02/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
» 1 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l i a i l u i l i u u i I A
* 1 A 0 0 0 9 7 1 *
' e c r g e l e r ' t ' r g r i 7 , ; e v a n d e R e c h t b a n k v a n K a a i º% n r d e f t e A n t w e r p e n , o p
1 8 . 1 2 . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 4 1 . 9 3 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; " M a r c G o e g e b u e r "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m , R o d e l a n d 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g J a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g B e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r V e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p O n t b i n d i n g e n v a s t s t e l l i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" M a r c G o e g e b u e r " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , R o d e l a n d 2 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 4 4 1 . 9 3 3 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m a f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d i e n v o l g e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i
2 0 1 3 a f t e s l u i t e n o p h e d e n e n o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t l o p e n d b o e k j a a r t e
h o u d e n o p h e d e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 , D e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 e n a f g e s l o t e n
w e r d o p h e d e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t t o e g e l i c h t .
U i t d e j a a r r e k e n i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t .
N a o n d e r z o e k , d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
3 . O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , o m h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , s a m e n m e t h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r , o v e r t e d r a g e n n a a r d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t i v e r l i e s " .
4 . V o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h u n o p d r a c h t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
5 . V a s t t e s t e l l e n d a t u i t z o w e l d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 a l s u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r h e d e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t .
a l d u s i s d e e n i g e v e n n o o t g e r e c h t i g d o p h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c G o e g e b u e r " .
D i e n v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t e o n t b i n d e n , d o c h d a t , g e l e t o p d e a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n , g e e n v e r e f f e n i n g s h a n d e l i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e s t e l d , z o d a t n i e t d i e n t t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
B i j g e v o l g o o k v a s t t e s t e l l e n d a t o n d e r h a v i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c G o e g e b u e r n b i j d e z e o n m i d d e l l i j k o p h o u d t t e b e s t a a n , , w a a r b i j d e t e r u g n a m e v a n h e t a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e r o v e r g e ï n f o r m e e r d d a t h i j b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r k a n b e s c h o u w d w o r d e n ; d i t k a n i n h o o f d e v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t g e v o l g h e b b e n , i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n s l o t t e d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n - v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n ( 7 ) j a r e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n b i j d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r G O E G E B U E R M a r c , w o n e n d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , R o d e l a n d 2 4 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 . 1 1 . 2 7 - 0 5 7 . 6 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ó o r -
i b e h o u d é n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
6 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w D E W I N T E R I s a b e l , w o o n p l a a t s k i e z e n d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a t a a n 2 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e r L
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n i e t i n b i j l a g e ; u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 12.12.2013 13685-0416-010
18/12/2012
ÿþM Y ! w a r c 1 1 , . ,
i i l ~ I e r ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
( 1 0 ~ h 7 ~ " * ~ 7 ~ P k 7 J : ' ~ w ~ t . ' ~ J V í : i ~
R e e i r e e e , ?
n o 0 / D E C 2 0 1 2
, G i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 4 1 . 9 3 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M a r c G o e g e b u e r "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m , R o d e l a n d 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r - W i j z i g i n g v a n d e d a t u m
v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
' M a r c G o e g e b u e r , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , R o d e l a n d 2 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t ' ,
o n d e m a m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 4 4 1 . 9 3 3 , B . 7 . W , - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r n a a r v o o r t a a n 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e e n p e r i o d e v a n 1 8 m a a n d e n z a l o m v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i . " .
2 . D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d ' , j u n i , o m t i e n ( 1 0 . 0 0 ) u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t i e n ( 1 0 . 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 3 , d e r w i j z e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 3 , o m t i e n ( 1 0 . 0 0 ) u u r .
D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 2 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t I e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e : m a a n d d e c e m b e r , o m t i e n ( 1 0 . 0 0 ) u u r . "
3 . D e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 3 4 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e , v i g e r e n d e w e t g e v i n g , e n d i e n v o l g e n s d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e ; s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w D E W I N T E R I s a b e l , w o o n p l a a t s k i e z e n d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 2 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e I n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : ' g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 29.06.2012 12233-0112-009