06/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
~ - { w w ~ : . . ~ ~ 1 1 i a ~ . ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 I n
J
O n d e r n e m i n g s n r : 8 B 0 4 4 6 . 6 2 8 . 4 1 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R é g l â t : à v a n K e o p h a r i d e ! t e A n t w e r p e n , o p
2 4 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r e k
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; A s b r o e k l a a n 3 5
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g - o m z e t t i n g n a a r B V B A
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , ; , R e g i s t r a t i e I l o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , b o e k 1 9 6 , b l a d 3 4 , v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . G e t e k e n d d e . ' e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r J . R o m b o u t s b l i j k t d a t :
1 0 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t 6 2 . 0 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 0 7 . 0 0 0 e u r o o p 4 5 . 0 0 0 e u r o z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 " d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g w e r d g e b r a c h t m e t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
3 ° a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d w e r d v e r l e e n d o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h a d , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n , o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n u i t t e v o e r e n .
4 ° d a t v e r g a d e r i n g a c t e e r d e d a t v o l g e n d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : a ) D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
b ) F l e t v e r s l a g v a n d e h e e r R o g e r F B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 2 6 v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 3
E n d a t z i j v e r k l a r e n d e z e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n . E r w e r d o n t s l a g v e r l e e n d t o t v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n .
5 ° b e s l i s t w e r d o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e g e d a a n w e r d e n s e d e r t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t
Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A s b r o e k l a a n 3 5 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n a l s b u i t e n B e l g i ë , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n :
- I n - e n e x p o r t , ' g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n g e a s s o r t e e r d e t e x t i e l w a r e n , z o w e l d a m e s - h e r e n , a l s k i n d e r k l e d i n g e n i n a l l e s c h o e i s e l ;
- I n e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o n f e c t i e v o o r h e r e n , d a m e s e n k i n d e r e n e n i n b a b y u i t z e t .
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e , n i e t s u i t g e z o n d e r d ,
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n i e t s u i t g e z o n d e r d ,
- D e a c t i v i t e i t e n v a n c o m m i s s i o n a i r e x p e d i t e u r s , e n z o v o o r t s
- K o e r i e r s , e x c l u s i e f d e n a t i o n a l e p o s t e r i j e n ,
- H e t b e z o r g e n v a n e x p r e s v r a c h t e n z o v o o r t s
- G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g . "
- D e b e s t e l d i e n s t e n : h e t o p h a l e n v a n v r a c h t e n h e t g r o e p e r e n v a n i n d i v i d u e l e v r a c h t v o o r d e v e r z e n d i n g , h e t ;
d i s t r i b u e r e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n v r a c h t b i j a a n k o m s t .
H e t v e r r i c h t e n v a n m a a k l o o n w e r k , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s i n o n d e r a a n n e m i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , p u b l i e k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e , h a n d e l i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i t z o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n o f o n t w i k k e l e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d b e t r e f f e n d e a l l e r h a n d e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n : i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n t e d o e n , h u u r c e l e n a f t e s l u i t e n , t e b o u w e n , t e v e r k o p e n o f u i t t e w i s s e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j h u i z e n e n / o f a g e n t s c h a p p e n m o g e n o p r i c h t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n v a n a n d e r e f i r m a ' s a a n v a a r d e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 ¬ ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 1 . 8 3 8 a a n d e l e n z o n d e r n o i m i n a l e w a a r d e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 0 j u n i o m 1 6 u u r .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - V E R T E G E N W O O R D I G I N G B E V O E G D H E I D : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r i n e n b u i t e r e c h t e .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
O N B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G : D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v u l t d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e t a a k v a n v e r e f f e n a a r e n b e s c h i k t h i j o v e r a l d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e V e n n o o t s c h a p s w e t . Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e ' / < v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n o m d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e s p r e k e n , i n g e v a l h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r l i e z e n i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n Y 4 v a n h e t k a p i t a a l . H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
B E N O E M I N G N I E T S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R S :
D e u i t t r e d i n g w e r d g e a c t e e r d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 ° d e h e e r D e M o l e n a e r P a t r i c k M a r i a , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A s b r o e k l a a n 3 5
2 0 d e h e e r D e M o l e n a e r M a r c L e o n G a s t o n , w o n e n d t e 2 1 7 0 M e r k s e m , R y e n l a n d d r e e f 6 .
A a n h e n w e r d k w i j t i n g v e r f e e n d o v e r t e d o o r h e n g e v o e r d e m a n d a a t .
T o t z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d b e n o e m d d e h e e r P a t r i c k M a r i a D e M o l e n a e r , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w I s a b e l l a G o e y v a e r t s , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A s b r o e k l a a n 3 5 .
V O L M A C H T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i d u c i a i r e C o s t e r m a n s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e ' 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a p e l l e n s t e e n w e g 5 4 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V Ô O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t
M e e n e e r g e l e g d
A f s c h r i f t a k t e + s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a + v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g + v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m v o r m i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g