13/11/2013
ÿþN
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 i 1 7 0 9 6 5 *
1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t i c e r g e l o g d t e r g r i l f ï e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 1 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 2 3 0 . 6 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M 2 M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i D e W i n t e r l e i 3 7
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 . n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 . 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o b e d r a g t e b o e k e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s .
V O O R L E G G I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N B E D R I J F S R E V I S O R O M T R E N T D E I N B R E N G I N N A T U R A .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r i e r s , G e k k e r s & C o . , " b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S i m o n B r i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 e n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t : "
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M 2 M b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p d i d i v e n d e n d t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t e n g u s t e v a n d e h e e r M a r k M a e s e n e n m e v r o u w N a d e j d a K o t o w a .
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M 2 M b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e f v o r d e r i n g s r e c h t o p d i v i d e n d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t e n g u n s t e v a n d e h e e r M a r k M a e s e n e n m e v r o u w N a d e j d a K o t o w a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e f b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; - d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , z i j n d e t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( ¬ 2 . 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n z a g e I n g e m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 . 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 . 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a E i 1 . 1
t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 2 . 7 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g ,
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G " V E R G O E D I N G .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r d e h e e r M A E S E N M a r k , g e b o r e n t e G e n k o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i D e W i n t e r l e i 3 7 e n m e v r o u w K O T O W A N a d e j d a , g e b o r e n t e G r o d n o o p 2 6 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i D e W i n t e r l e i 3 7 B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t b e i d e v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n t o t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 . 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j :
- v o o r t w e e m i l j o e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( ¬ 2 . 0 8 9 . 8 0 0 , 0 0 ) o p n a a m v a n d e h e e r M A E S E N , v o o r n o e m d ;
- v o o r t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( ¬ 2 3 2 . 2 0 0 , 0 0 ) o p n a a m v a n m e v r o u w K O T O W A , v o o r n o e m d .
D e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n z i j n u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t e r v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 2 . 7 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n u i t g e g e v e n , d i e t o e k o m e n a a n d e o n d e r s c h r i j v e r s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t b e d r a g d a t d o o r h e n o n d e r s c h r e v e n w e r d , t e w e t e n ;
- a a n d e h e e r M A E S E N M a r k , v o o r n o e m d , w o r d e n e r v o o r z i j n o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 2 . 4 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m t o e g e k e n d , h e t g e e n h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
- a a n m e v r o u w K O T O W A N a d e j d a , v o o r n o e m d , w o r d e n e r v o o r h a a r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m t o e g e k e n d , h e t g e e n z i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n h e t k a p i t a a l t h a n s t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 . 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 2 . 8 5 9 ) a a n d e l e n .
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 4 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 . 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 2 . 8 5 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , "
M A C H T I G I N G " V O L M A C H T .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i n e k o t e G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v o l m a c h t
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
r e u s R $ r ~ _ J w
r e . Ó c ~ h c . ~ w L "
r # . r " f t 2 B v 1 S o 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z ï l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ~
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d