03/02/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
m o d 1 1 , 1
L u i k ' B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A 1 E u r ; r l ^ ! ^ " 4 t O { f i e v a n d e R e c h t b a n k
" 7 . m t v e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 J A N . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! j 1 j 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 9 7 9 . 0 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a d M a x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 5 2 8 b u s 1 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l R o m m e n s t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) o p 1 7 j a n u a r i i l 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n M A D M A X , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; i i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 5 2 8 b u s 1 .
1 1 O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 a p r i l 2 0 0 3 o n d e r ; n u m m e r 0 3 0 4 3 7 6 1 .
1 1 R P R A n t w e r p e n 0 4 7 9 . 9 7 9 . 0 6 1 .
E r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ; u i t g e k e e r d i n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ; ? z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( £ ; ; ; 1 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ; n a a r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( £ 1 3 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n ; d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r .
1 1 D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e w a a r d e s t i j g i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t a u t o m a t i s c h i n g e c a l c u l e e r d i n d e f r a c t i e w a a r d e a l s g e v o l g v a n d e s t i j g i n g v a n h e t k a p i t a a l w a a r v a n z i j e e n b r e u k i v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B a n k a t t e s t .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 , e e r s t e l i d , v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u i t d r u k k e l i j k d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l b i j ? K B C B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 8 7 3 1 0 3 6 7 0 6 9 9 3 o v e r e e n k o m s t i g h e t o v e r h a n d i g d e ; i ; b a n k a t t e s t v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t z o a l s v o o r m e l d .
D o o r d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( £ 1 3 7 . 4 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t h e t t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E r w e r d g e e n g e b r u i k g e m a a k t v a n e n i g b e s t a a n d v o o r k e u r r e c h t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g ; v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 3 / 0 2 / 2 0 1 4
k t i
m o d 1 1 . 1
k u n n e n g e n i e t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e s t a t u t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n G o e t s c h a l c k x & V a n B r e c h t A c c o u n t a n t s k a n t o o r B V B A t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 , m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n e e n E r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t ( E . O . L . ) , h e t h a n d e l s r e g i s t e r g e ï n t e g r e e r d i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s , e n h e t B . T . W . - r e g i s t e r e n / o f R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s P a u l R O M M E N S
O p d e L a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
30/01/2015
ÿþ+ ~ z
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b ï j I i é t B e l g i s a S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J 1 f f 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I i 1 1 1 1 1 1 1 M ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I i i !
* 1 5 0 1 6 7 3 7 + '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 9 7 9 . 0 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a d M a x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 5 2 8 b u s 1 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n g e v o l g e b e l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r A k k e r s t r a a t 2 0 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l e n d i t v a n a f h e d e n .
A l d u s g e d a a n t e W u u s t w e z e l , 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
M a r c H e r r e m a n s ,
Z a a k v o e r d e r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 0 J A N , 2 0 1 5
a f d i n ; g q n t w e r p e n
l