03/10/2012
ÿþr - ~ º%, ~ - - - ~ M a a W o r d 1 1 . 1
~ ~ ~ + e e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
( P r \ ~ ~ ~ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
®
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I t t i l e i l l
~ ` ~ i e e r g e l e g t l ¬ a r p r e l i é ' v r n d é R e c h t b u i g e ; i h o p h a r i d e l r e Á ï l i v e r p $ n , o p
G r i f f i e 2 4 S E P . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 5 8 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a g n a C a r T o p S y s t e m s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t ,
A K T E G E N O M E N V A N d e b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r g e s t e l d e p l a n v a n v e r d e l i n g v a n a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 0 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L O T E N d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n p e r i o d e v a n m i n i m u m v i j f j a a r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n M a g n a C a r T o p S y s t e m s G m b H , d i e m o m e n t e e l g e v e s t i g d i s t e S t u t t g a r t e r S t r e s s e 5 9 , D - 7 4 3 2 1 B i e t i g h e i m - B i s s i n g e n , D u i t s l a n d .
V E R K L A A R D d a t a r t i k e l 4 5 , § 2 v a n d e W e t v a n 2 4 j u l i 1 9 2 1 ( o p d e o n g e w i l d e b u i t e n b e z i t s t e l l i n g v a n d e ' , t i t e l s a a n t o o n d e r ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o n s i g n a t i e v a n s o m m e n e n w a a r d e n d i e n i e t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p k o n d e n w o r d e n a f g e l e v e r d n i e t v a n t o e p a s s i n g i s .
B E S L O T E N o m d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n .
B E S L O T E N d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n .
B E S L O T E N o m a a n d e h e e r J o h a n n e s F r i e d r i c h , w o n e n d e t e S â e r s t r a l , e 3 1 / 1 , 7 2 6 2 2 N ü r t i n g e n , D u i t s l a n d , . m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t e g e v e n o m d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e b e v o e g d h e i d ( a ) o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n d o o r t e h a l e n e n o m p u b l i c a t i e - e n d e - r e g i s t r a t i e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , ( b ) o m o p e n i g e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e b a n k v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e ; u i t v o e r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , ( c ) o m e n i g e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n , e n ( d ) o m e v e n t u e l e f i n a l e b e l a s t i n g a a n g i f t e n v o o r t e b e r e i d e n e n n e e r t e l e g g e n e n a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
B E S L O T E N o m a a n B - D o c s B V B A , m e t z e t e l t e W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n h a a r w e r k n e m e r s e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n o m d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , n i e t i n b e g r i p v a n d e b e v o e g d h e i d o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n d o o r t e h a l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n n e s F r i e d r i c h
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n . 1 W e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2012
ÿþ I 4 L _ ~ ~ t _ ~ ~ M o d M e t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f 1 o 1 ? r g s k g d f e b ' t ; f f i t t = a d e t e
r r < ç ~ ! r " a Q p h a n d a t e A 2 t w o r p o a , ~ p
G r i f f i e 5 J U N 1 2 ( 1 1 2
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 7 4 . 6 5 8 . 2 0 5
( v o l u i t ) : M a g n a C a r T o p S y s t e m s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f ' a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n n e s H e u t s a l s v e r e f f e n a a r , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 2 .
B E S L O T E N , d e h e e r J o h a n n e s F r i e d r i c h , w o n e n d e t e S â e r s t r a l 8 e 3 1 / 1 , 7 2 6 2 2 N ü r t i n g e n , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r , m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 2 .
B E S L O T E N , d e h e e r J o h a n n e s F r i e d r i c h d e z e l f d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a i s d i e g e n e d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o h a n n e s H e u t s a i s v e r e f f e n a a r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 2 - 1 5 / 0 0 3 8 7 7 3 .
, B E S L O T E N , d a t d e h e e r J o h a n n e s F r i e d r i c h z i j n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 2 t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h a n n e s F r i e d r i c h a l s ' v e r e f f e n a a r )
J o h a n n e s F r i e d r i c h
V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 31.05.2012 12140-0569-031
15/02/2012
ÿþt m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ` p r r , ' " " ~ ~ } f i r r f ~ j F
J J . . , , { { J L e v e i , "
t u : ~ 1 3 ~ ~ 6 ~ 3 ~ 4 t ~ : ~ ~ ~ i + i l ~ ~ + i ~ i V t e ~ 9 ~ e Q y ' I
G r i f f i e 0 2 F E B 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 3 8 7 7 3 *
r , .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 6 5 8 2 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a g n a C a r T o p S y s t e m s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - i N V E R E E E E N i N G S T f E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c : S p r u y t , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n ° B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ô p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d , : G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e : , r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 5 / 5 4 b l a d 1 3 v a k 1 5 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ê ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) G A T E L L I E R M . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " M a g n a C a r T o p S y s t e m s ( B e l g i u m ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n ! H e u r c k s t r a a t 1 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n d e d o o r a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n . v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n , o n t b i n d i n g v a n d e : , v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , t e r e k e n e n v a n a f z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 / K e n n i s n a m e v a n h e t v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r W o l f g a n g M u h r i ;
- d e h e e r J o h a n n E c k e r .
3 / W e r d b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r : d e h e e r J o h a n n e s G e r a r d u s M a r i a H E U T S ,
D e v e r e f f e n a a r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
4 / M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r ,
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s ,
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n ' m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t ,
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w a r d e n v e r e f f e n d , V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d _ e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , a l . 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , a l . 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h a n n e s G e r a r d u s M a r i a H E U T S a i s v e r e f f e n a a r ) .
E r i c S p r u y t
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
{ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
W - r ~ i n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r V I l I l U h l f t l l H l U I V I I A I I 1 1 H 1 1
b e h o u d * 1 1 1 8 5 6 5 7 *
a a n h 4
B e l g i s l
S t a a t s b
N e e r g e l e g d l e r g r i f f i e v a n d e R e t h ! b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 5 8 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a g n a C a r T o p . S y s t e m s ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e h e r e n W o l f g a n g M u h r i e n J o h a n n : E c k e r t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n ; d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A h e e f t d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , b e d r i j f s r e v i s o r ; a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - a a n g e d u i d .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W o l f g a n g M u h r i
B e s t u u r d e r
J o h a n n E c k e r
B e s t u u r d e r
e d w E t f e e e e p k . v ' e t i I U i K O v x e r i f f l i e m i : : e i t i s l i t : : I t e r n E g l i t k t t e l e t
i i i e 1 6 4 l f f l t t i # r e l e f f l « e l f t e " r t e t n 1 i e k s I i b E s e i s t I l j 1
e e n c 3 t > z
. ~
20/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.09.2011, NGL 13.09.2011 11544-0553-034
06/07/2011
ÿþ M a l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 6 5 8 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a g n a C a r T o p S y s t e m s ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 4 1 , H a v e n 5 0 0 , Z o n e H 2 3 - K 2 9
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " M a g n a C a r T o p S y s t e m s ( B e l g i u m ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 4 1 , H a v e n 5 0 0 , Z o n e H 2 3 - K 2 9 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 e n d i t m e t i n g a n g v a n z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e e e r s t e z i n a a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n . "
2 ° A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 5 t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n .
T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e d e r d e z i n a a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v e s t i g d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r t e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I l l h I I * 1 1 1 0 1 8 4 1 * I ~ V I N I I I ~ Y I Y ~ V
1 1
" " , t . I : 3 C e g d t e r g r i l l e Y U d e b e h t b t i n k v a n Z a o p k e d e l t e A r e # w e t p o n
G r i f f i e D a G e n « .
19/04/2011
ÿþ M c d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J f i l . 1 1 1 j t i 1 1 1 1 p 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l e s r g e l e g i t e r e f i e r u a d e R e d r i b a %t t r ~ K o t r p k i r d i A A u t i e r p o g , ~
0 7 A P R , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 5 8 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M a g n a C a r T o p S y s t e m s ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 4 1 , H a v e n 5 0 0 , Z o n e H 2 3 - K 2 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 1 , D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a g i s t e r W o l f g a n g S a u e r z a p f a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n w o r d e n g e v r a a g d z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n d e z e b e s t u u r d e r t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ( o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r ) e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g ) .
B E S L O T E N d e h e e r J o h a n n E c k e r , m e t w o o n p l a a t s t e N e u b o e c k w e g 1 2 , 8 0 4 2 G r a z , O o s t e n r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W o l f g a n g M u h r i
B e s t u u r d e r
J o h a n n E c k e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 02.07.2010 10262-0235-033
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 09.07.2009 09393-0038-032
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.08.2008, NGL 25.08.2008 08591-0352-032
12/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.08.2007, NGL 06.09.2007 07717-0136-030
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.06.2006, NGL 12.07.2006 06455-3947-022