08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.03.2014, NGL 30.04.2014 14114-0206-039
12/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 2 J U N I 2 0 1 k
a f d e l i n g n t w e r p e n
u n i f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K I N G E N T O E K E N N I N G M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 A P R I L 2 0 1 4 R e s o l u t i e 1 : i n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o E v e r g e m v a n M e v r o u w S o t i e D e m e y e r w e r d v a n a f 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 i n g e t r o k k e n . D e a a n h a a r , s i n d s 2 2 j u l i 2 0 1 3 , t o e g e k e n d e v o l m a c h t , d i e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t b i j g e v o l g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n g e t r o k k e n v a n a f 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
R e s o l u t i e 2 : t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
D e h e e r V a l e r y M a r l e t m u t e e r t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s m a n a g e r , v a n M e t r o L u i k n a a r M e t r o N a m e n , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t , v o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , h i j d e v e n n o o t s c h a p m a g b l i j v e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e
D e h e e r L a u r e n t V a n W e e h a e g h e w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o E v e r g e m , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t , v o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , h i j d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 m e t 2 0 1 4 m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
D e h e e r G u i l l a u m e T r o u p i n w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o L u i k . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t , v o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , h i j d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
P e t e r V a n d e V o o r d e H a n s V a n A s s c h e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2013
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
I I I I l e t i l l i j J 1 7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 l l a a p k g j r ; s . 5 1 1 ; f G m a R e c h e t m F
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
D D E C . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G i U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K I N G E N T O E K E N N I N G V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
R e s o l u t i e 1 : I n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
D e h e e r C h r i s t i a n D e R y c k e r e h e e f t v a n a f 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 e e n a n d e r e f u n c t i e b i n n e n d e o n d e r n e m i n g a a n v a a r d . Z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s d i r e c t e u r M a k r o L o d e l i n s a r t w o r d t v a n a f 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n g e t r o k k e n . D e a a n h e m , s i n d s 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t o e g e k e n d e v o l m a c h t , d i e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 7 m a a r t 2 0 1 2 , w o r d t b i j g e v o l g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n g e t r o k k e n v a n a f 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e h e e r T r i s t a n V a n d e r B o r g h t h e e f t v a n a f 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 e e n a n d e r e f u n c t i e b i n n e n d e o n d e r n e m i n g a a n v a a r d . Z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o A n t w e r p e n w o r d t v a n a f 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n g e t r o k k e n . D e a a n h e m , s i n d s 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , t o e g e k e n d e v o l m a c h t , d i e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 , w o r d t b i j g e v o l g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n g e t r o k k e n v a n a f 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
R e s o l u t i e 2 : t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
D e h e e r C h r i s t i a n L e s n e w o r d t m e t i n g a n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s d i r e c t e u r M a k r o L o d e l i n s a r t . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t , v o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , h i j d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
D e h e e r J o n a s M u y s w o r d t n i e t i n g a n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o A n t w e r p e n , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t , v o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , h i j d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
F l a n s V a n A s s c h e P e t e r V a n d e V o o r d e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
29/11/2013
ÿþ M o d W o r t 1 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I ~ V I 1 I ~ I V I Y I N I ~ I ~ 8 9 ; I
* 1 3 9 1
I f l h i l
N e e r g e l e g d
v a n K o o p h a n d ' . . , , _ , , , . . . . ~ . ~ , f p
1 . 9 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; I N T R E K K I N G E N T O E K E N N I N G V O L M A C H T E N U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3
R e s o l u t i e 1 : i n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
D e h e e r F r a n c i s B u q u o y e , h e e f t v a n a f 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 e e n a n d e r e f u n c t i e b i n n e n d e o n d e r n e m i n g a a n v a a r d . Z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o B r u s s e l w o r d t v a n a f 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 i n g e t r o k k e n . D e a a n h e m , s i n d s 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , t o e g e k e n d e v o l m a c h t , d i e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 , w o r d t b i j g e v o l g i n g e t r o k k e n v a n a f 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e t i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a r c W y c k m a n s , o m M a k r o C a s h & C a r r y B e l g i u m N V i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n S e c u r i t y M a n a g e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e P a r k e t t e n v a n d e P r o c u r e u r d e s K o n i n g s o m i n h e t k a d e r v a n v o o r k o m e n d e f r a u d e g e v a l l e n e n d i e f s t a l l e n e e n v e r k l a r i n g v a n b e n a d e e l d e p e r s o o n n e e r t e l e g g e n , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 i n t e t r e k k e n .
R e s o l u t i e 2 : t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
D e h e e r F r a n s S l u i j s , m u t e e r t m e t i n g a n g v a n a f 2 2 j u l i 2 0 1 3 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s m a n a g e r , v a n M e t r o E v e r g e m n a a r M e t r o B r u s s e l , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t , v o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , h i j d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
M e v r o u w S o f i e D e m e y e r , w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 2 j u l i 2 0 1 3 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o E v e r g e m , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t , v o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , h i j d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
H a n s V a n A s s c h e P e t e r V a n d e V o o r d e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q - Q h t t a n k t g , ,
A n t . s e 7 D e r b '
1 1 1 H 1 1 1 1 t i l l u
Q / n E r l e t
a t d e l i n g , A n . t v C . 1 . 7 M i t
i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W U V E . - 1 2 A - t e b a 5 1 P \ A T 0 1 G 0 W O H e - f a C e l l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . d . 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4
R e s o l u t i e 1 : t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
D e h e e r C h r i s t i a n D e R y c k e r e , w e r d m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o V o r s t . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t , v o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , h i j d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
B e r n d K u r z b u c h P e t e r V a n d e V o o r d e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j r a g e n b i r l i é t i l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 4 0 0
B ' '
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 ~ r g ~
~ ~ l a g d ' t e - r g î t e v a n E f e - P a e l i i i i *
V a n f i ü p l i t l l i d e f t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i é ) S E P . Z 0 1 3
M o 0 W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3
R e s o l u t i e 1 : o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h , D e W e e r d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
H . V a n A s s c h e P . V a n d e V o o r d e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 5 J U L I 2 Ù 1 3
G r i f f i e
I I I I i N i i ~ i N u u i ~ i A i ~ R
* 1 3 1 2 2 5 6 *
V b e h a a B e l S t a l
N
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 6 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; I N T R E K K I N G E N T O E K E N N I N G V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3
D e v o l m a c h t v a n d e h e e r C h r i s E i s e n , d i e s i n d s 1 5 n o v e m b e r 2 0 0 6 a a n h e m w e r d t o e g e k e n d i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 6 e n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 d e c e m b e r 2 0 0 6 w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d o o r d e R a a d V a n B e s t u u r v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 3 i n g e t r o k k e n .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t M e v r o u w R e g i n e B a e s v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 g e m a c h t i g d i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n p o l i t i e , e n i n h e t b i j z o n d e r t e g e n o v e r a l l e m o g e l i j k e f i s c a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n ( B T W , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , . . . . ) .
B e m d K u r z b u c h H a n s V a n A s s c h e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 24.06.2013 13221-0070-041
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 24.06.2013 13221-0101-041
12/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o i . a a n ! B e l g i S t a a t s N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n i l s
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n
o . U 5 J e , 2 0 1 3
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
-
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 6 . 9 5 2 . 0 1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a k r o C a s h & C a r r y B e l g i u m
( v e r k o r t ) : M A K R O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 0
O n " e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v d d r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e
w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ,
: ? v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M a k r o C a s h & C a r r y B e l g i u m " , i n h e t
k o r t " M A K R O " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
= r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 9 5 2 . 0 1 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
: É 1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e v e r k o r t e n t o t ,
d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r d e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
k a l e n d e r j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
: , 2 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a f h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n ;
n a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r .
D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m v i j f t i e n '
u u r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
c ;
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o 5 r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
F :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2013
ÿþ f + b d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i i
I I C W e c l o y é f c r . 0 7 , - e i x i ~ Q i r A d o p d ~ ~ 4 ~ 3 l P ~ d B ~ ' i i e e ' d A 1 1 ! ` E ' ~ p ~ I d ~ o t 1 i 1 ~ B d ~ ~ ~
p A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 - 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M u t a t i e s e n b e n o e m i n g v e s t i g i n g s m a n a g e r s I B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
R e s o l u t i e 1 : M u t a t i e s e n b e n o e m i n g v e s t i g i n g s m a n a g e r s
D e h e e r M i c h e l V a n T h i l l o m u t e e r t m e t i n g a n g v a n a f 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s m a n a g e r , v a n M e t r o A n t w e r p e n n a a r M e t r o S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r . V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e
D e h e e r F r a n s S l u i j s m u t e e r t m e t i n g a n g v a n a f 7 j a n u a r i 2 0 1 3 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s m a n a g e r i n o p l e i d i n g v a n M e t r o H a s s e l t , n a a r M e t r o E v e r g e m a l s v e s t i g i n g s m a n a g e r . V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
T r i s t a n V a n d e r B o r g h t m u t e e r t m e t i n g a n g v a n a f 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s m a n a g e r , v a n M e t r o B r u s s e l n a a r M e t r o A n t w e r p e n . V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e ,
D e h e e r B r a m P e e t e r s w o r d t m e t i n g a n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 3 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r a d i n t e r i m M e t r o H a s s e l t . V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e ,
D e h e e r F r a n c i s B u q u o y e w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 3 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o B r u s s e l . V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 5 f e b r u a r i 2 0 1 3
R e s o l u t i e 1 : B e n o e m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n - L u c T u z è s a i s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
P e t e r V a n d e V o o r d e H a n s V a n A s s c h e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2013
ÿþM c d W a l d t 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 6 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 - 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2
R e s o l u t i e 1 : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i k o l a u s R i t t e r a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r e n B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , D e V e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , N i k o l a u s R i t t e r , d i e o p p e n s i o e n g a a t , v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t u i t g e o e f e n d e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s o p v o l g e r v a n d e h e e r N i k o l a u s R i t t e r b e n o e m t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e h e e r J e a n - L u c T u z è s a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r e n B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t z a l b e ë i n d i g d w o r d e n o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
P e t e r V a n d e V o o r d e H a n s V a n A s s c h e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e e r g e i c g r i t f e r g r i f f i e V a n d e R e c h t b a n k V a n f l o o p l i ' a n r l o l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 F E B . 2 0 1 3
V b e h
a a
B e S t a ;
* 1 3 0 3 1 2 5 9 * H h 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N e n r g e l e g d i e r r g r y % ~ / 3 4 r ~ i r ~ r ~ q ~ , n r i e C : h t h a i 7 l ; v a n l i ~ l V f j ~ ~ C F ~ i ~ L f 1 4 t - t l ~ : . ' 7 4 4 1 ( J . r i l f
G r i f f i e
* i 3 o i s o e a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 6 . 9 5 2 . 0 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 0
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E ( G E R U I S L O Z E F U S I E ) - V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c - S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g ' , d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 9 5 2 . 0 1 8 , o n d e r m e e r :
i . b e s l i s t h e e f t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n i n t e s t e m m e n m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I L L E R " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 9 7 5 . 8 7 1 , o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h , ; v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , = w o r d t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d e n g r i j p t e r g e e n o m w i s s e l i n g e n ; ' u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n p l a a t s .
V a n a f d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f m i d d e r n a c h t w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , 2 . v a s t g e s t e l d h e e f t d a t , v e r m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e t f u s i e v o o r s t e l . ; e v e n e e n s h e e f t g o e d g e k e u r d , d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e , . o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n v e r v u l l i n g i s g e g a a n e n d a t d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e r t i g d e c e m b e r ' , t w e e d u i z e n d t w a a l f m i d d e r n a c h t o p h o u d t t e b e s t a a n .
V . l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e ' ; o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , w o r d t , m e t ' ; r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r C h r i s E i s e n e n m e v r o u w V e e r l e D e R i d d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M a k r o C a s h & C a r r y B e l g i u m " , b e i d e n m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n ; m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, . , , l i f t
~ ~ ~ , ~ . . . . ~
v a n K o o p h a n d e l e A n t w e r p e n , o p
2 1 ) D E C 2 0 9 2
G r i f f i e
L u i k B
1 1 1 1 , 1 1 1 . E 1 m 6 1 1 1 I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 - 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 2
R e s o l u t i e 5 : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p v o o r d r a c h t v a n d e l o k a l e o n d e r n e m i n g s r a d e n b e s l i s t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 . e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , l l g a t l a a n 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O e y e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
P e t e r V a n d e V o o r d e N i k o l a u s R i t t e r
b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
s .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
i 1 5 M N , 2 0 1 5 a f d e r e f t e , ' r e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K I N G E N T O E K E N N I N G M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4
R e s o l u t i e 1 : I n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
D e v o l m a c h t v a n d e h e e r B r a m P e e t e r s , d i e s i n d s 7 j a n u a r i 2 0 1 3 a a n h e m w e r d t o e g e k e n d t i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 w o r d t s a m e n m e t z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o H a s s e l t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d o o r d e R a a d V a n B e s t u u r i n g e t r o k k e n v a n a f 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e v o l m a c h t v a n d e h e e r L a u r e n t V a n W e e h a e g h e , d i e s i n d s 1 m e i 2 0 1 4 a a n h e m w e r d t o e g e k e n d t i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 e n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 w o r d t s a m e n m e t z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o E v e r g e m m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d o o r d e R a a d V a n B e s t u u r i n g e t r o k k e n v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
R e s o l u t i e 2 : t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
D e h e e r P i e t e r H o r r é , w e r d m e t i n g a n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s d i r e c t e u r M a k r o E v e r g e m . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t , v o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , h i j d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r b e r o e p s o r g a n i s a t i e s , a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
I n a f w a c h t i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e s t i g i n g s m a n a g e r v o o r M e t r o H a s s e l t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e h e e r E r i c S m e e t s v o l m a c h t g e g e v e n o m , v o o r w a t d e v e s t i g i n g H a s s e l t b e t r e f t , d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r b e r o e p s o r g a n i s a t i e s , a i o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
H a n s V a n A s s c h e P e t e r V a n d e V o o r d e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/11/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 7 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n M a k r o C a s h & C a r r y B e l g i u m N V e n M i l l e r N V
V O O R S T E L V A N E E N M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G I N D E Z I N V A N A R T I K E L 6 7 6 , 1 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N T U S S E N M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M N V E N M I L L E R N V
1 . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
M a k r o C a s h & C a r r y B e l g i u m N V e n M i l l e r N V h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n a a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( h i e r n a g e n o e m d " d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e " ) d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n M i l l e r N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p M a k r o C a s h & C a r r y B e l g i u m N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 j u n c t o a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) .
O p 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n M a k r o C a s h & C a r r y B e l g i u m N V e n M i l l e r N V , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n v e r e e n v o u d i g d e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d e e l n e e m t , u i t e r l i j k 6 w e k e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n d a t d i t f u s i e v o o r s t e l d i e n t b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n o f w e l b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 W . V e n n . o f w e l i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 W . V e n n . , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e ( a r t i k e l 7 1 9 , l a a t s t e l i d W . V e n n . ) .
2 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . )
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n : 2 . 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 6 . 9 5 2 . 0 1 8 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g : h e t o n t w e r p e n , i n r i c h t e n , r e o r g a n i s e r e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n i n B e l g i ë v a n a l l e d i s t r i b u t i e v o r m e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
a ) d e g r o o t - e n d e k l e i n h a n d e l e n d e d i s t r i b u t i e o n d e r a l z i j n v o r m e n e n i n a l l e p r o d u c t e n , f o o d e n n o n - f o o d e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n , z o a l s o n d e r m e e r d e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s e n d e u i t b a t i n g v a n b e n z i n e s t a t i o n s ;
b ) h e t v e r v a a r d i g e n v a n v o o r m e l d e p r o d u c t e n , d e i n - e n u i t v o e r ;
c ) h e t l e v e r e n v a n a l l e d i e n s t e n a a n d e o v e r h e i d , b e d r i j v e n o f p a r t i c u l i e r e n , h e t u i t b a t e n v a n c a l l - c e n t e r s , p o s t o r d e r b e d r i j f , e - c o m m e r c e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W e r d i i . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N ~ I W I M I ~ I V I I I ~ ~ I V I M
* 1 2 1 8 9 6 9 5 "
v 1 b e h i
a a 1
S e l l S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
' f a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 , 3 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ) h e t a a n b i e d e n v a n v e r z e k e r i n g s - e n / o f k r e d i e t p r o d u c t e n , m i t s t e v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n ;
e ) d e d i s t r i b u t i e v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n ;
f ) d e i n k o o p , c o n d i t i o n e r i n g , t r a n s p o r t e n v e r k o o p v a n a l l e g o e d e r e n d i e v a n a a r d z i j n o m i n h e t g r o o t o f i n h e t k l e i n t e w o r d e n v e r h a n d e l d . D a a r t o e b e h o r e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s d e z e o p s o m m i n g e n i g e a n d e r e g o e d e r e n k a n u i t s l u i t e n , a i l e g o e d e r e n e n z a k e n d i e r e s s o r t e r e n o n d e r v o e d i n g s w a r e n , g e n o t s m i d d e l e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , t e x t i e l g o e d e r e n , g e b r u i k s v o o r w e r p e n , o n t s p a n n i n g s a r t i k e l e n , l u x e - a r t i k e l e n ;
g ) h e t v e r r i c h t e n v a n . d a d e n v a n k o o p h a n d e l w e l k e m e t h e t v o r e n s t a a n d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l . Z i j
m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f
w a a r - ' v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j m a g i n z u l k e o n d e r n e m i n g e n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
i n t e r p r e t e r e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D e h e e r W a l t e r N i k o l a u s R i t t e r ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
D e h e e r P e t e r V a n D e V o o r d e
D e h e e r B e r n d K u r z b u c h
D e h e e r M i c h e l V l i e t i n c k
D e h e e r P h i l i p p e R a e m a e k e r s
D e h e e r C h r i s D e W e e r d t
D e h e e r H a n s V a n A s s c h e
Z i j w o r d t h i e r n a ` M a k r o C a s h & C a r r y B e l g i u m ' , o f ' O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 . 2 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p
M I L L E R , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m ,
N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 6 . 9 7 5 . 8 7 1 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e i n h e t a l g e m e e n g e n o m e n , o p é é n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
1 . h e t u i t o e f e n e n v a n l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r l e n e n v a n l o g i s t i e k e d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g a a n c l i ë n t è l e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r d e o p - e n o v e r s l a g v a n g o e d e r e n v o o r t r a n s p o r t t e l a n d , t e r z e e e n i n d e l u c h t , h e t b e w e r k e n e n h e t v e r p a k k e n v a n m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n , a l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a t e r i a a l d i e n s t i g v o o r o p s l a g , r a n g e r i n g e n b i n n e n t r a n s p o r t ;
2 . h e t u i t o e f e n e n v a n h e t e x p e d i t i e b e d r i j f , h e t g o e d e r e n v e r v o e r o p d e w e g , p e r z e e - o f l u c h t v r a c h t e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n d i e n s t e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f e r u i t v o o r t v l o e i e n e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n ;
3 . h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e s t u d i e , a d v i e s - e n d i e n s t e n f u n c t i e s , e v e n a l s p r o s p e c t i e o p h e t v l a k v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a n d e l s r u i m t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r t e v e n s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n , e v e n a l s a i l e m o g e l i j k e s o o r t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e s t u d i e , d e c o ö r d i n a t i e , d e v e r b o u w i n g , d e d e c o r a t i e , d e i n r i c h t i n g , d e v e r h u r i n g , h e t b e h e e r , d e p r o j e c t f i n a n c i e r i n g , d e e x p l o i t a t i e e n d e z a a k v o e r i n g v a n h a n d e l s r u i m t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
4 . h e t a a n n e m e n v a n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n a d v i e s o p d r a c h t e n i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , w a a r o n d e r h e t m a k e n v a n s t u d i e s e n o n d e r z o e k e n , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g i n z a k e l o g i s t i e k , t r a n s p o r t e n e x p e d i t i e e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a n d e l s r u i m t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
5 . h e t d e e l n e m e n i n h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i e r i n g e n a a n a n d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g t e v e n s , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k b e t r o k k e n z i j n , b i j w i j z e v a n d e e l n a m e s , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s , i n v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n e n d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n e n t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D e h e e r B e r n d K u r z b u c h
-
D e h e e r M i c h e l V l i e t i n c k
Z i j w o r d t h i e r n a ` M i l l e r o f ' O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ' o f ' O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
M a k r o C a s h & C a r r y B e l g i u m z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v e r k r i j g e n
v a n M i l l e r .
3 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 1 9 , 2 ° W . V e n n , )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . V a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m i d d e r n a c h t z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n
V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . D e r e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
5 . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
6 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( a r t i k e l 7 2 4 W . V e n n . )
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a c h t h e t n i e t n o o d z a k e l i j k o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 4 W . V e n n . h a a r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e o . a . h a a r d o e l u i t t e b r e i d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e , a a n g e z i e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a l l e n .
7 . B o d e m s a n e r i n g
7 . 1 . V l a a m s G e w e s t
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n h e t V l a a m s e G e w e s t n o c h b e z i t z i j e n i g e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o n d e r d e t o e p a s s i n g v a l t v a n h e t D e c r e e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g . B i j g e v o l g i s d i t v o o r s t e l t o t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e g e e n o v e r e e n k o m s t b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n e e n g r o n d i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 0 1 § 1 v a n h e t D e c r e e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g .
7 . 2 . B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n h e t ' B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t n o c h b e z i t z i j e n i g e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o n d e r d e t c e p a s s i n g v a l t v a n d e O r d o n n a n t i e v a n 5 m a a r t 2 0 0 9 b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e s a n e r i n g v a n v e r o n t r e i n i g d e b o d e m s . B i j g e v o l g b e h e l s t d i t v o o r s t e l t o t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e g e e n o v e r d r a c h t v a n e e n z a k e l i j k r e c h t o p e e n t e r r e i n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 2 § 1 v a n d e O r d o n n a n t i e v a n 5 m a a r t 2 0 0 9 b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e s a n e r i n g v a n v e r o n t r e i n i g d e b o d e m s .
7 , 3 . W a a l s G e w e s t
D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n h e t W a a l s G e w e s t n o c h b e z i t z i j e n i g e z a k e l i j k o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o n d e r d e t o e p a s s i n g z o u k u n n e n v a l l e n v a n a r t i k e l 2 1 § 1 v a n h e t d é c r e t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 8 r é l a t i f à l a g e s t i o n d e s s o l s . B i j g e v o l g b e h e l s t d i t v o o r s t e l t o t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e g e e n o v e r d r a c h t v a n e e n t e r r e i n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 1 § 1 v a n h e t d é c r e t d u 5 d é c e m b r e r é l a t i f 2 0 0 8 à l a g e s t i o n d e s s o l s .
8 . P r o c e d u r e
O v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e b i j m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 W . V e n n . , d i e n t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e g e e n b i j z o n d e r f u s i e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g t e w o r d e n o p g e m a a k t .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e f u s i e z a l v a n k r a c h t w o r d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m i d d e r n a c h t .
I n d i e n h e t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n b e s c h e i d e n t e r u g k r i j g t e n w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
1 0 . N e e r l e g g i n g
H e t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e d a a r t o e d o o r d e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g d e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , e n d i t u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e g e p l a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e a k t e , t e w e t e n u i t e r l i j k o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d e n W o u t e r L a u w e r s , P i e t e r T h e u n i s s e n e n H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w , C h r i s E i s e n , f i n a n c i a l & a c c o u n t i n g m a n a g e r e n V e e r l e D e R i d d e r , c o r p o r a t e c o u n s e l v a n M a k r o C a s h & C a r r y B e l g i u m , a a n g e d u i d a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , d i e b e l a s t w o r d e n m e t h e t u i t v o e r e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , i n c l u s i e f h e t o p s t e l l e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n . K l a w n e e m t i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d t
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n o m d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s h o g e r g e s p e c i f i c e e r d , t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 1 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P e t e r V a n d e V o o r d e N i k o l a u s R i t t e r
b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i ~ " I ~ B , I i i E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" _ Y
* i a i e z i e s *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
l b U K i 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T O E K E N N I N G V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2
R e s o l u t i e 1 : - t o e k e n n i n g v o l m a c h t
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r M a r c W y c k m a n s o m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n S e c u r i t y M a n a g e r , M a k r o C a s h & C a r r y B e l g i u m N V t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e P a r k e t t e n v a n d e P r o c u r e u r d e s K o n i n g s o m i n h e t k a d e r v a n v o o r k o m e n d e f r a u d e g e v a l l e n e n d i e f s t a l l e n e e n v e r k l a r i n g v a n b e n a d e e l d e p e r s o o n n e e r t e l e g g e n .
P e t e r V a n d e V o o r d e N i k o l a u s R i t t e r
b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l I I I I I 1 I I 1 I I 1 I I A
* 1 2 1 6 5 2 6 4 *
1 4 r ~ . i Y ! I l c i c
R O l a k e e , ~ . , ~
2 ~ S E P 2 0 1 2 . ' j ~ 1 1
G ~ ù l i f a r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G e n I N T R E K K I N G M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 :
R e s o l u t i e 1 : B e n o e m i n g
D e h e e r L u c D ' h o o r e w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o E v e r g e m .
V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t m a g h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r b e r o e p s o r g a n i s a t i e s , t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e ,
R e s o l u t i e 2 : I n t r e k k i n g m a c h t e n
D e R a a d v a n C e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e m a c h t e n A , B , C , D , E , F , v a s t g e l e g d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d . d , 1 a u g u s t u s 1 9 7 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d d . d . 8 s e p t e m b e r 1 9 7 7 e n l a t e r g e w i j z i g d d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 5 o k t o b e r 1 9 9 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 1 3 n o v e m b e r 1 9 9 7 , n i e t m e e r a c t u e e l z i j n e n b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e z e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n .
P e t e r V a n d e V o o r d e N i k o l a u s R i t t e r
b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 17.07.2012 12314-0460-030
24/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 31.12.2011, DPT 17.07.2012 12314-0480-029
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 17.07.2012 12309-0380-041
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 17.07.2012 12309-0396-041
08/06/2012
ÿþj a . ,
A
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P i e e l g e r e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 0 1 1 E I
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 2 5 5 6 *
V b e h
a a
B e l S t a r
I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M u t a t i e s e n b e n o e m i n g v e s t i g i n g s m a n a g e r s e n - d i r e c t e u r e n U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 m e i 2 0 1 2 :
D e h e e r M i c h e l V a n T h i l l o , m u t e e r t m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 2 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s m a n a g e r , v a n M e t r o H a s s e l t n a a r M e t r o A n t w e r p e n . V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
D e h e e r F r a n s S l u i j s , w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i . 2 0 1 2 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r i n o p l e i d i n g M e t r o H a s s e l t . V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e ,
D e h o e d a n i g h e i d v a n d e h e e r R o b v a n S c h a i k , a l s v e s t i g i n g s d i r e c t e u r M a k r o S i n t - P i e t e r s - L e e u w , v e r v a l t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 m e i 2 0 I 2 .
D e h e e r D a v i d J a n s s e n s w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 m e i 2 0 1 2 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s d i r e c t e u r M a k r o S i n t - P i e t e r s - L e e u w . V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a I o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
P e t e r V a n d e V o o r d e N i k o l a u s B i t t e r
b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . i
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o I 1 1 1 1 j 1 1 . 1 1 1 1 I t 1 1 1 0 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
a a n G r i f f i e 3 2 0 ~
B e l g S t a a t U º%J ~ !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 6 9 5 2 0 1 6
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s ) M u t a t i e s e n b e n o e m i n g v e s t i g i n g s d i r e c t e u r e n
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 m e i 2 0 I 2 :
D e h e e r L é o n G o r i s m u t e e r t p e r 1 m a a r t 2 0 1 2 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s d i r e c t e u r , v a n M a k r o D e u r n e n a a r M a k r o M a c h e l e n . V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
D e h e e r C h r i s D e W e e r d t z a l v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 d e f u n c t i e v a n C u s t o m e r M a n a g e m e n t D i r e c t o r b i n n e n d e o n d e r n e m i n g u i t o e f e n e n . H i e r d o o r v e r v a l t p e r 1 m a a r t 2 0 1 2 z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s d i r e c t e u r M a k r o M a c h e l e n .
D e h e e r P e t e r M e e s s c h a e r t m u t e e r t p e r 1 m a a r t 2 0 1 2 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s d i r e c t e u r , v a n M a k r o E k e n a a r M a k r o D e u r n e , V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , I n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
M e v r o u w P a t r i c i a P a r d a e n s , m u t e e r t p e r 1 m a a r t 2 0 1 2 , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n s d i r e c t e u r , v a n M a k r o S i n t P i e t e r s L e e u w n a a r M a k r o E k e . V o o r w a t h a a r f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g z i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
D e h e e r R o b v a n S c h a i k , w o r d t v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s d i r e c t e u r S i n t P i e t e r s L e e u w . V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
P e t e r V a n d e V o o r d e N i k o l a u s R i t t e r
b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2012
ÿþ
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 - 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 1 4 m a a r t 2 0 1 2
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t d e h e e r C h r i s D e W e e r d t a l s C u s t o m e r M a n a g e m e n t D i r e c t o r e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 , Z i j n m a n d a a t z a l b e ë i n d i g d w o r d e n o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
"
P e t e r V a n d e V o o r d e N i k o l a u s R i t t e r
b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" ~ ~ ~ ~ ~ ~ I É e ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ w t s ' 1 ~ 1 5 1 s
a 3 A n .
G r i f f i e
* 1 2 0 7 3 8 8 6 *
u t .
07/03/2012
ÿþ e a o d W o i d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: ~ 1 1 I ~ 1 I Y ~ V 1 Y ~ I I I I I I V I G ~
" 1 2 0 5 1 3 5 9 "
c o . r . c . ; , , . _ d u i i ' g r r t l r s , v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
2 3 F E B . 2 8 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K I N G E N T O E K E N N I N G M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1
D e h e e r L u c S i m o n z a l v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e e n a n d e r e f u n c t i e b i n n e n d e o n d e r n e m i n g u i t o e f e n e n . H i e r d o o r v e r v a l t p e r 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s d i r e c t e u r M a k r o A l t e u r e n w o r d t b i j g e v o l g d e a a n h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t , d i e w e r d t o e g e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 0 0 p e r 1 6 n o v e m b e r 2 0 0 0 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 0 0 , 2 3 j u n i 2 0 0 5 e n 2 8 j u n i 2 0 0 6 , i n g e t r o k k e n v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e h e e r F r é d e r i c D a v i d w o r d t p e r 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s d i r e c t e u r M a k r o A l l e u r . V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
D e h e e r M a r i o I r z i z a l v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e e n a n d e r e f u n c t i e b i n n e n d e o n d e r n e m i n g u i t o e f e n e n . H i e r d o o r v e r v a l t p e r 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o L u i k e n w o r d t b i j g e v o l g d e a a n h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t , d i e w e r d t o e g e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 0 p e r 6 a p r i l 2 0 1 0 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 1 8 m e i 2 0 1 0 , i n g e t r o k k e n v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e h e e r V a l é r i e M a r l e t w o r d t v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o L u i k . V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
D e a a n d e h e e r C l a u d e M a t h i e u t o e g e k e n d e v o l m a c h t , i n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s d i r e c t e u r L o d e l i n s a r t , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u n i 2 0 0 6 , w o r d t v a n a f 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 i n g e t r o k k e n .
D e h e e r C h r i s t i a n D e R y c k e r e w o r d t p e r i n o v e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s d i r e c t e u r i n o p l e i d i n g M a k r o L o d e l i n s a r t . V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j v a n a f 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 I d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
P e t e r V a n d e V o o r d e N i k o l a u s R i t t e r
b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l t N J r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y ~ I ~ ,
~ M N W N W N V I N N O I Y Y ~ W M I I xV I ~ N
+ 1 1 1 5 9 7 5
t l e e f g o l e e xÉ i . r g f : ~ f i o v e n d e R e c h t b a n k d a n g a c p h a n r i r û + P a A n t w e r p e n , o p
1 1 O U , 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M N V
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K I N G E N T O E K E N N I N G V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1 :
D e h e e r H e r m a n V e r s p e c h t z a l v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 e e n a n d e r e f u n c t i e b i n n e n d e o n d e r n e m i n g u i t o e f e n e n . Z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s d i r e c t e u r M a k r o D e u r n e e i n d i g t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 . D e a a n h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t " D " , d i e w e r d t o e g e k e n d v a n a f 1 a p r i l 2 0 0 6 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u n i 2 0 0 6 , w o r d t b i j g e v o l g i n g e t r o k k e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e h e e r L e o n G o r i s w o r d t p e r 1 j u l i 2 0 1 1 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s d i r e c t e u r M a k r o D e u r n e .
M e v r o u w P a t r i c i a P a r d a e n s w o r d t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s d i r e c t e u r S i n t P i e t e r s L e e u w . V o o r w a t h a a r f u n c t i e b e t r e f t , m a g z i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e , d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
D e h e e r L u c D ' h o o r e w o r d t v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r E x p a n s i e .
D e a a n h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t " D " , d i e a a n h e m w e r d t o e g e k e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o W e v e l g e m e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u l i ' 2 0 0 5 , w o r d t b i j g e v o l g i n g e t r o k k e n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
M e v r o u w P a s c a l e P e r s y n w o r d t v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 1 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o W e v e l g e m .
D e h e e r T r i s t a n V a n d e r B o r g h t w e r d v a n a f 6 j u n i 2 0 1 1 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o B r u s s e l . V o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t , m a g h i j v a n a f 6 j u n i 2 0 1 1 d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
P . V a n d e V o o r d e N . R i t t e r
b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
e ( I e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i q p 3 9 1 # 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y B E L G I U M N V
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - I N T R E K K I N G V O L M A C H T
t f e e r g e l e e R e c h t b a n k % r o n k o o p h a n d e l . i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 O K T . 2 0 1 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V i n c e n t N o l f a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t v a n a f 1 j u n i 2 0 0 8 d i e w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u l i 2 0 0 8 w o r d t i n g e t r o k k e n v a n a f 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
P . V a n d e V o o r d e N . R i t t e r
b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 12.07.2011 11296-0119-044
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 12.07.2011 11296-0126-044
19/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 12.07.2011 11296-0152-032
19/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 12.07.2011 11296-0125-029
07/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 01.07.2010 10261-0100-031
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 01.07.2010 10260-0433-041
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 01.07.2010 10260-0428-042
07/07/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 01.07.2010 10261-0108-030
20/07/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 10.07.2009 09413-0041-029
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 10.07.2009 09413-0039-043
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 10.07.2009 09413-0054-042
20/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 10.07.2009 09413-0035-029
22/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 15.07.2008 08418-0080-028
22/07/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 31.12.2007, DPT 15.07.2008 08418-0094-027
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 11.07.2008 08410-0281-040
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 11.07.2008 08410-0289-040
21/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e r h d K u r z b u c h b e s t u u r d e r
P e t e r V a n d e V o o r d e B e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
~ ~ r W ( ~ ~ I ~
a r i f f m E ! 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 5 2 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K R O C A S H & C A R R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G E N E N T O E K E N N I N G M A C H T E N - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e t u u r g e h o u d e n o p 1 0 m a a r t 2 0 1 5
D e h e e r G e e r t B e r g i e r s w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o A n t w e r p e n , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t v o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t h i j d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r b e r o e p s o r g a n i s a t i e s , t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
D e h e e r N i e l s C o t u r w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 b e n o e m d t o t v e s t i g i n g s m a n a g e r M e t r o S i n t K a t e l i j n e W a v e r , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t v o o r w a t z i j n f u n c t i e e n v e s t i g i n g b e t r e f t h i j d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r b e r o e p s o r g a n i s a t i e s , t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n d e p o l i t i e .
D e h e e r J u r g e n M e s e n s w e r d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 b e n o e m d t o t F i n a n c i a l & A c c o u n t i n g M a n a g e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t , v o o r w a t z i j n f u n c t i e b e t r e f t , h i j g e m a c h t i g d i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l o f n i e t g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , a l o f n i e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b e s t u r e n i n b e g r e p e n d e p a r a s t a t a l e o n d e r n e m i n g e n e n p o l i t i e , e n i n h e t b i j z o n d e r t e g e n o v e r a l l e m o g e l i j k e f i s c a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n ( B T W , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , . . . . ) . A i s p r o c u r a t i e h o u d e r m a g h i j d e r h a l v e i n n a a m v a n d e o n d e r n e m i n g a l l e m o g e l i j k e a a n g i f t e s e n b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e o n d e r t e k e n e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5
O p v o o r d r a c h t v a n d e l o k a l e o n d e r n e m i n g s r a d e n b e s l i s t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O e y e n , t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 6 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 20.07.2007 07468-0145-027
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 17.07.2007 07438-0110-043
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 17.07.2007 07438-0108-042
26/07/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 16.07.2007 07429-0287-028
06/04/2007 : AN182569
07/03/2007 : AN182569
08/12/2006 : AN182569
16/11/2006 : AN182569
11/09/2006 : AN182569
19/06/2015
ÿþ. 4 m o d 1 1 . 1
i . M + - ' J
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e e t i t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w o r o o n
1 4 J U N 1 2 0 1 5
G t l f e i l l r i g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 6 . 9 5 2 . 0 1 8
V o o r -
b e h o u d i a a n h e B e l g t s c
S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a k r o C a s h & C a r r y B e l g i u m
( v e r k o r t ) : M A K R O
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M a k r o C a s h & C a r r y B e l g i u m " , i n h e t k o r t " M A K R O " , g e v e s - ; ó t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t : ; I I o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 9 5 2 . 0 1 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n V I J F M I L J O E N E U R O ( E i 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n N E G E N T I E N M I L J O E N H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D Z E V E N - 1 H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G e u r o Z E V E N E N D E R T I G c e n t ( E 1 9 . 1 1 7 . 7 2 6 , 3 7 ) o p V I E R E N T W I N T I G M I L J O E N H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O Z E V E N E N D E R T I G C E N T ( E 2 4 . 1 1 7 . 7 2 6 , 3 7 ) d o o r u i t g i f t e v a n E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G D U I - = ; Z E N D A C H T H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G ( 1 . 6 3 9 . 8 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n - 3
d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g . ; v
O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë .
D e i n t e k e n p r i j s w e r d t e n b e l o p e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e w e t e n v o o r e e n b e d r a g v a n , . d r i e k o m m a n u l v i e r n e g e n e u r o ( E 3 , 0 4 9 ) g e b o e k t o p d e r e k e n i n g k a p i t a a l . H e t g e d e e l t e v a n d e i n t e k e n p r i j s b o v e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e w e t e n e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n k o m m a t w e e h o n d e r d ' e n n e g e n t i g e u r o ( E 1 8 , 2 9 4 ) p e r a a n d e e l ( i n t o t a a l d e r t i g m i l j o e n e u r o ) w e r d g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , w e l k e r e k e n i n g i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n , e n , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n o m z e t t i n g i n d e r e k e n i n g k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d ' o f o p g e h e v e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r - , , w a a r d e n v e r e i s t z o a l s v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
2 . a r t i k e l 5 . - 1 . v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R E N T W I N T I G M I L J O E N H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D Z E V E N -
H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O Z E V E N E N D E R T I G C E N T ( E 2 4 . 1 1 7 . 7 2 6 , 3 7 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o d
Z E V E N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D Z E V E N T I G ( 7 . 9 1 0 . 0 7 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r - 3 ;
m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
v o l m a c h t ;
° - g e c o t r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/08/2006 : AN182569
12/07/2006 : AN182569
11/07/2006 : AN182569
05/07/2006 : AN182569
05/07/2006 : AN182569
28/06/2006 : AN182569
28/06/2006 : AN182569
20/10/2005 : AN182569
27/07/2005 : AN182569
22/07/2005 : AN182569
22/07/2005 : AN182569
20/07/2005 : AN182569
20/07/2005 : AN182569
23/06/2005 : AN182569
19/07/2004 : AN182569
16/07/2004 : AN182569
16/07/2004 : AN182569
21/06/2004 : AN182569
06/05/2004 : AN182569
13/02/2004 : AN182569
02/02/2004 : AN182569
03/11/2003 : AN182569
13/08/2003 : AN182569
17/07/2003 : AN182569
17/07/2003 : AN182569
07/07/2003 : AN182569
30/01/2003 : AN182569
30/01/2003 : AN182569
12/12/2002 : AN182569
12/12/2002 : AN182569
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30/12/2000 : AN182569
04/11/2000 : AN182569
25/07/2000 : AN182569
23/10/1999 : AN182569
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27/07/1999 : AN182569
03/07/1999 : AN182569
29/06/1999 : AN182569
29/06/1999 : AN182569
29/06/1999 : AN182569
23/03/1999 : AN182569
13/11/1997 : AN182569
06/03/1997 : AN182569
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