MARCO POLO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MARCO POLO
Dénomination : MARCO POLO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.810.018

Publication

24/06/2014
ÿþre ,

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14122120*

UI

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

13 JUNI 2014

afdelizhatwerpen

urnme .

ondernerningsnr : 5S'3 -8 .40 , -4

Benaming "

(voluit) : MARCO POLO

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Waterstraat 61 te 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerp akte: Oprichting

Tekst

Uit een akte verleden voor notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 12 juni 2014, ter registratie neergelegd, blijkt dat a) de heer DE SMET Frank Dirk, wonende te CH 3963 Crans-Montana (Zwitserland), Route de Marigny 4/appt 609, en b) mevrouw VAN DER PLUYM Martha Emma Arthur Josepha Maria, wonende te, CH 3963 Crans-Montana (Zwitserland), Route de Marigny 4/appt 609 , een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam 'MARCO POLO', met zetel te 2970 Schilde, Waterstraat 51.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij treedt in werking en verkrijgt rechtspersoonlijkheid met ingang van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel. Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De vennootschap heeft tot doel:- het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van afin deelneming met derden, van alle ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm; - het ondernemen in onroerende goederen en vemnogensbeheer en het optreden ais patrimoniumvennootschap; - het optreden als commissionair of tussenpersoon(broker) in de meest ruime zin, met inbegrip van adviesverstrekking en managementopdrachten en als in- en uitvoerder; - het organiseren van incentive-reizen al dan niet in samenwerking met derden of als tussenpersoon in de meest ruime zin; - het verhuren van rollend materieel in eigen beheer of als tussenpersoon; het aanbieden van een platform waarop derden hun digitale bestanden aan het publiek kunnen aanbieden. Dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en geven en aile bewerkingen verrichten, die rechtstreeks o onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, en dit in de meest ruime zin te interpreteren. Zij mag eveneens belang hebben bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of anders-zins, in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doe nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd, hetzij door de enige vennoot, hetzij door één of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, a dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. Het mandaat van de gewone zaakvoerders is herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding Wordt tot statutaire zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap: de heer DE SMET Frank, voornoemde oprichter. Ingeval van diens overlijden, ontslag of langdurige onbekwaamheid, zal mevrouw Martha Van der Pluym autcmatisch zaakvoerder worden.

De algemene vergadering die de zaakvoerders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van de gewone zaakvoerders is herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn vocr de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze .dle de wet of de statuten aan -de. algemene vergadering voorbehouden._

Op de laatsto blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

--- jédere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerden Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het mandaat van zaakvoerder van de vennootschap is onbezoldigd zolang de algemene vergadering niet anders bepaald, Indien het mandaat van zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen het bedrag van de vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van elle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Pe controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste zondag van juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen, Bovendien moeten de zaakvoerders een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van net kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerders en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd ais hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen voor de wettelijke reserve; deze voorefname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijziging van de statuten. In geval van cntbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerders in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten in verhouding van het santal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in nature voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben en zal afgesloten worden op 31 december 2015. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de eerste zondag van juni 2016,

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en aile activiteiten ondernomen door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één (1). Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap: de heer De Smet Frank, die verklaart deze benoeming te aanvaarden na verklaard te hebben niet getroffen te zijn door enige maatregel die hem zou beletten dit mandaat te aanvaarden.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ador Accountantskantoor, met zetel te 2140 Antwerpen-Borgerhout, De Schans 10/1, en haar gemandateerden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND LJITTREKSEL.

Notaris Michel Robeyns

-regelijk afgegeven ter griffie: afschrift op zegel van het proces-verbaal, vijf voor echt verklaarde kopieën, inbegrepen de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.06.2016, NGL 30.08.2016 16562-0425-008

Coordonnées
MARCO POLO

Adresse
WATERSTRAAT 51 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande