28/07/2015
ÿþM o a W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 4 . 5 4 0 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M A N U P O R T L O G I S T I C S " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n - D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t i e n j u l i : t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A N U P O R T L O G I S T I C S " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 5 3 4 . 5 4 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
L O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t w e r d o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t d o e l v a n d e . v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s : v o l g t
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n : r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e a a r d , i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r v o e r t e l a n d , r i v i e r , z e e e n i n d e l u c h t e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t a l l e s , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j a l s c o m m i s s i o n a r i s , m a k e l a a r o f a n d e r e t u s s e n p e r s o o n .
2 . 1 H e t o p t r e d e n a l s c o m r n i s s i o n a r i s - e x p e d i t e u r b i j h e t v e r v o e r , v e r v o e r c o m m i s s a r i s e n v e r v o e r m a k e l a a r .
3 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , o p r i c h t e n , u i t b a t e n e n i n w a a r d e s t e l l e n v a n a i l e g e b o u w e n , s t a p e l h u i z e n , l o o d s e n , s c h e p e n , l i c h t e r s , v e r v o e r t o e s t e l l e n e n m a t e r i a a l , h e t a l l e s i n h e t r a a m v a n s c h e e p - e n r i v i e r v a a r t , s p o o r w e g , b a a n - e n l u c h t v e r k e e r .
4 . H e t a a n k o p e n , r u i l e n o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n , h e t v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , d o e n b e b o u w e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t ; b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n d i t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p
5 . H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
6 . H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n .
7 . H e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n : d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
8 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a i l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , v a n a l l e ' r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , a l s m e d e a l l e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , e e n e n + a n d e r e v e n w e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n : v e r m o g e n s b e h e e r d e r s , b e l e g g i n g s a d v i s e u r s o f d e p o s i t o b a n k e n .
9 . H e t s t e l l e n v a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e : v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t b o v e n s t a a n d e , o f d i e v a n a a r d z i j n d i t ! t e b e g u n s t i g e n , e n d i t m e t i n b e g r i p v a n h e t b o r g o f g a r a n t s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e t o p t r e d e n a i s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , h e t t o e s t a a n v a n v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l , o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n b i j t e d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , o f d i t k u n n e n b e g u n s t i g e n . N M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l l I N R E 1 1 1 1 1 A / 1 0 1 / 1 7 .
G S C H
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
- O P ? B ~ C . _ 1 4 J U L I 2 0 1 5
r 2 0 1 5 a f d e l i r t r p e n
D
( 1
: ; b " D e v e n n o o t s c h a p k a n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I l . D e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n v i j f d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 5 . 1 3 8 ) a a n d e l e n , K l a s s e A , d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 . 8 3 6 ) a a n d e l e n K l a s s e B , e n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 3 6 8 ) a a n d e l e n K l a s s e C a f t e s c h a f f e n , a l s o o k e l k m o g e l i j k v e r s c h i l i n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e k l a s s e n z i j n v e r b o n d e n a f t e s c h a f f e n , d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 1 5 . 2 4 0 , 0 0 ) v o o r t a a n z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 7 . 3 4 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 7 : K l a s s e n A a n d e l e n v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
1 1 1 . D a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n v r i j o v e r d r a a g b a a r z u l l e n z i j n , w a a r b i j e l k v o o r k o o p r e c h t , e l k v o l g r e c h t e n e l k e v o l g p l i c h t w o r d e n a f g e s c h a f t , e n d i e n v o l g e n s
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 6 ; V o o r k o o p r e c h t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 6 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 7 : V o l g r e c h t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n ;
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 8 : V o l g p l i c h t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n ;
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 9 : V r i j e o v e r d r a c h t v a n d e s t a t u t e n I n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
I V . I n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n k l a s s e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n d e r w i j z e d a t e r g e e n b e s t u u r d e r s " A " o f " B " m e e r z u l l e n z i j n , e n d a a r b i j t e v e n s t e b e p a l e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e t h a n s d i e n t t e z i j n s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e a c h t ( 8 ) b e s t u u r d e r s , v o o r t a a n d i e n t t e b e s t a a n u i t t e n m i n s t e h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , e n d i e n v o l g e n s
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 1 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 2 1 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
2 1 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
2 1 . 3 . A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n .
2 1 . 4 . 0 e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
2 1 . 5 . 0 e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s ( 6 ) j a r e n n i e t o v e r s c h r i j d e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
2 1 . 6 . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 3 : V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r b e s t u u r d e r . "
- o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 2 4 : B e l a n g e n c o n f l i c t d e w o o r d e n " , n i e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s é é n B - B e s t u u r d e r m e t h e t b e s l u i t i n g e s t e m d h e e f t " t e s c h r a p p e n .
- i n A r t i k e l 2 6 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r e l k e v e r w i j z i n g n a a r b e s t u u r d e r s " A " e n " B " w e g t e w e r k e n a l s o o k e l k e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d w a a r m e e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n d e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n t e s c h r a p p e n e n d i e n v o l g e n s d i t a r t i k e l t e l a t e n l u i d e n :
" 2 6 . 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
2 6 . 2 . 1 3 o v e n d i e n k u n n e n b e s t u u r d e r s d i e n i e t f y s i e k t e r z i t t i n g a a n w e z i g k u n n e n z i j n , t o c h a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a i l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e r s . D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d a i s z i j n d e a a n w e z i g . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d u i d e l i j k w e l k e b e s t u u r d e r s o p d e r g e l i j k e w i j z e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
2 6 . 3 . O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D i t a k k o o r d w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
2 6 . 4 . 1 e d e r b e s t u u r d e r k a n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d r a g e r v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o p d r a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n b e s t u u r d e r k a n s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
2 6 . 5 . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m , b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d .
2 6 . 6 . 1 n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . "
- i n A r t i k e l 3 2 ; D a g e l i j k s b e s t u u r - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - A d v i s e r e n d e c o m i t é s d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 1 t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n d u i d e n e n h e m d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t . "
V . I n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 3 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t z i j t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s h e t z i j é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d . "
V l . E l k e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f t e s c h a f f e n b e h o u d e n s d e z e v o o r z i e n d o o r d e w e t , e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 4 4 : B e s l u i t v o r m i n g i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n ,
V I I , - o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l d e w o o r d e n " i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n " t o e t e v o e g e n .
- o p h e t e i n d e v a n d e l a a t s t e z i n v a n A r t i k e l 4 : D u u r v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 4 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n " t e s c h r a p p e n .
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : D e f i n i t i e s v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
- d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 8 : T o e g e s t a a n k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
- i n A r t i k e l 9 : K a p i t a a l v e r h o g i n g V o o r k e u r r e c h t v a n d e s t a t u t e n
* o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 1 . d e w o o r d e n " m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 4 4 v a n
o n d e r h a v i g e s t a t u t e n " t e s c h r a p p e n ;
* i n h e t p u n t 6 . d e w o o r d e n " m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 4 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n " e n " m e t
i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n " t e s c h r a p p e n .
- i n A r t i k e l 4 6 : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g v a n d e s t a t u t e n d e t w e e d e p a r a g r a a f t e s c h r a p p e n , l u i d e n d :
" O v e r g a n g s b e p a l i n g
H e t b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . "
- o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 4 9 : O n t b i n d i n g v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " m e t i n a c h t n e m i n g
v a n a r t i k e l 4 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n " t e s c h r a p p e n .
- i n g e v o l g e d e b o v e n s t a a n d e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n w a a r b i j d i v e r s e a r t i k e l s w e r d e n g e s c h r a p t , d e
v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e h e r n u m m e r e n e n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n
o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p d a t s a m e n m e t d e u i t n o d i g i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d o v e r h a n d i g d a a n a l l e
a a n d e e l h o u d e r s .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R
V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 , a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " M A N U P O R T L O G I S T I C S "
2 , H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e a a r d , i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r v o e r t e l a n d , r i v i e r , z e e e n i n d e l u c h t e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t a l l e s , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j e l s c o m m i s s i o n a r i s , m a k e l a a r o f a n d e r e t u s s e n p e r s o o n .
2 . 1 - l e t o p t r e d e n a i s c o m m i s s i o n a r i s - e x p e d i t e u r b i j h e t v e r v o e r , v e r v o e r c o m m i s s a r i s e n v e r v o e r m a k e l a a r .
3 . D e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r g o e d e r e n b e h a n d e l i n g , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r d e b e v r a c h t i n g , d e g r o u p a g e e n d e g r o u p a g e , d e c o n t a i n e r d i e n s t , d e g o e d e r e n b e h a n d e l i n g , d e " l a s h i n g e n s e c u r i n g " , h e t l a d e n e n l o s s e n , h e t o p s l a a n z o a l s s t e v e d o r i n g e n c a r g a d o o r s w e r k z a a m h e d e n e n i n d e p o t h e b b e n , h e t s o r t e r e n , d e s c h a t t i n g , d e a r b i t r a g e , h e t p o i n t e r e n , h e t w e g e n e n m e t e n , d e b e w a k i n g , d e c o n t r o l e , d e a s s u r a n t i e , d e i n s p e c t i e , h e t v e r p a k k e n , o p s l a a n , c o n d i t i o n e r e n e n v e r z e n d e n v a n a l l e g o e d e r e n , d e d o u a n e - a g e n t u u r e n d e b e u r t d i e n s t e n a l l e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e z a k e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
4 . 1 - l e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , o p r i c h t e n , u i t b a t e n e n i n w a a r d e s t e l l e n v a n a l l e g e b o u w e n , s t a p e l h u i z e n , l o o d s e n , s c h e p e n , l i c h t e r s , v e r v o e r t o e s t e l l e n e n m a t e r i a a l , h e t a l l e s i n h e t r a a m v a n s c h e e p - e n r i v i e r v a a r t , s p o o r w e g , b a a n - e n l u c h t v e r k e e r .
5 . H e t a a n k o p e n , r u i l e n o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n , h e t v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , d o e n b e b o u w e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n d i t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
7 . H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n .
8 . 1 - l e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
9 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , a l s m e d e a l l e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , e e n e n a n d e r e v e n w e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e - i h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s , b e l e g g i n g s a d v i s e u r s o f d e p o s i t o b a n k e n ,
1 0 . H e t s t e l l e n v a n a i r e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t b o v e n s t a a n d e , o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n , e n d i t m e t i n b e g r i p v a n h e t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e t o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , h e t t o e s t a a n v a n v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l , o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n b i j t e d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , o f d i t k u n n e n b e g u n s t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n .
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e r n e n t A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n ,
4 , D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g
e u r o ( ¬ 1 . 6 1 5 . 2 4 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 7 . 3 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t
r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n ,
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e t w e e d e w o e n s d a g v a n m e i , o m d e r t i e n u u r
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f
h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n
g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e
o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
k n B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c ) S t e m r e c h t ;
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e n b e h o u d e n s h e t h i e r n a b e p a a l d e , w o r d e n d e b e s l u i t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
V o o r d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d e n , w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
O v e r p e r s o n e n w o r d t i n p r i n c i p e g e h e i m e n s c h r i f t e l i j k g e s t e m d .
O v e r z a k e n w o r d t m o n d e l i n g g e s t e m d b i j n a a m a f r o e p i n g o f d o o r h a n d o p s t e k e n , t e n z i j h e t b u r e a u o f d e v e r g a d e r i n g v o o r a f t o t g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t b e s l o t e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
- d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
- d e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n , b i n n e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e v a l v a s t t e s t e l l e n t e r m i j n , b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l e e n p a r i g w o r d e n g o e d g e k e u r d , d o c h a n d e r e n i e t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d e e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
9 . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t z i j t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s h e t z i j é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r A a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a i s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , B T W - p l i c h t i g e ,
r . 7
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g d S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 ' D e u r n e , D i s c o t t e l e i - 9 b u s 6 , t e n e i n d e a i l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 0 j u l i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g