MALOJA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MALOJA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 839.420.479

Publication

25/11/2013
ÿþ j Maf Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0839.420.479

Benaming

(voluit) : Maloja

- (verkort) :

llHI317636 IIIIIYVII~III

ui

be a 84 Ste

uh'I

NEERGELEGD

12 -11- ;2013

GFtIFF 4. ECt-]iBANK van KOOPiL te MECHELEN

Rechtsvorm : NV

Zetel : Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging commissarisvertegenwoordiger

De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de burgelijke vennootschap die de rechtsvorm van een' coöperatieve vennotschap met beperkte aansprakelijheid heeft aangenomen Deloitte Bedrijfsrevisoren, met= maatschappelijke zetel te Berkenlaan 86, 1831 Diegem, zal voortaan Corine Magnin zijn in plaats van Gert_, Vanhees. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 4 januari 2013 en is van toepassing voor: het resterende duur van het commissarismandaat.

Realfi BVBA

vertegenwoordigd door

Miguel de Schaetzen

Afgevaardigde bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 23.04.2013 13093-0500-030
09/04/2013
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemíngsnr: 0839.420.479

Benaming

(voluit) : Maloja

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verandering van de permanent vertegenwoordiger van Eneco Wind Belgium NV

Notulen van de Raad van Bestuur van 31 december 2012

De Raad van Bestuur neemt kennis van en goedkeurt de vraag van Eneco BV om, vanaf lste januari 2013, Marc van der Linden, de permanent vertegenwoordiger van de onderneming Eneco BV in de Raad van Bestuur van Maloja NV, te vervangen door de Heer Pieter Tavenier, geboren op 7 februari 1971, wonende te Hoflaan 92, 3062 JK Rotterdam, The Netherlands.

Realfi BVBA

vertegenwoordigd door

Miguel de Schaetzen

Afgevaardigde bestuurder

19,111

i d

i

II

NEERGELEGD

27 -03- 2013

GRIFFIE REC3-STRANK van

KOOPHANDEL teareeELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz, van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/02/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~LEFiCi~~~~~~

0 4 -02- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KC7dPH~li~io L te MECHELEN

ri .~..~._,



Man



i *130 798

Ondernemingsnr : 0839.420.479

Benaming

(voluit) : MALOJA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Battelsesteenweg nummer 455i te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; KAPITAALVERHOGINGEN IN SPECIEN EN IN NATURA - WIJZIGING DER STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MALOJA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg, 4551, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Mechelen) onder het nummer 0839.420.479, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard 1NDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op eenentwintig december tweeduizend en twaalf, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op vier januari tweeduizend dertien, boek 44 blad 33 vak 16, ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), geïnd door de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing

Eerste kapitaalverhoging door inbreng in natura

A) Voorafgaande verslagen

e) Het verslag opgesteld door de commissaris, de burgerlijke vennootschap met de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte - Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende Berkenlaan 8b te 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de Heer Gert Vanhees, bedrijfsrevisor, de dato 16 november 2012, ter uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald betrekking hebbend op de beschrijving van de inbreng in natura, waarvan hierna sprake, en op de toegepaste methoden van waardering.

De besluiten van dit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt

"De inbreng in natura in het kader van de kapitaalverhoging van de vennootschap Maloja NV, bestaat uit het windmolenparkproject ontwikkeld door Eneco Wind Belgium NV en Winstone BVBA.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfrevisoren inzake inbreng in natura, De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering conventioneel is;

-De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.400 aandelen van de vennootschap Maloja NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmachtigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding,

Diegem, 16 november 2012

De commissaris,

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

- behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Gert Vanhees"

b) Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld ter uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura waarvan hierna sprake, als de kapitaalverhoging die eruit voortvloeit, van belang zijn, en ook waarom eventueel afgeweken wordt van de conclusies van het voormelde verslag van de commissaris.

B) Eerste kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderd veertigduizend euro (240.000,00 ¬ ), om het te brengen van honderdduizend euro (100.000,00 ¬ ) tot driehonderd veertigduizend euro (340.000,00 ¬ ), door creatie van tweeduizend vierhonderd (2.400) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de winst pro rata temporis, door inbreng in natura door de twee huidige aandeelhouders, voor een totaal bedrag van tweehonderd veertigduizend euro (240.000,00 ¬ ), zoals beschreven in het versalg van de bedrijfsrevisor.

Tweede beslissing

Tweede kapitaalverhoging in speciën

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van achthonderd duizend euro (800.000,00 ¬ ), om het te brengen van driehonderd veertigduizend euro (340.000,00 ¬ ) tot één miljoen hcnderd veertigduizend euro (1.140,000,00 ¬ ), door het creëren van achtduizend (8.000) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de winst pro rata temporis, door inbreng in speciën door de twee huidige aandeelhouders, elk in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal.

Derde beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met

de genomen beslissingen, zoals volgt:

ARTIKEL 5  KAPITAAL

"Hel maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen honderd veertig duizend eurc (1.140.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door elfduizend vierhonderd (11.400) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/elfduizend vierhonderdste (1/11.400ste) van het maatschappelijk kapitaal. Ze zijn genummerd van 1 tot 11.400.

Historiek van het kapitaal

Bij de oprichting van de vennootschap op dertien september tweeduizend en elf, werd het kapitaal vastgesteld op het bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.

Bij de buitengewone algemene vergadering op eenentwintig december tweeduizend en twaalf, werd het kapitaal verhoogd i) een eerste keer ten belope van tweehonderd veertigduizend euro (240.000,00 ¬ ), om het te brengen tot driehonderd veertigduizend euro (340.000,00 ¬ ), met creatie van tweeduizend vierhonderd (2.400) nieuwe aandelen, door inbreng in natura van een windmolenproject in de gemeente Eeklo en ii) een tweede keer ten belope van achthonderd duizend euro (800.000,00 ¬ ), om het te brengen tot één miljoen honderd veertigduizend euro (1.140.000,00 ¬ ), door het creëren van achtduizend (8.000) nieuwe aandelen, door inbreng in speciën,°

MACHTEN

De comparanten beslissen alle machten te verlenen:

- aan de raad van bestuur, teneinde de administratieve formaliteiten volgend op de huidige notulen te verwezenlijken, en onder andere de het bijwerk van het aandeelhoudersregister.

- aan Notaris Gérard INDEKEU om de formaliteiten te vervullen voor de coördinatie der statuten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoordineerde statuten, verslag van de commissaris en verslag van de raad van bestuur allebeide opgesteld ter uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/11/2012
ÿþ Mod Woel 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voor- IIY IuhIIII IIUIIIV~IYIRINY N E E Ea-F

behoud aan he Heigis( " izi~ssao" GRiI~>~iHág,ANK u )

Staatsbi KOOAH,~







Ondernemingsnr : 0839.420.479

Benaming

(voluit) : MALOJA

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Zandvoortstraat C47-11, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur van 19 september 2012 heeft unaniem beslist om op 24 september 2012 de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Zandvoortstraat C47-11, 2800 Mechelen naar Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen.

Realfi bvba

Vertegenwoordigd door

Miguel de Schaetzen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/09/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III II 1111 I III III I I II I Uh

*11147849*

Vo beho

aan

Belg Staat

NEERGELEGD

20 -09- 201.i

GRIFFIE RECHTBANK var)

KOOPHANIii§ifite MECHELEN

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : MALOJA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Zandvoortstraat nummer C47-11 te 2800 Mechelen

Onderwerp akte: OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te; Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte: ; Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op dertien september; tweeduizend en elf, werd er een Naamloze Vennootschap opgericht genaamd "MALOJA", waarvan de zetel; : gevestigd zal zijn te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat C47-11 en met een kapitaal van honderdduizend euro;

(100.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door duizend aandelen (1.000) zonder vermelding van nominale waarde: :

Aandeelhouders

1)De naamloze vennootschap "AIR ENERGY", waarvan de maatschappefijke zetel gevestigd is te 1300! Waver, Avenue Pasteur 6H, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0475.012.760,! vertegenwoordigd door

a.De heer VAN DER LINDEN Marc, wonende te Nederland, 5611 SX Eindhoven, De Rozentuin 1.

b.En de besloten vennootschap met bepertke aansprakelijkheid "REALFI", waarvan de maatschappelijkei zetel gevestigd is te 1300 Waver, Rue Constant Leg rève 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0888.068.355, hier vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de Heer de SCHAETZEN ; : Miguel, wonende te 1300 Waver, Rue Constant Legrève 81.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WINSTONE", waarvan de maatschappelijke! ; zetel gevestigd is te 2500 Lier, Schapekoppenstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder: ! nummer 0873.487.770 ; vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid! ' "J.S. VINCENT MANAGEMENT SERVICES", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9032: Wondelgem, Industrieweg, 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer, 0473.739.783,; zaakvoerder, hierbij vertegenwoordigd door de heer VINCENT-DE SLOOVER Jean-Sébastien Thierry Marie: Pierre, wonende te 9000 Gent, Vaderlancistraat 45.

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

"

Haar benaming luidt "MALOJA".

Maatschappelijke zetel

De zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat C47-11.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor; rekening van derden of met medewerking van derden, alle mogelijke activiteiten in verband met de productie; : van aile mogelijke vormen van energie, waaronder elektrische energie en energie uit hemieuwbare; ; brandstoffen.

In het bijzonder heeft de vennootschap tot doel alle activiteiten verbonden aan de ontwikkeling van het; windmolenpark gelegen te Eeklo, waartoe behoren, de engineering, integratie, optimalisatie, installatie, financiering, exploitatie en het onderhoud van windenergieproductie-eenheden die aldaar gelegen zijn.

; Ter verwezenlijking van haar doel heeft de vennootschap eveneens tot doel, zowel in België als in het

buitenland:

- alle activiteiten uitoefenen, zij het commercieel, industrieel dan wel financieel, of alle transacties uitvoeren: ; met betrekking tot roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op ; haar doel of die de verwezenlijking daarvan kunnen bevorderen;

- voor eigen rekening en enkel ten patrimoniale titel, alle ondernemingen, initiatieven of verrichtingen; ! uitvoeren met het oco_op het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen, evenals tot het overgaan Op Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

van verkaveling van terreinen, de valorisatie, de promotie, de verhuur, het beheer en de renovatie van alle gebouwde en niet gebouwde onroerende goederen;

- licenties, octrooien en merknamen verwerven, verlenen of overdragen.

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van de voldoening van de nodige voorwaarden.

De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur of vereffening aanvaarden in om het even welke vennootschap of vereniging, en zich borg stellen voor anderen.

Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.

Alleen de algemene vergadering van vennoten is bevoegd om het doel van de vennootschap te interpreteren.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd duizend euro (100.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door duizend maatschappelijke aandelen (1.000) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig ingetekend en volledig volstort op de volgende wijze:

- De naamloze vennootschap 'AIR ENERGY", voornoemd, ten belope van zevenhonderd veertig aandelen (740), voor een inbreng van vierenzeventigduizend euro (74.000,00 ¬ ) volledig volstort;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WINSTONE", voornoemd, ten belope van tweehonderd zestig aandelen (260), voor een inbreng van zesentwintigduizend euro (26.000,00 E) volledig volstort;

Totaal: duizend aandelen (1.000).

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werden gedelgd terug te betalen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde dinsdag van de maand april om veertien uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, elke eigenaar van aandelen drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder moet deponeren op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zij kunnen ook voorschrijven dat de houders van aandelen op naam, de Raad van Bestuur, binnen een zelfde termijn, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit

ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor

hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde

kan ontslaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten

die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande

beslissing van de Raad van Bestuur jegens derden, inbegrepen de Heren Hypotheekbewaarders;

Voor-

' Iiehohden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

_____ ..... .

.....------ -- -------- ------- -------- ----- ----

 - hetzij, binnen de perken van fiat dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de : ; perken van hun volmacht handelen.

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek = van Vennootschappen:

1. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie en worden tot deze functies geroepen voor een periode

van zes jaar:

- De naamloze vennootschap « AIR ENERGY », voornoemd, vertegenwoordigd, als vaste

vertegenwoordiger door de heer VAN DER LINDEN Marc, voornoemd;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WINSTONE", voornoemd, als vaste

vertegenwoordiger door de Heer VINCENT-DE SLOOVER Jean-Sebastien, voornoemd;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " REALF1", voornoemd, vertegenwoordigd door

: zijn vaste vertegenwoordiger, de Heer Miguel de SCHAETZEN, voomoemd

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene :

vergadering van tweeduizend zeventien.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is ten kosteloze titel.

. De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel zevenentwintig der statuten.

2. Commissaris

De comparanten beslissen één commissaris te benoemen, overeenkomstig artikel 142 van het Wetboek van , Vennootschappen, voor een periode van drie jaar en wordt tot deze functie benoemd de burgerlijke ; vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOITTE ; BEDRIJFSREVISOREN/REVISEURS D'ENTREPRISES", waarvan de kantoren gelegen zijn te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0429.053.863, ; vertegenwoordigd door de heer VANHEES Geert, woonst kiezende te maatschappelijke zetel.

Het mandaat der hierboven benoemde commissaris zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend vijftien.

Het mandaat der hierboven benoemde commissarissen wordt bezoldigd uitgevoerd.

3. Eerste jaarlijkse algemene vergadering ;

De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld in tweedzuiend dertien.

4. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

5. Afgevaardigd bestuurder

De comparanten beslissen tot de functie van afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, en dit voor de ! hele periode van zijn bestuurdersmandaat te benoemen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REALFr, voornoemd, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, de Heer Miguel de SCHAETZEN, voornoemd.

De afgevaardigd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur overeenkomstig de statuten.

Het mandaat van de aldus benoemde afgevaardigd bestuurder wordt ten kosteloze titel uitgevoerd.

6. Delegatie van machten

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebber van de vennootschap met macht van substitutie, mevrouw DUCAERT Véronique, wonende te Londerzeel, Lode Meeuwsplein 1 bus 30, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien ; einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.

7. Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

; De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, in naam van ; de thans opgerichte vennootschap, aile handelingen, verrichtingen en factureringen op zich te nemen of tel homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of hun aangestelden, sinds 01 januari 2011, met name het bestelbon van elektriciteitsaansluiting ten behoeve van een windenergieprojekt te : Eeklo tussen Eandis en Air Energy de date 18 januari 2011

De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter : Griffe van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Gérard 1NDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.

- -------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

15/07/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111110.1170 iu

eER ,~iEL.EGD

-sera; 2015

RECHTBANK vn

ANTWERPEN, a afd.KOOPHANDEL " MECHE EN I

Ondernemingsar : 0839.420.479

Benaming

(voluit) : Maloja (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze venootschap

Zetel : Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van mandaat van de commissaris

Extract van de notulen van jaarvergadering van 21 april 2015.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om het mandaat van de commissaris-revisor SCRL' "C2 REVISEURS & ASSOCIES", gevestigd te 5000 Namen , Avenue de la Vecquée 14, en voor de uitoefening' van het mandaat vertegenwoordigd door de heer Charles de Street, bedrijfsrevisor, te benoemen.

Het mandaat van de commissaris zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering die de rekeningen van het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2017 zal goedkeuren.

Realfi B.V.B.A.

vertegenwoordigd door Miguel de Schaetzen

Afgevaardigde bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
MALOJA

Adresse
BATTELSESTEENWEG 455 I 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande