14/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ L E F i C i ~ ~ ~ ~ ~ ~
0 4 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K C 7 d P H ~ l i ~ i o L t e M E C H E L E N
r i . ~ . . ~ . _ ,
M a n
i * 1 3 0 7 9 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 4 2 0 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A L O J A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g n u m m e r 4 5 5 i t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G E N I N S P E C I E N E N I N N A T U R A - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A L O J A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g , 4 5 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( M e c h e l e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 9 . 4 2 0 . 4 7 9 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d 1 N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 4 4 b l a d 3 3 v a k 1 6 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
A ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
e ) H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e - B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e B e r k e n l a a n 8 b t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G e r t V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , e n o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M a l o j a N V , b e s t a a t u i t h e t w i n d m o l e n p a r k p r o j e c t o n t w i k k e l d d o o r E n e c o W i n d B e l g i u m N V e n W i n s t o n e B V B A .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g c o n v e n t i o n e e l i s ;
- D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 4 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M a l o j a N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a c h t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g ,
D i e g e m , 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s ,
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
- b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t V a n h e e s "
b ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , v a n b e l a n g z i j n , e n o o k w a a r o m e v e n t u e e l a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
B ) E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e r e c h t g e v e n o p h e t z e l f d e s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e l k e d e e l n e m e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e t w e e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s a l g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
T w e e d e b e s l i s s i n g
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t é é n m i l j o e n h c n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e r e c h t g e v e n o p h e t z e l f d e s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e l k e d e e l n e m e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e t w e e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 K A P I T A A L
" H e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r c ( 1 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 1 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 1 1 . 4 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 1 . 4 0 0 .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d i ) e e n e e r s t e k e e r t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n t o t d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n w i n d m o l e n p r o j e c t i n d e g e m e e n t e E e k l o e n i i ) e e n t w e e d e k e e r t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n t o t é é n m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , °
M A C H T E N
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o l g e n d o p d e h u i d i g e n o t u l e n t e v e r w e z e n l i j k e n , e n o n d e r a n d e r e d e h e t b i j w e r k v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
- a a n N o t a r i s G é r a r d I N D E K E U o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e i d e o p g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I U h
* 1 1 1 4 7 8 4 9 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
N E E R G E L E G D
2 0 - 0 9 - 2 0 1 . i
G R I F F I E R E C H T B A N K v a r )
K O O P H A N I i i § i f i t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A L O J A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t n u m m e r C 4 7 - 1 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e ; B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e : ; A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d e r t i e n s e p t e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d e r e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t g e n a a m d " M A L O J A " , w a a r v a n d e z e t e l ; : g e v e s t i g d z a l z i j n t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 - 1 1 e n m e t e e n k a p i t a a l v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ;
( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 . 0 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e : :
A a n d e e l h o u d e r s
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I R E N E R G Y " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e f i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 3 0 0 ! W a v e r , A v e n u e P a s t e u r 6 H , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 . 0 1 2 . 7 6 0 , ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
a . D e h e e r V A N D E R L I N D E N M a r c , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 6 1 1 S X E i n d h o v e n , D e R o z e n t u i n 1 .
b . E n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r t k e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E A L F I " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e i z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 3 0 0 W a v e r , R u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 8 . 0 6 8 . 3 5 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r d e S C H A E T Z E N ; : M i g u e l , w o n e n d e t e 1 3 0 0 W a v e r , R u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I N S T O N E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ! ; z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 0 0 L i e r , S c h a p e k o p p e n s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r : ! n u m m e r 0 8 7 3 . 4 8 7 . 7 7 0 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ! ' " J . S . V I N C E N T M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 2 : W o n d e l g e m , I n d u s t r i e w e g , 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r , 0 4 7 3 . 7 3 9 . 7 8 3 , ; z a a k v o e r d e r , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V I N C E N T - D E S L O O V E R J e a n - S é b a s t i e n T h i e r r y M a r i e : P i e r r e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V a d e r l a n c i s t r a a t 4 5 .
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
"
H a a r b e n a m i n g l u i d t " M A L O J A " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 - 1 1 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r ; r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e p r o d u c t i e ; : v a n a i l e m o g e l i j k e v o r m e n v a n e n e r g i e , w a a r o n d e r e l e k t r i s c h e e n e r g i e e n e n e r g i e u i t h e m i e u w b a r e ; ; b r a n d s t o f f e n .
I n h e t b i j z o n d e r h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l a l l e a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t ; w i n d m o l e n p a r k g e l e g e n t e E e k l o , w a a r t o e b e h o r e n , d e e n g i n e e r i n g , i n t e g r a t i e , o p t i m a l i s a t i e , i n s t a l l a t i e , f i n a n c i e r i n g , e x p l o i t a t i e e n h e t o n d e r h o u d v a n w i n d e n e r g i e p r o d u c t i e - e e n h e d e n d i e a l d a a r g e l e g e n z i j n .
; T e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l h e e f t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d :
- a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n , z i j h e t c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l d a n w e l f i n a n c i e e l , o f a l l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n : ; m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p ; h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g e n e n k e l t e n p a t r i m o n i a l e t i t e l , a l l e o n d e r n e m i n g e n , i n i t i a t i e v e n o f v e r r i c h t i n g e n ; ! u i t v o e r e n m e t h e t o c o _ o p h e t v e r k r i j g e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s t o t h e t o v e r g a a n O p O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n v e r k a v e l i n g v a n t e r r e i n e n , d e v a l o r i s a t i e , d e p r o m o t i e , d e v e r h u u r , h e t b e h e e r e n d e r e n o v a t i e v a n a l l e g e b o u w d e e n n i e t g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- l i c e n t i e s , o c t r o o i e n e n m e r k n a m e n v e r w e r v e n , v e r l e n e n o f o v e r d r a g e n .
D e z e o p s o m m i n g g e l d t t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
I n g e v a l d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n w a t b e t r e f t d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t r e f f e n d e p r e s t a t i e s , u i t s t e l l e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n d e v o l d o e n i n g v a n d e n o d i g e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t v a n b e h e e r o f b e s t u u r o f v e r e f f e n i n g a a n v a a r d e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n .
Z i j k a n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b e v o e g d o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n ( 1 . 0 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n v o l l e d i g v o l s t o r t o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A I R E N E R G Y " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n ( 7 4 0 ) , v o o r e e n i n b r e n g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I N S T O N E " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n ( 2 6 0 ) , v o o r e e n i n b r e n g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) v o l l e d i g v o l s t o r t ;
T o t a a l : d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 . 0 0 0 ) .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ; z e m o e t w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r z e g e b r u i k t b e g i n t t e w o r d e n .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j o n t b i n d i n g , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d e n g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n k u n n e n v o o r s c h r i j v e n d a t , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n e f f e c t e n a a n t o o n d e r m o e t d e p o n e r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z i j k u n n e n o o k v o o r s c h r i j v e n d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e R a a d v a n B e s t u u r , b i n n e n e e n z e l f d e t e r m i j n , s c h r i f t e l i j k ( p e r b r i e f o f v o l m a c h t ) m o e t e n v e r w i t t i g e n b e t r e f f e n d e h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v o o r w e l k a a n t a l t i t e l s z i j w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t
t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s v e r e i s t d o o r d e w e t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r
h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e
k a n o n t s l a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n
d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k d i e g e e n b e w i j s z u l l e n m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e
b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r j e g e n s d e r d e n , i n b e g r e p e n d e H e r e n H y p o t h e e k b e w a a r d e r s ;
V o o r -
' I i e h o h d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ _ _ _ _ . . . . . .
. . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n f i a t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e : ; p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k = v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 . B e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e e n w o r d e n t o t d e z e f u n c t i e s g e r o e p e n v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « A I R E N E R G Y » , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d , a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r d e h e e r V A N D E R L I N D E N M a r c , v o o r n o e m d ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I N S T O N E " , v o o r n o e m d , a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r d e H e e r V I N C E N T - D E S L O O V E R J e a n - S e b a s t i e n , v o o r n o e m d ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E A L F 1 " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
: z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r M i g u e l d e S C H A E T Z E N , v o o m o e m d
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e :
v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s t e n k o s t e l o z e t i t e l .
. D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g d e r s t a t u t e n .
2 . C o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n é é n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n w o r d t t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E ; B E D R I J F S R E V I S O R E N / R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e l e g e n z i j n t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H E E S G e e r t , w o o n s t k i e z e n d e t e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t b e z o l d i g d u i t g e v o e r d .
3 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n t w e e d z u i e n d d e r t i e n .
4 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
5 . A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n t o t d e f u n c t i e v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e ! h e l e p e r i o d e v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e b e n o e m e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E A L F r , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r M i g u e l d e S C H A E T Z E N , v o o r n o e m d .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d i t b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e v o e r d .
6 . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , m e v r o u w D U C A E R T V é r o n i q u e , w o n e n d e t e L o n d e r z e e l , L o d e M e e u w s p l e i n 1 b u s 3 0 , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . T e d i e n ; e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p .
7 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
; D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n n a a m v a n ; d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , a i l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f a c t u r e r i n g e n o p z i c h t e n e m e n o f t e l h o m o l o g e r e n , a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r h e n z e l f o f h u n a a n g e s t e l d e n , s i n d s 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , m e t n a m e h e t b e s t e l b o n v a n e l e k t r i c i t e i t s a a n s l u i t i n g t e n b e h o e v e v a n e e n w i n d e n e r g i e p r o j e k t t e : E e k l o t u s s e n E a n d i s e n A i r E n e r g y d e d a t e 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r : G r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n .
- - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g