MARCEAU B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MARCEAU B.V.
Dénomination : MARCEAU B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 552.528.133

Publication

23/05/2014
ÿþ mod11.1

k Bi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

1

aan het Belgisch Staatsblad

111111e11111E1111

MECO itta. v2r,

Antwerpen

08 MEI 2014

afdeling Antwerpen

5 5 9 2i 1

Ondernemingsnr

Benaming voluit): MARCEAU B.V.

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: statutaire zetel te Amsterdam (NL), zetel van werkelijke leiding te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15

Onderwerp akte :VASTSTELLING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE VASTSTELLING VAN DE VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING VAN DE VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op achtentwintig april tweeduizend veertien, v(56r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Op achtentwintig april tweeduizend veertien werd door de vennoten van de naar Nederlands recht opgerichte Besloten Vennootschap "MARCEAU B.V.", statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland), ingeschreven in dd kamer van koophandel en fabrieken voor Amsterdam onder nummer 34200576, verklaard dat de gehelei administratie van de vennootschap en de werkelijke zetel van de vennootschap zich met ingang van zelfdel datum bevinden te België op volgend adres : te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15, aangezien dit het adres is van waaruit de vennootschap vanaf die datum effectief wordt geleid en dat zij deze feitelijke toestandij bekrachtigen door tot formele zetelverplaatsing over te gaan en dit zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen. Ingevolge deze beslissing dienen de statuten van de Nederlandse vennootschap te worden aangepast, om ze in:, overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving van toepassing op de besloten vennootschap met; , beperkte aansprakelijkheid, zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten ; vennootschap naar Nederlands recht.

Met het oog op de regularisatie van de vennootschap aan de Belgische vennootschapswetgeving, ingevolge het', besluit van de vennoten om de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap te verplaatsen naar België, .; wordt overgegaan tot de bekrachtiging en bekendmaking van de naar Belgisch recht geregulariseerde statuten., van de vennootschap . Te dien einde worden de thans in voege zijnde statuten van de vennootschap: overgenomen met dien verstande dat de artikelen die kennelijk tegenstrijdig zouden zijn met Belgisch recht, worden aangepast of, inzoverre ze mee worden overgenomen, voor niet geschreven worden gehouden, zodat wat dat belieft het Belgische Wetboek van Vennootschappen van kracht zal zijn.

!: Uit de statuten blijkt ondermeer:

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam van de vennootschap

i; "Marceau B N."

Zetel van de vennootschap

De vennootschap heeft haar statutaire zetel te Amsterdam, Nederland.

De zetel (voornaamste vestiging) en de plaats van werkelijke (feitelijke) leiding en de centrale administratie van de vennootschap zijn gelegen te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15 (België).

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft ten doel:

' a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het samenwerken met en het vervreemden van ondernemingen en vennootschappen;

;+ b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Vee-

aan het

Beigiseb

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende! overeenkomsten;

d. het verstrekken van garanties, het verlenen van zekerheden, het op enigerlei wijze verbinden van de vennootschap, zoals het hoofdelijk of als borg mede-verbinden, en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van de vennootschappen (of hun ondernemingen) waarmee de vennootschap! in een groep is verbonden, voor schulden van de vennootschap" alsmede voor schulden van de ! vennootschappen (of hun ondernemingen) waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

e. het voor eigen rekening verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;

f. het voor eigen rekening verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

g. het voor eigen rekening beleggen van vermogen in registergoederen, effecten, hypothecaire schuldvorderingen en andere vermogenswaarden; en

h. het sluiten van starnrechtovereenkomsten en pensioenovereenkomsten en het doen van uitkeringen

krachtens die overeenkomsten,

zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin

van het woord.

Onder het begrip vennootschappen in dit artikel, zijn zowel vennootschappen met rechtspersoonlijkheid als

vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid begrepen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk en tevens geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND

VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (e 18.550,00).

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) aandelen met een

nominale bedrag van één euro (e 1,00) elk.

Bestuur

" Het bestuur bestaat uit één of meerdere zaakvoerders, zowel natuurlijke personen, als rechtspersonen. Ten

minste een meerderheid van de zaakvoerders is woonachtig in BeIgië.

Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de !

zaakvoerders zich naar het belang van de vennootschap.

In het bestuur heeft iedere zaakvoerder één stem.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel,

met inachtneming van het bepaalde in deze statuten en de wet en behoudens die handelingen waartoe volgens

de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zuIlen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en binnen welk

college de besluiten na beraadslaging worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens

volgende beslissingen die dienen te worden genomen met eenparigheid van stemmen van aile zaakvoerders:

a. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende zaken en van andere registergoederen;

b. bezwaren van roerende zaken en vermogensrechten;

, c, aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap;

d. ter ken verstrekken van gelden;

e. verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel;

f. aanstellen en ontslaan van personeel;

g. vaststellen van het salaris of beloningen in ruime zin van een lid van het personeel;

h. verbinden van de vennootschap voor verplichtingen van derden, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;

j. voeren van gedingen als eiser of gedaagde voor een rechter, arbiter of bindend adviseur, met uitzondering van die rechtsmaatregelen die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde van door de vennootschap geleverde zaken of verrichte diensten;

j. uitoefenen van stemrecht op aandelen in een participatie;

! k. vestigen en opheffen van kantoren of filialen;

1. deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en participaties, het beindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige onderneming en participatie;

na. aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolovereenkomsten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Ver-behUiden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

a

n. neerleggen ten kantore van de griffie van de Rechtbank van Koophandel en/of het handelsregister bij de 1Kamer van Koophandel van een voorstel tot juridische fusie, splitsing of omzetting;

o. verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van intellectuele eigendom, waaronder met name zijn begrepen industriëIe eigendom en het auteursrecht, en tevens het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;

p. aanschaffen van vaste activa;

' q. verrichten van andere rechtshandelingen dan hiervoor bedoeld, indien het belang of de waarde van die

rechtshandelingen voor de vennootschap een bedrag van tienduizend euro (EUR 10.000,00) of een door de

algemene vergadering vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld hoger bedrag te boven gaat of waardoor de

vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden; en

r. het verstrekken van informatie aan derden.

Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd wordt de vennootschap bij aile rechtshandelingen, jegens derden

en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige zaakvoerder of van een

door hem benoemde gevolmachtigde

Indien er twee zaakvoerders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in

rechtszaken ais eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door

hen benoemde gevolmachtigde.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden door de

handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Het bestuur kan de uitoefening van een deel van haar vertegenwoordigingsbevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Jaarvergadering

op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur.

Boekjaar

valt samen met het kalenderjaar.

Het boekjaar zal voor de eerstvolgende maal afsluiten op eenendertig december tweeduizend veertien.

De eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden in de maand juni van het jaar tweeduizend vijftien.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schat-

tingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te

benoemen en dat zij geen commissaris wensen te benoemen,

Zaakvoerder

De vergadering bevestigt het mandaat van de heer KENOMA Nanne Sytze, van Nederlandse nationaliteit,

wonende te 1019 BB Amsterdam (Nederland), Ertskade 81 als zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering besluit bovendien te benoemen tot bijkomende zaakvoerders en dit voor de duur van de

vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- de heer WESTEN Didier, wonende te 2900 Schoten, Nerviërslei 40, met rijksregistemummer 720811 435 27;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vista Belgium", gevestigd te 1020 Brussel,

Esplanade HeyseI 1, PB 94, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met

ondernemingsnummer 472.690.304, met als vaste vertegenwoordiger de heer LHOEST Marc Marie, wonende

te 1030 Schaarbeek, Kerselarenlaan 59.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kniispuntbank voor Ondernemingen, de

ondernemingsloketten en bij de administratie van de B.T.W., zowel voor de inschrijving van' de vennootschap

als voor alle latere wijzigingen, wordt volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap Vistra Corporate

Services (Belgium) en al zijn aangestelden, met recht van incleplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte;

volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.07.2015, NGL 19.08.2015 15439-0577-016
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.09.2016, NGL 29.09.2016 16641-0487-015

Coordonnées
MARCEAU B.V.

Adresse
SCHUTTERSHOFSTRAAT 9 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande