I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e n u r c g d f e r , i r ï t f i e v o n d e e c h t b a n k v a n K o o p b o n d e l l i e A n t w R e r p e n , o p }
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 2 3 9 . 7 1 0
> 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a p r i m a M a n a g e m e n t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 2 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 2 . 0 0 u u r :
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r J o s e p h V a n d e r S t e e n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 5 . 0 9 . 2 0 - 1 9 7 . 1 7 , t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A k a m B V B A , h a a r a a n g e s t e l d e m e v r o u w M a n u e l a G a l i a t s o s , w o n e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , P o s t s t r a a t 1 1 , m e t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e l e e n d o m d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n a l l e l a t e r e a k t e n , a l s o o k v o o r f o r m u l i e r e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n K B O ,
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A n t w e r p e n , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
M a n u e l a G a l i a t s o s
B i j v o l m a c h t
O p " d e l a a t s t d b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 ) 1 1 1 1 1 i n i ~ i n r e ~ p a ~ A ~ n n
* 1 3 0 3 5 8 5 "
á R U S S W
G r i f f i e 2 0 r C E V ' G O j 3
r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 5 . 2 3 9 . 7 1 0
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : M A P R I M A M A N A G E M E N T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E D I T H C A V E L L S T R A A T 6 6 - 1 1 8 0 U K K E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 3 0 N O V E M B E R 2 0 1 2
D e m a n d a t e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s k o m e n h e d e n t e n e i n d e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l l e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 8 b e s l i s s e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 7 .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d ,
N a d e z e b e s l i s s i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D e h e e r R o l a n d R o m p e l b e r g , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r T h e o C o u l e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r J o s e p h V a n d e r S t e e n , b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 2 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n V D V c o n s u l t a n t s b v b a , h a a r a a n g e s t e l d e M e v r o u w M a n u e l a G a l i a t s o s m e t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n a l l e l a t e r e a k t e n , a l s o o k v o o r f o r m u l i e r e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n K B O .
M a n u e l a G a l i a t s o s
B i j v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e