MARBELLA SNOEPSALONS, AFGEKORT : MARBELLA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MARBELLA SNOEPSALONS, AFGEKORT : MARBELLA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 427.978.846

Publication

26/07/2014 : AN248349
23/10/2014
ÿþ " Mod MOI Ill

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON ITE R BELqfirgelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

16 -1 2014afde1ing Antwerpen, op

BELGISCH TAATSBLAD Griffie

02 OKT 2014

iluMJ111J1

II

UI

behi aai Bel Staa

Ondernemingsnr: 0427.978.846

Benaming MARBELLA SNOEPSALONS

(voluit) : (verkort): MARBELLA

Rechtsvorm : bvba

Zetel: 2070 Zwijndrecht, Michel Vergauwenstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte WIJZIGING BOEKJAAR JAARVERGADERING - ONTSLAG NIET. STATUTAIRE ZAAKVOERDERS - BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, geassocieerd notaris te Zwijndrecht, provincie Antwerpen, op 25 september 2014, ter registratie aangeboden, blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARBELLA SNOEPSALONS" volgende beslissingen genomen heeft:

1.0e vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar, thans lopende van 1 januari tot en met 31 december, te wijzigen tot een boekjaar, lopende van 1 oktober van het ene jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar. Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het lopende boekjaar uitzonderlijk te verkorten tot 30 september 2014.

2.0e vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te, verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand maart om zeventien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 20 maart 2015 om zeventien uur.

3.0e vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de artikelen 13 en 15 van de statuten aan te: passen aan voormelde genomen beslissingen, zodat deze voortaan zullen luiden als volgt:

"Artikel 13; Algemene vergadering zo er meerdere vennoten zijn,

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op derde vrijdag van de maand maart om zeventien uur. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur. Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort. Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen in de oproeping. De oproepingen geschieden overeenkomstig de wet. Vennoten die verhinderd zijn, kunnen zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij een schriftelijke volmacht dienen te verlenen. Sterkmaking voor een afwezige vennoot is niet geoorloofd, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening. Elke aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering. Het is de vennoten toegelaten om binnen de bij het Wetboek van vennootschappen bepaalde grenzen hun stem schriftelijk uit te brengen. De algemene vergadering beraadslaagt en treft besluiten zoals voorgeschreven door de wet."

"Artikel 15: Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap begint op I oktober van het ene jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. In het jaarverslag, dat enkel opgemaakt zal dienen te worden indien daartoe overeenkomstig de wet aanleiding bestaat, geeft de zaakvoerder rekenschap over het gevoerde beleid. Het verslag bevat alle gegevens, bedoeld in de relevante artikelen van het Wetboek van vennootschappen."

4.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om op hun verzoek ontslag te verlenen, als niet-statutair zaakvoerders, aan de Heer Steven DOBBELEIR, wonende te 2070 Zwijndrecht, Dorp-Oost 14 en Mevrouw Vivien DE WACHTER, wonende te 2070 Zwijndrecht, Dorp-Oost 14, Deze ontslagen zullen ingaan op 30 september 2014 om middernacht. Goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal onvoorwaardelijk kwijting en décharge inhouden voor de ontslagnemende zaakvoerders.

5.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om als niet-statutaire zaakvoerders te benoemen: - de Heer MAES Nico Ronny Frieda, geboren te Beveren op 13 februari 1971, identiteitskaartnummer 5917185928-76, rijkregisternummer 710213-399.37, wonende te 2070 Zwijndrecht, Constant Van Goeystraat 94;

- de Heer JANSSEN Frank Josephine, geboren te Antwerpen op 28 augustus 1968, identiteitskaartnummer 591-9569956-38, rijksregistemummer 680828-417.33, wonende te 2070 Zwijndrecht, Adhemar Borinstraat 85,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

die beiden deze aanstelling aanvaarden onder bevestiging - -dit - zij - niet getroffenwerden doorenige- maa- tregâ ' die zith hiertegen verzet. Deze opdracht geldt voor onbepaalde duur en gaat in vanaf 1 oktober 2014. Krachtens de statuten is aan ieder van hen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens . de ven-inootschap op te treden in en buiten rechte. De opdracht van de zaakvoerders is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

6.0e comparanten stellen aan als bijzonder gevolmachtigde, de Heer Steven Thierens, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 306, aan wie de macht verleend wordt, met recht van indeplaatsstehling, om alle verrich-'tin-gen te doen tenein-de:

- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemings-iloketten, de kruispuntbank van ondernemingen, alle andere administratieve overheden, en alle belas-itingad-iministraties en aldaar alle ' formaliteiten te vervuilen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige) en . schrappingen;

- alle formaliteiten te vervullen bij de rechtbank van koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van alle documenten en formulieren;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie 131VV, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de

" aangifte tot wijzi-'ging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid. De lastgever verklaart

uitdrukkelijk dat hij werd ingelicht over de kostprijs van deze dienstverlening.

VOOR UITTREKSEL

De Notaris FRANK BUYSSENS

Tegelijk hiermee neergelegd; expeditie van de akte.

Il. " .%/oor-behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2013 : AN248349
21/08/2012 : AN248349
29/07/2011 : AN248349
27/07/2010 : AN248349
30/07/2009 : AN248349
24/07/2008 : AN248349
01/08/2007 : AN248349
06/07/2006 : AN248349
01/07/2005 : AN248349
26/04/2005 : AN248349
06/07/2004 : AN248349
17/07/2003 : AN248349
23/07/2002 : AN248349
06/07/2001 : AN248349
29/06/1996 : AN248349
02/03/1993 : AN248349
08/08/2016 : AN248349

Coordonnées
MARBELLA SNOEPSALONS, AFGEKORT : MARBELLA

Adresse
MICHEL VERGAUWENSTRAAT 1 2070 ZWIJNDRECHT

Code postal : 2070
Localité : ZWIJNDRECHT
Commune : ZWIJNDRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande