21/11/2013
ÿþ M , d P O F 1 1 . 1
i ~ f I n d e b i s l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b n n g
v a n K
N e Q ~ J o o P g i l a n d e t t e A n t w e r p e n . o P
G r i f f i e
0 g N O V 2 0 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 4 2 . 3 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a c c a f e r r i
v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A d m i r a a l d e B o i s o t s t r a a t 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : I n t r e k k i n g v o l m a c h t e n - n i e u w e v o l m a c h t e n
T e k s t :
O p d e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m a l l e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v o l g e n d e n i e u w e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
a ) e e n v o l m a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s n o d i g o m
- b a n k g a r a n t i e s t e o n d e r t e k e n e n
- o n r o e r e n d g o e d t e k o p e n o f t e v e r k o p e n
d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n t e n e m e n
- a a n d e l e n t e k o p e n o f t e v e r k o p e n
b ) B e p e r k t e v o l m a c h t v o o r d e z a a k v o e r d e r O f f i c i n e M a c c a f e r r i S . p . A . : d e v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n O f f i c i n e M a c c a f e r r i S . p . a . , o p h e t m o m e n t F e r r a c u t i C l a u d i a , k a n a l l e t r a n s a c t i e s o f c o n t r a c t e n t e k e n e n , u i t g e z o n d e r d d e z e v e r m e l d o n d e r a ) h i e r b o v e n , t o t e e n b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 E U R .
c ) d e h e e r A l e s s a n d r o B e r g a m i n i ( t h a n s C F O v a n O f f i c i n e M a c c a f e r r i S . p . a . , k a n a i l e t r a n s a c t i e s o f c o n t r a c t e n t e k e n e n , u i t g e z o n d e r d d e z e v e r m e l d o n d e r a ) h i e r b o v e n , t o t e e n b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 E U R .
d ) d e h e e r F r a n c i a G i o v a n n i ( t h a n s E M E A v e r k o o p d i r e c t e u r v a n O f f i c i n e M a c c a f e r r i S . p . a . , k a n a l l e t r a n s a c t i e s o f c o n t r a c t e n t e k e n e n , u i t g e z o n d e r d d e z e v e r m e l d o n d e r a ) h i e r b o v e n , t o t e e n b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 E U R .
e ) m e v r o u w V a n H o o f s t a d t N a t a s c h a h e e f t t o e g a n g t o t d e b a n k r e k e n i n g e n k a n b e t a l i n g e n d o e n t o t 1 0 . 0 0 0 E U R .
f ) D e h e e r C l a u d i a F e r r a c u t i , A l e s s a n d r o B e r g a m i n i e n G i o v a n n i F r a n c i a k u n n e n a l l e t r a n s a c t i e s o f c o n t r a c t e n b o v e n d e 2 0 . 0 0 0 E U R . w e l t e k e n e n , u i t g e z o n d e r d d e z e v e r m e l d o n d e r a ) , m i t s z i j m e t t w e e t e k e n e n .
3 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n N a t a s c h a V a n H o o f s t a d t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e b o v e n v e r m e l d e w i j z i g i n g e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n t e r G r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d , d e K B O e n h e t X e r i u s o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V a n H o o f s t a d t N a t a s c h a
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : i t e c t o : N a a m e r i l i c i a a n i - é i d v á r i d ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( è h ) ) . .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t f t e i g i s r h 3 t a a t s b t a d ` ` 2 t f i 1 f 2 0 1 1 - - A i i ï ï ë x ë s d ü M ó i i i t ë ï ï " r b ë l g ë
09/05/2012
ÿþM o d P D F 1 7 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 4 2 . 3 3 5
B e n a m i n g Í w < . i u r , : M a c c a f e r r i
k . " r i ' , 1 t 1
R e c h t s v o r e : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A d m i r a a l d e B o i s o t s t r a a t 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l i a d f i . a c r e s :
O n d e r w e r o t e n ) a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t e n
T e k s t
Ç h e r g , e E 4 g C i i ; ' r " f i r » ,
,
v a n ~ a ~ ~ ~ r r r r . ~ . . < '
G r i f f i e ? 6 A P R , 7 0 ` 0 _
* 1 2 0 8 6 6 6 9 *
D L
a 4
e O p d e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
ª% ó . 1 . d e h e e r B r a n z a n t i M a s s i m o w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z a a k v o e r d e r ,
X o f f i c i n e M a c c a f e r r i S . p . A . v e r v a n g e n d o o r d e h e e r F e r r a c u t i C l a u d i o .
e ` 2 . d e t i j d e l i j k e h a n d e l s v e r e n i g i n g M a c - K k a n o p g e r i c h t w o r d e n , H e t b e t r e f t e e n
s a m e n w e r k i n g t u s s e n M a c c a f e r r i B V B A e n A c q u a e V e r d e N o r d . O h m , F e r r a c u t i C l a u d i a w o r d t g e v o l m a c h t i g d o m d i t c o n t r a c t a l l e e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m v a n M a c c a f e r r i B , V . B . A .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e v o l m a c h t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
= a ) e e n v o l m a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s n o d i g o m
- b a n k g a r a n t i e s t e o n d e r t e k e n e n
- o n r o e r e n d g o e d t e k o p e n o f t e v e r k o p e n
N - d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n t e n e m e n
- a a n d e l e n t e k o p e n o f t e v e r k o p e n
b ) B e p e r k t e v o l m a c h t v o o r d e z a a k v o e r d e r O f f i c i n e M a c c a f e r r i S . p . A .
d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n O f f i c i n e M a c c a f e r r i S . p . a . , o p h e t m o m e n t F e r r a c u t i C l a u d i o , k a n a l l e t r a n s a c t i e s o f c o n t r a c t e n t e k e n e n , u i t g e z o n d e r d d e z e v e r m e l d o n d e r a ) h i e r b o v e n , t o t e e n b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 E U R . V o o r h o g e r e b e d r a g e n z a l e r e e n e x t r a h a n d t e k e n i n g n o d i g z i j n v a n d e H e e r P a p o f f A n d r e a , w e l k e d e C F O i s v a n O f f i c i n e M a c c a f e r r i G r o u p ,
c ) B e p e r k t e v o l m a c h t v o o r d e H e e r P a p o f f A n d r e a :
D e H e e r P a p o f f A n d r e a k a n a l l e t r a n s a c t i e s e n c o n t r a c t e n t e k e n e n t o t 2 0 . 0 0 0 E U R , b u i t e n d e z e v e r m e l d o n d e r a ) . V o o r e e n h o g e r b e d r a g d i e n t d e z a a k v o e r d e r m e d e t e o n d e r t e k e n e n .
ª% r e
4 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n N a t a s c h a V a n H o o f s t a d t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n
0 1 ) i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m h e t b o v e n v e r m e l d e t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d e n d e
n o d i g e a a n p a s s i n g e n t e d o e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n h i e r o m t r e n t t e o n d e r t e k e n e n .
V a n H o o f s t a d t N a t a s c h a
g e v o l m a c h t i g d e
G d
e d o ' : t _ 1 . , ' , t r ; t 1 r ! . v a n i U i K 3 3 v e r p f L ' r ' 1 L ' " 1 R e c t o ' N a a m e n t 1 0 P ~ ( a l t r e r i r r l i r : S f . , r 1 d e i n 3 t ¬ u m e r > ; t e r c n e K : r 1 , j r 1 t r 1 ' . , I 1 U t 7 1 f v a n d e ( J e r : t i r 7 ( o ) i l i i ~ ' 1 ,
i . ) e " v o o g t i d o r e c h t ° , i , r : r , , 0 r r t t . , r l v 1 , 7 r 1 z Î C i 1 v a n S : L ' r f l e ° n t , : a ) r i f : r ) c ; r i i w C i o f d l E , ] C t n
V e r s o N a a m e n t 1 . 3 n d t r > k 3 n , n ;