05/08/2011
ÿþ M o d 2 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e 2 6 J U L I 2 0 1 1
1 I I n n u m i m u n i i ~ i
* 1 1 1 2 1 2 6 2 "
l ~
e S t
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O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 5 5 5 . 6 5 1
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : H O T E L H A N D E L S B E U R S A N T W E R P E N R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : V r i j h e i d s s t r a a t 3 2 b u s 1 6 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( B e l g i ë )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v e n n o o t s c h a p - a a n p a s s i n g , w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n J a c q u e s L E C L E F , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d , g e e n v e r z e n d i n g , t e A n t w e r p e n , R e g i s t r a t i e 5 , d e 1 8 J U L I 2 0 1 1 , B o e k ; 1 9 5 , b l a d 1 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) R . W E C H U Y S E N " , d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O T E L H A N D E L S B E U R S A N T W E R P E N " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V r i j h e i d s s t r a a t 3 2 b u s 1 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n J a c q u e s L e c l e f t e A n t w e r p e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 8 8 3 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 5 5 5 . 6 5 1 , s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A ) . A a n d e e l h o u d e r s .
Z i j n a a n w e z i g :
1 ) . D e h e e r V A N M I L D E R S , L u c M a r i a J e n n y E u g è n e J o s e p h a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 6 . 2 0 . - 1 1 7 . 8 4 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , S n e e u w b e s l a a n 1 7 , b u s 5 , e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n ;
2 ) . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A I Y S " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , K l a p r o o s s t r a a t 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 5 1 9 . 4 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w D A N I E L S , M a r y s e C h r i s t e l L u d o G h i s l a i n e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 5 . 0 4 - 2 9 2 . 1 8 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , K l a p r o o s s t r a a t 2 2 . , e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
3 ) . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K N C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r g b o s s t r a a t 1 0 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 7 5 1 . 1 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r N E Y R Y N C K , K u r t H e n r i , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 1 1 . 1 3 - 1 6 5 . 5 6 , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r g b o s s t r a a t 1 0 8 , e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
B ) . Z a a k v o e r d e r .
I s a a n w e z i g d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r V a n M i l d e r s , L u c , v o o r n o e m d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M A P L E
H O S P I T A L I T Y M A N A G E M E N T .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w e l a l s v o l g t :
- a r t i k e l 1 : i n d i t a r t i k e l w o r d t d e t w e e d e z i n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " M A P L E H O S P I T A L I T Y M A N A G E M E N T " .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n v o o r n o e m d e M e v r o u w D A N I E L S , M a r y s e , w o n e n d e t e A n t w e r p e n - "
" W i l r i j k , K l a p r o o s s t r a a t 2 2 m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f o p d e g r i f f i e e n / o f K a m e r v a n
A m b a c h t e n e n N e r i n g e n e n / o f a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n e n b i j a l l e B T W - d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D E N O T A R I S .
( g e t e k e n d ) J e a n J a c q u e s L E C L E F .
A n t w e r p e n , 2 5 j u l i 2 0 1 1 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2011
ÿþ M p d z o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e s r g e l e f e i f f i e v a n d e R e t h t b a a k v a n K a a p h f i n e i - : r ` A n á e f p e A , o p
G r i f f i e ~ 7 J A N . 2 0 1 1
I f l h I U w i m 0 8 i i n 8 3 3 i e i i u i ' u
" 1 1 0
I I
U
O n d e m e m i n g s n r : o 3 ~ . S S T .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O T E L H A N D E L S B E U R S A N T W E R P E N R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : V r i j h e i d s s t r a a t 3 2 b u s 1 6 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n J a c q u e s L E C L E F , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , " G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d , g e e n v e r z e n d i n g , t e A n t w e r p e n , R E G I S T R A T I E 5 , d e 0 4 ' . J A N . 2 0 1 1 , B o e k 1 9 0 , b l a d 4 3 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) H . H u b e r l a n d " , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " H O T E L H A N D E L S B E U R S A N T W E R P E N " e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V r i j h e i d s s t r a a t 3 2 , . b u s 1 6 , w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 ) . D e h e e r V A N M I L D E R S , L u c M a r i a J e n n y E u g è n e J o s e p h a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 6 . 2 0 . - 1 1 7 . 8 4 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , S n e e u w b e s l a a n 1 7 , b u s 5 ;
2 ) . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A I Y S " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , K l a p r o o s s t r a a t 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 5 1 9 . 4 0 9 . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w D A N I E L S , M a r y s e C h r i s t e l L u d o G h i s l a i n e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 5 . 0 4 - 2 9 2 . 1 8 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , K l a p r o o s s t r a a t 2 2 . ;
3 ) . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K N C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r g b o s s t r a a t 1 0 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 7 5 1 . 1 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r N E Y R Y N C K , K u r t H e n r i , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 1 1 . 1 3 - 1 6 5 . 5 6 , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r g b o s s t r a a t 1 0 8 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K N C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d s u b 3 ) w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n M i l d e r s , L u c , o n d e r g e t e k e n d e s u b 1 ) , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h e m v e r l e e n d t e M e r e l b e k e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , h i e r a a n g e h e c h t .
R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j ! d r a a g t d e b e n a m i n g " H O T E L H A N D E L S B E U R S A N T W E R P E N " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V r i j h e i d s s t r a a t 3 2 , b u s 1 6 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , n u t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 ) . D e u i t b a t i n g v a n h o t e l s , r e s t u a r a n t s e n c a f é s e n a l l e s w a t d a a r r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d t , w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t : h e t v e r s t r e k k e n v a n l o g i e s , v e r h u r e n v a n g e m e u b e l d e k a m e r s , v e r h u r e n v a n v e r g a d e r f a c i l i t e i t e n , u i t b a t e n v a n e e n r e s t a u r a n t , t r a i t e u r d i e n s t e n e n a l l e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ; h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , v e r n i s s a g e s e n t e n t o o n s t e l l i n g e n .
2 ) . A l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e o f t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , d i e r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t . v e r w e r v e n , h e t v e r k o p e n o f i n a l g e m e n e t e r m e n b e s c h i k k e n o v e r , d e b o u w , h e r o p b o u w , d e p r o m o t i e , h e t o n t w i k k e l e n , h e t v e r h u r e n , h e t i n l e a s i n g g e v e n e n h e t u i t b a t e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n n i e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d n i e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
a ) . d o o r d e h e e r V a n M i l d e r s , L u c v o o r n o e m d s u b 1 ) o p a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ;
b ) . d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A I Y S " v o o r n o e m d s u b 2 ) o p é é n ( 1 ) a a n d e e l , h e t z i j h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ;
c ) . d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K N C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d s u b 3 ) o p é é n ( 1 ) a a n d e e l , h e t z i j h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ;
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e i n s c h r i j v e r s u b 1 ) v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e m w e r d i n g e s c h r e v e n i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r e n d e r t i g k o m m a n u l é é n ( 3 4 , 0 1 ) p r o c e n t .
D e i n s c h r i j v e r s s u b 2 ) e n 3 ) v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h a a r / h e m w e r d i n g e s c h r e v e n , i s v o l g e s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 6 . 5 7 2 , 3 0 E ) .
J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s z e l f d e u u r . B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a t d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d t b e n o e m d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n : d e h e e r V A N M I L D E R S , L u c M a r i a J e n n y E u g è n e J o s e p h a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 6 . 2 0 . - 1 1 7 . 8 4 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , S n e e u w b e s l a a n 1 7 , b u s 5 .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e t , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r )
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
S L O T E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
V E R K R I J G I N G V A N R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
" D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e z a a k v o e r d e r m o g e l i j k p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g d , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O L M A C H T .
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O A C C O U N T A N T S " , t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f o p d e g r i f f i e e n / o f K a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n e n / o f a i l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n e n b i j a l l e B T W - d i e n s t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
" f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l t e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D E N O T A R I S .
( g e t e k e n d ) J e a n J a c q u e s L E C L E F .
A n t w e r p e n , 6 j a n u a r i 2 0 1 1 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g