M.P.A.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : M.P.A.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 421.623.267

Publication

09/04/2014
ÿþ'"t

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude aan het Betgiscl

Staatsbia

111111.1§1%111111111

1407 7

Neergelegd t^r ciel yen de Rechtbank van Koophandel ta fintqierpen, op

2 8 MRT Griffie

Ondememingsnr : 0421.623.267

Benaming (voluit) : M.P.A.

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging 537

Tekst Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van!; geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 26 maart 2014 blijkt dat de! vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Rechtzettinq.

In voormelde akten verleden voor ondergetekende geassocieerd notaris Catherine! y', Goossens te Grobbendonk op 29 december 2011 en 14 maart 2014 werd ingevolge materiëler; vergissing vermeld dat er aandelen toebehoorden aan de heer Paul Ambach.

In voormelde akten moet echter gelezen worden dat deze aandelen toebehoren aan de burgerlijke maatschap MANA, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sorbenlaan 15, en dit ingevolge;: de inbreng van deze aandelen bij akte verleden voor notaris Tom Coppens te Vosselaar op 25 april:; 2008, hetgeen door verschijners in deze bevestigd wordt.

2. Kapitaalverhoging.

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 13 december 2013 heeft beslist om een!; tussentijds dividend van één miljoen vijfhonderd zestienduizend vijfhonderd drieennegentig euro:; zesendertig cent (¬ 1.516.593,36) uit te keren in het kader van de regeling van artikel 537 van hete; Wetboek Inkomstenbelasting.

Elk van de vennoten heeft verklaard om zijn dividend onmiddellijk in te brengen in het!; ° kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten: bedrage van tien procent van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist aldus éénparig onder de voorwaarden van artikel 537 W1B het;' kapitaal te vermeerderen met een bedrag gelijk aan negentig procent van het tussentijds dividend,;, zijnde één miljoen driehonderd vierenzestigduizend negenhonderd vierendertig euro twee cent (¬ ;: 1.364.934,02) om het te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) tot één;, miljoen vierhonderd zesentwintigduizend vierhonderd vierendertig euro twee cent (¬ 1,426.434,02), ;l zonder creatie van aandelen.

De huidige aandeelhouders verklaren te verzaken aan het voorkeurrecht toegekend door!; artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven als volgt :

- door de heer Menachem Perl, voornoemd, ten belope van driehonderd veertigduizend

tweehonderd zesentwintig euro éénennegentig cent (¬ 340.226,91); ;?

- door mevrouw Mitre Boroumand, ten belope van driehonderd veertigduizend tweehonderd, zesentwintig euro éénennegentig cent (¬ 340.226,91);

- door de echtgenoten Perl-Boroumand, voornoemd, ten belope van tweeduizend dertien!=

ri euro achttien cent (¬ 2.013,18); ij

,i

- door de burgerlijke maatschap Mana, voornoemd, ten belope van zeshonderd;; tweeëntachtigduizend vierhonderd zevenenzestig euro twee cent (¬ 682.467,02).

De inschrijvers leggen het bankattest voor waaruit blijkt dat de inschrijving gebeurde door:! storting in geld die gedaan werd op een rekening bij de KBC Bank op rekening nummer BE19 i; 735035669312.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Desguinlei 222

2018 Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

F1et bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 24 maart 2014 en zal door mij, notaris bewaard worden.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van zijnde één miljoen driehonderd vierenzestigduizend negenhonderd vierendertig euro twee cent (E 1.364.934,02).

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans één miljoen vierhonderd zesentwintigduizend vierhonderd vierendertig euro twee cent (ê 1.426.434,02) bedraagt.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals

voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder:

- de bepaling die voorziet dat alle latere kapitaalverminderingen prioritair zullen aangerekend

worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB,

- de bepaling die voorziet in een bijkomende heffing in geval van kapitaalvermindering

binnen de 4 respectievelijk 8 jaar naargelang de vennootschap als kleine of grote vennootschap

wordt aangemerkt overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen voor het

aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan.

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten

opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

3. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 5 : eerste lid wordt vervangen door volgende tekst:

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vierhonderd

zesentwintigduizend vierhonderd vierendertig euro twee cent (E 1.426.434,02).

4. Coördinatie van de statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten

overeenkomstig de vigerende wetgeving.

Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Geassocieerd notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.

mod

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/03/2014
ÿþ" r-~ ~~! ~

matE 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad'

UIltL~u~u~i~fu~~uuiue

"140698

Onderrtemingsnr : 0421.623.267 "

leret-74 -- Rechtbank ven Kosr#Jha,e, te /tttf:tapetl, op

1 8 MRT 2014

Griffie

Benaming (voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Desguinlei 222

2018 Antwerpen

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging 537

Tekst

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van

geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 14 maart 2014 blijkt dat de

vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Rechtzettinq.

A) ln voormelde akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 29 juni 2005 werd naar aanleiding van de fusie van de naamloze vennootschap M.P.A. met de naamloze:, vennootschap O.R.P, 178 nieuwe aandelen gecreëerd.

Deze aandelen werden toen toegekend als volgt: '.

- 44 aandelen aan de heer Menachem Perl, voornoemd;

- 44 aandelen aan mevrouw Mitre Boroumand, voornoemd;

- 89 aandelen aan de heer Paul Ambach, voornoemd

Ingevolge materiële vergissing werd in de akte niet vermeld dat het resterende aandeel werd- toegekend aan de echtgenoten Perl-Boroumand, voornoemd, in onverdeeldheid, hetgeen door: verschijners in deze bevestigd wordt.

B) In voormelde akte verleden voor ondergetekende notaris Cathérine Goossens teii Grobbendonk op 29 december 2011 moet dan gelezen worden dat de aandelen toebehoren aan de verschijners als volgt:

-169 aandelen aan de heer Menachem Perl, voornoemd;

-169 aandelen aan mevrouw Mitra Boroumand, voornoemd;

-1 aandeel in onverdeeldheid aan de echtgenoten Perl-Boroumand, voornoemd;

- 339 aandelen aan de heer Paul Ambach, voornoemd.

Artikel 5 van de gecoördineerde statuten luidt dan ook als volgt:

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 139.973,38 euro.

Het is vertegenwoordigd door 678 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met;:

een fractiewaarde van 1/678ste van het kapitaal, 's

2. Kapitaaiverminderinq. i=

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met; achtenzeventigduizend vierhonderd driënzeventig euro achtendertig cent (¬ 78.473,38) om het te; brengen van honderd negenendertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ ; 139.973,38) tot éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00), zonder vernietiging van'; aandelen.

Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het gestorte kapitaal.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud;= en de draagwijdte van de artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking ini de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het;; recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de; vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet vervallen zijn. De vennootschap kan deze;? vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

Sr

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vergadering beslist aldus het op deze manier vrijgekomen kapitaal voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

3. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 5 : wordt vervangen door volgende tekst :

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 61.500,00 euro.

Het is vertegenwoordigd door 678 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/678ste van het kapitaal.

4. Coördinatie van de statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Catherine Goossens.

Geassocieerd notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/11/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.08.2013, NGL 14.11.2013 13660-0326-011
14/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bE

B

St

ti8ergei®gci ter n-.º%ffie ven de koAdank van Ko©phandei ïe AlltwarpeN e

4 3 OKT, 2013 Griffie

Ondememingsnr : 0421.623.267

Benaming

(voluit) : M.P.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Groeningenlei 108 - 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

In een bijzondere algemene vergadering werd met éénparígheid van stemmen beslist om per 01 oktober 2013 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verhuizen naar Desguiinieï 222 te 2018 Antwerpen

Pen Menachem

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bE

B

St

ti8ergei®gci ter n-.º%ffie ven de koAdank van Ko©phandei ïe AlltwarpeN e

4 3 OKT, 2013 Griffie

Ondememingsnr : 0421.623.267

Benaming

(voluit) : M.P.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Groeningenlei 108 - 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

In een bijzondere algemene vergadering werd met éénparígheid van stemmen beslist om per 01 oktober 2013 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verhuizen naar Desguiinieï 222 te 2018 Antwerpen

Pen Menachem

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 07.08.2012 12397-0193-011
17/01/2012
ÿþr mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12014397*

bel ai BE Sta

h

retombe tar srï;dke vire de Rfditflad Ir~ Koophantiol te AntwerpeA, M

0 5 JAN. 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0421.623.267

Benaming (voluit) : M.P.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Groeningenlei 108

2550 Kontich

Onderwerp akte : NV: wijziging

Tekst :

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van

geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 29 december 2011 blijkt dat de

vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Omzettinq aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de aandelen aan toonder om te;

zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten, naar keuze van de aandeelhouder.

De aandeelhouders verklaren hun aandelen voorafgaandelijk dezer overhandigd te hebben:

aan de raad van bestuur, hetgeen door de aanwezige bestuurders wordt erkend.

De bestaande aandelen zullen vernietigd worden door de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen zal op de zetel van de

vennootschap een register van aandelen op naam worden gehouden.

2. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking

tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek<

van vennootschappen.

3. Voorzien van de mogelijkheid om de vergadering te verdagen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de mogelijkheid te voorzien voor dei;

raad van bestuur om de algemene vergadering te verdagen.

4. Voorzien van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de mogelijkheid te voorzien voor de

algemene vergadering om schriftelijk besluiten te nemen.

5. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de

vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen als volgt :

A. Naam  duur  zetel  doel

ARTIKEL 1

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de

naam "M.P.A.".

ARTIKEL 2

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts ontbonden worden bij beslissing van de buitengewone algemene';

vergadering, beraadslagende op de wijze voorzien voor een statutenwijziging, tenzij het vermogen

van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal. In dit laatste geval kan de

vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake wordt goedgekeurd door éénlvierde;;

gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 3

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Groeningenlei 108.

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het:;

Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van de Raad van Bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vennootschapkan, gbesluit van de Raad van Bestuur, in

bij eenvoudig België of in het

"

buitenland bijkomende administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en

bijkantoren oprichten. "

ARTIKEL 4

De vennootschap heeft tot doel alle bewerkingen te doen voor eigen rekening of voor rekening van derden, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks betrekking hebben op alle onroerende verhandelingen en namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring, het ontwerpen, het' bouwen, het verkavelen, het tot waarde brengen van alle gronden en gebouwen en constructies, de verhandeling, de uitbating, het inrichten en geschikt maken van alle onroerende goederen, evenals alle handelingen, bewerkingen of verrichtingen van beheer van/of belegging in roerende en/of onroerende goederen en vermogens.

De vennootschap heeft verder tot doel: consulting, management, advies en dienstverlening in de meest brede zin met betrekking tot entertainment, zaalexploitaties, public relations, sponsoring en ticketing.

De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening ° van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen, vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel, of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar doel. Zij mag alle roerende, onroerende, handels-, industriële- en financiële verrichtingen doen in i rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel of die mogen bijdragen tot har uitbreiding en ontwikkeling.

B. Kapitaal en aandelen

ARTIKEL 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzeventigduizend euro.

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd ondeelbare aandelen zonder vermelding van

waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste van het kapitaal.

ARTIKEL 6

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De

aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in

een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

" In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen een register van de aandelen op naam gehouden.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.

ARTIKEL 7 "

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren' staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of voistorting wordt door de Raad van Bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de Raad van Bestuur warden gedaan.

ARTIKEL 8

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtname van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig artikel 581 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

ARTIKEL 9

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 1i.i

leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 § 3 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur Ivan hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad.

ARTIKEL 10

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL 11

De Raad van Bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.

Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 12

De Raad van Bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL 13

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem. Wanneer de Raad van Bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van

rechtswege op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch

bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de Raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van zijn Raad vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de

vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij

éénpang schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 14

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een tegenstrijdig belang van vermogenrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen te worden gevolgd.

ARTIKEL 15

De bestuurders zullen hun ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing ván de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 16

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grand van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun i bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door ; de Raad van Bestuur.

" De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

" De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL 17

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door alle gedelegeerd-bestuurders, samen handelend.

" Behoudens andersluidende beslissing, zal de gedelegeerd bestuurder tevens de vaste i vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 18 "

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, ; kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 19

De bestuurders kunnen niet persoonlijk aangesproken worden voor de verbintenissen van de vennootschap. Overeenkomstig de voorschriften van artikel 527 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en het gemene recht zijn zij tegenover de vennootschap en tegenover derden verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.

D. Toezicht

" ARTIKEL 20

Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle i verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in de artikels 15 en 141 van het Wetboek van Vennootschappen, zal er geen commissaris benoemd worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

E. Algemene vergadering

ARTIKEL 21

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet

ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van mei om 14.00 uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende

werkdag gehouden. "

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL 22

De Raad van Bestuur en/of iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De Raad van Bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een ; buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ARTIKEL 23

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de'.

= aandeelhouder individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om de oproeping via een ander

communicatiemiddel te ontvangen. "

ARTIKEL 24"

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering

vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. "

ARTIKEL 25

De raad van bestuur heeft het recht elke algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

Zulk een verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen. worden tot de volgende vergadering toegelaten mits zij de door de statuten of oproepingsbrieven bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten. ARTIKEL 26

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 27

Onverminderd artikel 544 van het Wetboek van Vennootschappen geeft, op voorwaarde dat de aandelen gelijke waarde hebben, ieder aandeel recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, i voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 28

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, of indien deze aandelen met i vruchtgebruik bezwaard zijn, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

F. Inventaris  iaarrekenina  reserve  winstverdeling

ARTIKEL 29

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

ARTIKEL 30

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.

- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de Raad van Bestuur te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De Raad van Bestuur mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels gesteld in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



De Raad van Bestuur bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

G. Ontbinding  vereffening

ARTIKEL 31

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een : uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. De bestuurders van de vennootschap die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, worden dan van rechtswege vereffenaars, onder voorbehoud van bevestiging van de benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan echter ten allen tijde bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan, onder voorbehoud van bevestiging van de benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid

" van stemmen anders besluit.

H. Keuze van woonplaats

ARTIKEL 32 "

Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel gekende en in België gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan ten maatschappelijke zetel.

I. Algemeen kader

ARTIKEL 33

Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het

Wetboek van Vennootschappen.

6. Benoemingvaste vertegenwoordiger.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Menachem Perl,

voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, die verklaart te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine GOOSSENS.

Geassocieerd notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 18.08.2011 11415-0580-011
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 30.07.2010 10375-0196-011
27/11/2009 : AN226635
25/06/2009 : AN226635
28/07/2008 : AN226635
05/10/2007 : AN226635
31/07/2006 : AN226635
03/08/2005 : AN226635
15/07/2005 : AN226635
25/05/2005 : AN226635
09/09/2004 : AN226635
15/01/2004 : AN226635
14/08/2003 : AN226635
25/08/2015
ÿþ MDd Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V lIIII1*151I22I0 3 11 111

Rechtbank van kgepligïitltil

Antwerp®n

13 Mil 2015

afdeling iGiefiiPen

Ondernemingsnr : 0421.623.267

Benaming

(voluit) : M.P.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : NV L)+ nlei 222 2oy2, 4

Zetel : D~

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

lin een bijzondere algemene vergadering van 12 mei 2015 wordt met éénparigheiid van stemmen besloten het ontslag van het voltallige bestuur te aanvaarden met onmiddellijke ingang. De algemene vergadering verleent de bestuurders kwijting voor de uitvoering van haar opdracht sinds hun aanstelling tot op heden.

De vergadering benoemt als bestuurders van de vennootschap met ingang van heden, en voor de duur van

zes jaar:

- de heer Ambach Paul, Sorbenlaan 15 te 2610 Antwerpen

- de heer Perl Menachem, Groeningenlei 108 te 2550 Kontich

- mevrouw Boroumand Mitre, Groeningenlei 108 te 2550 Kontich

allen aanwezig of vertegenwoordigd, die verklaarden hun opdracht te aanvaarden.

Tevens wordt beslist om voornoemde personen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang van heden.

Gedelegeerd bestuurder

Perl Menachem

Gedelegeerd bestuurder

Ambach Paul

Gedelegeerd bestuurder

Boroumand Mitre

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/04/2003 : AN226635
18/03/2003 : AN226635
22/11/2000 : AN226635
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 04.12.2015 15683-0035-011
01/01/1997 : AN226635
29/11/1986 : AN226635
02/10/1986 : AN226635
01/01/1986 : AN226635

Coordonnées
M.P.A.

Adresse
DESGUINLEI 222 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande