04/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
d
I M I E R I E 1 1 1
1 . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 M E I 2 0 1 4
a r d e l i e b e r p e n
3 4 6 :
O n d e m e m i n g s n r : 5 5 2 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A A T S e c u r i t y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m z . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 / 3
2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m
t O n d e n t t e r p a k t e : O p r i c h t i n g
t J i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 1 3 m e i 2 0 1 4 t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t % I M A M ! ! I n t e r n a t i o n a l B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e R o t t e r d a m ' N e d e r l a n d ) e n a d r e s t e 3 0 4 4 C K R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) - , V l a a r d i n g w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 2 . 8 3 0 . 7 1 4 . 0 p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n n a D i m p h n a M a r i a d e R o o i j t e ! M o e r d i j k ( N e d e r l a n d ) o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " K n i p s c h e e r H o l d i n g B . V . " , m e t a d r e s t e 3 0 6 7 M R R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , A l e x a n d r i ë s t r a a t 1 7 ,
O p 4
h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , t e w e t e n
c 1 e h e e r K n i p s c h e e r R u d y , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p d d e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 0 6 7 M R R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , A l e x a n d r i ë s t r a a t 1 7 , b i s -
4 - i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 5 1 1 3 1 6 3 4 7
f i
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R o l l e r i P i o l d i n g B . V . " , m e t a d r e s t e 3 0 6 9 H N R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) d K l i m v a r e n 9 ,
O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , t e w e t e n S , ! R i e h e e r R o l l e n i R o m a n o J o h a n n e s D a v i d e , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 0 6 9 H N R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , : l i k l i m v a r e n 9 , b i s - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 5 1 2 5 1 8 1 0 2 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t n A r l e e e H o l d i n g B . V . " m e t a d r e s t e 4 7 6 1 X P Z e v e n b e r g e n ( N e d e r l a n d ) W e d e 9 ,
h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e h e e r v a n d e W e t e r i n g A r j a n J a c o b u s , g e b o r e n t e H a a r l e m ( N e d e r l a n d ) o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a l e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 4 7 6 1 X P Z e v e n b e r g e n ( N e d e r l a n d ) » 4 W e d e 9 , b i s - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 4 4 2 5 2 0 5 2 e e n v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t e n m e e r b e p a a l d e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e , o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r v u l l e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m e l M
o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0
A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 / 3 e n m e t ,
m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m " M A A T S e c u r i t y " .
D e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n i s '
o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) H o u d e n v a n t o e z i c h t , b e w a k i n g e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n t e r b e s c h e r m i n g v a n p e r s o n e n o f e i g e n d o m m e n : l i j f w a c h t e n , s t r a a t p a t r o u i l l e s , b e w a k i n g v a n w o n i n g e n , k a n t o r e n , f a b r i e k e n , b o u w t e r r e i n e n , e n z o v o o r t
b ) P a r t i c u l i e r e b e v e i l i g i n g o m v a t t e n d e d e a c t i v i t e i t e n v a n w i n k e l d e t e c t i v e s
c ) V e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n b e v e i l i g i n g a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n a a n d e o v e r h e i d
d ) H e t b e h e e r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e n , e f f e c t e n , r e c h t e n e n t i t e l s . H e t b e h o u d , h e t b e h e e r e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r h u r e n , h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b i l e e r d , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , d e r e n o v a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e t e r r e i n e n e n a a n h o r i g h e d e n . H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n k u n s t w e r k e n .
e ) H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n V a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t e n - e n m a n d a t e n . H e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
f ) H e t b e m i d d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , o p c o m m i s s i e o f o n d e r e e n h a n d e l s a g e n t u u r , i n a l l e m o g e l i j k e a r t i k e l e n e n a c t i v i t e i t e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g
g ) Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
h ) D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - ,
n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e b e g u n s t i g e n . Z o k a n z i j o n d e r m e e r , b i j h u i z e n e n f i l i a l e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e . D e b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
i ) D e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p : h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o o k d e z e m e t e e n v e r s c h i l l e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n , g e ï n t e r p r e t e e r d .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 8 5 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e m e d e z i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
m o d i t i
g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) - a a n d e l e n Z o n d e r ' a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ; D e i n s c h r i j v i n g i n g e l d w e r d v o l g e s t o r t .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t . b e s t u u r :
A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ' d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h e r k i e s b a a r z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
- d e h e e r K n i p s c h e e r R u d y , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p d e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 0 6 7 M R R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , A l e x a n d r i ë s t r a a t 1 7 ,
- d e h e e r R o l l e n i R o m a n o J o h a n n e s D a v i d e , g e b o r e n t e
R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 0 6 9 H N R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K l i m v a r e n 9 ,
- d e h e e r v a n d e W e t e r i n g A r j a n J a c o b u s , g e b o r e n t e H a a r l e m ( N e d e r l a n d ) o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 4 7 6 1 X P Z e v e n b e r g e n ( N e d e r l a n d ) , W e d e 9 .
d i e v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
D i t m a n d a a t e i n d i g t d o o r h e t o n t s l a g o f o v e r l i j d e n v a n d e b e t r o k k e n e o f w a n n e e r h i j i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n w i l t e k e n n e n t e g e v e n . T e n e i n d e d i t v a s t t e s t e l l e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e z i c h t o t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w e n d e n .
D a a r b u i t e n k a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n , o f d o o r e e n g e m o t i v e e r d b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t s t e u n t o p g e w i c h t i g e r e d e n e n , e n g e n o m e n i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . A r t i k e l 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n )
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u c I 9 , n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
. h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
T o e z i c h t :
D e o p r i c h t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t u i t d o o r h e m t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e r b i j g e v o l g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d m o e t w o r d e n .
J a a r v e r g a d e r i n g :
J a a r l i j k s o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t t i e n u u r b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o v e r :
- B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g v a n c o m m i s s a r i s s e n , e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e z o l d i g i n g ;
- D e e v e n t u e l e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- H e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e c o m m i s s a r i s s e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ;
- H e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- D e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t .
z o e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d t j a a r l i j k s o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t t i e n u u r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , b i j e e n g e r o e p e n .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n i v m d e w i n s t v e r d e l i n g :
A r t i k e l 2 6 .
H e t b a t i g s l o t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t
t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n a n d e d a a r o p
v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e e n i g e v e n n o o t o f d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g o f j a a r b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e h e e r K n i p s c h e e r R u d y , d e h e e r R o l l e n i R o m a n o e n d e h e e r v a n d e W e t e r i n g A r j a n , a l l e n v o o r n o e m d , w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t z a l k o s t e l o o s z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
w o r d t t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n g e s t e l d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , v o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l l i B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d q n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
[ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n » h i e r a a n e n d e d o o r h a l i n g e r v a n :
' d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O V A " m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r H e n r i V a n h a e r e n , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , e n / o f m e v r o u w P e g g y D e V r i j , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , V o e t b a l s t r a a t 8 , e n / o f m e v r o u w K a t h l e e n M o s t m a n s , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B o g a e r t l e i 2 A .
D e o p r i c h t e r h e e f t v e r k l a a r d d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 1 3 , § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e c o m p a r a n t z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s e n i g e v e n n o o t s l e c h t s d e o p r i c h t e r - r e c h t s p e r s o o n t e l t .
D e o p r i c h t e r h e e f t v e r k l a a r d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e t o t o p d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n é é n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n g e a c h t v a n h e t b e g i n a f d o o r h a a r t e z i j n a a n g e g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 , 6 8 , 7 3 e n 7 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r b i n t e n i s s e n v a n a f d e d a t u m v a n d e a k t e a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e k r a c h t i g d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/11/2014
ÿþm o d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
* 1 4 2 1 3 0 8 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 . 7 E " . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 2 . 8 6 6 . 3 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A A T S e c u r i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 / 3
2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d o e l - W i j z i g i n g s t a t u t e n
' U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s ; t e W i j n e g e m o p n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A A T S e c u r i t y " m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 4 / 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n v i e r j u n i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 6 0 4 / 0 1 1 1 8 8 2 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t , v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r s ; d e a a n w e z i g e ; v e n n o t e n e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
, 2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n v a n ; v o l g e n d e t e k s t e n :
' " d ) H e t b e h e e r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e n , e f f e c t e n , r e c h t e n e n t i t e l s . H e t b e h o u d , h e t b e h e e r e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n , : h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r h u r e n , h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b i l e e r d , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , d e - r e n o v a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e t e r r e i n e n e n a a n h o r i g h e d e n . H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n k u n s t w e r k e n .
. e ) H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e ' b e s t u u r s o p d r a c h t e n - e n m a n d a t e n . H e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r v a n d e W e t e r i n g A r j a n J a c o b u s , g e b o r e n t e . H a a r l e m ( N e d e r l a n d ) o p
v i j f e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 4 7 6 1 X P Z e v e n b e r g e n ( N e d e r l a n d ) , W e d e 9 , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z i j h e e f t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l d u s w e r d e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n ' a á n g e b r a c h t :
A r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d z o a l s a a n g e d u i d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t :
i n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n w e r d e n d e v o l g e n d e w o o r d e n ' g e s c h r a p t :
' " - d e h e e r v a n d e W e t e r i n g A r j a n J a c o b u s , g e b o r e n t e H a a r l e m ( N e d e r l a n d ) o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 4 7 6 1 X P Z e v e n b e r g e n ( N e d e r l a n d ) , W e d e 9 . "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
' B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O V A " m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , v e r - - ' t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r H e n r i V a n - h a e r e n , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 e n / o f m e v r o u w B e g g y D e V r i j , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , V o e t b a l s t r a a t 8 , e n / o f m e v r o u w K a t h l e e n M o s t m a n s , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , V a n d e n B o g a e r t l e i 2 A , e l k b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p , t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n . t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
- w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i e r t o e a l l e n o d i g e h a n - d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e ; v e n n o o t s c h a p ,
- a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , e n i n d a t v e r b a n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
` - - c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- b i j z o n d e r - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e á t i f t ) e i k v ~ ~ 1 " ~ a ~ i ~ r f t e ï Y é r é l
A r ; t w e r b e h
á ~ d ~ i n e i e e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
í ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 5 2 . 8 6 6 . 3 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A A T S e c u r i t y
( v e r k o r t ) :
R e c t i t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 ( 3
2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : V e r b e t e r e n d u i t t r e k s e l
i N a a r a a n l e i d i n g v a n e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4
? g e r e g L s t r e e r d o p h e t 1 ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 3 o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 . B l a d e n : v i j f . V e r z e n d i n g e n : n u l . R e g i s t e r 5 . ' B o e k 2 5 2 b l a d 9 0 v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e
; . o n t v a n g e r / a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) K a t r i e n B r y s h o u d e n d e w i j z i g i n g ; ; d o e l e n w i j z i g i n g s t a t u t e n w e r d h e t u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d
i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 n o v e m b e r
2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 2 1 3 0 8 9 .
= ; I n g e v o l g e m a t e r i e l e v e r g i s s i n g w e r d p u n t 2 v a n d e b e s l u i t e n ; ( D n v o l l e d i g g e p u b l i c e e r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d b e s l u i t g o e d g e k e u r d :
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n v a n ; v o l g e n d e t e k s t e n :
" d ) H e t b e h e e r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m , ; ; , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e n , ; e f f e c t e n , r e c h t e n e n t i t e l s . H e t b e h o u d , h e t b e h e e r e n h e t . ; ; o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n , ;
h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r h u r e n , h u r e n e n ; ; = o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n ; ; = a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b i l e e r d , d e i
h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , d e ! ; r e n o v a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p r i c h t e n v a n a l l e ;
g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n :
a l l e t e r r e i n e n e n a a n h o r i g h e d e n . H e t k o p é n , v e r k o p e n , r u i l e n , :
s h u r e n e n v e r h u r e n v a n k u n s t w e r k e n . F
e ) H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e ; ; b e s t u u r s o p d r a c h t e n - e n m a n d a t e n . H e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
f ) H e t b e m i d d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , o p c o m m i s s i e o f o n d e r e e n h a n d e l s a g e n t u u r , i n a l l e m o g e l i j k e ; , a r t i k e l e n e n a c t i v i t e i t e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ,
e n
i ) D e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p : h e t ! : ; v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n e n ' p a r t i c i p a t i e s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n , o o k d e z e m e t e e n v e r s c h i l l e n d ' .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u * B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n . "
a l s o o k h e r n u m m e r i n g v a n d e o v e r b l i j v e n d e b e p a l i n g e n i n h e t d o e l v a n a ) t o t e n m e t e ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/08/2015
ÿþ1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 0 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n é p e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 5 5 2 . 8 6 6 . 3 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a a t S e c u r i t y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l U i t b r e i d i n g s t a a t 8 4 / 3
2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n - O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - O n s t l a g - k w i j t i n g - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e
t e W i j n . e g e m : r e g i s t r a t i e ; : b u i t e n g e w o n e ; = v e n n o o t s c h a p : m e t z e t e l t e ; ` 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r ;
n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , b e k e n d ; ;
g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j u n i . ;
n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 6 0 4 / 0 1 1 1 8 8 2 , w a a r b i j o n d e r m e e r ; ; ' v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
° 1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ;
< a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i j s R o e c k e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n "
. , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i j s K a r e l , b e d r i j f s r e v i s o r , ; ; ; : k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , P r i n s
B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V , o v e r e e n s t a a t v a n h e t a k t i e f e n h e t ; : : p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p ; ; d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
' , D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e ; ' . v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
, ; D i t v e r s l a g w e r d g o e d g e k e u r d .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e ; ; ; ; v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e ; v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 5 0 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e ? ? b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ ; ; ; . 1 8 8 5 0 , 0 0 ) n a a r a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o 6 8 8 5 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) ; ; a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e ; : ; . r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n ' ' d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
. : 3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n ; v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e ; ' ) , v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ : ;
: 1 ; 1 3 1 1 5 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n
; a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ 6 8 8 5 0 , 0 0 ) ; ; s n a a r t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 2 0 0 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k v a n , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e r : ; n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a a t S e c u r i t y "
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; ' n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e ' b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t ' l o p e n d e b o e k j a a r .
: 4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
5 ) H e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t a a n v a a r d , t e w e t e n :
- d e h e e r K n i p s c h e e r R u d y , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p d e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 0 6 7 M R R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , A l e x a n d r i ë s t r a a t 1 7 ,
- d e h e e r R o l l e r i R o m a n o J o h a n n e s D a v i d e , g e b o r e n t e
: R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 0 6 9 H N R o t t e r d a m , ( N e d e r l a n d ) , K l i m v a r e n 9 ,
! D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r , h e t g e v o e r d e b e l e i d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e i j a a r r e k e n i n g e n .
N i e t t e g e n s t a a n d e e e r d e r g e m a a k t e a f s p r a k e n , w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , z o d a t h u n m a n d a a t e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : t w e e d u i z e n d é é n e n t w i n t i g :
- d e h e e r K n i p s c h e e r R u d y , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r R o l l e r i R o m a n o , v o o r n o e m d ,
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J S W C o n s u l t " , m e t z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , B e r g e n s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ( a f d e l i n g T u r n h o u t ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 3 3 . 8 1 7 . 4 9 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r S w e r t s J a n , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J S W C o n s u l t " , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
. D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d e n n a k e n n i s n a m e v a n h e t v o o r g a a n d e h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
i E n o n m i d d e l l i j k k w a m d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J S W C o n s u l t " , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r S w e r t s J a n , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J S W C o n s u l t " , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
. D e a a n g e s t e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t h a a r o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t . : . 6 ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d z o d a t d e z e v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
a ) m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m " M a a t S e c u r i t y " .
b ) r e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
c ) m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 4 / 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : g g i p . , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d ) D e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
e ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) H o u d e n v a n t o e z i c h t , b e w a k i n g e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n t e r b e s c h e r m i n g v a n p e r s o n e n o f e i g e n d o m m e n : l i j f w a c h t e n , s t r a a t p a t r o u i l l e s , b e w a k i n g v a n w o n i n g e n , k a n t o r e n , f a b r i e k e n , b o u w t e r r e i n e n , e n z o v o o r t .
b ) P a r t i c u l i e r e b e v e i l i g i n g o m v a t t e n d e d e a c t i v i t e i t e n v a n , w i n k e l d e t e c t i v e s .
c ) V e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n b e v e i l i g i n g a a n h e t , b e d r i j f s l e v e n e n a a n d e o v e r h e i d .
' d ) Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n : a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
e ) D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - ,
n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e b e g u n s t i g e n . Z o k a n z i j o n d e r m e e r , b i j h u i z e n e n f i l i a l e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n ' h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t ; h a r e . D e b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
f ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v e n n o o t s c h a p
b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i - - d i n g v a n d e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , ; t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
: ( J ) D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r :
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 5 1 8 e n 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e ;
v e r " g a d e x i - n g - - . a n d e r s _ b e s l i s t - .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r a e
` V o o r b e l i o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e 1 1 . 1
! N i e t t e g e n s t a a n d e h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d u i t e e n g e z e t , k a n d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o o k i n e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t z i j n o p g e n o m e n
h ) T o e z i c h t :
A r t i k e l 1 9 : T o e z i c h t
; H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l 1 . 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
; Z o d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t v e r p l i c h t i s ,
: h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . O o k i n d i t g e v a l b e h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e c h t e r h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e w i j z e n , d i e o n d e r w o r p e n i s a a n a l l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e h e t s t a t u u t v a n d e c o m m i s s a r i s i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h e e r s e n .
i ) J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e ; v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g : v e r m e l d .
j ) D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n i v m d e w i n s t v e r d e l i n g :
H e t b a t i g s a l d o n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s a f g e t r o k k e n z i j n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
; J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e ; é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s o m é é n o f a n d e r e r e d e n i s a a n g e t a s t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n ; a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s
d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e d e : u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e ! k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f
d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
; k ) H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
; B i j d e z e w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o v a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r H e n r i V a n h a e r e n , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , e n / o f m e v r o u w P e g g y D e V r i j , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , V o e t b a l s t r a a t 8 , e n / o f m e v r o u w K a t h l e e n M o s t m a n s , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B o g a e r t l e i 2 A , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
- w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i e r t o e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ,
. e n i n d a t v e r b a n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e