e w o r d e n b e g r e p e n d a t h e t k a p i t a a l n a d i e v e r r i c h t i n g t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o b e d r a a g t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n m i j n o t a r i s d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s e e n k a p i t a a l h e e f t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l o m o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e n a g e m e l d e s c h u l d v a n d e V e n n o o t s c h a p M . H . C o n s u l t i n g , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 7 , 5 0 0 , 0 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n b r e n g e n w o r d t g e d a a n i n d e z e v e n n o o t s c h a p v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n B V D E S T E R o p
d e v e n n o o t s c h a p M H C o n s u l t i n g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I n r u i l v o o r d e g e m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , w o r d t v o l g e n d p a k k e t a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 F 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 5 M . 2 9 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r 0 8 6 2 . 2 4 8 . 4 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . H . C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B o s k a p e l l e i 2 4 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : t e k s t u e l e r e c h t z e t t i n g i n d e s t a t u t e n v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g k a p i t a a l -
v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V A r v n l o
i n b r e n g i n n a t u r a - v e r o o e d i n c d o o r a a n d e l e n
d e V e n n o o t s c h a p D e S t e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n g e z e g d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r u i l
w a a r v o o r h e m v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n 4 3 8
t o t a a l : a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g a a n d e l e n 4 3 8
V e r s i a q v a n b e d r i i f s r e v i s o r
B e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e e n v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e M o l . E e n e x e m p l a a r
v a n d i t v e r s l a g w o r d t s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t :
e D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V M . H . C O N S U L T I N G b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n e e n
s c h u l d v o r d e r i n g ( a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ) v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 7 7 , 5 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e
I n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 3 8 v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e
N V M . H . C O N S U L T I N G . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t o p
h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g , g e e n r e k e n i n g m e t h e t n e g a t i e v e e i g e n v e r m o g e n , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e
m e e r - e n ( o f m i n d e r w a a r d e n .
W i j v e s t i g e n e r d e a a n d a c h t o p d a t , o n d a n k s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g b l i j v e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 4 m a a r t 2 0 1 5 "
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n q
V o o r w e r p : D e i n b r e n g e r d r a a g t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j v a n e n i g p a n d o f
b e s l a g a a n d e v e n n o o t s c h a p d e a c t i v a w a a r v a n e l d e r s i n d e z e s p r a k e .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t r e c h t m a t i g e i g e n a a r t e z i j n v a n g o e d e r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e n n o o t s h a p b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 9 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 7 8 9 ) .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m e l f u u r v i j f t i e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 17.03.2008, NGL 11.04.2008 08105-0239-014
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 19.03.2007, NGL 29.03.2007 07097-4507-010
18/04/2006 : ANA075577
03/03/2006 : ANA075577
01/07/2015
ÿþ M a t i W a r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 9 3 2 8 3 `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 4 8 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M H C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s k a p e l l e i 2 4 - 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d z a a k v o e r t d e r d e r w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t n a a r : K i e v i t p l e i n 2 0 c / 1 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
H o u t h u y s M i c h e l A f g e v a a d i g d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e
r
{ p e n
2 2 1 U t 2 0 " 5
a f d e l i n g 9 M i t s P e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2005 : ANA075577
07/07/2003 : ANA075577