25/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I ! E f ! " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e F e n e a ,
1 4 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I 1 ~ i u ~ w i i u i n 1 F w 8
v c
b e h c
a a i
B e l . S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 8 9 . 1 7 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M A D E T O M E A S U R E "
( v e r k o r t ) : " M 2 M "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , J a n B r e y d e l s t r a a t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w a a l f
j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" M A D E T O M E A S U R E " , a f g e k o r t " M 2 M " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , J a n B r e y d e l s t r a a t 2 8 , R P R
A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 4 8 9 1 7 9 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
- h e t v e r r i c h t e n v a n a c t i v i t e i t e n i n z a k e b u s i n e s s d e v e l o p m e n t i n d e I T - m a r k t ( o n d e r a n d e r e s a l e s e n s c h r i j v e n
e n p r e s e n t e r e n v a n l a s t e n b o e k e n e n o f f e r t e s v o o r s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n ) ;
- h e t l e v e r e n v a n : s t r a t e g i s c h a d v i e s , a n a l y s e , o n t w e r p , i n t e r a c t i o n d e s i g n , u s a b i l i t y e n g i n e e r i n g , c h a n g e
m a n a g e m e n t , t r a i n i n g e n p r o j e c t b e h e e r v o o r s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n w a a r o n d e r c o n t e n t m a n a g e m e n t , e - l e a m i n g
e n e - c o m m e r c e ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n a a n w e r v i n g e n v a n I T - p e r s o n e e l , i n b e g r e p e n d e a l l o c a t i e e r v a n ;
- h e t b e h e e r I T s e r v i c e s .
- h e t v e r v a a r d i g e n v a n k l e d i n g e n t o e b e h o r e n ;
- h e t v e r v a a r d i g e n v a n k l e d i n g a c c e s s o i r e s : h a n d s c h o e n e n , c e i n t u r e n , s j a a l s , d a s s e n e n z o v o o r t ;
- h e t b l e k e n , v e r v e n , v o o r b e r e i d e n e n b e d r u k k e n v a n t e x t i e l , s t o f f e n e n c o n f e c t i e a r t i k e l e n ;
- k l e i n h a n d e l i n k l e d i n g s t o f f e n ;
- d e t a i l h a n d e l i n d a m e s - e n h e r e n b o v e n k l e d i n g ;
- r e p a r a t i e v a n g e d r a g e n k l e d i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n .
t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f .
d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n
o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f
d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n ,
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t . W a n n e e r d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n
b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
2 . - d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 3 3 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . a
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 3 4 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n :
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s ' o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d . "
- o p h e t e i n d e v a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w a r t i k e l t o e t e v o e g e n , l u i d e n d :
" A r t i k e l 4 1 : A n t i w i t w a s w e t g e v i n g
A l l e v e n n o t e n z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n B e l g i ë t o t v o o r k o m i n g v a n h e t g e b r u i k v a n h e t f i n a n c i ë l e s t e l s e l v o o r h e t w i t w a s s e n v a n g e l d e n d e f i n a n c i e r i n g v a n t e r r o r i s m e v e r p l i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e w e t g e v i n g v e r e i s t i s o f k a n w o r d e n , e n d e z e i n f o r m a t i e t e a l l e n t i j d e u p - t o - d a t e t e h o u d e n e n a a n t e v u l l e n . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V . A . C O N S U L T I N G " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D o o m a a r d s t r a a t 6 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 8 7 4 . 0 6 2 , B T W - p l i c h t i g e , o f h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 1 2 j u n i 2 0 1 3 , n i e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. V a p r - b e h o u ç i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d