01/07/2011
ÿþL u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
q e J u t e ,
N e e r g e l e g d t e r 8 e l i l l e v a n d a
e i f f i n
O n d e r n m ~ g ~ r ' « ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ c x ' f / v ~ ~
~ ~ » ~ ^ . ~ . ~ ~ /
B e n a m i n g ,
( ~ ~ V : M A R C T H ~ ~ N ~
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t m ( : K 4 e n m g o m | e i 2 t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a r c V e r h o e v e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t D e u r n e , o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t w e r d o p g e r i c h t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c T h o n é " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , M e n e g e m l e i 2 , d o o r :
D e h e e r T H O N É M a r c J a n G e r m a i n M a r i a , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , K e e r b a a n 5 1 .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t o p r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n o p o t h a k e n , d e h a n d e l i n f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e p r u d u u t e n , d r o g i s t e r i j e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e c o m m e r c i ë l e b e d r i j v i g h e d e n d i e m e t d e g e z o n d h e i d s z o r g v e r b a n d h o u d e n ; d e z e a c t i v i t e i t d i e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n o p g e v a t ;
- H e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n " e n n n Q e n a , e n t e v e n s h e t p a t r i m o n i u m g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n e n b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e b e l e g g i n g e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h u u d o n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p o c h } k k e n , u i t m s t a n , v u | u 6 o e r a n , b o u v w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
- H e t 1 a v e r a n , v e r w e r v e n e n o p s l a g e n v a n g o e d e r e n e | | a M h a n d e , e v e n a l s d e g o e d e r e n b e h a n d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w m o r Ó , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d n n , a l s c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n .
- d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e i n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- d e c o n t r o l e o p h u n b e h e e r o f h e t p a r t i c i p e r e n h i e r i n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n d i e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- d e a m n k o o p , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w o o r Ó e n , v a n a l l e m o g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n , m e e r a l g e m e e n , a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e a l d u s g e v o r m d e p o r t e f e u i l l e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k o p e n , h e l v e r k o p e n e n h e t v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . .
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e n i e t d o o r d e w e t v e r b o d e n c o m m e r c i ë l e , | n d u x Í d # | e , f i n u n c | ë | e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n m e t n a m e d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e b i j d r a g e o f o p e l k e m a n i e r b e l a n g s t e l l i n g b e t o n e n v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k g e d e e i t e l i j k e e n Q e | Ü k e a r d | g o f v e n w o n t d o a | n o x ó r o e f t p f d i e | n n u a o t | o o r d e u i t b n y | d i n Q e n d a o n t w i k k e | i n Q v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n l e n e n e n z i c h v o o r h e n b o r g s t e l l e n , z e l f s h y p o t h e c a i r .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t v v o o n d , a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a m n d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n | o t n a d o , m n a n a g a n n a n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e o f i n f o r m a t i c a , m e t u i t s l u i t i n g v a n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m m t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z o , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r w a a r n e m e n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 . 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k á v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n I e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V V o r - b e h c : d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , w a a r o p v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r M a r c T h o n é . A l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t b e w i j s a t t e s t h i e r v a n , a f g e l e v e r d d o o r B a n k J . V a n B r e d a & C ° o p 1 j u n i 2 0 1 1 , w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
B e s t u u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n .
W e r d a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : v o o r n o e m d e m e v r o u w h e e r M a r c T h o n é . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e z e t e l ; t e r w i j l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . T o t v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e k a n e v e n w e l s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g - V e r d e l i n g : B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n v a n d e a a n h u n m a n d a a t v e r b o n d e n v e r g o e d i n g . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . "
V o l m a c h t : V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r P h i l i p M a r t e n s , w o n e n d e K l e i n B r o e k 5 8 t e 2 8 7 0 R u i s b r o e k , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g a t t e s t , d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f w i j z i g i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g