15/04/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 5 9 6 . 6 7 6
B e n a m i n g : T M O G l o b a l L o g i s t i c s E u r o p e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l l e r m a n s t r a a t 1 4
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - W I J Z I G I N G N A A M - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G -
O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R -
V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t b e s l u i t v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d e h e e r V A N K E R K H O V E N M i c h e l , e x t e r n e a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , E m e s t C l a e s s t r a a t 2 0 , d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , l u i d t a l s v o l g t :
" V I I I . B E S L U I T E N
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V " T M O G l o b a l L o g i s t i c s E u r o p e " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , E l l e r m a n s t r a a t 1 4 , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t , n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d , w a a r v a n h e t n e t t o b e d r a g v i j f e n z e s t i g d u i d e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g e n , b e d r a a g t 1 0 7 . 1 3 3 , 5 7 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e r e n t a f s , 2 5 m a a r t 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
M i c h e l V a n K e r k h o v e n
E x t e r n a c c o u n t a n t "
2 . D e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 / d e h e e r B A L D W I N J R T h o m a s G i l b e r t , g e b o r e n t e V i r g i n i a ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 7
d e c e m b e r 1 9 5 3 , w o n e n d e t e C h a r l o t t e s v i l l e V A 2 2 9 1 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 6 0 0 P e t e r J e f f e r s o n P a r k w a y , S u i t e 3 1 0 ;
2 / d e h e e r H O L L A N D J a m e s B r e w s t e r , g e b o r e n t e I l l i n o i s ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 2 m a a r t 1 9 8 4 , w o n e n d e t e C h a r l o t t e s v i l l e V A 2 2 9 1 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 6 0 0 P e t e r J e f f e r s o n P a r k w a y , S u i t e 3 1 0 ;
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N O R A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , A n t w e r p e n 0 8 9 1 . 5 8 6 . 2 8 7 , m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , H o g e b a a n 6 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r . R O M L u c I r e n a J o h n n y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 a u g u s t u s 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , H o g e b a a n 6 7 ;
w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n .
3 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t v o o r t a a n " M A N O R A L O G I S T I C S " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
f L d h 1 P I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
" 1 1 0 5 7 9 1 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - m o d 2 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r m i n d e r d m e t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n d i t o m n u t t e l o o s h o o g k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t d e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n e n d i t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , t e w e t e n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 8 ) v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l .
5 . E e n r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n ( m e t i n b e g r i p v a n r e g e l i n g v o o r k o o p r e c h t ) w e r d t o e g e v o e g d i n d e s t a t u t e n .
6 . D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d .
7 . D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d e n g e w i j z i g d .
8 . D e m a c h t i g i n g i n z a k e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n w e r d g e s c h r a p t u i t d e s t a t u t e n .
9 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d .
1 0 . D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k g o e d g e k e u r d , t e w e t e n d e
v o l g e n d e t e k s t w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n z a l g e l d e n e n w a a r u i t o n d e r m e e r h e t
v o l g e n d e b l i j k t :
R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " M A N O R A L O G I S T I C S " .
Z e t e l : A n t w e r p e n , E l l e r m a n s t r e a t 1 4 .
K a p i t a a l : e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V e r d e l i n g _ v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n
t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p
w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n
e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a
v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n
i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j
h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
D o e ! : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t z e e v a a r t a g e n t s c h a p , s c h e e p s a g e n t u u r e n s c h e e p s b e v r a c h t i n g .
- E x p e d i t i e k a n t o o r e n d e e x p e d i t i e i n a l h a a r a s p e c t e n , z o w e l b e t r e f f e n d e a c t i v i t e i t e n t e l a n d , t e w a t e r a l s
d o o r d e l u c h t , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o o r a l l e
m i d d e l e n z o n d e r b e p e r k i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g ,
d e a g e n t u u r e n d e b e v r a c h t i n g v a n a i l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e m i d d e l e n , m e t i n h e t b i j z o n d e r h e t
v e r h u r e n e n h e t i n l e a s e n e m e n e n g e v e n v a n s c h e p e n .
- H e t w e g - e n s p o o r v e r v o e r , d e l u c h t v a a r t , d e b i n n e n v a a r t e n d e z e e r e d e r i j , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g ,
h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n e x p r e s v r a c h t e n .
- A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , p r o d u c t e n ,
p e r s o n e n e n d i e r e n .
- D e d o u a n e a g e n t u u r .
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n v e r v o e r s c o m m i s s i o n a i r s e n v e r v o e r s m a k e l a a r s e n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r s .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n w e r k t u i g e n v o o r d e i n d u s t r i e e n i n s c h e p e n e n
l u c h t v a a r t u i g e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n t r a n s i t o v e r r i c h t i n g e n .
- D e g o e d e r e n b e h a n d e l i n g i n a l h a a r v o r m e n , i n c l u s i e f h a v e n a r b e i d z o a l s s t u w a d o o r - e n
n a t i e a c t i v i t e i t e n .
- H e t b e h e e r , d e c o n s i g n a t i e e n d e o p s l a g v a n a l l e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n e n p r o d u c t e n .
- A l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e t r a n s i t e n d e c o n s i g n a t i e
v a n a l l e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n e n p r o d u c t e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t b e h e e r o n d e r m a n d a a t v a n o n d e r n e m i n g e n o p h e t g e b i e d v a n v e r v o e r o v e r z e e o f o v e r l a n d e n a l l e b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t t r a n s p o r t .
- H e t a a n b i e d e n v a n m a n a g e m e n t , a d v i e s , a l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n , d i a g n o s e e n d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n d e o r g a n i s a t i e e n o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r b i j m a r i t i e m e e n i n t e r n a t i o n a l e o n d e r n e m i n g e n , n o g m e e r i n h e t b i j z o n d e r b i j m a r i t i e m e e n i n t e r n a t i o n a l e t r a n s p o r t b e d r i j v e n , l o g i s t i e k , g o e d e r e n b e h a n d e l i n g , t r a n s i t e n a n d e r e b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t t r a n s p o r t .
- D e l o g i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d o p h e t g e b i e d v a n e x p e d i t i e o p n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l n i v e a u .
- D e l o g i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g v a n t e m p e r a t u u r g e c o n d i t i o n e e r d e v o e d i n g s m i d d e l e n e n s i e r g e w a s s e n .
- O p s l a g e n v e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n .
- H e t v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n z o a l s o n d e r n e m i n g v o o r h e t g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g , d o o r d e l u c h t o f o v e r h e t w a t e r , o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u r e n v a n a u t o r i j t u i g e n e n v r a c h t w a g e n s , a l l e e x p e d i t i e - e n c o m m i s s i e w e r k e n , v e r v o e r s c o m m i s s i o n a i r , a l s m e d e t u s s e n k o m s t i n h e t v e r v o e r e n b e v r a c h t i n g e n , i n b e g r e p e n s c h e e p s b e v r a c h t i n g e n , a l h e t g e e n v o o r a f g a a t z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l ; o n d e r n e m i n g v o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
g o e d e r e n b e h a n d e l i n g , v r a c h t b e h a n d e l i n g , o p s l a g p l a a t s e n e n m a g a z i j n e n , c o n t a i n e r d i e n s t v e r l e n i n g e n d o u a n e f o r m a l i t e i t e n ; h e t w e g e n , t e l l e n , m e t e n e n c o n t r b l e r e n v a n g o e d e r e n , h e t i n s l a a n , o v e r s l a a n e n h e t i n c o n s i g n a t i e n e m e n o f g e v e n v a n g o e d e r e n , a l s o o k h e t n e m e n v a n s t a l e n , h e t e x p e r t i s e r e n v a n g o e d e r e n , h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a r i t i e m e b e d r i j f e n h e t a a n n e m e n v a n s c h e e p s a g e n t u r e n z o w e l v o o r d e r e d e r s a l s v o o r d e t i j d - o f r e i s b e v r a c h t e r s , h e t u i t v o e r e n v a n g r e n s e x p e d i t i e s ( v e r t o l l i n g e n ) , h e t b e h a n d e l e n v a n g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n , a l s m e d e a l l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n d e h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e ; h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n ; h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ; h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e t r a n s p o r t , s u p p l y c h a i n , m a n a g e m e n t e n b e h e e r , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , l o g i s t i e k e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- H e t v e r z o r g e n v a n d e v e r k o o p , m a r k e t i n g e n d i s t r i b u t i e e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n o p t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ; d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t a l g e m e e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n h a n d e l s - e n f a b r i e k s m e r k e n o f a n d e r e i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s o f v i a b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n , m e t h e t o o g o p d e b e v o r d e r i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n o f m e r k e n e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n o f m e r k e n .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; a l l e o n d e r h a n d e l i n g s a c t i v i t e i t e n o f o p d r a c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- A l l e d i e n s t v e r l e n i n g v a n a a r d o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
2 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n o p g e b i e d v a n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , r e t a i l , k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , v e r v o e r , p r o s p e c t i e e n m a r k e t i n g , w a a r o n d e r t e v e n s b e g r e p e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e m e t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n o p e n i g e r l e i w i j z e g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n z o w e l z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g a l s o n d e r m e e r n a v e r k o o p d i e n s t e n , b e t r e f f e n d e a l l e h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n e n h u n t o e b e h o r e n , t e l k e n s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d :
- a l l e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n , i n c l u s i e f e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n a p p a r a t e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o l l e d i g e u i t r u s t i n g v a n e e n h u i s h o u d e n e n d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g ;
- a l l e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n v a n d e t e x t i e l - e n k l e d i n g n i j v e r h e i d , i n c l u s i e f a i l e m o d e a r t i k e l e n , e v e n a l s p e l t e r i j e n , b o n t w e r k , l e d e r w a r e n e n s c h o e i s e l ;
- a l l e t o i l e t a r t i k e l e n e n d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n ;
- a l l e s p e e l g o e d e n v r i j e t i j d s a r t i k e l e n ;
- a l l e g e s c h e n k a r t i k e l e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n .
3 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
4 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n v o o r b e h o u d e n a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t -
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t o v e r d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n b e s c h i k t .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 1 . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , w e r d b e n o e m d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N O R A " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R O M L u c , v o o m o e m d .
1 2 . E r w e r d a a n :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O F O C U S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 8 . 4 9 0 . 1 9 5 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ;
2 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N E N C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 4 4 . 9 9 8 . 8 8 1 , m e t z e t e l t e K a p e l l e n , E r t b r a n d s t r a a t 2 2 4 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ;
e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ,
- v e r s l a g a c c o u n t a n t ,
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d