21/11/2013
ÿþt
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 6 2 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a k w e n z o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : J a c q u e s D e L a n n o y l a a n 4 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g v e r f l e n i n g
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " M a k w e n z o " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , J a c q u e s D e L a n n o y l a a n 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 7 6 2 4 6 5 .
A l l e v e n n o t e n , n a m e l i j k m e v r o u w G e r t r u d e S t r o o b a n d t e n d e h e e r G u y V a n h e u s d e n , z i j n a a n w e z i g , z o d a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r a i l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e z e d a g o r d e l u i d t :
1 , O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . B e s p r e k i n g b a l a n s p e r 0 6 / 1 1 / 1 3
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e z e s t u k k e n
4 . B e s l i s s i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n
5 . B e s l i s s i n g o m d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i v a a a n d e v e n n o t e n t o e t e b e d e l e n
6 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
7 . 5 1 u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
8 . B e p a l i n g a d r e s w a a r d e b o e k i n g z u l l e n b e w a a r d w o r d e n
9 . V o l m a c h t a a n A c c o u n t i n g B V o W B V B A o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r v o o r k o m e n i n d e v e n n o o t s c h a p ; e r z i j n d e r h a l v e l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e e e n d a g v o o r d e z e v e r g a d e r i n g w e r d a f g e s l o t e n , g e e n p a s s i v a m e e r a i s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 g o e d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t e n i g e a c t i e f , n a m e l i j k h e t t e g o e d o p d e b a n k r e k e n i n g v a n 4 2 9 , 0 1 ¬ e n h e t k a s s a l d o v a n 1 1 , 8 6 ¬ t o e t e k e n n e n a a n b e i d e v e n n o t e n e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , n a m e l i j k e l k v o o r d e h e l f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I I
N e e r " g e l Q g û f e r F i l t r e v a n d e R e o h i b a i t v a n K o o , o n e n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e e , 8 I o I n i - 3
* 1 3 1 7 4 4 6 9 *
H h I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, , e l t o u d e n
B a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , n a m e l i j k m e v r o u w G e r t r u d e S t r o o b a n d t , t e
a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a " M a k w e n z o " , i n v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , J a c q u e s D e L a n n o y l a a n 4 .
N e g e n d e b e s l i s s i n g - v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 9 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
G e r t r u d e S t r o o b a n d t G u y V a n h e u s d e n
Z a a k v o e r d e r V e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013
ÿþM a l W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
U
i
i
i u
m
* 1 3 0 0 9 6 6 8 *
V b e h a a B e l s t a g
~
~ e e r J r e f e ~ t f t : i ' c . J ~ f i É t y y a f f ~ e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l A a i w a r p e n , o p
1 1 4 m e 1 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g , o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
1 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u y V A N H E U S D E N a i s z a a k v o e r d e r w o r d t v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 a a n v a a r d . H i j k r i j g t d e c h a r g e v o o r z i j n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 . I n g e v o i g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e v i e r d e e n v i j f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 g e s c h r a p t .
3 . W o r d t v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 a a n g e s t e l d a i s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w G e r t r u d e S T R O O B A N D T , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , J . D e L a n n o y l a a n 4 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e n i g e v e r b o d s v e r k l a r i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e .
G e r t r u d e S T R O O B A N D T G u y V A N H E U S D E N
Z a a k v o e r d e r O n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
0 8 2 7 . 7 6 2 . 4 6 5
M a k w e n z o
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
J a c q u e s D e L a n n o y l a a n 4 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .