MAES ELEKTRO


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MAES ELEKTRO
Dénomination : MAES ELEKTRO
Forme juridique :
N° entreprise : 438.127.422

Publication

22/07/2014
ÿþMod Word 11.1

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 1 0 JUL 2014

Griffie

Ondememingsnr : 0438.727,422

Benaming

(voluit) : MAES ELEKTRO N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Boudewijnlaan 5, 2243 PULLE

(volledig adres)

Onderweg akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op 29 mei 2013.

Uit het uittreksel van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden

op 29 mei 2013 beslist de Algemene Vergadering de commissaris te herbenoemen voor een periode van 3 jaar

tot de Algemene Vergadering van 2016: Theo Van Herck Bedrijfsrevisor BVBA, Herentalsebaan 645, 2160 Wommelgem. Deze vennootschap zal worden vertegenwoordigd door de heer Theo Van Herck, bedrijfsrevisor.

Vuur-Werkt NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door haar vaste bestuurder

Maes Greet

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/09/2014
ÿþ111111111111.!1,1111.1.11j1116111111111

Antwerpen

17 SEP. 2014

afdeling Antwerpen

Mud Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Griffie

Ondernemingsnr : 0438.127.422

Benaming

(voluit) : NV MAES ELEKTRO

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel BoudewijnIaan 5 te 2243 Zandhoven

(volledig adres)

Onderwerp akte: Kwijting bestuurder

Uit de tekst van de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 26 juni 2014 blijkt het volgende:

a.De algemene vergadering geeft aan voormalig bestuurder, mevrouw Sara Somrnereyns, beperkte kwijting voor de door haar uitgeoefende bestuursmandaten binnen de vennootschap tot 31 augustus 2013 en dit overeenkomstig de tussen partijen gesloten dadingsovereenkomst d.d. 19 juni 2014.

Aan de overige bestuurders wordt bij een afzonderlijk en éénparige stemming decharge verleend voor de functies door hen waargenomen gedurende het maatschappelijk jaar, afgestoten op 31 december 2013.

b.De aandeelhouders benoemen Mr.. Peter Engels, afzonderlijk handelend, advocaat te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64, met de mogelijkheid van subdelegatie aan iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Elegis  Huybrechts, Engels, Craen & Vennoten, gelegen op hetzelfde adres, als gevolmachtigden teneinde alle formaliteiten van publicatie van huidige beslissing in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank te vervullen.

Marie-Christine Craen

Lasthebber

op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/10/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

IMMUN

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

.1 7 OKT. 2014

algeffientwerpen

Ondernemingsnr 0438,127.422

Benaming (voluit) : MAES ELEKTRO N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Boudewijniaan 5

2243 Zandhoven (Pulle)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Uit net proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd: notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 13 oktober 2014, blijkt dat de vennootschap volgende: besliesingen genomen heeft:

1. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met: negenhonciercleeneneventigduizend achthonderd achtenvijftig euro achtentachtig cent (E 971.858,88) om het' te brengen van honderd vijftigduizend euro (¬ 150.000,00) tot een miljoen honderd eenentwintigduizend achthonderd achtenvijftig euro achtentachtig cent (¬ 1.121.858,88) door inbreng in natura, zoals hiema uiteengezet, voor de tegenwaarde van 1.218 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.

Op deze 1.218 aandelen wordt onmiddellijk in nature ingeschreven als volgt:

1) door de naamloze vennootschap Vuur-werkt, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, wordt' ingebracht:

- Een achtergestelde lening op lange termijn toegestaan aan onderhavige vennootschap, voor een bedrog van zeshonderdzesentwintigduizend negenhonderd zesentachtig euro vijftien cent (¬ 626.986,15);

- een rekening-courant schuldvordering die zij heeft op de vennootschap ten bedrage van honderd zevenenzestigduizend achthonderd zesentwintig euro vijfentachtig cent (E 167.826,85)

2) is alhier tussengekomen:

De naamloze vennootschap "MAES INDUSTRIËLE VERLICHTING", met maatschappelijke zetel te 2243 Zandhoven-Pulle, Boudewijnlaan 5, BTW BE 0440.442.950, RPR Antwerpen,

Opgericht onder de naam MAES GROUND EQUIPMENT bij akte verleden voor notaris Philippe, Goossens te Grobbendonk op 26 april 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch StaatsbIad van 29 mei nadien, onder nummer 900519-321.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 21 januari 1998, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari nadien, onder nummer 980205-66.

Het kapitaal werd verhoogd en omgezet in euro bij onderhandse akte van 3 april 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 december nadien, onder nummer 20011219-464.

Waarvan de statuten gewijzigd werden en de huidige benaming werd aangenomen bij akte verleden voor notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 27 maart 2002, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 april nadien, onder nummer 2002-04-25/123.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Catherine Goossens te Grobbendonk op 16 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2013, nummer 0002353.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, te weten de naamloze vennootschap 'Vuur-Werkt', voornoemd', met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Greet Maes, voornoemd, benoemd tot bestuurder door de algemene vergadering gehouden op 2 april 2013 eni tot gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur gehouden onmiddellijk nadien, gepubliceerd in de bijlagen tot hot Belgisch Staatsblad van 4 februari 2014, nummer 0033603.

Die verklaart in te brengen;

een deel van haar rekening-courant schuldvordering die zij heeft op de vennootschap ten belope van: honderd zevenenzeventigduizend vijfenveertig euro achtentachtig cent (E 177.045,88)

Vergoeding van de inbreng

Ais vergoeding voor deze inbreng worden:

Op de laatste blz.. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11.1

- 996 volgestorte aandelen toegekend aan de naamloze vennootschap Vuur-Werkt, voornoemd;

- 222 volgestorte aandelen toegekend aan de naamloze vennootschap Maes Industriële Verlichting; die beiden verklaren te aanvaarden.

Verslag van de commissaris

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de heer Theo Van Herck, commissaris, heeft het verslag de dato 10 oktober 2014, opgesteld, zoals voorgeschreven door artikel 602 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De commissaris besluit als volgt

De inbreng in nature ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van Maes Elektro NV vertegenwoordigt een schuldvordering op naam en ten voordele van Vuur-Werkt NV onder de vorm van enerzijds een achtergestelde lening ten belope van 626.986,15 Euro en anderzijds een lopende rekening ten belope van 167.826,85 Euro en vervolgens een schuldvordering op naam en ten voordele van Maes industrele Verlichting NV onder de vorm van een lopende rekening ten belope van 177.045,88 Euro.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Beciriffsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

2, de beschrijving van de inbreng in nature zoals beschreven onder rubriek 2.1 van dit verslag beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk

is en verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt tenminste

overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de

inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature voor een bedrag van 971.858,88 Euro bestaat uit 1.218 nieuwe

aandelen van de vennootschap Maes Elektro NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtsmatigheid en billijkheid van de venichfing.

Gedaan te Wommelgem 10 oktober 2014

Van Herck & Co Bedriffstevisoren CVBA, vertegenwoordigd door:Th. VAN HERCK, Bedrierevisoe

Verslag van de raad van bestuur

Tevens wordt aan deze het bijzonder verslag van de raad van bestuur gehecht, waarin hij uiteenzet

waarom de inbreng in nature van belang is voor de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal

thans een miljoen honderd eenentwintigduizend achthonderd achtenvijftig euro achtentachtig cent (E

1,121.858,88) bedraagt,

2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen'.

Artikel 5 : wordt vervangen door volgende tekst

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.121.858,88 euro.

Het is vertegenwoordigd door 1.818 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een

fractiewaarde van 1/1.818ste van het kapitaal.

3. Coördinatie van de statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten

overeenkomstig de vigerende wetgeving.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

Cathérine Goossens.

Geassocieerd notaris,

In bijlage eensluidend afschrift

Tegelijk neergelegd : gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

\F.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/02/2014 : AN272196
14/01/2014 : AN272196
28/11/2013 : AN272196
17/10/2013 : AN272196
06/09/2013 : AN272196
09/08/2013 : AN272196
28/01/2013 : AN272196
13/12/2012 : AN272196
02/08/2012 : AN272196
04/01/2012 : AN272196
22/08/2011 : AN272196
02/08/2011 : AN272196
13/09/2010 : AN272196
02/08/2010 : AN272196
27/07/2009 : AN272196
18/07/2008 : AN272196
17/08/2007 : AN272196
02/08/2007 : AN272196
20/07/2007 : AN272196
31/08/2006 : AN272196
20/07/2005 : AN272196
15/03/2005 : AN272196
13/12/2004 : AN272196
05/07/2004 : AN272196
20/08/2003 : AN272196
19/09/2002 : AN272196
29/12/2001 : AN272196
19/12/2001 : AN272196
15/08/2001 : AN272196
14/02/2001 : AN272196
01/09/1999 : AN272196
07/04/1993 : AN272196

Coordonnées
MAES ELEKTRO

Adresse
BOUDEWIJNLAAN 5 2243 PULLE

Code postal : 2243
Localité : Pulle
Commune : ZANDHOVEN
Province : Anvers
Région : Région flamande