16/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 8 7 . 3 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R A G
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( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i n d e p o e l 1 2 A
2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B V B A M A R A G
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r C o r S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e b o e k t d r i e B l a d e n g e e n V e r z e n d i n g e n t e T u r n h o u t K a n t o o r d e r " R e g i s t r a t i e d e 0 4 J A N . 2 0 1 2 0 . 6 8 5 B L . 3 7 V . 0 8 O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g E u r o R : 2 5 E U R , D e e a . I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) J . V A N D E N B R O E C K . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A R A G , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 1 8 7 . 3 3 3 e n m e t z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , E i n d e p o e l 1 2 A i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 / h e t v e r s l a g t e b e s p r e k e n o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G u y P a r m e n t i e r " t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T h e o f i e l V a n C a u w e n b e r g h l e i 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e v e n n o o t v e r k l a a r t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d i t v e r s l a g . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M A R A G d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g C o u r a n t , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . W e m a k e n v o o r b e h o u d m . b . t . h e t f e i t o f d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v e r m i t s d e r e k e n i n g - c o u r a n t i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e h e e l v a n v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n o m e l k e v e r r i c h t i n g o p h a a r o o r s p r o n g t e c o n t r o l e r e n .
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e
i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t
d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M A R A G , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T i E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d n j f s r e v i s o r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n 4 4 ' - a ¢ a f : . i i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
2 / h e t b i j z o n d e r v e r s l a g t e b e s p r e k e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k , v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t w o r d t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 / v o o r m e l d e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
4 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n g e b r a c h t w o r d t v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 . 2 0 0 ) o p d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 3 . 3 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
5 / V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e h e e r M a r c V e r h e y e n e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w A g n e s S c h o o f s , b e i d e w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , E i n d e p o e l 1 8 , h e b b e n v e r k l a a r d , n a w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e b b e n v e r k l a a r d t e r v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n R e k e n i n g C o u r a n t Z a a k v o e r d e r t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
6 / A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e g e d a n e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r M a r c V e r h e y e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m t o e g e k e n d d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . T e v e n s w o r d e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e g e d a n e i n b r e n g a a n m e v r o u w A g n e s S c h o o f s v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m t o e g e k e n d d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
7 / v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v e r w e z e n l i j k t ; d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t i n n a t u r a ; d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
8 / A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 3 0 0 5 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
9 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C ' S A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e v e n s n e e r g e l e g d : . f
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ; _
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g