02/05/2014 : Herbenoeming en ontslag bestuurders/Aanduiding Algemeen Directeur
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van de Vennootschap dd. 07 maart 2014 om 15.00 uur blijkt
de herbenoeming van volgende bestuurders;
-de heer S. Timmermann, wonende te Augsburg, Duitsland -de heer K. Bader, wonende te Augsburg, Duitsland
Hun mandaat vervalt na de Algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31
december 2017 dient goed te keuren.
Tevens werd beslist het eervol ontslag te aanvaarden van volgende bestuurder: -de heer Dîrk Willems, wonende te Boechout, België
Uit de notulen van de Raad Van Bestuur dd. 07 maart 2014 om 17.00 uur blijkt de aanduiding van een
Algemeen Directeur en tevens vertegenwoordiger van de Raad Van Bestuur :
-de heer Dirk Willems, wonende te Boechout, België
Het mandaat vervalt na de Algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december
2017 dient goed te keuren.
Dirk Willems
Algemeen Directeur
Op de laatste b|z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
"ISrffi
03/01/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
E l r e i g e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I 1 V ~ I I ~ I U I W 0 I ~ 1 P I ~ M W
* i a o o a s s *
N a r e ; u r 9 : , , t l ï 3 v e t r a d e R e e b e a i r k ~ I N K o A p h a n u e l t e A n i w e r p : 4 v
2 3 N E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 4 4 0 . 2 5 9 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N D i e s e l & T u r b o B e n e l u x N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B V B A R o m a i n S e f f e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n . "
D i r k W i l l e m s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
N o o r d e r l a a n 1 8 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 26.08.2013 13469-0577-031
05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 29.08.2012 12489-0109-037
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 08.06.2011 11153-0108-036
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 08.06.2010 10159-0106-036
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 28.07.2009 09491-0213-034
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.05.2008, NGL 31.07.2008 08528-0145-029
19/05/2015
ÿþM o d W o , d S 1 . t
e < g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 . 1 , 1 1 0 1
b e h o u d e n a a r s h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 5 9 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N D i e s e l & T u r b o B e n e l u x N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; N o o r d e r l a a n 1 8 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , a a n d u i d i n g v o o r z i t t e r R a a d V a n B e s t u u r , w i j z i g i n g a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t v o l g e n d e w i j z i g i n g i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r :
- a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S . T i m m e r m a n n , w o n e n d e t e A u g s b u r g , D u i t s l a n d a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 0 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
- b e n o e m i n g v a n d e h e e r C . A n t e s , w o n e n d e t e S t . - t n g b e r t , D u i t s l a n d , m e t i n g a n g v a n a f 0 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r d e v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S . T i m m e r m a n n . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g :
- b e n o e m i n g v a n d e b e e r C . A n t e s a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d V a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 4 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t e e n s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 0 2 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t v o l g e n d e w i j z i g i n g i n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r :
- 1 a a n d e e l o p n a a m v a n d e h e e r K . B a d e r w e r d v e r k o c h t e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p t c u T u r b o C h a r g e r G m b H , g e v e s t i g d t e A u g s b u r g , D u i t s l a n d .
T e v e n s w o r d t m e l d i n g g e m a a k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C . H . V a n L e e u w e n v e r s t r e k e n i s o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n h i j n i e t l a n g e r i n f u n c t i e i s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
G e t e k e n d
D i r k W i l l e m s
A l g e m e e n D i r e c t e u r N e r t e g e n w o o r d i g e r R a a d v a n B e s t u u r
07/02/2008 : AN276366
08/11/2007 : AN276366
27/06/2007 : AN276366
03/07/2006 : AN276366
04/11/2005 : AN276366
10/08/2005 : AN276366
08/02/2005 : AN276366
29/10/2004 : AN276366
15/07/2004 : AN276366
21/06/2004 : AN276366
05/03/2004 : AN276366
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 10.08.2015 15416-0167-037
12/09/2003 : AN276366
26/08/2003 : AN276366
30/09/2002 : AN276366
24/11/2000 : AN276366
21/06/2000 : AN276366
21/04/1995 : AN276366
31/08/1993 : AN276366
26/08/1992 : AN276366
09/08/1990 : AN276366
11/05/1990 : AN276366