MAKRO CASH & CARRY BELGIUM, AFGEKORT : MAKRO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM, AFGEKORT : MAKRO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 406.952.018

Publication

08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.03.2014, NGL 30.04.2014 14114-0206-039
12/06/2014
ÿþ Mod Word 11.1

' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 2 JUNI 201k

afdelingntwerpen

unifie

Ondernemingsnr : 0406 952 018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm ; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70, 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : INTREKKING EN TOEKENNING MACHTEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 1 APRIL 2014 Resolutie 1: intrekking volmachten

De hoedanigheid van vestigingsmanager Metro Evergem van Mevrouw Sotie Demeyer werd vanaf 19 februari 2014 ingetrokken. De aan haar, sinds 22 juli 2013, toegekende volmacht, die werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 29 november 2013, wordt bijgevolg met unanimiteit van stemmen door de Raad van Bestuur ingetrokken vanaf 19 februari 2014.

Resolutie 2: toekenning volmachten

De heer Valery Marlet muteert met ingang vanaf 1 mei 2014, in zijn hoedanigheid van vestigingsmanager, van Metro Luik naar Metro Namen, De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit van stemmen dat, voor wat zijn functie en vestiging betreft, hij de vennootschap mag blijven vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie

De heer Laurent Van Weehaeghe wordt met ingang van 1 mei 2014 benoemd tot vestigingsmanager Metro Evergem, De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit van stemmen dat, voor wat zijn functie en vestiging betreft, hij de vennootschap vanaf 1 met 2014 mag vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

De heer Guillaume Troupin wordt met ingang van 1 mei 2014 benoemd tot vestigingsmanager Metro Luik. De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit van stemmen dat, voor wat zijn functie en vestiging betreft, hij de vennootschap vanaf 1 mei 2014 mag vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

Peter Van de Voorde Hans Van Assche

bestuurder bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/12/2013
ÿþ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

I III letillijJ17101 111111 llaapkgj r;s. 511;fG ma RechetmF

van Koophandel te Antwerpen, op



D DEC. 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406 952 018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGiUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70, 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : INTREKKING EN TOEKENNING VOLMACHTEN

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 12 november 2013

Resolutie 1: Intrekking volmachten

De heer Christian De Ryckere heeft vanaf 4 november 2013 een andere functie binnen de onderneming aanvaard. Zijn hoedanigheid van vestigingsdirecteur Makro Lodelinsart wordt vanaf 4 november 2013 ingetrokken. De aan hem, sinds 21 november 2011, toegekende volmacht, die werd gepubliceerd in de Bijiagen tot het Belgische Staatsblad van 7 maart 2012, wordt bijgevolg met unanimiteit van stemmen door de Raad van Bestuur ingetrokken vanaf 4 november 2013.

De heer Tristan Van der Borght heeft vanaf 4 november 2013 een andere functie binnen de onderneming aanvaard. Zijn hoedanigheid van vestigingsmanager Metro Antwerpen wordt vanaf 4 november 2013 ingetrokken. De aan hem, sinds 2 januari 2013, toegekende volmacht, die werd gepubliceerd in de Bijiagen tot het Belgische Staatsblad van 15 april 2013, wordt bijgevolg met unanimiteit van stemmen door de Raad van Bestuur ingetrokken vanaf 4 november 2013.

Resolutie 2: toekenning volmachten

De heer Christian Lesne wordt met ingang van 4 november 2013 benoemd tot vestigingsdirecteur Makro Lodelinsart. De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit van stemmen dat, voor wat zijn functie en vestiging betreft, hij de vennootschap vanaf 4 november 2013 mag vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

De heer Jonas Muys wordt niet ingang van 4 november 2013 benoemd tot vestigingsmanager Metro Antwerpen, De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit van stemmen dat, voor wat zijn functie en vestiging betreft, hij de vennootschap vanaf 4 november 2013 mag vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

Flans Van Assche Peter Van de Voorde

bestuurder bestuurder

29/11/2013
ÿþ Mod Wort11i.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111II~VI1 I~IVIYINI~I~89;I

*13 91

Iflhil

Neergelegd

van Koophand'.., ,_ , ,,. ... ~. ~, f p

1.9 NOV 2013

Griffie

Ondernemingsar : 0406 952 018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70, 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte ; INTREKKING EN TOEKENNING VOLMACHTEN Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 17 september 2013

Resolutie 1: intrekking volmachten

De heer Francis Buquoye, heeft vanaf 4 augustus 2013 een andere functie binnen de onderneming aanvaard. Zijn hoedanigheid van vestigingsmanager Metro Brussel wordt vanaf 4 augustus 2013 ingetrokken. De aan hem, sinds 2 januari 2013, toegekende volmacht, die werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 15 april 2013, wordt bijgevolg ingetrokken vanaf 4 augustus 2013.

De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit van stemmen om de bijzondere volmacht die tijdens de Raad van Bestuur van 25 september 2012 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 november 2012,werd toegekend aan de heer Marc Wyckmans, om Makro Cash & Carry Belgium NV in zijn hoedanigheid van Security Manager te vertegenwoordigen bij de Parketten van de Procureur des Konings om in het kader van voorkomende fraudegevallen en diefstallen een verklaring van benadeelde persoon neer te leggen, met ingang van 1 oktober 2013 in te trekken.

Resolutie 2: toekenning volmachten

De heer Frans Sluijs, muteert met ingang vanaf 22 juli 2013, in zijn hoedanigheid van vestigingsmanager, van Metro Evergem naar Metro Brussel, De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit van stemmen dat, voor wat zijn functie en vestiging betreft, hij de vennootschap mag vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

Mevrouw Sofie Demeyer, wordt met ingang van 22 juli 2013 benoemd tot vestigingsmanager Metro Evergem, De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit van stemmen dat, voor wat zijn functie en vestiging betreft, hij de vennootschap mag vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

Hans Van Assche Peter Van de Voorde

bestuurder bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/12/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Q-Qhttank tg , ,

Ant.se7Derb'

111H1111tillu

Q/ nEr let

atdeling,An.tvC.1.7Mit

ie

Ondernemingsnr : 0406952018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM NV

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel :WUVE.-12A-teba51P\AT 01G0 WOHe-faCell (volledig adres)

Onderwerp akte toekenning volmacht

Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuurd d.d. 14 oktober 2014

Resolutie 1: toekenning volmachten

De heer Christian De Ryckere, werd met ingang van 1 juli 2014 benoemd tot vestigingsmanager Metro Vorst. De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit van stemmen dat, voor wat zijn functie en vestiging betreft, hij de vennootschap vanaf 1 juli 2014 mag vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

Bernd Kurzbuch Peter Van de Voorde

bestuurder bestuurder

Bijragen birliétilelgisch Staatsblad - 11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/09/2013
ÿþ11111111

1 1400

B''

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4~rg~

~~lagd'te-r gîte van Efe -Paeliiii*

Van fiüplitllidef te Antwerpen, op

Griffié ) SEP. Z013

Mo0 Word 11.1

Ondernemingsnr : 0406952018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70, 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 28 augustus 2013

Resolutie 1: ontslag bestuurder

De Bijzondere Algemene Vergadering stemt in met het ontslag van de heer Ch, De Weerdt als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 31 augustus 2013.

H. Van Assche P. Van de Voorde

bestuurder bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/08/2013
ÿþ Moa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

2 5 JULI 2Ù13

Griffie

IIIIiNii~iNuui~iAi~R

*13122 56*

V beh aa Bel Stal

N

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0406 962 018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70, 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte ; INTREKKING EN TOEKENNING VOLMACHT

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 18 juni 2013

De volmacht van de heer Chris Eisen, die sinds 15 november 2006 aan hem werd toegekend in de Raad van Bestuur van 10 november 2006 en werd gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 8 december 2006 wordt met unanimiteit van stemmen door de Raad Van Bestuur vanaf 29 juni 2013 ingetrokken.

Met unanimiteit van stemmen beslist de Raad van Bestuur dat Mevrouw Regine Baes vanaf 1 juli 2013 gemachtigd is de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen inbegrepen de parastatale ondernemingen en politie, en in het bijzonder tegenover alle mogelijke fiscale overheidsdiensten (BTW, directe belastingen, ....).

Bemd Kurzbuch Hans Van Assche

bestuurder bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 24.06.2013 13221-0070-041
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 24.06.2013 13221-0101-041
12/06/2013
ÿþ mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo behoi. aan! Belgi Staats Neergelegd ter griffie van ils

Rechtbank van Koophandel Antwerpen

o . U 5 Je, 2013

De Griffier

Griffie







-

Ondernemingsnr : 406.952.018

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Benaming (voluit) : Makro Cash & Carry Belgium

(verkort) : MAKRO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 70

On" erwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen,

Broederminstraat 9, op zevenentwintig mei tweeduizend dertien, vddr registratie uitgereikt, met als enig doel te

worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene ,

:? vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Makro Cash & Carry Belgium", in het

kort "MAKRO", gevestigd te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 70, ingeschreven in het

= rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0406.952.018, onder meer beslist heeft

:É 1. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op eenendertig december tweeduizend dertien, te verkorten tot,

dertig september tweeduizend derden.

De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één oktober tot dertig september van het daaropvolgende

kalenderj aar.

De eerste zin van artikel 28 van de statuten zal worden aangepast als volgt:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar."

:, 2. de datum van de algemene vergadering vanaf het boekjaar dat afsluit op 30 september 2013 te verplaatsen;

naar de derde donderdag van de maand maart om vijftien uur.

De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde donderdag van de maand maart, om vijftien'

uur."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

c;

neergelegd

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- geco5rdineer-

de statuten

F:

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/04/2013
ÿþ f+bd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III i i



IICWecloyé fcr .07,-eixi~Q ir Ado p d~~4~3lP~dB~'iiee 'd A11!`E'~p ~Id ~ot1i1~Bd~~ ~

pAPR. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0406952018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70 - 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Mutaties en benoeming vestigingsmanagers I Benoeming Gedelegeerd Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 18 december 2012

Resolutie 1: Mutaties en benoeming vestigingsmanagers

De heer Michel Van Thillo muteert met ingang vanaf 2 januari 2013, in zijn hoedanigheid van vestigingsmanager, van Metro Antwerpen naar Metro Sint-Katelijne-Waver. Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie

De heer Frans Sluijs muteert met ingang vanaf 7 januari 2013, in zijn hoedanigheid van vestigingsmanager in opleiding van Metro Hasselt, naar Metro Evergem als vestigingsmanager. Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

Tristan Van der Borght muteert met ingang vanaf 2 januari 2013, in zijn hoedanigheid van vestigingsmanager, van Metro Brussel naar Metro Antwerpen. Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie,

De heer Bram Peeters wordt met ingang van 7 januari 2013 benoemd tot vestigingsmanager ad interim Metro Hasselt. Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie,

De heer Francis Buquoye wordt met ingang van 2 januari 2013 benoemd tot vestigingsmanager Metro Brussel. Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 5 februari 2013

Resolutie 1: Benoeming

De Raad van Bestuur bevestigt de benoeming van de heer Jean-Luc Tuzès ais Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2013.

Peter Van de Voorde Hans Van Assche

bestuurder bestuurder

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/02/2013
ÿþMcd Wald t11

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0406962018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70 - 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 6 december 2012

Resolutie 1: Ontslag en benoeming bestuurder

De Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Nikolaus Ritter als Algemeen Directeur en Bestuurder van de vennootschap vanaf 1 januari 2013, De Vergadering dankt de ontslagnemend gedelegeerd bestuurder, Nikolaus Ritter, die op pensioen gaat, voor de wijze waarop hij zijn opdracht als gedelegeerd bestuurder heeft uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

Als opvolger van de heer Nikolaus Ritter benoemt de Bijzondere Algemene Vergadering met unanimiteit van stemmen de heer Jean-Luc Tuzès als Algemeen Directeur en Bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2013.

Zijn mandaat zal beëindigd worden onmiddellijk na de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot het boekjaar 2015 in het jaar 2016.

Peter Van de Voorde Hans Van Assche

bestuurder bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

eergeicgrit fer griffie Van de Rechtbank Van floopli'anrlol te Antwerpen, op

Griffie 11 FEB. 2013

V beh

aa

Be Sta;

*13031259* Hh1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/01/2013
ÿþmod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i

Nenrgelegd ier rgry% ~/3 4r~ir~ r~q~, nrieC:hthai7l; van li~lVfj~~C F~i~Lf 14 t-tl~:.'7441(J .rilf

Griffie

*i3oisoea*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 406.952.018

Benaming (voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 70

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING MET VEREENVOUDIGDE PROCEDURE (GERUISLOZE FUSIE) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Uit een akte verleden voor notaris Marc - SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op achtentwintig december tweeduizend twaalf, v66r registratie uitgereikt, met als enig', doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone, algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MAKRO CASH & CARRY BELGIUM", gevestigd te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen ondernemingsnummer 0406.952.018, onder meer :

i. beslist heeft het fusievoorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie de naamloze vennootschap "MILLER", gevestigd te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen ondernemingsnummer 0406.975.871, overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch,; voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap,= wordt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en;' uitreiking van aandelen plaats.

Vanaf dertig december tweeduizend twaalf middernacht worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap, 2. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap het fusievoorstel.; eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering van de,. overgenomen vennootschap in vervulling is gegaan en dat deze vennootschap vanaf dertig december', tweeduizend twaalf middernacht ophoudt te bestaan.

V . lmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de'; ondememingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, wordt, met '; recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer Chris Eisen en mevrouw Veerle De Ridder van de naamloze vennootschap "Makro Cash & Carry Belgium", beiden met macht om afzonderlijk op te treden en; met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd : - afschrift van

de akte;

- volmacht

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/01/2013
ÿþMod Word 11.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

, . ,, lift

~~~ ,~ .. .. ~

van Koophandel e Antwerpen, op

2 1) DEC 2092

Griffie



Luik B



1111,111.E1 m6111 III





Ondernemingsnr : 0406952018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70 - 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 juni 2012

Resolutie 5: herbenoeming commissaris

Op voordracht van de lokale ondernemingsraden beslist de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40 .en administratieve zetel te 3500 Hasselt, llgatlaan 7, vertegenwoordigd door de heer Luc Oeyen, te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar met ingang vanaf heden. Het mandaat zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 met betrekking tot het boekjaar 2014.

Peter Van de Voorde Nikolaus Ritter

bestuurder gedelegeerd bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/01/2015
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b

s.



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

i15 MN, 2015 afdere fte,'rerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406952018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70, 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte: INTREKKING EN TOEKENNING MACHTEN

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 18 november 2014

Resolutie 1: Intrekking volmachten

De volmacht van de heer Bram Peeters, die sinds 7 januari 2013 aan hem werd toegekend tijdens de Raad van Bestuur van 18 december 2012 en werd gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 15 april 2013 wordt samen met zijn hoedanigheid van vestigingsmanager Metro Hasselt met unanimiteit van stemmen door de Raad Van Bestuur ingetrokken vanaf 5 augustus 2014.

De volmacht van de heer Laurent Van Weehaeghe, die sinds 1 mei 2014 aan hem werd toegekend tijdens de Raad van Bestuur van 1 april 2014 en werd gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2014 wordt samen met zijn hoedanigheid van vestigingsmanager Metro Evergem met unanimiteit van stemmen door de Raad Van Bestuur ingetrokken vanaf 16 november 2014.

Resolutie 2: toekenning volmachten

De heer Pieter Horré, werd met ingang van 10 november 2014 benoemd tot vestigingsdirecteur Makro Evergem. De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit van stemmen dat, voor wat zijn functie en vestiging betreft, hij de vennootschap vanaf 10 november 2014 mag vertegenwoordigen tegenover beroepsorganisaties, al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

In afwachting van de benoeming van een vestigingsmanager voor Metro Hasselt wordt met unanimiteit van stemmen door de Raad van Bestuur aan de heer Eric Smeets volmacht gegeven om, voor wat de vestiging Hasselt betreft, de vennootschap vanaf 6 augustus 2014 te vertegenwoordigen tegenover beroepsorganisaties, ai of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

Hans Van Assche Peter Van de Voorde

bestuurder bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/11/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0406 952 018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 70, 2160 Wommelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel van een met fusie gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen tussen Makro Cash & Carry Belgium NV en Miller NV

VOORSTEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 676, 1° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN TUSSEN MAKRO CASH & CARRY BELGIUM NV EN MILLER NV

1.Voorafgaande uiteenzetting

Makro Cash & Carry Belgium NV en Miller NV hebben de intentie om een aan een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna genoemd "de vereenvoudigde fusie") door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van Miller NV door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op Makro Cash & Carry Belgium NV, overeenkomstig artikel 671 juncto artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen (hierna "W. Venn.").

Op 6 november 2012 werd, overeenkomstig artikel 719 W. Venn., door de raden van bestuur van Makro Cash & Carry Belgium NV en Miller NV, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot vereenvoudigde fusie opgesteld.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een vereenvoudigde fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de vereenvoudigde fusie deelneemt, uiterlijk 6 weken vóór de algemene vergadering die zich over de fusie moet besluiten, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen en dat dit fusievoorstel dient bekendgemaakt te worden ofwel bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 W. Venn. ofwel in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75 W. Venn., die een hyperlink bevat naar een eigen website (artikel 719, laatste lid W. Venn.).

2.De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen (artikel 719,1° W. Venn.)

De aan de voorgestelde vereenvoudigde fusie door overneming deelnemende vennootschappen zijn: 2.1.De Overnemende Vennootschap

MAKRO CASH & CARRY BELGIUM, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gelegen te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0406.952.018.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming : het ontwerpen, inrichten, reorganiseren, ontwikkelen en uitbaten in België van alle distributievormen en meer in het bijzonder :

a) de groot- en de kleinhandel en de distributie onder al zijn vormen en in alle producten, food en non-food en alle daarmee verband houdende diensten en activiteiten, zoals onder meer de uitbating van restaurants en de uitbating van benzinestations;

b) het vervaardigen van voormelde producten, de in- en uitvoer;

c) het leveren van alle diensten aan de overheid, bedrijven of particulieren, het uitbaten van call-centers, postorderbedrijf, e-commerce;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mad Werd ii.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



II N~IWIMI~IVIII~~IVIM

*12189695"

v1 behi

aa1

Sell Staa

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

'fan Koophandel te Antwerpen, op

1,3 NOV. 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

d) het aanbieden van verzekerings- en/of kredietproducten, mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden;

e) de distributie van nutsvoorzieningen;

f) de inkoop, conditionering, transport en verkoop van alle goederen die van aard zijn om in het groot of in het klein te worden verhandeld. Daartoe behoren, zonder dat nochtans deze opsomming enige andere goederen kan uitsluiten, aile goederen en zaken die ressorteren onder voedingswaren, genotsmiddelen, huishoudelijke artikelen, textielgoederen, gebruiksvoorwerpen, ontspanningsartikelen, luxe-artikelen;

g) het verrichten van. daden van koophandel welke met het vorenstaande rechtstreeks of onrechtstreeks

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen

doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijke doel. Zij

mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of

waar-'van het doel in nauw verband met het hare staat.

Zij mag in zulke ondernemingen de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.

De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te

interpreteren."

De raad van bestuur van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

De heer Walter Nikolaus Ritter (gedelegeerd bestuurder)

De heer Peter Van De Voorde

De heer Bernd Kurzbuch

De heer Michel Vlietinck

De heer Philippe Raemaekers

De heer Chris De Weerdt

De heer Hans Van Assche

Zij wordt hierna `Makro Cash & Carry Belgium', of 'Overnemende Vennootschap' genoemd.

2.2.De Over te Nemen Vennootschap

MILLER, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gelegen te 2160 Wommelgem,

Nijverheidsstraat 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0406.975.871.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland: aile verrichtingen die in het algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met:

1.het uitoefenen van logistieke activiteiten en het verlenen van logistieke diensten en ondersteuning aan cliëntèle in de ruimste zin van het woord, waaronder de op- en overslag van goederen voor transport te land, ter zee en in de lucht, het bewerken en het verpakken van materialen en producten, alsook het ter beschikking stellen van materiaal dienstig voor opslag, rangering en binnentransport;

2.het uitoefenen van het expeditiebedrijf, het goederenvervoer op de weg, per zee- of luchtvracht en alle werkzaamheden en diensten die met het voorgaande verband houden of eruit voortvloeien en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden;

3.het uitoefenen van alle mogelijke studie, advies- en dienstenfuncties, evenals prospectie op het vlak van de verwezenlijking van handelsruimten in de ruimste zin van het woord, waaronder tevens de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon, evenals aile mogelijke soorten industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie, de coördinatie, de verbouwing, de decoratie, de inrichting, de verhuring, het beheer, de projectfinanciering, de exploitatie en de zaakvoering van handelsruimten in de ruimste zin van het woord;

4.het aannemen van studie-, organisatie- en adviesopdrachten inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, waaronder het maken van studies en onderzoeken, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing inzake logistiek, transport en expeditie en de verwezenlijking van handelsruimten in de ruimste zin van het woord;

5.het deelnemen in het bestuur en de vereffening van andere vennootschappen, alsook het uitoefenen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord en het verstrekken van financiering en aan ander vennootschappen.

Zij mag tevens, in België of in het buitenland, alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag ook betrokken zijn, bij wijze van deelnames, inschrijvingen of anderszins, in verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel nastreven en die van aard zijn haar onderneming te ondersteunen en te ontwikkelen, haar grondstoffen te kunnen leveren of de afzet van haar producten te kunnen vergemakkelijken."

De raad van bestuur van deze vennootschap is ais volgt samengesteld:

De heer Bernd Kurzbuch

-

De heer Michel Vlietinck

Zij wordt hierna `Miller of 'Overgenomen Vennootschap' of 'Over te Nemen Vennootschap' genoemd.

Makro Cash & Carry Belgium zal het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) verkrijgen

van Miller.

3.De datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 719, 2° W. Venn,)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

I. Vanaf 30 december 2012, middernacht zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen

Vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van de vennootschapsbelasting) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

4.De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 719, 3° W. Venn.)

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

5.leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 719, 4° W. Venn.)

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en van de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

6.Statutenwijzigingen (artikel 724 W. Venn.)

De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap acht het niet noodzakelijk om overeenkomstig artikel 724 W. Venn. haar statuten te wijzigen teneinde o.a. haar doel uit te breiden naar aanleiding van deze vereenvoudigde fusie, aangezien de activiteiten van de Over te Nemen Vennootschap binnen het doel van de Overnemende Vennootschap vallen.

7.Bodemsanering

7.1.Vlaams Gewest

De Over te Nemen Vennootschap is geen eigenaar van onroerende goederen gelegen in het Vlaamse Gewest noch bezit zij enige zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen waarvan de overdracht onder de toepassing valt van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. Bijgevolg is dit voorstel tot vereenvoudigde fusie geen overeenkomst betreffende de overdracht van een grond in de zin van artikel 101 §1 van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

7.2.Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Over te Nemen Vennootschap is geen eigenaar van onroerende goederen gelegen in het' Brussels Hoofdstedelijk Gewest noch bezit zij enige zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen waarvan de overdracht onder de tcepassing valt van de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems. Bijgevolg behelst dit voorstel tot vereenvoudigde fusie geen overdracht van een zakelijk recht op een terrein in de zin van artikel 12 §1 van de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems.

7,3.Waals Gewest

De Over te nemen Vennootschap is geen eigenaar van onroerende goederen gelegen in het Waals Gewest noch bezit zij enige zakelijk of persoonlijke rechten waarvan de overdracht onder de toepassing zou kunnen vallen van artikel 21 §1 van het décret du 5 décembre 2008 rélatif à la gestion des sols. Bijgevolg behelst dit voorstel tot vereenvoudigde fusie geen overdracht van een terrein zoals omschreven in artikel 21 §1 van het décret du 5 décembre rélatif 2008 à la gestion des sols.

8. Procedure

Overeenkomstig de procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen, zoals omschreven in de artikelen 719 tot en met 727 W. Venn., dient in het kader van de vooropgestelde vereenvoudigde fusie geen bijzonder fusie  en revisoraal verslag te worden opgemaakt.

9.Algemene vergaderingen

De streefdatum voor de goedkeuring van het vereenvoudigde fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 28 december 2012. De fusie zal van kracht worden op 30 december 2012, middernacht.

Indien het vereenvoudigde fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle origineel overgemaakte bescheiden die de bij de fusie betrokken vennootschappen aanbelangen door de andere vennootschap aan de respectieve vennootschap terugbezorgd, zodat elke vennootschap haar eigen bescheiden terugkrijgt en worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

10. Neerlegging

Het vereenvoudigde fusievoorstel wordt door de zorgen van de daartoe door de respectieve raden van bestuur aangestelde gevolmachtigde neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, en dit uiterlijk zes weken voor de geplande vereenvoudigde fusieakte, te weten uiterlijk op 16 november 2012.

Overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur ter gelegenheid van de vergadering van de raad van bestuur van 6 november 2012 werden Wouter Lauwers, Pieter Theunissen en Hannelore De Ly van K law, Chris Eisen, financial & accounting manager en Veerle De Ridder, corporate counsel van Makro Cash & Carry Belgium, aangeduid als bijzonder gevolmachtigden, elk alleenhandelend en met recht van in de plaatstelling, die belast worden met het uitvoeren van de formaliteiten verbonden aan de neerlegging van het fusievoorstel, inclusief het opstellen van de publicatieformulieren. K law neemt in deze geen beslissingen, maar wordt

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden, aan het Belgisch Staatsblad

gevraagd technische bijstand te verlenen om de administratieve formaliteiten, zoals hoger gespecificeerd, te vervullen naar aanleiding van de beslissing van de raad van bestuur.

11.Fiscale verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze vereenvoudigde fusie door overneming zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.

Voor analytisch uittreksel

Peter Van de Voorde Nikolaus Ritter

bestuurder gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/11/2012
ÿþMod Word 11.1

i~" I~ B,IiiE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



" _ Y

*iaiezies*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

lbUKi2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0406 952 018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70, 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : TOEKENNING VOLMACHT

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 25 september 2012

Resolutie 1:- toekenning volmacht

De Raad van Bestuur geeft hierbij volmacht aan de heer Marc Wyckmans om in zijn hoedanigheid van Security Manager, Makro Cash & Carry Belgium NV te vertegenwoordigen bij de Parketten van de Procureur des Konings om in het kader van voorkomende fraudegevallen en diefstallen een verklaring van benadeelde persoon neer te leggen.

Peter Van de Voorde Nikolaus Ritter

bestuurder gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2012
ÿþ Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

I lI II II1 II 1II1 II A

*12165264*





14r~.i Y!Il cic

ROlakee,~., ~

2 ~ SEP 2012.' j~11

G~ ùli far

Griffie

Ondernemingsnr : 0406 952 018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM NV

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70, 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING en INTREKKING MACHTEN

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op 12 juni 2012:

Resolutie 1: Benoeming

De heer Luc D'hoore wordt met ingang vanaf 1 maart 2012 benoemd tot vestigingsmanager Metro Evergem.

Voor wat zijn functie en vestiging betreft mag hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover beroepsorganisaties, tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie,

Resolutie 2: Intrekking machten

De Raad van Cestuur stelt vast dat de machten A, B, C, D, E, F, vastgelegd door de Raad van Bestuur d.d, 1 augustus 1977, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische Staatsblad d.d. 8 september 1977 en later gewijzigd door de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 15 oktober 1997, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 13 november 1997, niet meer actueel zijn en beslist bijgevolg om deze volmachten in te trekken.

Peter Van de Voorde Nikolaus Ritter

bestuurder gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 17.07.2012 12314-0460-030
24/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 31.12.2011, DPT 17.07.2012 12314-0480-029
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 17.07.2012 12309-0380-041
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 17.07.2012 12309-0396-041
08/06/2012
ÿþja.,

A

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Pieelgeregd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

3011EI

Griffie

1111111111111111111111

*12102556*

V beh

aa

Bel Star

IN

Ondernemingsnr : 0406 952 018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70, 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Mutaties en benoeming vestigingsmanagers en - directeuren Uittreksel uit de Raad van Bestuur van 2 mei 2012:

De heer Michel Van Thillo, muteert met ingang vanaf 2 mei 2012, in zijn hoedanigheid van vestigingsmanager, van Metro Hasselt naar Metro Antwerpen. Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

De heer Frans Sluijs, wordt met ingang vanaf 2 mei. 2012 benoemd tot vestigingsmanager in opleiding Metro Hasselt. Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie,

De hoedanigheid van de heer Rob van Schaik, als vestigingsdirecteur Makro Sint-Pieters-Leeuw, vervalt met ingang vanaf 21 mei 20I2.

De heer David Janssens wordt met ingang vanaf 21 mei 2012 benoemd tot vestigingsdirecteur Makro Sint-Pieters-Leeuw. Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, aI of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

Peter Van de Voorde Nikolaus Bitter

bestuurder gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/06/2012
ÿþ Mod Word 11.i

B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vo beho I 1111j11.1111It11101 Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

aan Griffie 3 20 ~

Belg Staat U º%J ~!





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0406 952 016

(voluit) : (verkort) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70, 2160 WOMMELGEM

(volledig adres) Mutaties en benoeming vestigingsdirecteuren

Onderwerp akte



Uittreksel uit de Raad van Bestuur van 28 mei 20I2:

De heer Léon Goris muteert per 1 maart 2012, in zijn hoedanigheid van vestigingsdirecteur, van Makro Deurne naar Makro Machelen. Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

De heer Chris De Weerdt zal vanaf 1 maart 2012 de functie van Customer Management Director binnen de onderneming uitoefenen. Hierdoor vervalt per 1 maart 2012 zijn hoedanigheid van vestigingsdirecteur Makro Machelen.

De heer Peter Meesschaert muteert per 1 maart 2012, in zijn hoedanigheid van vestigingsdirecteur, van Makro Eke naar Makro Deurne, Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, Inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

Mevrouw Patricia Pardaens, muteert per 1 maart 2012, in haar hoedanigheid van vestiginsdirecteur, van Makro Sint Pieters Leeuw naar Makro Eke. Voor wat haar functie en vestiging betreft, mag zij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

De heer Rob van Schaik, wordt vanaf 1 maart 2012 benoemd tot vestigingsdirecteur Sint Pieters Leeuw. Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

Peter Van de Voorde Nikolaus Ritter

bestuurder gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/04/2012
ÿþ

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0406 952 018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70 - 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd 14 maart 2012

De Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt de heer Chris De Weerdt als Customer Management Director en bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 maart 2012, Zijn mandaat zal beëindigd worden onmiddellijk na de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot het boekjaar 2015 in het jaar 2016.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

"

Peter Van de Voorde Nikolaus Ritter

bestuurder gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" ~ ~ ~~ ~~ IÉe,

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~wts' 1~151 s

a 3 An.

Griffie

*12073886*

ut.

07/03/2012
ÿþ eaod Wo id 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



:~ 11I~1IY~V1Y~IIIIIIVIG~

" 12051359"

co.r.c.;,,._du i i' grrtlrs, van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

2 3 FEB. 2812

Ondernemingsnr : 0406 952 018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70, 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : INTREKKING EN TOEKENNING MACHTEN

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 25 oktober 2011

De heer Luc Simon zal vanaf 1 november 2011 een andere functie binnen de onderneming uitoefenen. Hierdoor vervalt per 1 november 2011 zijn hoedanigheid van vestigingsdirecteur Makro Alteur en wordt bijgevolg de aan hem toegekende volmacht, die werd toegekend door de Raad van Bestuur van 15 november 2000 per 16 november 2000 en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad van 30 december 2000, 23 juni 2005 en 28 juni 2006, ingetrokken vanaf 1 november 2011.

De heer Fréderic David wordt per 1 november 2011 benoemd tot vestigingsdirecteur Makro Alleur. Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

De heer Mario Irzi zal vanaf 1 november 2011 een andere functie binnen de onderneming uitoefenen. Hierdoor vervalt per 1 november 2011 zijn hoedanigheid van vestigingsmanager Metro Luik en wordt bijgevolg de aan hem toegekende volmacht, die werd toegekend door de Raad van Bestuur van 23 maart 2010 per 6 april 2010 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van 18 mei 2010, ingetrokken vanaf 1 november 2011.

De heer Valérie Marlet wordt vanaf 1 november 2011 benoemd tot vestigingsmanager Metro Luik. Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij vanaf 1 november 2011 de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

De aan de heer Claude Mathieu toegekende volmacht, in hoedanigheid van vestigingsdirecteur Lodelinsart, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad van 28 juni 2006, wordt vanaf 21 november 2011 ingetrokken.

De heer Christian De Ryckere wordt per i november 2011 benoemd tot vestigingsdirecteur in opleiding Makro Lodelinsart. Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij vanaf 21 november 201 I de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

Peter Van de Voorde Nikolaus Ritter

bestuurder gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/10/2011
ÿþ Mod 2.1

l tNJr In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

y~I~,

~MNWNWNVINNOIYY~WMIIxVI~N

+1115975

tleefgolee xÉi.r gf: ~fio ven de Rechtbank dan gacphanrirû + Pa Antwerpen, op

11 OU, 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406 952 018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM NV

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70, 2160 WOMMELGEM

Onderwerp akte : INTREKKING EN TOEKENNING VOLMACHTEN

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 21 juni 2011:

De heer Herman Verspecht zal vanaf 1 juli 2011 een andere functie binnen de onderneming uitoefenen. Zijn hoedanigheid van vestigingsdirecteur Makro Deurne eindigt vanaf 1 juli 2011. De aan hem toegekende volmacht "D", die werd toegekend vanaf 1 april 2006 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 28 juni 2006, wordt bijgevolg ingetrokken vanaf 1 juli 2011.

De heer Leon Goris wordt per 1 juli 2011 benoemd tot vestigingsdirecteur Makro Deurne.

Mevrouw Patricia Pardaens wordt vanaf 1 juli 2011 benoemd tot vestigingsdirecteur Sint Pieters Leeuw. Voor wat haar functie betreft, mag zij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke, diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

De heer Luc D'hoore wordt vanaf 1 augustus 2011 benoemd tot vestigingsmanager Expansie.

De aan hem toegekende volmacht "D", die aan hem werd toegekend in hoedanigheid van vestigingsmanager Metro Wevelgem en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 27 juli' 2005, wordt bijgevolg ingetrokken vanaf 1 augustus 2011.

Mevrouw Pascale Persyn wordt vanaf 27 juni 2011 benoemd tot vestigingsmanager Metro Wevelgem.

De heer Tristan Van der Borght werd vanaf 6 juni 2011 benoemd tot vestigingsmanager Metro Brussel. Voor wat zijn functie en vestiging betreft, mag hij vanaf 6 juni 2011 de vennootschap vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

P. Van de Voorde N. Ritter

bestuurder gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/10/2011
ÿþ Motl 2.1

e( Ie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

illiqp391#11

Ondernemingsnr : 0406 952 018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY BELGIUM NV

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70, 2160 WOMMELGEM

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - INTREKKING VOLMACHT

tfeergelee Rechtbank %ron koophandel .ie Antwerpen, op

Griffie 11 OKT. 2011

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 september 2011:

De Bijzondere Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Vincent Nolf ais bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 12 september 2011.

De hem toegekende volmacht vanaf 1 juni 2008 die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2008 wordt ingetrokken vanaf 12 september 2011.

P. Van de Voorde N. Ritter

bestuurder gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 12.07.2011 11296-0119-044
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 12.07.2011 11296-0126-044
19/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 12.07.2011 11296-0152-032
19/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 12.07.2011 11296-0125-029
07/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 01.07.2010 10261-0100-031
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 01.07.2010 10260-0433-041
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 01.07.2010 10260-0428-042
07/07/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 01.07.2010 10261-0108-030
20/07/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 10.07.2009 09413-0041-029
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 10.07.2009 09413-0039-043
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 10.07.2009 09413-0054-042
20/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 10.07.2009 09413-0035-029
22/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 15.07.2008 08418-0080-028
22/07/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 31.12.2007, DPT 15.07.2008 08418-0094-027
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 11.07.2008 08410-0281-040
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 11.07.2008 08410-0289-040
21/05/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Berhd Kurzbuch bestuurder

Peter Van de Voorde Bestuurder

Mod Word 19.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

~~rW( ~~I~

ariffmE! 2015

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0406952018

Benaming

(voluit) : MAKRO CASH & CARRY

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 70, 2160 WOMMELGEM (volledig adres)

Onderwerp akte ; BENOEMINGEN EN TOEKENNING MACHTEN - HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Betuur gehouden op 10 maart 2015

De heer Geert Bergiers wordt met ingang van 16 maart 2015 benoemd tot vestigingsmanager Metro Antwerpen, De Raad van Bestuur beslist dat voor wat zijn functie en vestiging betreft hij de vennootschap mag vertegenwoordigen tegenover beroepsorganisaties, tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

De heer Niels Cotur wordt met ingang van 1 april 2015 benoemd tot vestigingsmanager Metro Sint Katelijne Waver, De Raad van Bestuur beslist dat voor wat zijn functie en vestiging betreft hij de vennootschap mag vertegenwoordigen tegenover beroepsorganisaties, tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen, inbegrepen de parastatale ondernemingen en de politie.

De heer Jurgen Mesens werd met ingang van 1 januari 2015 benoemd tot Financial & Accounting Manager.

De Raad van Bestuur beslist dat, voor wat zijn functie betreft, hij gemachtigd is de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover al of niet gerechtelijke diensten, al of niet private en openbare besturen inbegrepen de parastatale ondernemingen en politie, en in het bijzonder tegenover alle mogelijke fiscale overheidsdiensten (BTW, directe belastingen, ....). Ais procuratiehouder mag hij derhalve in naam van de onderneming alle mogelijke aangiftes en briefwisseling dienaangaande ondertekenen.

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 19 maart 2015

Op voordracht van de lokale ondernemingsraden beslist de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40 en administratieve zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 7, vertegenwoordigd door de heer Luc Oeyen, te herbenoemen ais commissaris voor een periode van 3 jaar met ingang vanaf heden. Het mandaat zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2016 met betrekking tot het boekjaar eindigend op 30 september 2017,,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

31/07/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 20.07.2007 07468-0145-027
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 17.07.2007 07438-0110-043
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 17.07.2007 07438-0108-042
26/07/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 16.07.2007 07429-0287-028
06/04/2007 : AN182569
07/03/2007 : AN182569
08/12/2006 : AN182569
16/11/2006 : AN182569
11/09/2006 : AN182569
19/06/2015
ÿþ.4 mod 11.1

i.M + -'J

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111111111111



 Reetitbank van koophandel

Antworoon

14 JUN1 2015

Gtlfeillrig Antwerpen



Ondernemingsnr ; 0406.952.018

Voor-

behoudi aan he Belgtsc

Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Benaming (voluit) : Makro Cash & Carry Belgium

(verkort) : MAKRO

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 70

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te Antwerpen, Broederminstraat 9, op negenentwintig mei tweeduizend vijftien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Makro Cash & Carry Belgium", in het kort "MAKRO", geves-;ó tigd te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met:; II ondernemingsnummer 0406.952.018, onder meer beslist heeft

1. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van VIJF MILJOEN EURO (Ei 5.000.000,00) om het te brengen van NEGENTIEN MILJOEN HONDERDZEVENTIENDUIZEND ZEVEN-1 HONDERDZESENTWINTIG euro ZEVENENDERTIG cent (E 19.117.726,37) op VIERENTWINTIG MILJOEN HONDERDZEVENTIENDUIZEND ZEVENHONDERDZESENTWINTIG EURO ZEVENENDER TIG CENT (E 24.117.726,37) door uitgifte van EEN MILJOEN ZESHONDERDNEGENENDERTIGDUI-=; ZEND ACHTHONDERDZEVENENTACHTIG (1.639.887) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aan-3

delen en met onmiddellijke ingenottreding. ;v

Op deze aandelen werd ingetekend en ze werd volstort door inbreng in geld, zoals blijkt uit een attest van de ponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België.

De intekenprijs werd ten belope van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, te weten voor een bedrag van,. drie komma nul vier negen euro (E 3,049) geboekt op de rekening kapitaal. Het gedeelte van de intekenprijs boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen, te weten een bedrag van achttien komma tweehonderd ' ennegentig euro (E 18,294) per aandeel (in totaal dertig miljoen euro) werd geboekt op de onbeschikbare reke ning "uitgiftepremie", welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van omzetting in de rekening kapitaal, slechts zal kunnen verminderd' of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voor-,, waarden vereist zoals voor een kapitaalvermindering.

2. artikel 5.-1. van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt :

"Het geplaatst kapitaal bedraagt VIERENTWINTIG MILJOEN HONDERDZEVENTIENDUIZEND ZEVEN-

HONDERDZESENTWINTIG EURO ZEVENENDERTIG CENT (E 24.117.726,37) vertegenwoordigd dood

ZEVEN MILJOEN NEGENHONDERDENTIENDUIZEND ZEVENTIG (7.910.070,00) aandelen zonder ver-3;

melding van waarde."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

volmacht;

° - gecot rdineer-

de statuten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/08/2006 : AN182569
12/07/2006 : AN182569
11/07/2006 : AN182569
05/07/2006 : AN182569
05/07/2006 : AN182569
28/06/2006 : AN182569
28/06/2006 : AN182569
20/10/2005 : AN182569
27/07/2005 : AN182569
22/07/2005 : AN182569
22/07/2005 : AN182569
20/07/2005 : AN182569
20/07/2005 : AN182569
23/06/2005 : AN182569
19/07/2004 : AN182569
16/07/2004 : AN182569
16/07/2004 : AN182569
21/06/2004 : AN182569
06/05/2004 : AN182569
13/02/2004 : AN182569
02/02/2004 : AN182569
03/11/2003 : AN182569
13/08/2003 : AN182569
17/07/2003 : AN182569
17/07/2003 : AN182569
07/07/2003 : AN182569
30/01/2003 : AN182569
30/01/2003 : AN182569
12/12/2002 : AN182569
12/12/2002 : AN182569
12/12/2002 : AN182569
30/12/2000 : AN182569
04/11/2000 : AN182569
25/07/2000 : AN182569
23/10/1999 : AN182569
23/10/1999 : AN182569
27/07/1999 : AN182569
03/07/1999 : AN182569
29/06/1999 : AN182569
29/06/1999 : AN182569
29/06/1999 : AN182569
23/03/1999 : AN182569
13/11/1997 : AN182569
06/03/1997 : AN182569
05/07/1996 : AN182569
19/08/1995 : AN182569
11/01/1995 : AN182569
12/07/1990 : AN182569
17/10/1989 : AN182569
31/07/1987 : AN182569
01/01/1986 : AN182569

Coordonnées
MAKRO CASH & CARRY BELGIUM, AFGEKORT : MAKRO

Adresse
NIJVERHEIDSSTRAAT 70 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande