28/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i c e r f e g d c r i f f i e b a » d o R e d i n t
~ r ~ r p T ~ - . ~ . . : . , " o - G 7
1 5 J U L I 2 0 1 1
I n l l h i 1 I l l l u i i ~ l i a i
* 1 1 1 1 6 4 0 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: M a d e b y H a n n a
: c . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
: K r o o n s t r a a t 9 9 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
O P R I C H T I N G
E R B L I J K T u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e n é V a n d e n K i e b o o m , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p
1 / 0 7 / 2 0 1 1 , d a t w e r d o p g e r i c h t :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o ó t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a d e b y H a n n a ;
2 . z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , K r o o n s t r a a t 9 9 ;
3 . d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , v a n a f n e e r l e g g i n g u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 . d o o r :
- m e v r o u w M A E S H a n n a [ I . K . 5 9 0 - 6 6 7 2 0 0 0 - 7 5 ] [ R . R . 7 7 1 0 2 8 2 3 8 2 7 ] , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , K r o o n s t r a a t 9 9 , o n g e h u w d .
5 . b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R O . H e t w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
6 . h e t k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d u i t i n b r e n g i n n a t u r a , t e w e t e n d e g o o d w i l l e n d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , n a d e r o m s c h r e v e n i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , d e e l u i t m a k e n d e v a n d e h a n d e l s z a a k z o a l s v o o r h e e n g e v o e r d a l s e e n m a n s z a a k o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 1 1 . 9 2 8 . 3 8 6 d o o r m e v r o u w M a e s H a n n a .
R E V I S O R A A L V E R S L A G :
D o o r b e d r i j f s r e v i s o r R o g e r D e N u l h a n d e l e n d e v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e N u l & C ° t e L e n n i k , N i n o o f s e s t e e n w e g 3 7 , w e r d h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n :
" V I . B E S L U I T
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
b ) b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
c ) c ) h i j v o o r b e h o u d m a a k t v o o r h e t m o g e l i j k l a t e n t r i s i c o v o o r d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , w e g e n s h e t n i e t v o o r l e g g e n v a n d e c e r t i f i c a t e n i n z a k e B T W , i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n R . S . Z .
d ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , e n d e v e r g o e d i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 8 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M a d e b y H a n n a z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n e e n b o e k i n g o p d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n m e v r o u w H a n n a M a e s v o o r ¬ 1 3 . 0 1 9 , 5 2 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B V B A D e N u l & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R o g e r D e N u l
B e d r i j f s r e v i s o r
7 . h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ;
8 . H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d .
1 0 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r b a n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t l o t z a a k v o e r d e r b e n o e m t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o e r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n " n a a m e n v o o r r e k e n i n g « v e n . d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e r f i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n " s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n M b o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n ' e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n g , z o u " v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t d e r e c h t s p e r s o o n . d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t " D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r . t e g e l j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o e r d e " b e n o e r n i n g e n b e C i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r I e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e " v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v i o t m a c h i i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n _ A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o e r d e l l j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
t 1 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 2 , D o e l :
G r a f i s c h e v o r m g e v i n g e n g r a f i s c h o n t w e r p e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
K u n s t m a k e n e n v e r k o p e n
G r a f i s c h e p r o d u c t e n m a k e n , o n t w i k k e l e n e n v e r k o p e n
T e k e n i n g e n m a k e n
G r a f i s c h e p r o d u c t e n a a n k o p e n " e n d o o r v e r k o p e n .
R e c l a m e b o o d s c h a p p e n o n t w i k k e l e n
W e b d e s i g n
C o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e e n d e s i g n
V i d e o m o n t e r e n , b e w e r k e n , b e d e n k e n
. A u d i o m o n t e r e n , b e w e r k e n e n b e d e n k e n
M u z i e k m a k e n , b e w e r k e n . . . .
C o p y ( t e k s t e n s c h r i j v e n , b a s e l i n e s , , , , )
O n t w e r p a a n k l e d i n g v a n e v e n e m e n t e n
O n t w e r p v a n p r o d u c t e n ( m e u b e l s , g e b r u i k s v o o r w e r p e n . i n t e r i e u r , . . . )
C o m m u n i c a l i e a d v i e s g e v e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i o a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e o n o n r o e r e n d e , h a n d e l s - e n
n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c l e l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i e v e r w e z e n l i j k e n , u i t
t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t e l l e g e l i j k a a r d i g e o f
v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n a f d e e l n e m e n a a n a i l e
o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n o p
e e n d e r w e l k e m a n i e r g e b e u r e n . .
1 2 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i o d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o t
e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n : "
Z a a k v o e r d e r . w o r d t b e n o e m d l o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e v r o u w M A E S H e n n a [ I , K . 5 9 0 . 6 7 2 0 0 0 - 7 6 ]
[ R . R . 7 7 1 0 2 8 2 3 8 2 7 1 , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g .
w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , K r o o n s t r a a t 9 9 , o n g e h u w d .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
" e e r s t e b o e k j a a r v a n a f d a t u m n e e r l e g g i n g u i t t r e k s e l a k t e o p r i c h t i n g l o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f ;
ª% e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V O L M A C H T :
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t b i j d e z e a l l e n o d i g e e n n u t t i g e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n :
- c v b a q - b u s . b e l e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , V r e d e s t r a a t 7 2 :
- m e v r o u w B r e n d a L a n n o e y ;
b e k w a a m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
1 . t e r a a n v r a a g v a n e e n b t e e n u m m e r ;
2 . v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t .
v e r d e r w o r d t e r v o l m a c h t g e g e v e n t e n e i n d e d e z a a k v o e r d e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h a a r b i j l e s t a a n b i j a l l e d i e n s t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n , o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e z e l i j s t b e p e r k e n d i s b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , r s z , s o c i a l e k a s , h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r , h e l p o s t k a n t o o r , h e t m i n i s t e r i e v a n M i d d e n s t a n d e n L a n d b o u w e n M i n i s t e r i e v a n s o c i a l e z a k e n , v o l k s g e z o n d h e i d e n l e e f m i l l i e u . S t a d A n t w e r p e n - d i e n s t f i n a n c i ë n , s o c i a l e a r b e i d s i n s p e c t i e , m i n i s t e r i e v a n d o V i a a r n G e g e m e e n s c h a p - a d m i n i s t r a t i e v a n E c o n o m i e .
I f c o - -
b s h o u e z n
a a l t i j s t
B e l g i s c h - - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
R e n é V a n d e n K i e b o o m , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,