10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 07.07.2014 14274-0266-014
05/09/2013
ÿþ M o d w e r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d
a a r t h e
B e l g i s c
S t a a t s b l
* 1 3 1 3 6 6 6 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d r
R e c h t b a n k v a n h o c , À i j e , T e r p e n
o p "
D e G r l f f l e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 2 7 . 2 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a n s i o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m p d r e e f 1 3 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 3 m e i 2 0 1 3 . m e v r o u w S t e u r s I n g e t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k r i j g t g e e n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e ; m a n d a a t .
W i m V a n S o e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 23.08.2013 13452-0553-015
19/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e e r g e l e g d f e r g r i f f i e Y o P d e R o c h f h a n k v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
D 7 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
l o o i
I I
" 1 3 0 2 8 6 R
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 4 0 4 , 1 2 7 , 2 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a n S i o
( v e r k o r t ) 1 #
R e c h t s v o r m ; N . V . ~ ( ~ } 5 j
Z e t e l : k a m p r i d e 4 4 3 - ~ o J J . . . r i .
O n d e r w e r p a k t e : N V : b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - r e c h t z e t t i n g
T e k s t ; U i t d e n o t u l e n v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 j u l i 2 0 0 9 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
O n t s l a g b e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u l i 2 0 0 9 , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m , w a a r b i j h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u l i 2 0 0 9 :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l g e m e e n L e e n - e n A s s u r a n t i e - k a n t o o r " , i n h e t k o r t " A l a s k a " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 . 0 7 1 . 6 1 3 e n w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b i n d i n g s d o k W e s t k a a i 3 0 ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V A N D E N H E N D E K a t r i e n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M a s t e n d r e e f 1 9 ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M C M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a m p d r e e f 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 8 . 9 0 6 . 9 1 1 , r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N S O E N S W i m , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , S p e c h t e n d r e e f 2 7 ,
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u l i 2 0 0 9 , t e v e n s e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n
1 . v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l g e m e e n L e e n - e n A s s u r a n t i e - k a n t o o r " , i n h e t k o r t " A l a s k a " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V A N D E N H E N D E K a t r i e n , v o o r n o e m d ,
2 . v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M C M " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N S O E N S W i m , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , S p e c h t e n d r e e f 2 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e m a n d a a t .
D e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t b o v e n d i e n t e n t i t e l v a n i n l i c h t i n g e n t e r b e v e s t i g i n g n a a r d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 j u l i 2 0 0 9 , w a a r v a n P V o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m , w a a r b i j v o o r n o e m d e B V B A I M C M , a l s b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d w e r d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f 1 0 j u l i 2 0 0 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n S o e n s , v o o r n o e m d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3
W i m V a n S o e n s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 27.08.2012 12462-0019-013
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 16.08.2011 11403-0536-011
28/01/2011
ÿþM o i 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v u d e ~ t c h 1 ~
M I b a d a u d e , t e A l j t n r p e a t O p
- 1 8 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1
* 1 1 0 1 5 3 8 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 0 4 . 1 2 7 . 2 3 9
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e : M A N S I O
U i t t r e k s e l u i t d e d e c e m b e r 2 0 1 0 . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V e r b i n d i n g s d o k W e s t k a a i 3 0 2 0 0 0 A n t w e r p e n
b e n o e m i n g Z e t e l v e r p l a a t s i n g - v o l m a c h t
n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 2 / 1 1 / 2 0 1 0 d e B V B A A D C O N S U L T I N G & C o n c e p t s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 7 1 0 . 5 9 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g W i m V a n S o e n s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 2 / 1 1 / 2 0 1 0 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r K a m p d r e e f 1 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O F O C U S " , m e t z e t e l t e M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n D e r H o e v e n K r i s , e n h a a r a a n g e s t e l d e , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e i e s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e
" B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
W i m V a n S o e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 20.07.2010 10340-0376-013
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 20.08.2009 09602-0237-013
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 22.05.2008 08153-0352-011
15/10/2007 : AN028662
25/05/2007 : AN028662
10/07/2015
ÿþ s
M o d W o r d 1 1 . 1
; , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 , 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 , I 1 1 1 1 1 1 1 1
0 3 - 0 7 -
B E L I S C H S T A
M P i I T E U R B
E L G E
0 1 5
\ T S B L A D
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A s i m i e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 2 7 . 2 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m p d r e e f 1 3 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t , z o v e r a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p A l g e m e e n L e e n e n A s s u r a n t i e k a n t o o r , a f g e k o r t " A l a s k a " , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 0 7 1 . 6 1 3 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n D e n H e n d e K a t r i e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 0 / 0 6 / 2 0 0 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d m e t s t e m m e n o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v o o r d e b v b a A d c o n s u l t i n g & C o n c e p t s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 7 1 0 . 5 9 3 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n S o e n s W i m t e v e r n i e u w e n v a n a f 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b v b a 1 M C M , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 9 0 6 . 9 1 1 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n S o e n s W i m t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r V a n S o e n s W i m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 9 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b v b a A d c o n s u l t i n g & C o n c e m p t s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 7 1 0 . 5 9 3 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n S o e n s W i m t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
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M a n s i o
V a n S o e n s W i m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 09.07.2015 15290-0292-014
23/06/2005 : AN028662
29/06/2004 : AN028662
14/06/2004 : AN028662
14/07/2003 : AN028662
04/09/2001 : AN028662
24/03/2001 : AN028662
07/07/2000 : AN028662
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17/07/1999 : AN028662
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01/01/1995 : AN28662
01/01/1992 : AN28662
01/01/1989 : AN28662
14/04/1987 : AN28662