03/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k ' " v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i 3 3 M N 2 0 1 4 `
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 5 4 8 . 8 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A N A G E M E N T - I N S U R A N C E - A D V I C E - M A R K E T I N G & I N V E S T M E N T C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t ) : M I A M I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r a d i j s s t r a a t 6 - 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G K A P I T A A L I N E U R O , O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M , W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 , 2 3 E N A R T I K E L 2 4 V A N D E S T A T U T E N , C O O R D I N A T I E E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N , B E N O E M I N G e n H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R ,
i B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
= 1 E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 1 7 7 , b l a d 8 3 , v a k 0 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e I o n t v a n g e r , ( g e t . ) I . M I C H I E L S E N , a d v i s e u r , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n ; I d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A N A G E M E N T - I N S U R A N C E - A D V I C E - M A R K E T I N G & I N V E S T M E N T I C O R P O R A T I O N i n h e t k o r t " M I A M I " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P a r a d i j s s t r a a t 6 - 8 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O M V O R M I N G K A P I T A A L I N E U R O
i l D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l z i j n d e d r i e m i l j o e n B e l g i s c h e F r a n k o m t e z e t t e n i n E u r o , z i j n d e v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T : O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M i D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i ; ' d i e a a n t o o n d e r l u i d e n e n t h a n s g e d r u k t z i j n , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g , m e e r b e p a a l d w o r d e n d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i i v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g , w e l k e l i c h a m e l i j k e e f f e c t e n v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r p e r f a r e r i n g . E r w o r d t t e v e n s s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n g e l e g d w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r w o r d t i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s . ; ; D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N
i D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l : " A R T I K E L 5 . H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
i l D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n a l l e a a n d e l e n ; ; o p n a a m .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
; : D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n o v e r d r a c h t v e r k l a r i n g i n d a t r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n , t e ; ; ; i d a t e r e n , e n t e o n d e r t e k e n e n d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f e e n l a s t h e b b e r . E e n o v e r d r a c h t k a n
t e v e n s g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o f o p i e d e r e
a n d e r e w i j z e d i e d o o r d e w e t i s t o e g e s t a a n .
E r k a n t e v e n s e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m a a n g e h o u d e n w o r d e n . " V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L 2 3 E N 2 4 V A N D E S T A T U T E N D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m i n a a n s l u i t i n g b i j ; ; v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 3 e n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l i a
m o d 1 1 . 1
" A R T I K E L 2 3 ,
O m t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n d e j a a r v e r g a d e r i n g
b i j t e w o n e n .
A R T I K E L 2 4
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e j a a r v e r g a d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n
e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e
v e r g a d e r i n g . "
V I J F D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K
V E N N O O T S C H A P P E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T : B E N O E M I N G e n H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e
h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
- D e h e e r K O R S T A N J E G u s t a a f F l o r e n t i n e A d r i e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P a r a d i j s s t r a a t 6 b u s 8 .
- D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° M A N A G E M E N T J U R I D I S C H E N F I S C A A L
A D V I E S B U R E A U " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P a r a d i j s s t r a a t 6 b u s 8 ,
B T W B E 0 4 7 7 . 8 6 1 . 6 8 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n .
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e v e n e e n s
t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e :
- D e h e e r J a c o b u s L A N K H A A R , g e b o r e n t e S p r a n g - C a p e l l e ( N e d e r l a n d ) o p z e v e n t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
e e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 3 5 1 A J P a p e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , V e e r d a m 1 4 5
- D e h e e r M a r c K E N E N S , g e b o r e n t e L o m m e l o p e e n e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e
3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , H o s p i t a a l s t r a a t 7 ,
B e i d e b e s t u u r d e r s z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d e n b e v e s t i g e n h e t m a n d a a t v a n
b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : B E N O E M I N G e n H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E - S T U U R D E R
A a n s l u i t e n d i s m e t e e n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n , w e l k e b e s l o t e n h e e f t d e h e e r G u s t a a f K o r s t a n j e ,
v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n e n d e h e e r J a c o b u s L a n k h a a r , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
H u n m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A C H T S T E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c K e n e n s ,
v o o r n o e m d , o m
- b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n a l s o o k
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W - r e g i s t r a t i e m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e
a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' h e h c r t i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d