MACKAY MARINE-BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MACKAY MARINE-BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.224.321

Publication

06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 31.07.2014 14387-0491-027
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.02.2013, NGL 07.03.2013 13059-0197-027
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 13.07.2012 12300-0190-014
25/10/2011
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod 2.1

it In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

+11161369

Onderrierningsnr : 0837.224.321

Besta ie g

(voluit) : Mackay Marine-Belgium

Rechtsvorm _ Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Van de Reydtlaan 34 - 2960 Brecht

Onálerveerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

P" er;eregi ter elfe var áe Rochdale â0Ophatlirill te knt>gerpeA, op

1 3 OKT. 20ir

Griffie

Bijlagen-bij het Belgisch Staatsblad 2-S71Of2Oi1 _ Anxrexes du Moniteurbelgt

Op de bijzondere algemene vergadering van de vennoten van 30 september 2011 wordt besloten om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2030 Antwerpen, Noorderlaan 109.

Deze verplaatsing treedt in werking vanaf 01 oktober 2011.

Met algemeenheid van stemmen wordt dit agendapunt goedgekeurd.

Nick Pope

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2011
ÿþMod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- behoudi IIY IIV11III911W1 IVI VIIIIIIIIIIIII

aan he

Belgisc Staatsbl

illeergelegd fer nrírPre van de Rechifeet VoD K#sepliande! le Anrworperb op

2 3 JUNI 2011

Griffie

Ondernemingsnr : ~

0837.224.32.1

Benaming :

(voluit): MACKAY MARINE-BELGIUM

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2960 Brecht, Van de Reydtlaan 34

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een proces-verbaal verleden voor meester Paul WELLENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Geassocieerd notarisassociatie Wellens" met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 16 juni 2011 geregistreerd vier bladen ! geen verzendingen, Registratie, MORTSEL, de 17 JUNI 2011, Boek 141 , blad 28 vak 16, vijfentwintig euro (25 1 EURO). De e.a. inspecteur (get.) J. De Vries, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:

i AANDUIDING DER VENNOTEN:

1. MACKAY COMMUNICATIONS INC. vennootschap naar het recht van de Staat Delaware in de Verenigde Staten van Amerika, met zetel te 27616 Raleigh, North Carolina (Verenigde Staten van Amerika), 3691 Trust Drive, ingeschreven bij de Secretary's Office van de Staat Delaware.

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer POPE Nicholas John, geboren te Fareham (Groot-Brittannië) op drieëntwintig maart negentienhonderd drieënzestig, paspoortnummer 705256505, wonende te Moye Keene 62, 4791 BG Klundert, Nederland, die zich sterkmaakt voor zoveel als nodig.

2. de heer POPE Nicholas John, geboren te Fareham (Groot-Brittannië) op drieëntwintig maart negentienhonderd drieënzestig, paspoortnummer 705256505, wonende te Moye Keene 62, 4791130 Klundert, Nederland.

RECHTSVORM EN NAAM.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "MACKAY

MARINE-BELGIUM".

ZETEL. De vennootschap is gevestigd te 2960 Brecht, Van de Reydtlaan 34.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden, of door deelname van dezen

a. het verkopen, installeren en service verlenen ten aanzien van maritieme navigatie- en communicatiesystemen en voorts het verrichten van alle handelingen op industrieel, commercieel en financieel gebied;

b. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen;

c. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en i ondernemingen waarmee de vennootschap al dan niet in een groep is verbonden; id. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden;

e. het verstrekken van periodieke uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, gro peringen of organisaties.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voot'-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

a

Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen obligaties of kasbons en dergelijke en het beheer van deze roerende waarden, doch slechts voor de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen vereist is.

Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of 1 diensten, omvattende ondermeer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad; de vennootschap kan deze participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving en zij kan haar

participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken. -

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; meer in het bijzonder kan de vennootschap aile leningen, van gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreek een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het; handelsfonds, in pand stelten en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

KAPITAAL.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00 E).

Het is vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk

één/twintigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op voormelde aandelen wordt ingeschreven door:

1. MACKAY COMMUNICATIONS INC. vennootschap naar het recht van de Staat Delaware in de Verenigde Staten van Amerika, met zetel te 27616 Raleigh, North Carolina (Verenigde Staten van Amerika), 3691 Trust Drive, ingeschreven bij de Secretary's Office van de Staat Delaware.

Titularis van achttienduizend aandelen 18.000 aandelen

2. de heer POPE Nicholas John, geboren te Fareham (Groot-Brittannië) op drieëntwintig maart negentienhonderd drieënzestig, paspoortnummer 705256505, wonende te Moye Keene 62, 4791BG Klundert, Nederland.

Titularis van tweeduizend aandelen 2.000 aandelen

De vennootschap beschikt over een bedrag van TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00 E). Het geheel van deze

inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 7310 1823 1224, geopend namens

de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaats gevonden overeenkomstig de wet.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaak'oerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerder.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.

Is een zaakvoerder, zijn de zaakvoerders of is een lid van het college van zaakvoerders bij het stellen van een verrichting of het nemen van een beslissing geplaatst voor een belang bedoeld in artikels 259 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dan dient hij of dienen zij overeenkomstig dit artikel te handelen.

Indien er verschillende zaakvoerders zouden worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

leder zaakvoerder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden of machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt

rVoor-behouden aan het Belgisch-Staatsblad

Luik B - vervolg

uitgeoefend. Indien het mandaat .van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evénredige vergoeding.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de vierde maandag van de maand mei om zestien (16) uur of op de

eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Bíj uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en elf.

WINST.

1 Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

i Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en behouden. In verband met het overschot zal de jaarvergadering soeverein besluiten onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

BENOEMING ZAAKVOERDER

Werd benoemd als gewone zaakvoerder voor de duur van de vennootschap : De heer POPE Nicholas John, geboren te Fareham (Groot-Brittannië) op drieëntwintig maart negentienhonderd drieënzestig, paspoortnummer ; 705256505, wonende te Moye Keene 62, 4791 BG Klundert, Nederland, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet. Volmacht.

'i De verschijner stelt daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de heer i Hendricks Guy, bestuurder van KONSILANTO cvba, te 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 131-135, aan wie de k { macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) geassocieerd notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd: ï

Afschrift van het proces-verbaal

Î

Annexes du Moniteur belge

26/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.09.2015, NGL 15.10.2015 15650-0503-028

Coordonnées
MACKAY MARINE-BELGIUM

Adresse
NOORDERLAAN 109 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande