17/02/2011
ÿþ M 1 R ° d 2 . f
o t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 F E B 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 2 0 6 7 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . P . S . E N T R E P R I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e G a n d , 3 7 8 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e D O O M S , à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e l e r f é v r i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M . P . S . E N T R E P R I S E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , 1 0 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e G a n d , n ° 3 7 8 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 2 0 6 . 7 6 6 , e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , s o u s l e n u m é r o B E 8 3 0 . 2 0 6 . 7 6 6 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e D O O M S , à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x o c t o b r e d u m ê m e m o i s , s o u s l e n u m é r o 1 0 4 5 5 5 0 2 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
M o n s i e u r B E N Y A A K O V G é r a r d G e r s h o n , d e n a t i o n a l i t é i s r a é l i e n n e , n é à N a h a r i y a ( I s r a ë l ) , l e s i x m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n v e r s , M e c h e l s e s t e e n w e g , 1 7 2 .
Q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s 1 0 0
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M i E R E R E S O L U T I O N
C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é d é c i d e d e c h a n g e r d e d é n o m i n a t i o n : « M . P . S . E N T E R P R I S E » à l a p l a c e d e « M . P . S .
E N T R E P R I S E » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t , n ° 4 7 - 5 1 , v e n a n t d e
1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e G a n d , n ° 3 7 8 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l i n i t i a l , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s , d e q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e
c e n t e u r o s ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e m i l l e e u r o s
( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e f f e c t u é e s u r l e c o m p t e n °
0 0 1 - 6 3 4 3 0 9 8 - 5 3 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à
p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1
V o l e t B - S u i t e
E l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l :
« L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
l a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l , d ' o u t i l s , d e m a c h i n e s s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t , n o t a m m e n t , à : l a m é t a l l u r g i e , l a s o u d u r e , l a f a b r i c a t i o n d e t u b e s , d e t u y a u x , l ' u s i n a g e , l e p e r ç a g e , t o u r n a g e , f r a i s a g e , a r a s a g e , r a b o t a g e , r o d a g e , b r o c h a g e , d r e s s a g e , s c i a g e , m e u l a g e , a f f û t a g e . . . d e p i è c e s m é t a l l i q u e s , l e m o n t a g e d ' é l é m e n t s d e s t r u c t u r e m é t a l l i q u e s n o n f a b r i q u é s p a r l ' u n i t é q u i e x é c u t e l e s t r a v a u x , l e m o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l , l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s e t o u v r a g e s d ' a r t m é t a l l i q u e s , l ' i n s t a l l a t i o n d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e e t d e m a r q u a g e d e s r o u t e s , f a m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e , l a p o s e d e c l o i s o n s e t d e f a u x p l a f o n d s e n s t y l e g y p r o c , l e p l a c e m e n t d e s e r r u r e r i e e t q u i n c a i l l e r i e d u b â t i m e n t , l a c h a r p e n t e r i e e t m e n u i s e r i e d u b â t i m e n t , l e f o r g e a g e d e m é t a u x , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a f a b r i c a t i o n d e s u p p o r t d e p a n n e a u x s o l a i r e s . »
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
- a r t i c l e 1 : § 1 : i l s e r a r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
A r t i c l e p r e m i e r - D é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
« L a s o c i é t é a d o p t e f a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " M . P . S .
E N T E R P R I S E " . »
- a r t i c l e 2 : § 1 : i l s e r a r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
A r t i c l e d e u x i è m e - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t , n ° 4 7 - 5 1 .
- a r t i c l e 3 : i l c o n v i e n t d ' a j o u t e r u n p a r a g r a p h e :
A r t i c l e t r o i s i è m e - O b j e t
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l f e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e
r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
l a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l , d ' o u t i l s , d e m a c h i n e s s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t , n o t a m m e n t , à : l a m é t a l l u r g i e , l a
s o u d u r e , l a f a b r i c a t i o n d e t u b e s , d e t u y a u x , l ' u s i n a g e , l e p e r ç a g e , t o u r n a g e , f r a i s a g e , a r a s a g e , r a b o t a g e ,
r o d a g e , b r o c h a g e , d r e s s a g e , s c i a g e , m e u l a g e , a f f û t a g e . . . d e p i è c e s m é t a l l i q u e s , l e m o n t a g e d ' é l é m e n t s d e
s t r u c t u r e m é t a l l i q u e s n o n f a b r i q u é s p a r l ' u n i t é q u i e x é c u t e l e s t r a v a u x , l e m o n t a g e e t d é m o n t a g e
d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l , l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t
a c o u s t i q u e , d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s e t o u v r a g e s d ' a r t m é t a l l i q u e s , l ' i n s t a l l a t i o n d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e e t
d e m a r q u a g e d e s r o u t e s , l a m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e , l a p o s e d e c l o i s o n s e t d e f a u x p l a f o n d s e n s t y l e g y p r o c , l e
p l a c e m e n t d e s e r r u r e r i e e t q u i n c a i l l e r i e d u b â t i m e n t , l a c h a r p e n t e r i e e t m e n u i s e r i e d u b â t i m e n t , l e f o r g e a g e d e
m é t a u x , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a f a b r i c a t i o n d e s u p p o r t d e p a n n e a u x s o l a i r e s .
- a r t i c l e 5 : i l s e r a r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
A r t i c l e c i n q u i è m e - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e D O O M S , l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l a é t é
a u g m e n t é d e q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ë ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 é ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e s d é c i s i o n s
p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e D O O M S à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
D é p ô t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
â u ' 1 4 o n î t e i i r ' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e